长江出版传媒股份有限公司
（上接174版）
截止2019年12月31日，湖北省新华书店（集团）有限公司资产总额488,019万元，负债总额210,702万元，净资产277，317万元，资产负债率43.18%。2019年度营业收入382,039万元、利润总额41,932万元、净利润41,908万元。
3、长江少年儿童出版社（集团）有限公司
被担保人的名称：长江少年儿童出版社（集团）有限公司
成立日期： 1993年6月10日
注册地点：武汉市雄楚大街268号出版文化城B座6楼
法定代表人：何龙
注册资本： 壹亿柒仟肆佰玖拾玖万圆整
经营范围： 少年儿童读物、少年儿童杂志的出版、互联网信息服务（含出版内容，不含新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电视节目电子公告）
与上市公司存在的关系：本公司持有长江少年儿童出版社（集团）有限公司100%股权。
截止2019年12月31日，长江少年儿童出版社（集团）有限公司资产总额111,244万元，负债总额56,340万元，净资产54,904万元，资产负债率50.65%。2019年度营业收入90,730万元、利润总额8,525万元、净利润7,480万元。
4、湖北新华印务有限公司
被担保人的名称：湖北新华印务有限公司
成立日期： 2001年01月12日
注册地点：武汉市硚口区长风路31号
法定代表人：许泽长
注册资本：壹亿伍仟贰佰捌拾玖万玖仟捌佰圆整
经营范围：书刊印刷装订、纸质包装品的印刷；批零兼营文化用品、纸张；印刷机械、印刷器材的生产与销售；设计、制作印刷品广告；为客户提供数字资源管理和服务；房屋出租；设备出租；普通货物道路运输；仓储服务。
与上市公司存在的关系：本公司持有湖北新华印务有限公司100%股权。
截止2019年12月31日，湖北新华印务有限公司资产总额43,554万元，负债总额21,399万元，净资产22,155万元，资产负债率49.13%。2019年度营业收入26,274万元、利润总额3,884万元、净利润3,327万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保及逾期担保情况
1、本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供总额合计不超过25亿元（含）的担保，占公司2019年度经审计净资产的33.54%。
2、截至2019年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为4.8亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司经审计净资产的比例为6.44 %。
五、董事会意见
1、公司董事会意见：公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，在银行综合授信额度内，公司拟为子公司的银行融资提供担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司经营实际和整体发展战略，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，并同意提请股东大会审议。
2、公司独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。为此，我们一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.长江传媒独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2020-007
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构
● 委托理财金额：闲置自有资金不超过40亿元人民币
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。
● 委托理财期限：公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日内有效
● 本事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品，期限最长不超过一年。以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40亿元（含40亿元），在额度内资金可以滚动使用。上述购买理财产品事宜，自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司委托理财的实施由公司财务部根据公司闲置自有资金的情况，提出投资方案和可行性报告。公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围内签署相关合同。
2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自股东大会审议通过之日起，在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
（二）委托理财的资金投向
公司理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品，不得投向股票、金融债、公司债、企业债等高风险领域。
（三）投资额度及期限
公司拟用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40亿元（含40亿元），在额度内资金可以滚动使用。投资期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效。
（四）风险控制分析
1、为控制风险，理财产品必须符合：（1）安全性高，为中低及以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经营。
2、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）截止2019年末，公司主要财务状况指标如下：
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（二）对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响主营业务的正常发展。
2、公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。
六、决策程序的履行情况
公司于2020年4月29日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使用。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在一定额度内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
七、截止2019年末，公司使用自有资金委托理财的情况
单位：万元 币种：人民币
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特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2020年4月30日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2020-008
长江出版传媒股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月29日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议以通讯表决方式召开。本届监事会共有监事5人，实际收到表决票5份。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会监事审议，会议全票通过以下决议：
一、通过《长江出版传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要》；
公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年年度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2019年年度报告及摘要前，没有发现参与2019年年度报告编制及审计人员有违反保密规定的行为；监事会认为2019年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会2019年度工作报告》；
三、通过《长江出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》；
四、通过《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
五、通过《长江出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》；
公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2019年度股东大会审议。
六、通过《长江出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。
公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2020年第一季度报告前，没有发现参与2020年第一季度报告编制及审计人员有违反保密规定的行为；监事会认为2020年第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《长江出版传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要》《长江出版传媒股份有限公司监事会2019年度工作报告》《长江出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》需提交公司股东大会（2019年年会）审议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
监 事 会
2020年4月30日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2020-009
长江出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月28日 14点 30分
召开地点：湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：6、8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理； 法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理； 异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地址： 武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1227室
（三）登记时间：2020年5月27日 上午 9:00一11:30、下午 14:00一16:30
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人 ：邓涛、李振莹
联系电话 ：027-87679282；027-87673607
通讯地址 ：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1227室
邮政编码 ：430070
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 编号：临2020-010
长江出版传媒股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元 币种：人民币
■
备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2020年4月30日
