宜宾纸业股份有限公司

公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股。本次转增股本尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.公司所从事的主要业务：

公司主要从事于制浆造纸。报告期内，公司经营业务范围没有变化，主要经营范围为食品包装原纸、生活用纸原纸的生产和销售。

2.经营模式：

公司采取“以销定产”的经营模式，根据客户的需求和订单安排生产，可以有效提高存货周转率，降低公司成本。

3.报告期内公司所属行业基本情况

我国是传统造纸大国，通过多年的发展，中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列。同时，中国也成为全球纸品产销大国，造纸总产量和消费量跃居世界首位。

食品原纸行业分析：

食品纸包装相比其它包装材料具有先天的环保优势，近年禁塑令等相关政策陆续发布：2018年5月上海市发布外卖送餐盒系列团体标准，外卖行业将采用生产技术较为成熟的淋膜纸碗替代塑料送餐盒，在保证送餐盒质量安全的基础上，约可减少75%以上的塑料垃圾。2019年海南发布《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》,要求2020年底前全省全面禁止生产、销售和使用列入《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录(试行)》的塑料制品。随着国家环保治理水平的提高，食品原纸制造企业将迎来良好的发展机遇。

生活用纸行业分析:

生活用纸消费市场具有长期性和刚需性等特点，随着人们生活质量的提高，越来越成为人们生活中不可或缺的必需品，需求在不断上升，市场发展前景非常广阔。中国生活用纸市场快速增长，已成为全球第二大生活用纸消费市场。随着我国经济的持续高速增长、人民生活水平的迅速提高，中国生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升，消费量年均增长率达到8%左右，中国已成为全球第二大生活用纸消费市场。但中国人均生活用纸年消费量与发达国家相比还有较大差距，具备巨大发展空间和广阔发展前景。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

主要系季报与年报项目分类的差异，三季报将应付票据到期归还的资金分类为筹资活动支付的现金，而年报分类为经营活动支付的现金。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

本报告期，随着生活用纸项目的投产，固定成本得到一定分摊，公司的生产经营活动已经进一步转入良性循环。2019年，公司生产纸品28.30万吨，比2018年增长24.76%，由于公司产品毛利对食品包装原纸和生活用纸的市场价格非常敏感，纸品单价下跌导致毛利率从2018年约16%降至2019年约11%。公司实现营业收入160118.90万元，同比增长23.85%，销售回款100%，实现净利润1235.59万元。

2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2020-002

宜宾纸业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2020年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决8人，董事罗大川先生委托董事李欣忆女士代为出席并行使表决权，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2019年年度报告》全文。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《公司2019年年度财务决算报告及2020年财务预算报告》

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

经华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，本报告期公司实现净利润为1235.29万元，年初未分配利润为10,582.81万元，本年公司累计未分配利润为11,700.91万元，公司拟留存未分配利润以保障正常生产经营的资金需求，从而促进公司持续稳定的高质量发展。本报告期不进行利润分配，全部结转下次再行分配。

会议同意以公司2019年12月31日的总股本12,636万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增5,054.4万股，若上述预案经股东大会审议批准实施，公司的总股本将增加到17,690.4万股。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于聘请2020年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈2019年度内部控制评价报告〉》

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

全文具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项的公告〉》

公司董事李家奎、钟道远、李欣忆对该议案表决进行了回避。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：6票赞成， 0 票反对， 3票回避。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保本公司及全资子公司生产经营、项目建设对资金的需求，2020年度本公司及全资子公司向各银行申请总额49000万元综合授信。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的综合授信全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。

表决结果为：9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于2020年度预计对外担保的议案》

为保证公司及全资子公司生产经营和项目建设对资金的需求，2020年公司拟继续为全资子公司提供授信担保额度为26,000.00万元，其中保证担保额度20000万元，抵押及保证担保额度为6000万元。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。

表决结果为：9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果为：9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2020年第一季度报告》全文。

11、审议并通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果为：9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

12、审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果为：9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

13、审阅《2019年度独立董事述职报告》

公司独立董事胡蓉、张晓玉、周静已向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

全文具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二○二○年四月三十日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2020-003

宜宾纸业股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2020年4月28日上午在公司会议室召开，会议通知已于2020年4月18日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事7人，实到监事5人，监事吴晓莉、陈庆洪委托监事会主席周晓川代为出席并行使表决权，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：

1、审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票 反对0 票 弃权0 票

监事会审议认为，公司《公司2019年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《公司2019年年度财务决算报告及2020年财务预算报告》

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意7票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于聘请2020年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意7票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会出具的《2019年内部控制评价报告》评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为：该等日常关联交易为公司生产经营中必要的业务，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

监事会审议认为，公司《公司2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二○二○年四月三十日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2020-004

宜宾纸业股份有限公司2019年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股以公积金转增4股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，本报告期公司实现净利润为1235.29万元，年初未分配利润为10,582.81万元，本年公司累计未分配利润为11700.91万元，公司拟留存未分配利润以保障正常生产经营的资金需求，从而促进公司持续稳定的高质量发展。公司董事会拟决定：本报告期不进行利润分配，全部结转下次再行分配。

