新疆天业股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600075 公司简称：新疆天业
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2019年度公司实现归属母公司净利润29,040,112.58元，上年度结转未分配利润2,229,351,794.11元，年末可供股东分配利润为2,161,007,969.64元，其中，母公司可供股东分配利润134,994,031.87元。
充分考虑到收购天能化工有限公司股权现金支付的需要及子公司生产经营资金需要，并结合新型冠状病毒疫情对经济环境的影响，为进一步提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议2019 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
二公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
2.1 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司积极推动重大资产重组和国企改革工作，深入调整产业结构，全面贯彻落实深化改革和推进高质量发展的战略要求，进一步促进公司聚焦发展绿色现代化工主业，专注智能农业节水，进一步构建循环经济工农业深度融合发展的现代产业体系。
公司以氯碱化工和农业节水为主业构建绿色循环经济发展模式，氯碱化工以特种PVC（含糊树脂）为最终产品的“自备电力→电石→特种PVC”一体化联动经营模式，依托“天业”牌和“亚西”牌双品牌战略，产品应用于建筑材料、农业生产、生活日用品、汽车制造、航空航天、医疗卫生等多个领域。
公司积极推广农业节水滴灌技术，加大参与农田水利工程的力度，深入智能化节水领域，所经营的农业节水器材和管材等塑料节水器材，广泛应用于农业种植、农田水利、给排水等广阔的市场。
根据公司各业务所占比重，以及业务重要性程度，对公司氯碱化工、塑料节水器材行业情况分析如下：
2.1.1 氯碱化工行业
公司氯碱化工产品主要涉及特种PVC（含糊树脂）和烧碱（片碱）。
报告期内，国际经济形势严峻，受中美贸易战、反倾销、安全环保节能、出口退税率等政策环境影响，聚氯乙烯市场持续震荡，氯碱企业整体盈利情况有所下跌；国内PVC糊树脂行情整体较好，价格大致呈“阶梯型”上行走势。
“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，聚氯乙烯、烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长；同时随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，在推动行业高质量发展的目标下，特种树脂、糊树脂应用开发不断深入，国内市场对特种树脂、糊树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽特种树脂、糊树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进特种树脂、糊树脂的生产具有积极而现实的意义。
目前，氯碱行业由高速进入到高质量发展阶段，聚氯乙烯树脂高端化、多品种及差异化发展趋势明显，糊树脂已成为PVC行业中的一个重要产品，特别是在软制品方面的应用有其独特优势，同时还具有加工工艺简单，生产成本低，企业利润高等优势，因而受到行业内的广泛重视。糊树脂的下游消费领域主要是人造革和手套，PVC糊树脂依靠其稳定的消费领域，供需关系保持平稳，产品盈利能力凸显，随着技术的逐步成熟和质量的提高，糊树脂的应用领域不断扩展。近年来全球PVC糊树脂工业发展较快，产能与产量呈现快速增长，在亚洲地区增量尤为显著。
报告期内，受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，近年来烧碱价格的上扬格局发生变化，国内烧碱市场价格同比去年明显下滑，但烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关，随着国民经济的持续增长，烧碱需求情况未发生大的变化。
2018年至今，聚氯乙烯树脂（PVC）、糊树脂、烧碱（片碱）价格走势如下：
■
数据来源：卓创资讯
■
数据来源：卓创资讯
公司正在实施重大资产重组收购天能化工股权，在未来增加聚氯乙烯树脂品种的同时，持续以客户需求为目标，以技术创新为导向，结合行业发展趋势，通过产业链一体化绿色循环经济发展，上、下游紧密结合，进一步优化产业结构、产品结构，提升行业技术水平、创新能力、耗能、安全、环保及竞争能力水平，大力发展专用化产品和新型材料，不断提升电石法聚氯乙烯树脂产品品质，开拓聚氯乙烯树脂新的应用领域，实现通用树脂差异化、高端化，与现代煤化工、其他新兴产业有机结合，持续稳定发展，将公司打造成国内规模大、品质好、客户认可度高、市场竞争力强并具有较强国际影响力的绿色现代化工企业。
2.1.2 农业节水行业
水资源是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源。我国水资源分布体现出“总量多、人均少；南方多、北方少；东部多，西部少；夏秋多，冬春少；山区多，平原少”的“五多五少”的特点，水资源时空分布不均，供需矛盾突出，农业用水占到60%以上，大水漫灌现象明显，全社会节水意识不强、用水粗放、浪费严重的情况依然存在，不仅造成水资源的极大浪费，且影响经济作物亩产，水资源短缺已经成为生态文明建设和经济社会可持续发展的瓶颈制约。
