上海市北高新股份有限公司
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴亦希保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
公司主要财务数据的说明：
营业收入较上年同期增加655.12%的主要原因为本期园区产业载体销售增加所致，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益相应增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
■
3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本期产业载体销售的增加导致归属于上市公司股东的净利润相比去年同期大幅上升，从而预计公司上半年经营业绩与上年同期相比仍将大幅上升。公司产业载体销售的经营模式以面向大客户销售为主，而大客户销售的特征是销售周期长、成交金额大，对公司阶段性经营业绩会造成一定波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司名称 上海市北高新股份有限公司
法定代表人 罗岚
日期 2020年4月28日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2020-020
上海市北高新股份有限公司
关于第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2020年4月23日以电话及邮件方式发出会议通知，于2020年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2020年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于清算注销控股孙公司的公告》（临2020-021）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2020-021
上海市北高新股份有限公司
关于清算注销控股孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》，同意公司清算注销控股孙公司上海松宏置业有限公司（以下简称“松宏置业”），并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后，松宏置业将不再纳入公司合并报表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟清算注销公司基本情况
公司名称：上海松宏置业有限公司
统一社会信用代码：91310117324513056N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋勇
注册资本：43,000万人民币
成立日期：2015年01月26日
住所：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32316室
经营范围：房地产开发，实业投资，资产管理，投资管理，企业形象策划，投资咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2019年12月31日，松宏置业资产总额54,093.64万元，净资产为51,175.87万元；2019年度松宏置业营业收入为62.77万元，净利润为591.77万元。
松宏置业为公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）全资子公司，主要负责“松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块”住宅项目的开发建设。
二、清算注销松宏置业的原因
上海松宏置业有限公司成立于2015年1月，为公司控股子公司市北祥腾设立的一个项目公司，主要负责在“松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块”上开发建设“市北·祥腾麓源”住宅项目。鉴于松宏置业开发建设的“市北·祥腾麓源”住宅项目已基本完成暨定销售目标，仅存售楼处及部分车位尚未实现销售，为降低公司经营成本，优化公司治理结构，集中资源推进落实公司发展战略，经公司审慎研究，决定清算注销松宏置业。
三、清算注销松宏置业对公司的影响
清算注销完成后，松宏置业将不再纳入公司合并报表范围。鉴于松宏置业开发建设的“市北·祥腾麓源”项目已基本完成销售，产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2020-022
上海市北高新股份有限公司
2020年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2020年第一季度主要经营数据如下：
1、2020年1-3月，公司及控股子公司新增房地产储备项目一项，土地出让面积为3.99万平方米。2019年1-3月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。
2、2020年1-3月，公司及控股子公司新开工项目一项，建筑面积为17.75万平方米。2019年1-3月公司及控股子公司无新开工项目。
3、2020年1-3月，公司及控股子公司无新竣工项目，2019年1-3月公司及控股子公司无新竣工项目。
4、2020年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积为1.63万平方米，同比增加25,413.88%，签约金额为65,131.84万元，同比增加284,482.56%。2019年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积为0.01万平方米，签约金额为22.89万元。
5、截至2020年3月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为34.47万平方米，2020年1-3月公司实现房地产租金收入为10,133.49万元，同比增加14.95%。2019年1-3月公司实现房地产租金收入为8,815.94万元。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北B股
凤凰光学股份有限公司
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人王炜 及会计机构负责人（会计主管人员）王炜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 凤凰光学股份有限公司
法定代表人 陈宗年
日期 2020年4月28日
公司代码：600071 公司简称：凤凰光学
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2020年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动的原因说明
单位:元
■
2、合并利润表项目变动的原因说明
单位:元
■
3、合并现金流量表项目变动的原因说明
单位:元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、使用自有资金向全资子公司增资
公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司香港鹏鼎增资4,900万美元，具体详见公司于2018年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-021）。
截至目前，以上增资作业仍在进行中。
2、香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资
公司于2019年8月13日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》，同意由全资子公司香港鹏鼎向其全资子公司台湾鹏鼎增资新台币15亿元（约合人民币3.3亿元），具体详见公司于2019年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）.
截至目前，以上增资作业仍在进行中。
3、投资设立展扬自动化（东莞）有限公司
公司子公司富柏工业（深圳）有限公司与自然人梁双共同投资设立展扬自动化（东莞）有限公司，该公司注册资本为人民币1800万元，其中，富柏工业出资人民币1080万元，其中，富柏工业认缴出资人民币1080万元，实缴出资人民币120万元。公司主营业务为研发、销售、加工:自动化设备;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4、设立全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司
公司于2019年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资2亿元人民币在深圳设立全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司(以下简称“鹏鼎投资”)，2020年1月19日，该公司完成工商注册登记手续。具体详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于全资子公司设立完成的公告》（公告编号：2020-005）。
5、全资子公司参与认购私募股权基金份额
公司于2020年1月22日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》,同意公司全资子公司鹏鼎投资作为有限合伙人向北京晨壹并购基金（有限合伙）认缴出资人民币20,000万元并签署《北京晨壹并购基金（有限合伙）合伙协议》。2020年4月2日公司公司收到基金管理人晨壹基金管理（北京）有限公司通知，北京晨壹并购基金（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。
以上事项具体详见公司于2020年1月22日及2020年4月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额的公告》（公告编号：2020-004）及《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额的进展情况公告》（公告编号：2020-023）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2020-033
