浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

（上接314版）

1. 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2. 本公司将原募投项目对应的剩余募集资金转入投入新募投项目，变更情况详见报告四“变更募集资金投资项目的资金使用情况”。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司(以下简称“金昊新材料”)在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”募集资金的存储和使用。2018年7月12日，公司、金昊新材料、保荐机构中信建投证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

3. 鉴于公司在中国银行股份有限公司上虞支行开立的募集资金专户(银行账号：372772396137)、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行开立的募集资金专户(银行账号：85070155300002337)、杭州银行股份有限公司绍兴分行(银行账号：3306040160000142580)和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行(银行账号：3371020210120100085025)中的募集资金已按照规定使用完毕，为了方便账户管理，减少管理成本，公司已于2017年及2018年分别办理了上述四个募集资金专户的销户手续。销户后，公司连同中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行、杭州银行股份有限公司绍兴分行和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

4. 公司于2018年12月25日披露《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号2018-066)，决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接公司首次公开发行股票所募集资金的持续督导工作。2019年1月，公司、金昊新材料、中信证券与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

5. 公司于2019年12月27日披露《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》(公告编号2019-058)，对金昊新材料开立的募集资金专户（开户银行：浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行，账号：3371020210120100110779）予以注销。至此，公司首次公开发行股票募集资金专户已办理完毕销户手续。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2019年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。具体情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2019年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年3月20日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,511.23万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2017年3月14日出具了《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0631号)。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，公司已于2019年12月25日对募集资金专户予以注销，结余资金1.33元（专户注销日结算利息）已转为公司流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2019年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2。

1. 公司在对市场进行深入调研后以及与重要客户进行积极沟通的基础上，对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析，为了推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，进一步开拓和服务优质客户，公司拟将原有剩余募集资金投向“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，高强高模聚乙烯纤维，作为目前工业化高性能纤维材料中比强度和比模量最高的纤维，是公司产品的重要原材料之一。故为了提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将原有“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，不足部分由公司通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

本次募投项目变更，有利于公司结合当前行业形势更加有针对性地优化产品结构、把握潜在的市场机会，以进一步提高公司先进制造能力，提升公司的产品和品牌形象，促进公司销售增长，增强公司核心竞争力，将对公司整体经营情况产生积极影响。

2. 2018年6月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，议案内容包括：拟变更原募集资金投资项目 “年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”，拟涉及变更募集资金投向的金额为 9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)。上述议案已经2018年7月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

3. 2018年7月，公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，变更后的募集资金将用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，康隆达管理层编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了康隆达2019年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券认为：公司2019 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币24,511.23万元。

[注2]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，该项目投资金额为38,743.38万元。 2018年7月，公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，变更后的募集资金将用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。截至2019年12月31日，“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”尚在建设期，项目其余投入所需资金公司将通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目” 对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。截至2019年12月31日，“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”尚在建设期，暂不适用效益测算。

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-038

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情况如下：

一、本次计提资产减值准备概述

（一）存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备1,374.25万元。

（二）商誉减值准备

1.商誉形成的过程

公司于2018年4月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司收购美国Safe Fit, LLC 80%股权的议案》，同意控股子公司Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,（以下简称“美国GGS”）拟以1,400万美元收购美国Safe Fit, LLC（以下简称“美国SF”）80%股权。截至2018年12月31日，根据公司的评估情况，公司对美国SF未计提商誉减值，商誉账面余额为人民币6,668.38万元。

2.计提商誉减值准备原因及过程

根据《企业会计准则第8 号一资产减值》、《会计监管风险提示第8 号一商誉减值》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2019年12月31日因美国GGS收购美国SF公司股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。

①.商誉所在资产组或资产组组合相关信息

■

②.商誉减值测试的过程与方法

单位：万元 币种：人民币

■

按照谨慎性原则并结合公司实际情况，公司聘请了浙江天源资产评估有限公司，对公司拟合并美国SF形成的商誉进行减值测试涉及的资产组的公允价值在2019年12月31日进行了评估，并出具了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司对合并Safe Fit,LLC形成的商誉进行减值测试涉及的Safe Fit,LLC相关资产及康隆达生产设施形成的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》(2020)第0139号（以下简称“评估报告”）。

根据浙江天源资产评估有限公司出具的评估报告所示，2019年12月31日美国SF 100%资产组的可收回金额为8,578.19万元，与包含整体商誉的资产组的账面价值9,309.23万元比较后，按持股比例计算确认商誉减值准备584.83万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备为1,959.08万元，计入公司2019年度损益，导致公司当期合并报表利润总额减少1,959.08万元。本次计提资产减值准备事宜已在公司2019年年度报告中予以反映。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意提交董事会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2019年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