截至2019年12月31日，公司资本公积金为45,135.76万元。根据公司的实际情况，在保障公司生产经营和战略发展的前提下，兼顾公司发展需要和股东利益，优化公司股本结构和增强股票流动性。公司董事会拟决定：2019年度拟以公司总股本12,636万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增5,054.4万股，若上述预案经股东大会审议批准实施，公司的总股本将增加到17,690.4万股。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司上海分公司确认的股数为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、2019年度不进行现金分红的说明

为应对新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的影响，经公司董事会审议通过，公司留存未分配利润以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，从而促进公司持续稳定的高质量发展。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润主要是考虑到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为保障公司生产经营和战略发展的资金流动性需求，确保公司持续稳定的高质量发展。公司将按照相关法律法规和《公司章程》有关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素积极履行公司义务，采取多种利润分配形式与广大投资者共享公司经营发展的成果。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

2020年4月28日，公司召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案，本次转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程的相关规定，且兼顾了公司发展需要和股东利益，符合上市公司利润分配的相关规定，充分保障了公司持续稳定的高质量发展，有利于优化公司股本结构、增强股票流动性和保护投资者的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。同意公司董事会《公司2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2019年度转增股本预案符合《公司法》及相关法律法规的要求，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

五、相关说明及风险提示

本次转增股本预案是根据公司未来的战略发展等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》；

2、《宜宾纸业股份有限公司独立董事对公司第十届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见》；

3、《宜宾纸业股份有限公司独立董事对公司第十届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》；

4、《宜宾纸业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二○二○年四月三十日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2020-005

宜宾纸业股份有限公司关于2019年年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止的《关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号）文核准，公司非公开发行不超过2,106万股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为379,290,600.00元，扣除含税承销费11,378,718.00元、审计及验资费用800,000.00元、律师费用800,000.00元，实际募集的资金为366,311,882.00元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额734,644.42元，募集资金净额为367,046,526.42元。上述资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2019）13号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《宜宾纸业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中信银行股份有限公司宜宾分行、宜宾市商业银行股份有限公司科技支行、浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及开户行于2019年5月20日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2019年12月31日，募集资金专户的存放情况具体详见下表：

单位：万元

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注：初时存放金额中：包含应支付中介机构的审计及验资费用80万元和律师费用80万元。

三、本年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

2019年5月27日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换2019年4月30日以前预先已投入募投项目自筹资金26,500.00万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《宜宾纸业股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》（川华信专（2019）309号）。保荐机构中信证券也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2019年12月31日，用于置换的募集资金金额合计为26,500.00万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2019年度，本公司无节余募集资金使用情况。

5、募集资金使用的其他情况

2019年度，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

五、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度母资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：宜宾纸业董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了宜宾纸业公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：宜宾纸业2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二○二○年四月三十日

附表： 募集资金使用情况对照表

2019年度

金额单位：人民币万元

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注：整体搬迁技改项目效益未能实现预期效益，原因是：1、公司资产负债率高，资金压力大，预先投入资金筹措较为困难，募集资金到位较晚，工期有所延误；2、受市场因素影响，纸张价格下跌，未能达到预计价格。宜宾纸业股份有限公司2020年度临时公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2020-006

宜宾纸业股份有限公司

关于确认2019年度日常关联交易情况及预计

2020年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联人需在股东大会就关联交易事项回避表决。

●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第十届董事会第十二次会议审议并通过了《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》。除公司董事李家奎、钟道远、李欣忆就该议案回避表决外，其他参与表决的董事全部同意通过该议案。

公司独立董事在董事会召开前获得并审阅了《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》，并对公司2020年度预计关联交易事项表示事前认可，发表了事前认可意见和独立意见：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人需回避此项议案的表决。

（二）2019年度日常关联交易情况

单位：万元

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（三）2020年度日常关联交易预计

根据2020年度公司日常生产经营的需要，对2020年度的日常关联交易进行了预计。具体内容如下：

单位：万元

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（四）2020年度接受金融服务的关联交易

公司为四川省宜宾五粮液集团有限公司控股子公司。为降低财务费用，提高公司盈利能力，公司拟继续由宜宾市国资公司提供担保，与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》。协议主要内容：

1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款，协议有效期内存款每日余额最高不超过人民币250000万元。

2、信贷服务：在本协议有效期内，乙方向甲方办理信贷业务，协议有效期内信贷业务每日余额最高不超过人民币250000万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、宜宾天原集团股份有限公司

成立日期：1994年1月1日

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号

法定代表人：罗云

注册资本：78085.7017万元人民币

经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.四川宜宾港（集团）有限公司

成立日期：2009年4月3日

住所：宜宾市翠屏区沙坪镇宜宾港大道1号

法定代表人：谭皇甫

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；园区开发建设、运营管理；港口码头建设、管理和经营；国际国内货物装卸、储存、加工、配送；货物运输、代理；物流信息管理；物流金融服务；基金管理服务；国际国内贸易；租赁和商务服务；物业管理；劳务服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 宜宾港保税物流中心运营管理有限责任公司