随着水资源短缺、生态环境等问题的涌现，国家对于节水农业的发展关注度越来越高。国家相继出台多项节水规划、实施方案，强调要把节水作为一个方向性、战略性的大事来抓，加快完善一整套、一系列促进农业节水的政策体系。纵观2019年高效节水行业政策所处的环境，从节水政策法规、市场机制、标准体系不断完善，到技术支撑能力，管理机制逐步健全，都在加速优化行业结构，刺激节水行业加速发展，中国节水行业正在进入到高效、科学的发展阶段。根据财政部发布的《全国农业可持续发展规划》中的目标，全国将新增高效节水灌溉面积1 亿亩，其中管道输水灌溉面积4015 万亩，喷灌面积2074 万亩，微灌面积3911 万亩。计划到2020 年，节水灌溉工程面积达到7.00 亿亩左右，全国高效节水灌溉面积达到3.60 亿亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。巨大的市场容量及广阔的市场前景将为高效节水行业的发展带来良好的发展机遇。
新疆是中国各省市区中发展节水农业较早、规模较大的省区，新疆节水灌溉面积占全国比重超过60%，创造了世界上适应性最强、大田应用推广面积最大、价格最低、综合效益最明显等多项记录。石河子作为大田膜下滴灌技术的发源地，推动新疆生产建设兵团建成全国节水示范基地，促进了新疆节水滴灌迅速发展，并大幅提高了新疆乃至全国节水农业水平。
新疆天业是率先实现滴灌技术创新突破并在中国节水农业产业中占据重要地位的企业，首创的大田膜下滴灌技术可以大面积应用于40余种作物种植，根据兵团统计，小麦、玉米、棉花等主要大田作物平均增产30%以上、节水37%以上、节肥29%以上；在新疆率先实现了产业化推广后，已在全国29个省区市推广，并实现了中国节水灌溉技术首次大规模输出国外，成功走向哈萨克斯坦、巴基斯坦、蒙古、津巴布韦等中亚、非洲等17个国家。公司将继续放眼未来，迎接新的机遇和挑战，在持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合的同时，多管齐下，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，立足当下努力开创公司发展新局面。
2.2 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司围绕 “稳固发展现有优势主业，淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略及国资国企改革要求，注销石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司，对天业蕃茄进行破产清算，完成精河县鑫石运输有限公司100%股权公开挂牌转让手续，剥离非主营业务资产，调整和优化资产结构，合并报表范围发生变化。
经2019 年5月30日召开的公司2019年第二次临时董事会审议通过天业蕃茄破产清算议案及公开挂牌转让精河县鑫石运输有限公司100%股权的议案。2019年8月管理人全面接管天业番茄，天业蕃茄不再纳入公司合并报表范围。公司通过新疆产权交易所公开挂牌转让全资子公司鑫源运输持有的精河县鑫石运输有限公司100%股权，并于2019年8月26 日完成股权过户工商变更手续。详见2019年6月1日、2019年7月24日、2019年8月27日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2019-029号、临 2019-030号、临 2019-047号、临 2019-050号公告。
2.3 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，控股股东规模及科技创新成果转化优势显著、特种树脂绿色发展技术创新优势、农业节水滴灌技术创新优势持续加强：
2.3.1控股股东规模及科技创新成果转化优势显著
公司控股股东天业集团在石油和化学工业领域摘取第四届中国工业大奖这一工业领域最高荣誉后，成功入选2019年中国企业500强、中国石油和化工企业500强、第二届中国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位，自产品出口连续6年位居新疆生产建设兵团第一，中欧班列发运111列，获批“全国智慧物流创新企业、货代百强、国家级外贸转型升级（化工）基地”。
天业集团技术创新研发实力和成果转化成效显著，构筑起我国第一个“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业园区，成功研发出多项循环经济关键支撑技术，解决氯碱化工不同时期发展的技术难题，成为国内第一批氯碱循环经济试点企业和首家大规模运行干法乙炔配套电石渣新型干法水泥装置的企业，成为国内产业化配套最完整、产品品种最多的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业。
用循环经济模式改变了传统氯碱工业同时，建成了世界首套电石炉气深度净化制乙二醇及1,4-丁二醇项目，乙二醇在国内率先实现长丝、短纤领域100%成功试用，确立了以氯碱化工为基础、煤化工联产为延伸、与碳一化学相结合的发展格局，成功构建循环经济多元化发展新模式。
