上海同济科技实业股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600846 公司简称：同济科技
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王明忠、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况说明
单位：万元 币种：人民币
■
1.应收票据主要变动情况说明：本期工程项目收到商业票据增加；
2.应收账款主要变动情况说明：本期执行新会计准则科目重分类；
3.预付款项主要变动情况说明：本期工程项目预付款增加；
4.其他应收款主要变动情况说明：本期房产项目投标保证金增加；
5.合同资产主要变动情况说明：本期执行新会计准则科目重分类；
6.应付票据主要变动情况说明：本期使用票据支付款项增加；
7.预收账款主要变化情况说明：本期执行新会计准则科目重分类；
8.合同负债主要变动情况说明：本期执行新会计准则科目重分类；
9.应付职工薪酬主要变动情况说明：本期支付职工薪酬，应付职工薪酬减少；
10.其他应付款主要变动情况说明：本期单位往来款增加；
2、利润表项目变动情况说明
单位：万元 币种：人民币
■
1.营业收入主要变动情况说明：本期房产项目销售收入较上年同期增加；
2.营业成本主要变动情况说明：本期房产项目销售收入增加对应成本增加；
3.税金及附加主要变动情况说明：本期土地增值税较上年同期增加；
4.销售费用主要变动情况说明：本期广告佣金等费用较上年同期减少；
5.研发费用主要变动情况说明：本期项目管理等研发费用较上年同期增加；
6.财务费用主要变动情况说明：本期银行利息支出较上年同期增加；
7.公允价值变动收益主要变动情况说明：本期交易性金融资产核算的股票市值减少；
8.信用减值损失主要变动情况说明：本期计提坏账准备较上年同期增加；
9.资产处置收益主要变动情况说明：本期固定资产处置收益较上年同期增加；
10.营业外收入主要情况变动说明：本期属于营业外收入的政府补助较上年同期增加；
11.营业外收支出主要变动情况说明：本期赔偿款等支出较上年同期增加；
12.所得税费用主要变动情况说明：本期应纳税所得额较上年同期增加；
13.归属于母公司股东的净利润的主要变动情况说明：本期房产项目结算利润较上年同期增加；
14.少数股东损益主要变动情况说明：本期少数股东投资的公司净利润较上年同期增加。
3、现金流量表项目变动情况说明
单位：万元 币种：人民币
■
1.经营活动产生的现金流量净额主要变动情况说明:本期项目投标保证金较上年同期增加；
2.投资活动产生的现金流量净额主要变动情况说明:本期环保项目投资较上年同期减少；
3.筹资活动产生的现金流量净额主要变动情况说明:本期偿还债务支付的现金较上年同期增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟以每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份，若以公司截止2017年3月31日的总股本624,761,516股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，本次配股总数量为不超过187,428,454股。本次配股募集资金总额预计不超过人民币60,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
■
公司配股相关事宜已经公司第八届董事会2017年第五次临时会议、第八届董事会2017年第七次临时会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并已获得财政部批复同意；鉴于前次股东大会授权到期，公司第八届董事会2018年第七次临时会议、第八届监事会第十五次会议审议、公司2018年年度股东大会审议通过，同意将公司2017年度配股公开发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，相关内容详见公司于2017年6月22日、2017年9月23日、2017年9月28日、2017年10月14日、2018年10月12日、2019年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。
鉴于前次股东大会授权到期，为确保公司配股发行股票事宜的持续、有效、顺利进行，公司第九届董事会2019年第三次临时会议及第九届监事会第三次会议审议通过，同意将2017年度配股公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自2019年10月12日起再延长12个月。该事项尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司于2019年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。
本次配股事项已提交中国证监会受理，尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
公司代码：600846 公司简称：同济科技
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2019年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元(含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务和经营模式说明
公司依托同济大学的人才、技术、学科及品牌优势，以规划设计咨询、工程建设管理、地产投资运营、绿色节能环保产业及科技园基地运营服务为抓手，深耕城镇投资、建设、运营、管理等各个领域，以投融资平台和核心业务运作平台为基础，布局城市建设科技产业链，致力于成为国内领先的城镇建设和运营全产业链解决方案的提供者。
1、工程建设与咨询服务
公司工程咨询服务板块在设计咨询、项目管理、工程造价、招投标代理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有了十几项甲级资质，打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产业链，业务范围涵盖建筑、规划、市政、环保、交通等领域。公司继续深化“1+X”业务发展理念，拓展全过程工程咨询业务，以及建筑节能、TIS评估咨询、BIM、GIS、PPP咨询等特色专业技术服务领域。
在建筑工程管理领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质，环保工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。具有现代化全过程管理特质的EPC业务比重不断提高。
2、环境工程科技服务与投资运营
公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司与同济大学环境科学与工程学院、国家污控中心、同济大学建筑设计院等单位建立了密切的人才、技术、资源合作关系，形成了科技创新、技术咨询、投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围涵盖市政污水处理、污泥处理处置、河道清淤、黑臭水体治理、工业废水、垃圾渗滤液、固体废弃物、土壤修复等领域。
3、科技园增值服务与基地运营管理
公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体，公司致力于打造众创空间、孵化服务、加速器服务和产业集群的“四位一体”的服务体系，培育引进高新技术和创新创业企业，努力构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专业中介等服务平台。
4、房地产开发业务
公司房地产业务聚集长三角，重点布局环沪地区，通过从设计到建设的全产业链模式，实现综合开发能力稳步提升，先后获得国家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。
（二）行业情况说明
2019年，面对国外风险挑战明显上升的复杂局面，国内宏观经济整体运行保持平稳。报告期内，工程咨询和建筑领域的政策及监管以推进行业重点领域改革为重点，政府有关部门相继印发了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》、《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》、《关于完善质量保障体系 提升建筑工程品质指导意见的通知》、《关于在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点的通知》等多项政策文件，从多个方面推动建筑行业高质量发展，行业从增量竞争步入存量竞争时代。公司依托大股东的资源和优势，积极加强企业资信建设和平台建设，促进优势资源整合，扩大品牌影响力。主动向智慧城市建设与运营产业链上下游延伸，拓宽业务领域，精耕专业方向，加大技术创新力度，提升核心竞争力，努力在创新融合中谋发展。
在环保领域，国家印发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019一2021年）》、《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》、《农村黑臭水体治理工作指南》等一系列文件，力促加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，并从政策上给予各项支持。随着监管趋严、排放标准提高等，污水处理提标改造、农村污水、工业园区废水、污泥处理处置等细分市场迎来较大的发展机会。公司将充分发挥技术优势，明确业务方向和重点区域，不断提高项目运营规模和运营能力。
