湖北能源集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,507,449,486为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施齐岳山风电场等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财险、三峡财务公司等多家上市公司或金融企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但主要盈利结构发生一定变化。火电、水电、新能源及投资收益为公司四大主要利润贡献板块。天然气业务在2018年成功实现扭亏后，盈利保持增长。煤炭板块加大营销和业务转型，经营业绩创历史最好水平。

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为987.47万千瓦，其中，水电369.43万千瓦（不含境外查格亚电站45.6万千瓦），占湖北省水电总装机容量3678.51万千瓦（含三峡电厂2240万千瓦容量）的10.04%；火电433万千瓦(不含新疆楚星30万千瓦)，占湖北省火电总装机容量3156.83万千瓦的13.72%；风电69.14万千瓦，占湖北省风电总装机容量405.28万千瓦的17.06%；光伏发电40.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量621.43万千瓦的6.49%。天然气业务方面，已建成输气管线863公里，其中高压长输管线663公里，在运接收（分输）场站32座。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程正在加紧建设中，将在浩吉铁路形成规模运营后，在荆州形成煤炭中转、仓储、交易、加工及信息咨询五大功能的铁水联运储配基地，做实做强公司煤炭业务，实现公司煤炭板块业务转型。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月25日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司“15鄂能01”、“16鄂能01”公司债的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“15鄂能01”及“16鄂能01”公司债券信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司累计发电260.96亿千瓦时，同比增加29.57%。其中，水电发电量65.55亿千瓦时，同比减少20.23%，主要是因清江流域来水为历史最枯；火电发电量179.36亿千瓦时，同比增长69.68%，主要是全年湖北各流域来水普遍偏枯，且入夏后持续高温干旱，火电承担稳发增供主力作用，鄂州三期双机抢在迎峰度夏之前投产，为火电年发电量增长发挥了关键作用；新能源发电16.05亿千瓦时，同比增长18.67%，占全省新能源发电量（130.63亿千瓦时）的12.29%，占比进一步提升。

2019年，公司天然气销售量23.06亿方，同比增长20.35%。公司所属省天然气公司内强管理、外拓市场，天然气业务在2018年实现扭亏基础上，利润保持增长。在迎峰度冬期，省天然气公司对上积极协调气源，对下做好气量调度，全力保证民生用气，“全省天然气资源调控平台”的职能进一步彰显。

煤炭贸易板块经营状况创历史最好水平。公司大力推行全员营销模式，加快业务转型，全年完成销售量709.05万吨，同比增长40.61%。

2019年，公司各板块生产经营此跌彼涨，保证了公司经营业绩相对稳定，有效避免了大幅波动。2019年公司水电发电量、利润总额同比下降明显，而火电发电量、利润总额同比实现大幅增长，此外，新能源、天然气、煤炭板块实现平稳增长，各项生产、经营指标再创历史新高。

2019年，公司实现营业收入158.11亿元，同比增长28.67%，主要是由于火电、煤炭贸易营收大幅增长。除水电因发电量同比减少致营收同比减少外，其他各板块营收同比均为正增长,火电自2017年以来连续3年保持大幅增长。煤炭贸易因本年业务量大幅增长，营业收入随之增长，增幅仅次于火电；天然气，新能源业务收入持续保持稳定增长。

2019年，公司实现利润总额24.57亿元，同比增长9.96%，公司利润总额同比实现增长，主要是火电利润总额高速增长弥补了水电利润总额锐减及投资收益同比减少的影响。除水电外，其他业务板块利润总额均实现了增长，火电、煤炭板块利润总额增长最为明显。火电利润总额近5年来首次超过水电利润总额，公司“水火互补”资产优势凸显。

2019年，公司实现归属于母公司所有者的净利润14.99亿元，同比减少3.12亿元，减幅17.25%，主要原因：在利润总额增加的基础上，主要因处置湖北银行股权当期发生所得税费用、全资子公司清江公司利润大幅下滑、控股60%鄂州发电公司利润大幅增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)，对准则体系内部协调与具体准则适用范围进行修订，要求自2019年6月10日起施行，公司2019年1月至执行日之间未发生相关业务无需进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

2019年5月16日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。要求自2019年6月17日起施行，公司2019年1月至执行日之间未发生相关业务无需进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具计量》《企业会计准则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》（上述四项准则以下简称新金融工具准则），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，在2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未追溯调整可比期间信息。金融工具账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

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2.报表格式变更

财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），并同时废止2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）；于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），并同时废止《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）。

■

根据财会[2019]6号和财会[2019]16号通知的规定，本公司对财务报表格式进行了修订：资产负债表将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目。财会6号文件同时明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”、“其他权益工具持有者投入资本”的列报内容，同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置，明确了政府补助在现金流量表的填列项目。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了重述。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比，本年并购新增查格亚控股有限公司、秘鲁瓦亚加发电有限公司，新投资设立湖北能源集团随州长岗新能源有限公司、瓦亚加能源有限公司共计新增4家公司纳入合并范围。已纳入合并范围，但因开展前期工作注册成立，尚未正式运营的有湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司两家公司。