报告期内，天业集团持续推进“以科技创新为核心的全面创新”，国家工信部绿色制造集成项目“气固氯化高聚物”核心指标达到国内先进水平，被授予石油和化工行业绿色产品荣誉称事号，列入《石化绿色工艺名录》；内增韧PVC树脂技术取得突破，产品得到了用户认可，入围全国全新创业大赛总决赛；“电石炉自动化智能化提升项目”累计实现51套出炉机器人自动化运行，被列入国家2019年中央预算投资项目，大幅度降低了劳动强度和提升了安全保障，显现出了安全管理水平提高、电石生产稳定的效益；国家公开服务平台项目“聚氯乙烯树脂研发平台及专用树脂开发”、品质提升工程等项目完成建设；乙二醇催化剂、大数据和智能工厂建设、聚氯乙烯上下游一体化协同发展等项目稳步实施；“高端煤化工新材料智能化管理平台”获得国家支持。同时，天业集团以“两站三心”为抓手，以解决影响企业安全稳定生产、产量品质提升的核心因素为导向，全力推动创新与产业发展相融合。天业集团继“氯化聚氯乙烯树脂”列入第一批石化行业团体标准项目，所属三家公司树脂产品获评全国石油和化工行业“绿色产品”后，电石、聚氯乙烯树脂连续八年荣获中国石油和化学工业联合会能效领跑者标杆企业，2019年完成各类科技项目申报32项，奖励20项，申请专利37荐、授权29项，参与及主持标准7项，获评“全国科协系统先进单位”、“聚氯乙烯行业标准化工作先进单位”。
创新驱动提升发展质量，公司依托天业集团的规模及科技创新成果转化技术优势，在与天业集团共同推进循环经济产业发展方面具有较强的竞争实力。
2.3.2特种树脂绿色发展技术创新优势
公司坚持加大原创技术研发、加快科技成果转化，应用清洁生产先进技术，促进我国电石法聚氯乙烯行业绿色转型升级。创新在一线，创新在基层。公司全资子公司天伟化工为首家电石法聚氯乙烯进入乙烯法聚氯乙烯在医疗器具、透明片材等高端市场份额的企业，非常注重创新自己的专有技术、产品特色，培育自己的发展优势和核心竞争力，从产品质量出发，搞质量创新，从生产工艺入手，开发新工艺、新技术，提高生产装置的能力和水平，全面提升自动化水平，通过组建众多QC活动小组，激发员工创造活力和创业热情，近年来，QC活动小组获得行业内多项奖项，其中《提高SPVC树脂水分内控指标合格率》、《降低净化增压机阀片更换次数》、《提高转冷水箱补水再利用率》三项课题成果分别中国石油和化工行业质量管理一等奖和两个三等奖，“聚力”QC小组连续三年荣获“全国优秀质量管理小组”荣誉称号，在全国质量管理小组活动40周年大会上，被授予全国质量管理小组活动40周年“标杆QC小组”荣誉称号。《降低糊树脂胶乳输送泵的故障频次》、《提高糊树脂包装线的包装量》成果，分别获得2019年度全国石油和化工行业质量管理小组活动优秀成果一等奖、二等奖。
高新技术企业天伟化工共获得授权专利41项，其中发明专利7项，实用新型专利32项，外观设计专利2项,在获评“国家级绿色工厂”基础上，获评全国石油和化工行业“绿色产品”，以绿色发展为基础创建“绿色工厂”实践经验获“全国石油和化工行业质量标杆”荣誉, 2019年12月获得知识产权管理体系认证证书。天伟化工不断提升特种树脂产品品质和品牌效益，打造智能化绿色工厂，实现向高端化发展夯实基础，推动企业的绿色可持续发展。
2.3.3农业节水滴灌技术创新优势
公司控股子公司天业节水以自主研究、开发成本低、性能好、中国农民用得起、用得好的“天业膜下滴灌系统”为己任，开创了膜下滴灌节水、水稻膜下栽培等多项关键技术，在全国第一家大面积推广应用农业节水灌溉技术企业，改变了中国几千年的农业栽培模式，掀起了中国农业发展的技术革命。
天业节水是国家火炬计划重点高新技术企业，中国塑料节水器材专业委员会主任委员单位，国家甲级灌溉企业，兵团节水产业技术创新战略联盟理事长单位，在2003年通过ISO9001质量体系认证。公司主持完成了《单翼迷宫式滴灌带》《内镶式滴灌管》《带压力补偿式滴头及滴灌管带》《灌溉用聚乙烯压力管机械连接管件》《灌溉用聚乙烯（PE）管材》和《给水用低密度聚乙烯管材》6项国家及行业标准制定，制修订地方标准30余项。
天业节水作为中国节水灌溉行业的领军企业，坚持以“绿色、高效、为农服务”为使命，以“成为具有国际竞争力的节水农业服务商”为愿景，以“水泽万物，基业天承”为核心价值观，引领中国节水农业行业，乃至世界节水农业的发展。
天业节水作为“节水灌溉技术国际科技合作基地”，历年来天业节水主持完成的“西部干旱地区节水技术及产品开发”、“节水滴灌技术创新工程”项目获得国家科技进步二等奖；“天业膜下滴灌节水灌溉工程”项目获得中国工业大奖表彰奖。天业节水被评为“塑料加工行业科技创新型企业”和“创建全国质量强市示范城市优秀示范点”。2019年，天业节水获评“中国塑料行业突出贡献单位”，为新疆生产建设兵团的一张响亮名片，成为当之无愧的行业标杆。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年，面对国内外风险挑战不断上升，国内经济增速放缓，压力加大的复杂局面，公司积极应对，全面贯彻深化国企改革，坚持供给侧改革的思想，稳中求进，力求创新，按照做优做强上市公司的发展目标，围绕公司核心主业，大力推动重大资产重组，着力解决各种深层次矛盾和问题，深入调整产业结构。加强安全环保管理，加大产品市场销售，全力确保公司各项业务平稳运行。
2019年全年，公司实现营业收入450,373.78万元，较上年同期482,776.01万元下降6.71%；实现利润总额5,939.58万元，较上年同期55,389.41万元下降89.28%；实现归属于母公司所有者的净利润2,904.01万元，较上年同期49,359.43万元下降94.12%。
报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因为：受原煤、焦炭、石灰、等原材料价格上涨及本期检修导致原料单耗小幅上涨等因素影响，影响公司营业利润下降19,061.80万元；片碱平均销售价格1,992.54元/吨，比上年同期2,901.32元/吨，下幅908.77元/吨，降幅31.32%，影响公司营业利润下降11,897.21万元；由于主要子公司天伟化工生产机组运行时间较长，报告期生产车间检修天数及检修费用较上期增加，影响公司营业利润下降4,823.07万元；2018年度处置泰安建筑、泰康房产两公司股权，公司确认相关营业利润共计7,511.34万元，报告期同比无该项收益。上述共计影响公司2019年度营业利润较上年同期下降43,293.42万元。
