湖北三峡新型建材股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１、为增强投资者信心，2018年3月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》，回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，即自2018年3月5日至2019年3月4日止，期间由于证券市场的变化、公司资金紧张等原因，未能全面完成回购计划。2019 年 6 月 3 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份延期的议案》，延期后回购实施期限自 2019 年 3月 4 日起至 2020 年 3 月 3 日止，延期后的股份回购实施期限不超过 12个月。2020年2月28日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，由于公司资金紧张，公司拟同意终止回购公司股份，集中公司有限资金确保公司生产经营，并同意将议案提交股东大会审议。
２、2020年3月3日回购期限到期，公司累计回购股份数量为1,987,000 股，占公司总股本的 0.17%。经公司申请，公司于2020年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,987,000 股。注销完成后，公司总股本由 1,162,132,046股减少至 1,160,145,046 股。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2020年2月28日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，由于公司资金紧张，公司拟同意终止回购公司股份，集中公司有限资金确保公司生产经营，并同意将议案提交股东大会审议。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损，主要原因如下：
1、公司本部平板玻璃板块受新冠疫情影响，运输受阻，产品大量积压，销价大幅下滑。
2、公司全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司受新冠疫情及“中邮”诉讼案影响，合作银行持续收贷，流动资金严重不足，部分业务延期或中止。
公司名称 湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人 许锡忠
日期 2020年4月28日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2020-011号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2020年4月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2020年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案
一、审议通过了《2019年主要经营业绩报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司2019年度主要经营业绩公告》。（公告编号：临2020-013号）
二、审议通过了《公司2020年第一季度报告正文及全文》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2020-012号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2020年4月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2020年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案
一、审议通过了《2019年主要经营业绩报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司2019年度主要经营业绩公告》。（公告编号：临2020-013号）
二、审议通过了《公司2020年第一季度报告正文及全文》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2020年4月30日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2020-013号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2019年主要经营业绩报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度经营数据的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议公司2019年主要经营业绩。
1.3公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽保证年度经营数据的真实、准确、完整。
1.4本公司主要经营业绩未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１、为增强投资者信心，2018年3月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》，回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，即自2018年3月5日至2019年3月4日止，期间由于证券市场的变化、公司资金紧张等原因，未能全面完成回购计划。2019 年 6 月 3 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份延期的议案》，延期后回购实施期限自 2019 年 3月 4 日起至 2020 年 3 月 3 日止，延期后的股份回购实施期限不超过 12个月。2020年2月28日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，由于公司资金紧张，公司拟同意终止回购公司股份，集中公司有限资金确保公司生产经营，并同意将议案提交股东大会审议。
２、2020年3月3日回购期限到期，公司累计回购股份数量为1,987,000 股，占公司总股本的 0.17%。经公司申请，公司于2020年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,987,000 股。注销完成后，公司总股本由 1,162,132,046股减少至 1,160,145,046 股。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2020年2月28日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，由于公司资金紧张，公司拟同意终止回购公司股份，集中公司有限资金确保公司生产经营，并同意将议案提交股东大会审议。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2019年12月31日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
合并利润表
2019年度
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
母公司利润表
2019年度
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
合并现金流量表
2019年度
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
母公司现金流量表
2019年度
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
4.22020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.32020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4审计报告
□适用 √不适用
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2020年4月30日
2020年第一季度报告
公司代码：600293 公司简称：三峡新材