成立日期：2016年10月14日

住所：宜宾市翠屏区沙坪镇宜宾港路北段7号宜宾港保税物流中心(B型)107室

法定代表人：文琴

注册资本：5000万元人民币

经营范围：仓储服务;装卸搬运和仓储业;供应链管理服务及相关咨询服务;物流代理服务;货物进出口代理:运输代理业;国际货物运输代理; 货物代理报关、报检业务;贸易代理;企业管理服务:销售纺织品、针织品:销售矿产品;销售钢材;销售建筑材料;销售化工产品(不含危险化学品) ;销售煤炭:销售通用设备;销售专用设备;销售农副产品;销售化纤浆粕:销售电子产品。( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4. 四川省宜宾环球集团有限公司

成立日期：2004年7月14日

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号320室

法定代表人：余政纲

注册资本：55,000万元人民币

经营范围：生产、销售、研发：日用玻璃及原辅料，建材玻璃及原辅料，纸制品及原辅料，玻璃绝缘子、复合绝缘子及零配件；销售：汽车玻璃、医用玻璃等非金属矿物制品，电气机械和器材，橡胶和塑料制品及原料；专业技术服务业；科技推广和应用服务；进出口业务；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四川省宜宾环球神州包装科技有限公司

成立日期：2004年8月3日

住所：宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号328室

法定代表人：代翔潇

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：日用玻璃制品、纸制品包装、包装装潢印刷品印刷（仅限分支机构使用）的生产、销售及技术服务；纸制品原辅料、玻璃制品原辅料、塑胶制品及原辅料、纺织品及原辅料、化工原料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司

成立日期： 2006年02月23日

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号326室

法定代表人：丁建参

注册资本：500万元人民币

经营范围：销售：玻璃制品、玻璃制造原辅料、纸箱、五金家电、机械设备。电器。办公用品、家具、塑料及制品、预包装食品、纸张。印刷品、建筑材料、酒类。纺织品、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）。煤炭、矿产品、工业盐及制品、饲料、粮食；货物进口业务、普通货运；销售；化肥。农副产品、金属材料产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 四川省宜宾普什集团有限公司

成立日期：1998年8月20日

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号

法定代表人：杨齐

注册资本：15000万元人民币

经营范围：企业管理服务；商品批发与零售；进出口业务；租赁业；专业技术服务业。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8. 四川普天时代科技股份有限公司

成立日期： 2016年2月2日

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段35号

法定代表人： 张维虎

注册资本：10000万元人民币

经营范围：包装材料的设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售；化工产品及原料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、金属制品、机械设备及配件销售；机电设备、模具、办公设备的销售并提供技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；食品经营(未取得相关行政许可(审批)， 不得开展经营活动) ；销售：电线电缆、建材(不含危险化学品)、水泥、电子产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、农副产品(不含粮、油、生丝、蚕茧)、服装鞋帽、日用品、煤炭；模具租赁；机械设备租赁；财务咨询(不含代理记账) ；电力供应(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9. 四川圣山莫林实业集团有限公司

成立日期： 2010年5月10日

住所：四川省成都市龙泉驿成都经济技术开发区南二路333号

法定代表人：余旭东

注册资本：16600万元人民币

经营范围：销售：农、林、牧产品,冷冻品,纺织、服装及家庭用品,文化、体育用品及器材,矿产品,建材及化工产品（不含危险化学品）,机械设备,五金产品及电子产品（不含无线电发射设备）；预包装食品；贸易经纪与代理；货物进出口及技术进出口；生态农业开发；纺织技术服务；房地产开发、房屋建设；谷物、棉花；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；市场调查、社会经纪咨询（不含投资咨询）；货物运输代理；零售：香烟[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]

10. 五茗茶业控股有限公司

成立日期： 2018年10月26日

住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

法定代表人：刘兴

注册资本：10000万元人民币

经营范围：茶产业投资；投资咨询；企业咨询管理；生产加工茶叶及相关制品、茶相关产品设计及技术开发推广；批发兼零售：销售预包装食品、茶具、茶桌、展示柜；冰淇淋、冷热饮制售；经营茶道、茶艺及景点门票服务；会务服务、展览展示服务；国际货物运输代理、货物进出口、代理进出口、技术进出口。销售：竹制品、纸制品、食品饮料、酒类、文具、纪念品、礼品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11. 宜宾商业银行股份有限公司

成立日期：2006年12月27日

住所：宜宾市女学街1号

法定代表人：胡岷

注册资本：132098.5533万元人民币

经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同业拆借，从事银行卡业务，提供信用证服务及担保，代理收收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，经银行业监督管理机构批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

12.四川省宜宾五粮液集团财务有限公司

成立日期：2014年5月5日

注册地址：宜宾市岷江西路150号

法定代表人：罗伟

注册资本：20亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;除股票投资以外的有价证劵投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁;对金融机构的股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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