1、做好生产经营的各项工作
2019年度，公司紧密围绕年度工作总目标，以降成本、提质量、抓环保、保安全、促改革为主线，抓重点、补短板、强弱项，主动作为、精准施策，狠抓目标任务细化分解，加大督促检查力度，严格落实目标责任，并加强生产设备管控，规范生产工艺流程，全力确保生产安全平稳运行，全年主要产品产销情况如下：
2019年度，公司发电38.35亿度，较上年同期下降9.13%；供汽330.95万吉焦，较上年同期下降60.77%；生产电石54.46万吨，较上年同期下降15.64%；特种树脂10.30万吨，较上年同期下降1.52%；糊树脂10.41万吨，较上年同期增长5.85%；片碱13.64万吨，较上年同期下降0.05%；滴灌带0.63万吨，较上年同期下降27.34%；PVC硬管3.11万吨，较上年同期增长18.58%；编织袋0.98亿条，较上年同期下降12.73%。
除自身耗用外，外销电21.74亿度，较上年同期增长4.91%；蒸汽229.98万吉焦，较上年同期下降14.31%；乙炔气3.04万吨，较上年同期下降28.20%；销售电石11.18万吨，较上年同期下降26.00%；特种树脂10.61万吨，较上年同期下降1.21%；糊树脂10.79万吨，较上年同期增长10.46%；片碱13.09万吨，较上年同期下降3.72%；滴灌带0.97万吨，较上年同期增长10.12%；PVC硬管3.25万吨，较上年同期下降2.26%；编织袋1.12亿条，较上年同期增长0.10%。
2、积极推进重大资产重组，实现公司资产结构调整
坚持做优做强上市公司为公司长期的发展目标，为进一步增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力，2019年公司积极推进重大资产重组工作，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向天业集团、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买其合计持有天能化工有限公司100%股权，同时，公司拟以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金22亿元，用于支付购买天能化工100%股权所需支付的部分现金。
天能化工拥有完整“自备电力→电石→普通PVC→电石渣制水泥”一体化循环经济产业链，具备年产45万吨普通PVC、32万吨离子膜烧碱、205万吨电石渣制水泥的生产能力。天能化工资产注入公司后，将大幅提升公司资产规模，优化公司资产结构，有效提升公司业绩水平，在丰富上市公司产品品种同时，可与公司原有产业发挥协同效应、规模效应，为公司提供未来的业务增长点，增强公司主营业务核心竞争力、持续盈利和抵御风险能力，保障公司稳步发展，实现上市公司全体股东的共赢。
2020年3月5日，中国证监会证监许可[2020]372号文件《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》对公司重大资产重组予以核准准，公司正在办理天能化工股权过户的手续中。股权过户完成后，进一步提升公司资产质量，优化公司资产结构，改善公司盈利能力，有效保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。
3、严格落实安全管理要求，全面提高安全水平
2019年，公司高度重视公司安全生产工作，牢记安全是企业生产的生命线，在全公司上下深入贯彻落实安全生产法律法规，按照“三全四查五严格，一降两禁三提升”的目标导向，积极推进劳氏安全体系建设，以国内其他企业发生的典型安全事故作为案例，分析和总结事故经验和教训，以“零容忍”的举措强化安全生产主体责任，杜绝安全事故的发生。重点推进天伟化工全面安全一级标准化建设和化工产业的SIS系统应用工作，健全完善安全生产检查和整改工作责任制，构建“风险分级管控和隐患排查治理”双重预防机制，加大隐患整改治理力度，坚持督导、检查常态化，全年公司安全生产平稳，没有发生重大安全生产事故，安全生产管理水平再上新台阶。
4、继续深入推进国企改革，围绕主业调整产业结构
2019年，公司继续深入推进国企改革，按照“稳固发展现有优势主业,淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略，按照“止血止亏、瘦身健体、聚焦主业、防范风险”的改革原则，进一步调整公司业务结构。
公司坚持围绕循环经济做优做强氯碱化工核心主业的方向不动摇，继续退出增长乏力和发展前景不良的行业。报告期内番茄酱全面停产，石河子天业蕃茄制品有限公司已进入破产清算程序，新疆石河子天达番茄制品有限责任公司正在清算过程中，石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司已完成注销登记手续。
报告期内，公司已对精河县鑫石运输有限公司100%股权、北京天业绿洲科技发展有限公司100%股权、玛纳斯澳洋科技有限责任公司18.75%股权在产权交易所预挂牌或正式挂牌，目前精河县鑫石运输有限公司已完成对外转让。
5、与天业集团合作，推进乙二醇项目的建设。
目前,与天业集团合作100万吨/年合成气制低碳醇一期工程60万吨/年乙二醇项目设计工作、设备订货、土建施工已完成，安装工作已接近尾声，核心装置及工段进入单机调试，辅助装置实现联调联试。项目建设资金投入按计划正常进行，受新型冠状病毒疫情影响，2020年一季度项目试车进度较计划推迟，截止目前已全面复工，争取尽早投产试运行。
2 公司发展战略