本年湖北能源化工新城热力有限公司被湖北能源光谷热力有限公司吸收合并、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司被湖北能源集团溇水水电有限公司吸收合并而减少2家子公司。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-015

湖北能源集团股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十次会议通知于2020年4月17日以传真或送达方式发出，并于2020年4月28日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事8人，现场参加会议董事5人，视频参加会议董事3人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长田泽新先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

公司审计机构、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司2019年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润1,498,535,368.55元，母公司2019年度实现净利润1,302,669,186.68元。母公司2018年期末未分配利润为4,100,192,452.85元，2019年首次执行新金融工具准则调减未分配利润5,072,348.57，调整后未分配利润为4,095,120,104.28元。2019年，母公司净利润为1,302,669,186.68元，本期提取法定盈余公积130,266,918.67元，本期已分配利润715,819,443.46元，本期期末未分配利润为4,551,702,928.83元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配650,744,948.60元，剩余3,900,957,980.23元结转至以后年度。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2020年4月30日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

公司审计机构及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2019年度内部控制评价报告》于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《独立董事2019年度述职报告》

《独立董事2019年度述职报告》全文于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》

《公司2019年度董事会工作报告》于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年社会责任报告》

《公司2019年社会责任报告》于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要》

《公司2019年年度报告》于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》于2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年内控体系工作报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

《风险持续评估报告》具体内容公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

鉴于此议案属于关联交易相关事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司控股股东，且公司董事田泽新为三峡集团推荐董事，公司董事谢峰为长江电力推荐董事，因此田泽新、谢峰两位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对聘任审计机构的事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于2020年存、贷款关联交易预计公告》。

独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

本议案为关联交易事项，三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务有限责任公司控股股东，三峡财务（香港）有限公司为三峡集团全资子公司，且公司董事田泽新为三峡集团推荐董事，公司董事谢峰为长江电力推荐董事，因此田泽新、谢峰两位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

十四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年第一季度报告》

《公司2020年第一季度报告全文》于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》于2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

本议案具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

会议同意公司注册发行超短期融资券额度30亿元，发行期限不超过270天，发行利率依据薄记建档结果确定，并在注册额度有效期（2年）内，根据市场情况、利率变化及资金需求滚动发行。同时，授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案经股东大会审议通过后，公司超短期融资券尚需中国银行间市场交易商协会同意注册。

十七、审议通过了《关于对荆州煤港公司新增担保的议案》

本议案具体内容详见公司2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于对荆州煤港公司新增担保的公告》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月28日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会，会议具体事项详见2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-023

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2020年5月28日召开2019年度股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2019年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第四十次会议于2020年4月28日审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月28日下午14:30

（2）网络投票时间：2020年5月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2020年5月21日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

（1）关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案；

（2）湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告；

（3）湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案；

（4）湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告；

（5） 湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告；

（6）湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要；

（7） 关于续聘2020年度审计机构的议案；

（8）关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案；

（9）关于注册发行超短期融资券的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.议案披露情况

以上议案经公司第八届董事会第三十八次会议、第四十次会议，第八届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容已于2020年1月10日、2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.议案特别说明

（1）《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案》《关于续聘2020年度审计机构的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，相关事项的独立董事意见已于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

（2）《关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案》属于关联交易事项，相关事项的独立董事意见已于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力公司（以下简称长电资本）全资子公司。因此，关联股东三峡集团、长江电力、长电资本回避表决本议案。

三、会议提案编码

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四、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2.登记截止时间：2020年5月27日17:00。

3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式

联系电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人：刘俞麟

邮政编码：430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十八次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

2．公司第八届董事会第四十次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

3．公司第八届监事会第二十五次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360883

2.投票简称：鄂能投票

3.填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次会议非累计投票制议案设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月28日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

代理投票授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

■

1.委托人姓名： 委托人身份证号码：

持有股份性质： 持股数：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签署（或盖章）：

日期： 年 月 日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-016

湖北能源集团股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二十五次会议通知于2020年4月17日以传真或送达方式发出，并于2020年4月28日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事3人，视频参加会议监事2人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席刘承立先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司2019年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润1,498,535,368.55元，母公司2019年度实现净利润1,302,669,186.68元。母公司2018年期末未分配利润为4,100,192,452.85元，2019年首次执行新金融工具准则调减未分配利润5,072,348.57，调整后未分配利润为4,095,120,104.28元。2019年，母公司净利润为1,302,669,186.68元，本期提取法定盈余公积130,266,918.67元，本期已分配利润715,819,443.46元，本期期末未分配利润为4,551,702,928.83元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配650,744,948.60元，剩余3,900,957,980.23元结转至以后年度。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。监事会同意董事会关于公司内部控制评价的报告。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》

《公司2019年度监事会工作报告》于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要》

根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核。监事保证公司2019年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019内控体系工作报告》

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年第一季度报告》

根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，公司监事保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

该议案经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用89,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-019

湖北能源集团股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月28日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，现将详细情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2019年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度的审计机构，为公司及所属子公司（境内企业）提供2020年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为100.50万元，其中报表审计及其它相关服务70万元，内部控制审计30.5万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1．机构信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

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