2019年，房地产调控政策坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的主基调。坚持住房居住属性，坚持房住不炒，不将房地产作为短期刺激经济的手段，并结合一城一策、因地制宜、综合施策，遏制投机炒房需求，保障合理的自住需求，保持了市场的总体稳定。面对复杂多变的市场环境，公司深入研究应对策略，结合公司自身特点在区域选择、项目定位、产品设计、运营管理等多方面提升能力，增强核心竞争力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入63.51亿元，同比增加93.41%，实现归属于上市公司股东净利润6.07亿元，同比增加101.56%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
■
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度合并财务报表范围参考本附注“八.合并范围的变更”以及“九.在其他主体中权益的披露”。
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-012
上海同济科技实业股份有限公司
2020年第一季度新签合同情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年1月至3月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）新签施工合同额约人民币1.40亿元，较上年同期减少91.43%；其中超过1000万元以上的施工合同4个，合同金额累计0.89亿元，具体情况如下：
■
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二零年四月三十日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-013
上海同济科技实业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2020年4月28日15:30在公司2016会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过公司《2019年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。
三、审议通过公司《2020年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年第一季度报告》。
四、审议通过公司《2019年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过公司《2020年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过公司《2019年度利润分配预案》。
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利 3.4元(含税），截至2019年12月31日公司总股本为624,761,516股，以此为基数计算共计分配利润212,418,915.44元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-014）。
七、审议通过公司《2020年度投资计划》，根据公司2020年度经营计划，公司2020年度投资计划总额为30亿元。
为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准签署额度的投资总额，并给予如下授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。
2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2020年度公司拟以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度35亿元，其中以房产抵押及土地使用权等抵押不超过18亿元；具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请借款的合同。该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于申请担保额度的公告》（公告编号：2020-015）。
十、审议通过《关于2020年度日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避表决）。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于2020年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）。
十一、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用90万元及内控审计费用30万元，并续聘其为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会【2017】22号)的要求，执行新收入准则，并对原采用的相关会计政策进行相应调整；同意公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，调整部分财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。
十三、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019年度内部控制评价报告》。
十四、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019年度独立董事述职报告》。
十五、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。
十六、审议通过公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。
十七、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理办法〉部分条款的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《内幕信息及知情人管理办法》。
十八、审议通过《公司薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十九、审议通过《企业负责人年度薪酬执行办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上网公告附件：
独立董事关于第九届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二零年四月三十日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-014
上海同济科技实业股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.34元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为607,176,494.68元，母公司期末可供股东分配的净利润为748,721,628.83元。经公司第九届董事会第二次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税）。按2019年12月31日的总股本624,761,516股计算，拟派发现金股利212,418,915.44 元，占2019年度实现的归属于上市公司股东净利润607,176,494.68元的比例为34.98%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本年度不再以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议及表决情况
2020 年 4 月28 日召开的公司第九届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
我们认为，董事会提出的2019年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况、《公司章程》及公司现金分红政策等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第五次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司2019年度利润分配方案是根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，并结合公司的实际情况，兼顾股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二零年四月三十日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-015
上海同济科技实业股份有限公司
关于申请担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第九届董事会第二次会议经审议，同意2020年度公司保证担保总量20亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。