公司通过实施重大资产重组，扩展和优化聚氯乙烯产品结构，逐步形成“煤→电→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化绿色环保型循环经济产业链，继续推进节水持续剥离非主业资产，坚定围绕核心主业发展壮大的决心，与天业集团协同发展，共同推进公司的产业结构调整。抢抓“一带一路”发展的有利时机，充分发挥区位优势，依托天业集团产业优势、技术优势、化工工业园区优势，做好以化工为主线，产品多元化的发展格局。
继续推进农业节水板块业务结构调整，加快新型农业节水技术研发，做大农田水利工程业务，转变产品销售模式和技术服务模式，实现H股上市公司天业节水基本面的持续改善，为公司农业节水板块后续大发展奠定基础。
继续深入推进国有企业改革，通过完善公司用人机制和薪酬、激励政策，提高公司的管理水平。发挥公司资本平台优势，推进产业发展与资本的有效结合，坚决将公司做优、做强、做大，更好地给予投资者回报。
3 经营计划
2020年，公司坚定不移的发展核心化工主业，实施重大资产重组，持续剥离非主营业务，在做好存量的基础上，依托天业集团化工产业园，通过双方在氯碱化工和煤化工方面优势互补，以化工为主线不变，紧跟产业发展新政策，实现产业链上产品多元化。进一步转变农业节水行业产品销售模式和技术服务模式，努力改善天业节水的基本面，提高公司竞争实力。
在推进收购天能化工股权，继续剥离非主营业务资产的情况下，并充分考虑市场环境，2020年全年生产经营目标为：实现营业收入较2019年45.04亿元增长50%，单位营业收入的综合费用支出与2019年基本持平，营业利润稳中有升。
为实现该目标，公司将重点做好以下几项工作：
1、强化安全，提升环保，坚决筑牢企业发展基石和防线。严守化工行业安全和环保的生命线，践行安全环保发展新理念，以最坚决的态度推进安全环保管理，以最严格的要求强化安全环保责任，以最有效的措施营造安全环保氛围，运用技术创新、管理创新和信息化手段，提升企业安全环保管理能力和水平，坚决筑牢企业发展基石和防线，持续精准发力，不断增强发展的平衡性、协调性和可持续性。
2、两化融合，技术带动，全面提高智能制造应用水平。公司将全力推动互联网、大数据、智能制造和实体经济深度融合，加强网络安全管控，做好信息化科普，在经营管理、智能化升级、安全环保、现代供应链等方面加快信息化成果的应用。利用先进信息化技术，加快以ERP项目应用基础平台建设及项目建设，促进高智能制造技术运用，提升管理效率，打造智慧企业。
3、强基固本，全力保障原料供应。充分挖掘新疆资源优势，建立稳定的上游资源供应体系，以降低全产业链成本为导向，全系统加强产业协同、资源协同，实现原料就地就近供应，力保全产业链满负荷稳定运行。
4、全面深化国企改革，进一步调整产业结构，持续剥离非主业资产和亏损资产，继续推进该清的清，该退的退，坚决打好改革攻坚战，让公司更加聚焦主业，全面提升盈利能力。
5、推进农业节水新技术和新产品的研发，着力培育新的产品销售和技术服务模式，积极寻找利润增长点，提高天业节水经营业务的毛利率。
6、与天业集团协同发展的进程中，促进自身发展。公司在与控股股东天业集团共同推进60万吨煤制乙二醇项目建设基础上，依托天业集团化工产业园区优势，推动氯碱配套产业、煤气化产品多元化项目协同发展的新格局。
7、构建以资本运作支持产业经营、以产业经营推动资本运作的双轮驱动运营模式，结合上市公司平台优势、产业优势、供应链优势，加快推进产业与资本结合发展，提升公司持续发展能力。
4 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
5 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司于2019年2月28日召开七届八次董事会及七届六次监事会，于2019年8月28日召开七届十一次董事会及七届十次监事会，分别审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，详见2019年3月1日、2019年8月30日 披露的临 2019-007、临 2019-053关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告。公司执行新会计准则并变更相关会计政策原因及影响说明如下：
1、公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
■
2、公司自2019年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称新租赁准则）。
1）对于2019年1月1日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。
2） 公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新租赁准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
■
3）公司对2019年1月1日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，未对该租赁按照追溯调整法处理。
4）公司未对公司作为出租人的租赁按照追溯调整法处理。
7 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
8 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2020-026
新疆天业股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一季度主要经营数据如下：
一、 2020年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
