芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-031

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额较期初余额上升45.47%，增加9.79亿元，主要原因详见21-23所述。

2、预付款项期末余额较期初余额下降33.23%，减少2.20亿元，主要系预付互联网流量费用减少所致。

3、其他流动资产期末余额较期初余额下降44.41%，减少0.56亿元，主要系留抵及待认证增值税减少所致。

4、固定资产期末余额较期初余额上升1,696.65%，增加7.99亿元，主要系办公楼转固所致。

5、在建工程期末余额较期初余额下降100.00%，减少7.97亿元，主要系办公楼转固所致。

6、其他非流动资产期末余额较期初余额上升316.87%，增加8.58亿元，主要系本报告期支付购买土地使用权款项8.58亿元所致。

7、短期借款期末余额较期初余额上升100.00%，增加6.63亿元，主要系本报告期内公司银行借款增加所致。

8、应付票据期末余额较期初余额上升130.00%，增加3.90亿元，主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算的供应商款项较上年第四季度增加所致。

9、应付账款期末余额较期初余额上升39.38%，增加5.59亿元，主要系应付互联网流量费用增加所致。

10、合同负债期末余额较期初余额上升34.94%，增加0.69亿元，主要系收入增长导致预收游戏充值款增加所致。

11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额上升777.89%，增加2.42亿元，主要系购房抵押借款已于2020年4月1日偿还，长期借款余额重分类至一年内到期的非流动负债所致。

12、长期借款期末余额较期初余额下降100.00%，减少2.50亿元，主要系购房抵押借款已于2020年4月1日偿还，长期借款余额重分类至一年内到期的非流动负债所致。

13、资本公积期末余额较期初余额上升57.26%，增加0.42亿元，主要系确认员工持股计划股份支付费用所致。

14、营业收入本期发生额较上年同期上升33.76%，增加10.96亿元，主要系报告期内公司移动游戏业务表现良好，带来收入大幅提升。

15、销售费用本期发生额较上年同期上升30.67%，增加6.57亿元，主要系本年春节假期间加大推广所致。

16、管理费用本期发生额较上年同期上升41.87%，增加0.18亿元，主要系报告期内确认员工持股计划股份支付费用所致。

17、研发费用本期发生额较上年同期上升78.88%，增加1.15亿元，主要系报告期内确认员工持股计划股份支付费用，以及研发人员增加和公司业绩增长，研发人员薪酬及福利费用增长所致。

18、其他收益本期发生额较上年同期上升211.57%，增加0.38亿元，主要系报告期内进项税加计抵减增加以及收到的其他政府补助增加所致。

19、公允价值变动收益本期发生额较上年同期上升282.45%，增加0.42亿元，主要系报告期内公司持有的心动网络等股权期末公允价值上升所致。

20、所得税费用本期发生额较上年同期上升98.68%，增加0.55亿元，主要系本报告期利润总额增长所致。

21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升1,009.88%，增加15.96亿元，主要系：1）主要因收入增长导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加12.42亿元；2）主要因本报告期内采用银行承兑汇票结算供应商款项导致支付其他与经营活动有关的现金减少6.78亿元所致。

22、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降269.04%，减少20.40亿元，主要系：1）本报告期内支付购买土地使用权款项8.58亿元；2）购买理财及赎回理财产品净额同较上年同期减少6.66亿元；3）上年同期收回处置芜湖顺荣汽车部件有限公司款项4.30亿元，而本报告期无相关现金流入所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升471.00%，增加6.47亿元，主要系本报告期内新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三期员工持股计划达到第一期业绩考核指标

公司第五届董事会第四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案。若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即2019年净利润不低于15亿元（上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用）。

依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）审字GD一026号《审计报告》，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润21.15亿元，剔除2019年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润21.85亿元，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年7月27日）起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

2、公司2020年非公开发行股票

公司第五届董事会第十一次会议、2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》及其相关议案。本次非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的5%，拟募集资金总额不超过450,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：网络游戏开发及运营建设项目（拟使用募集资金金额160,000万元），5G云游戏平台建设项目（拟使用募集资金金额165,000万元），广州总部大楼建设项目 （拟使用募集资金金额125,000万元）。2020年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年4月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200844），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年1月20日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，占公司目前总股本的1.06%，其中最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.61元/股，支付总金额为301,961,944.30元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况

■

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-029

芜湖三七互娱网络科技集团

股份有限公司第五届董事会

第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2020年4月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

公司2020年第一季度报告全文及正文（公告编号：2020-031）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司对《公司章程》中的营业期限及公司英文名全称进行了修订。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-032）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于调整第五届董事会董事薪酬计划的议案》

随着公司业务量的持续增加，为进一步完善公司董事的薪酬管理，调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，拟将薪酬计划调整为：

（1）非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其薪酬按60万-600万元/年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。该发放金额不含因员工持股计划或股权激励等发放的金额。

（2）独立董事每人每年固定独立董事津贴12万元，每半年发放一次。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于2020年5月15日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-033）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-030

芜湖三七互娱网络科技集团

股份有限公司第五届监事会

第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2020年4月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

监事会对公司2020年第一季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

《2020年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2020-031）内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-032

芜湖三七互娱网络科技集团

股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。具体情况如下：

一、变更营业期限

由于公司章程规定的营业期限是至2022年11月5日，现拟将公司营业期限变更为“长期”。

二、修改英文名称

为推动公司国际化的发展，公司拟将英文名称由“WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”变更为“WUHU 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”，即“SANQI”修改为“37”。本次变更不涉及公司中文名称及中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、证券简称的变更。

三、修订《公司章程》情况

■

除上述条款外，《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。该议案为特别决议事项，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-033

芜湖三七互娱网络科技集团

股份有限公司关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年4月29日召开，会议决议于2020年5月15日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月15日下午14：30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9：15至2020年5月15日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月8日

7、出席对象：

（1）凡2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1、审议《关于修订公司章程的议案》；

2、审议《关于调整第五届董事会董事薪酬计划的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

本次股东大会审议的议案1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2020年5月11日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

（2） 联系地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼，邮政编码：241000。

（3）联系人：叶威 王思捷

2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、其他备查文件。

特此通知。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

附件3：股东登记表 附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9：15至2020年5月15日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2020年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2020年5月15日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

股东登记表

截止2020年5月8日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日

2020年第一季度报告