● 截止公告日，公司实际担保累计余额27,817.20万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的9.96%。公司担保事项均经股东大会授权。
● 公司不存在担保逾期情况。
一、担保情况概述
根据上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及下属子公司2020年度经营计划需要，公司2020年4月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2020年度公司保证担保总量20亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。
本年度20亿元的担保额度中，其中：为母公司提供保证担保1亿元，为控股子公司提供保证担保19亿元。主要被担保子公司及担保额度如下：
■
本项担保议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海同济建设有限公司
法定代表人：张晔
注册资金：15,000万元
主要业务：建筑工程施工
关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其93%的股份，本公司的控股子公司上海同济科技园有限公司持有其7%的股份
公司2019年末资产总额163,771.10万元，负债总额145,923.59万元，2019年度实现营业收入189,113.84万元，净利润1,657.24万元。
2、上海同济环境工程科技有限公司
法定代表人：张晔
注册资金：10,918万元
主要业务：环保工程、工程技术开发
关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其63.66%的股份，上海同济建设有限公司持有其0.45%股份，同济创新创业控股有限公司持有其26.73%股份，上海城市污染控制工程研究中心有限公司持有其9.16%股份
公司2019年末资产总额53,936.46万元，负债总额39,535.17万元，2019年度实现营业收入16,833.51万元，净利润1,315.63万元。
3、上海同济房地产有限公司
法定代表人：俞卫中
注册资金：20,000万元
主要业务：房地产开发
关联关系：本公司的全资子公司
公司2019年末资产总额677,608.15万元，负债总额573,863.40万元，2019年度实现营业收入343,836.09万元，净利润42,509.39万元。
4、平乡县瑞盈环境科技有限公司
法定代表人：张静晨
注册资金：7,000万
经营范围：污水深度处理及净化；水处理工程设计及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司的全资子公司
公司2019年末资产总额11,653.33万元，负债总额5,017.17万元，2019年度实现营业收入897.94万元，净利润-264.54万元。
5、陕西同济水务有限公司
法定代表人：夏洪超
注册资金：10,000万
经营范围：环保工程的设计，水处理工程、给排水工程、市政工程的设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司的全资子公司
公司2019年末资产总额31,877.53万元，负债总额23,054.69万元，2019年度实现营业收入2,512.06万元，净利润-1,155.89万元。
三、董事会意见
公司董事会以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案，并要求公司根据董事会的要求，采取措施，严格控制风险，尤其是要加强对资产负债率超过70%的担保对象提供担保的风险管控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司实际担保累计余额27,817.20万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的9.96%，公司担保事项均经股东大会授权，不存在担保逾期情况。2020年公司预计发生对外担保总额（最高）为200,000万元，约占公司2019年12月31日经审计净资产的71.64%。
五、其他说明
1、提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。
2、当2020年度公司担保总额控制在预计的20亿元之内时，公司为控股子公司担保额度、控股子公司之间互保额度以及控股子公司对其控股子公司担保额度不另行限制。
3、上述担保计划决议的有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
六、备查文件
上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-016
上海同济科技实业股份有限公司
关于2020年度日常性关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2020年度日常性关联交易预计经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决。
● 公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
● 公司2020年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2020年度日常性关联交易经2020年4月28日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决，其他董事一致审议通过该项议案。
公司独立董事夏立军、张驰、孙益功事先了解并同意本次关联交易内容，并同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。独立董事认为：
公司2019年度与关联各方发生的关联交易真实有效，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。2020年度公司日常关联交易的预计内容和金额是依据2019年度执行情况和2020年度发展计划做出的；关联交易根据市场化原则运作，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。实施该日常性关联交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。
2020年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对此议案需回避表决。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
■
2019年度日常关联交易预计额为213,400.00万元，实际发生额为181,509.62 万元，未超出预计金额。
（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
(1)同济大学
法定代表人：陈杰
注册资本：141,569万元
主营业务：教育
住所：上海市四平路1239号
关联关系：同济大学的独资公司同济创新创业控股有限公司系本公司控股股东。
(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
法定代表人：王健
注册资本：6,000万元
主营业务：设计、勘探、服务
住所：上海市赤峰路65号
关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司控股70%的子公司，本公司持有其30%股份。
(3) 上海同济室内设计工程有限公司
法定代表人：刘沛
注册资本：5,000万元
主营业务：咨询服务、建筑工程设计
住所：上海市杨浦区中山北二路1121号12楼
关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股60%的子公司，本公司持有其40%股份。
(4)上海同济科技园孵化器有限公司
法定代表人：高国武
注册资本：800万元
主营业务：企业管理、投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务咨询；物业管理、企业登记代理等
住所：上海市赤峰路65号同济科技园210室
关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司控制的企业
(5) 上海融创房地产开发集团有限公司
法定代表人：田强
注册资本：200,000万元
经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产经纪，投资管理，投资咨询，企业营销策划，商业信息咨询；从事货物及技术进出口业务；销售建筑材料、机械设备及配件（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市长宁区哈密路1955号5F-362室
关联关系：持有公司控股孙公司上海同瑞房地产开发有限公司50%股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，为上市公司关联人
（6）同策房产咨询股份有限公司
法定代表人：孙益功
注册资本：20,365.753万元
主营业务：房地产经纪，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：上海市松江区泖港镇兴乐路 51 号
关联关系：公司独立董事孙益功先生为实际控制人、董事长
2、履约能力分析：