■
注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。
二、公司主要产品的价格变动情况
■
注：以上平均售价为不含运费、不含税价格。
三、公司主要原材料价格变动情况
■
注：以上均价为不含税价格，除煤炭外不含运费。
四、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2020-027
新疆天业股份有限公司关于子公司天业节水
终止收购新疆西部农资物流有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权收购事项概述
2019年6月10日，公司召开新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时董事会会议，审议并通过关于新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）收购新疆西部农资物流有限公司（以下简称“西部农资”）100%股权的议案，详见公司于2019年6月11日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2019-035号《新疆天业股份有限公司关于子公司天业节水收购新疆西部农资物流有限公司100%股权的公告》公告。
根据香港联合交易所有限公司上市规则的相关规定，西部农资股权收购项目尚需经香港联合交易所及天业节水股东大会批准。目前，西部农资股权收购项目尚未提交天业节水股东大会审议。
二、终止收购事项的说明
在西部农资股权收购项目推进过程中，市场环境发生了较大的变化，天业节水与西部农资股东对交易事项最终无法达成一致，双方难以在较短时间内拿出具体方案完成收购事项，公司董事会同意天业节水终止收购西部农资100%股权。
三、终止本次收购对公司的影响
子公司天业节水终止收购西部农资100%股权事宜，是自身发展状况作出的调整，天业节水尚未参与西部农资的生产经营，亦未有因股权转让协议而付出任何代价，不会对天业节水业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2020-020
新疆天业股份有限公司
七届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月17日以书面方式发出召开七届十五次董事会会议的通知，会议于2020年4月28日在公司九楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过《2019年董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
二、审议并通过《2019年度独立董事述职报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
三、审议并通过计提固定资产减值准备的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，截止2019年12月31日，公司计提固定资产减值准备1,556.57万元，涉及公司所属新疆天业股份有限公司塑料总厂、石河子鑫源运输有限公司建材分公司、新疆石河子天达番茄制品有限责任公司三家单位，计提减值准备的固定资产账面原值9,068.70万元，累计折旧7,060.17万元，账面净值2,008.53万元。
公司本次计提固定资产减值准备合计1,556.57万元，将减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润1,279.16万元，相应减少公司2019年末归属于母公司所有者权益1,279.16万元。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告》。
四、审议并通过《董事会审计委员会2019年度履职情况的报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况的报告》。
五、审议并通过《2019年度财务决算报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
六、审议并通过2019年度利润分配的预案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2019年度公司实现归属母公司净利润29,040,112.58元，上年度结转未分配利润2,229,351,794.11元，年末可供股东分配利润为2,166,007,969.64元，其中，母公司可供股东分配利润134,994,031.87元。
充分考虑到收购天能化工有限公司股权现金支付的需要及子公司生产经营资金需要，并结合新型冠状病毒疫情对经济环境的影响，为进一步提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议2019 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2019 年度利润分配预案的公告》。
七、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
八、审议并通过《内部控制审计报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内部控制审计报告》。
九、审议并通过《2019年年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2019年年度报告》及摘要。
十、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构和内部控制审计机构；向天健会计师事务所支付2019年度财务报告审计费用92.50万元（含往返交通费用），内部控制审计费用33万元，共计125.50万元。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。
十一、审议并通过2020年公司银行借款额度的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
2019年度，公司（含子公司）银行借款最高余额为20亿元，最低余额14.65亿元，截止到2019年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额为16.48亿元，其中短期借款7亿，中长期借款9.48亿。
根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2020年度公司银行流动资金借款最高余额不超过 28亿元。
议案一、五、六、九、十、十一需提交股东大会审议。
十二、审议《关于子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司终止收购新疆西部农资物流有限公司100%股权》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
2019年6月10日，公司召开2019年第三次临时董事会会议，审议并通过关于新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）收购新疆西部农资物流有限公司（以下简称“西部农资”）100%股权的议案。根据香港联合交易所有限公司上市规则的相关规定，西部农资股权收购项目尚需经香港联合交易所及天业节水股东大会批准。目前，西部农资股权收购项目尚未提交天业节水股东大会审议。
在西部农资股权收购项目推进过程中，市场环境发生了较大的变化，天业节水与西部农资股东对交易事项最终无法达成一致，双方难以在较短时间内拿出具体方案完成收购事项，公司董事会同意天业节水终止收购西部农资100%股权。
子公司天业节水终止收购西部农资100%股权事宜，是自身发展状况作出的调整，天业节水尚未参与西部农资的生产经营，亦未有因股权转让协议而付出任何代价，不会对天业节水业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于子公司天业节水终止收购新疆西部农资物流有限公司100%股权的公告》。
十三、审议《2020年第一季度报告》及正文的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2020年第一季度报告》及正文。
十四、2019年年度股东大会会议召开日期另行通知。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2020-021
新疆天业股份有限公司
七届十六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月17日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司七届十六次监事会会议的通知。2020年4月 28日在公司九楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。监事会主席杨震主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《2019年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过《2019年年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2019年年度报告》及摘要。
三、审议并通过计提固定资产减值准备的议案（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
监事会认为：公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，符合谨慎性原则，计提固定资产减值准备的相关资产已认真清查并进行减值测试，计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提固定资产减值准备。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告》。
四、审议并通过2019年度利润分配的预案（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
公司监事会经核查本次利润分配预案后认为：公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2019 年度利润分配预案的公告》。
五、审议并通过《2020年第一季度报告》及正文的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2020年第一季度报告》及正文。
六、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
（一）2019 年度有关事项独立意见
2019年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了 2019年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。
现对 2019 年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