上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之间的借款利率参照同期贷款利率执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款补充了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。与关联方同股同权资金使用有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益和影响公司的独立性。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见；
（三）公司独立董事关于第九届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二○二○年四月三十日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-017
上海同济科技实业股份有限公司
关于续聘2020年度财务及内部控制
审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、人员信息
■
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度营业收入4.56亿元，年末净资产3049万元，2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入5049万元，客户数量59家，涉及电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、房地产业等行业，资产均值60.97亿元。
4、投资者保护能力
职业风险基金计提金额及使用情况：众华会计师事务所(特殊普通合伙)自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金；购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，众华会计师事务所(特殊普通合伙)受到行政处罚2次、行政监管措施6次，无刑事处罚和自律监管处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人（2020年拟签字注册会计师）：吴焕明，注册会计师，合伙人，1996年起从事会计师事务所工作，曾负责多家上市公司和新三板公司审计工作，证券服务业从业年限24年。
项目质量控制复核人：冯家俊，注册会计师，1994年起从事会计师事务所工作，曾负责多家上市公司和新三板公司审计，证券服务业从业年限26年。
2020年拟签字会计师：熊洋，注册会计师，2003年起从事会计师事务所工作，曾负责和参与多家上市公司和新三板公司审计，证券服务业从业年限17年。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
2020年报拟签字会计师吴焕明、熊洋，质量控制复核人冯家俊符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
根据2018年年度股东大会授权，2019年财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。
续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的费用保持不变，仍为财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资质，自2007年担任公司年度审计机构以来，能够持续专业、审慎地为公司提供审计服务，在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。建议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）自2007年承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提交公司第九届董事会第二次会议审议。
2、独立董事独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，自聘任以来一直遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表意见，其出具的审计报告真实、准确的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于维护公司审计工作的持续、完整，符合公司的长远利益。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务及内部控制审计机构。
（三）公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。
（四）本次聘任财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二零年四月三十日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-018
上海同济科技实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求进行的调整，不会对本公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
一、变更会计政策概述
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2019年9月27日，财政部针对2019年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第21号一一租赁》以及企业会计准则实施中的有关情况，发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2020年4月28日，公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更。
该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体内容和对公司的影响
根据上述会计准则变更的要求，公司拟对会计政策相关内容进行相应调整:
1.公司于2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则将收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2.修订财务报表格式内容
公司按照财会[2019]16号要求，对财务报表格式进行相应调整：
（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（2）在原合并利润表中，将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“一”表示）”；在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
此项会计变更采用追溯调整法，对2018年度合并报表列表项目追溯调整如下：
■
上述会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合相关规定，依据新的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
上海同济科技实业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议
独立董事关于第九届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-019
上海同济科技实业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日发出第九届监事会第五次会议通知，会议于2020年4月28日15:30在公司2016会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍佳震先生主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过如下议案：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、审议通过《2019年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会认为：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况；
3、公司监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。
三、审议通过《2020年第一季度报告》并提出审核意见，监事会认为：
1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。
3、公司监事会未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年第一季度报告》。
四、审议通过《2019年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-014）。
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》，认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。
七、审议通过公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，并提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二〇二〇年四月三十日