2019年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员能够认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、财务检查情况
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。监事会认为天健会计事务所为公司出具标准无保留意见的《2019年度审计报告》客观、真实地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。
3、公司关联交易检查情况
监事会通过对公司2019年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易，以及转让泰安建筑、泰康房产股权关联交易，遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公平、合理，相关会议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，符合市场规则，不存在损害公司利润和全体股东利益的情况。
经核查监事会认为公司编制的《关于天伟化工有限公司2019年度业绩承诺完成情况报告》、《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试报告》按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定编制，控股股东做出的股份限售、避免同业竞争、规范关联交易等承诺得到有效履行。
4、对董事会内部控制自查报告的审阅情况
监事会认为，公司严格按照监管机构要求建立、建全、完善内部控制制度，稳步推进了公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，加强各职能部门及审计部对内控方面的检查。报告期内公司内部控制制度体系得到有效的执行。
5、公司内幕信息的检查
按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司指定并严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》。在公司发布利润分配预案、定期报告各阶段均对信息知情人做登记备案。经核查，在2019年度重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
6、对董事会编制的公司2019年年度报告及摘要的书面审核意见
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
（二）2020年第一季度报告独立意见如下：
1、2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
上述第一、二、四项议案需提交股东大会审议。
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
2020年4月30日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2020-022
新疆天业股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年4月28日召开七届十五次董事会、七届十六次监事会，会议审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将本次计提固定资产减值准备的具体情况予以公告。
一、本次计提固定资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属分、子公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了全面审慎盘点、清查、分析，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，结合公司发展战略，对2019年末相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。
本次计提资产减值准备已经公司七届十五次董事会、七届十六次监事会审议通过，独立董事及审计委员会对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响
公司本次计提固定资产减值准备合计1,556.57万元，减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润1,279.16万元，相应减少公司2019年末归属于母公司所有者权益1,279.16万元。
公司本次计提固定资产减值准备符合相关会计政策，有利于公司降低运营成本，有利于更加公允地反映公司当期的资产及经营状况。公司本次计提减值准备的固定资产仅为账面计提，不会影响公司的正常生产经营。
三、本次计提固定资产减值准备依据及情况说明
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，截止2019年12月31日，公司计提固定资产减值准备1,556.57万元，涉及公司所属新疆天业股份有限公司塑料总厂（以下简称“塑料总厂”）、石河子鑫源运输有限公司建材分公司（以下简称“建材分公司”）、新疆石河子天达番茄制品有限责任公司（以下简称“天达番茄”）三家单位，计提减值准备的固定资产账面原值9,068.70万元，累计折旧7,060.17万元，账面净值2,008.53万元。
单位：万元
■
(下转163版)