独立董事意见：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-039

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会因此对关联人形成依赖

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2020年4月28日以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事先审核了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并在董事会上发表独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此对关联方形成依赖。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1．名称：上海济裕国际贸易有限公司（以下简称“上海济裕”）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：俞伟

注册资本：500万人民币

住所：浦东新区康桥镇康士路17号435室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务；纺织品及原料（除棉花）、机械设备、服装鞋帽、一般劳防用品、建筑材料、金属材料、矿产品（除专项审批项目）的销售；商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2019年12月31日，上海济裕总资产为12,134.67万元，净资产为4,382.41万元；2019年度上海济裕主营业务收入为22,389.79万元，净利润为485.01万元。（数据未经审计）

2．名称：STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED（以下简称“泰兴控股”）

经营范围：从事纺织品及原料的贸易

法定代表人：俞伟

注册资本：5万美金

注册地：香港

3．Flylight Industrial Limited (以下简称“飞晖贸易”）

经营范围：从事劳保用品的零售和批发业务

注册资本：500万港币

法定代表人：朱朝政

注册地：香港

截至2019年12月31日，飞晖贸易总资产为1,554.04万元，净资产为972.63万元；2019年度飞晖贸易主营业务收入为3,459.51万元，净利润为252.03万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

上海济裕、泰兴控股系公司重要子公司康思曼（上海）安防科技有限公司持股10%以上自然人股东俞伟控制的公司，香港飞晖系公司重要子公司Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.持股10%以上自然人朱朝政控制的公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第五款规定，俞伟和朱朝政为公司关联自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，俞伟实际控制的上海济裕、泰兴控股和朱朝政实际控制的飞晖贸易为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上海济裕、泰兴控股、香港飞晖生产经营正常，财务状况较好，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联人购买原材料：公司与俞伟控制的上海济裕、泰兴控股之间的采购交易主要是杜邦公司芳纶纤维（包括凯芙拉和诺美克斯）的采购。公司部分客户订单中，会明确要求必须使用杜邦公司的原材料，俞伟先生控制的上海济裕、泰兴控股系杜邦公司芳纶纤维（包括凯芙拉和诺美克斯）的代理商。

（二）向关联人销售产品：俞伟先生和朱朝政先生在劳动防护手套行业拥有丰富的行业经验和销售渠道资源。俞伟控制的上海济裕和朱朝政先生控制的飞晖贸易部分订单直接向公司采购，形成产品销售交易。

上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允，公司尚需与各关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年度日常关联交易，符合公司日常经营以及业务发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有利于关联双方实现优势互补，达到互利共赢的目的。公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-040

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于

2020年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟开展外汇衍生品交易业务，2020年度累计交易金额不超过18,000万美元。具体如下：

一、拟开展外汇衍生品交易的目的

公司产品以出口为主，涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元为主。当外汇汇率或利率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。

二、拟开展外汇衍生品交易品种

本公告所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、拟开展外汇衍生品交易业务规模

公司所有外汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础。根据公司实际经营需要，公司2020年度拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过18,000万美元，拟授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

四、拟开展外汇衍生品交易的风险分析

1、市场风险

在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、客户履约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

3、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

4、银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。

2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

3、为减少操作风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

4、为避免银行履约风险，公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

六、独立董事意见

（1）公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司开展外汇衍生品交易主要是为了减少外汇汇率或利率波动带来的风险，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（3）公司已就开展外汇衍生品交易业务制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了健全的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。

综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据实际经营情况，按照相关法律法规和公司制度的规定适时开展外汇衍生品交易业务。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-041

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方:银行等金融机构

● 委托理财金额:不超过人民币2亿元的闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

● 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

● 委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。

（二）资金来源

公司用于投资理财产品资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财产品的基本情况

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向银行等金融机构，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款、理财产品等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（三）风险控制分析

公司拟购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构。

(二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查情况。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：元

■

（二）公司使用自有资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

（三）根据新金融工具准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（三）独立董事意见

独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司对闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月内没有使用自有资金或募集资金进行委托理财。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-042

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司自身实际经营情况需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和补充，具体如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《公司章程》。

拟提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记的手续。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-043

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部发布的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

一、本次会计政策变更

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述修订要求，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2020年4月28日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）变更的主要内容

根据财会[2019]16号文的要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：

1.根据新租赁准则和新金融准则等规定，在合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；

2.在合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

3.将“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；

4.将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；

5.删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

根据《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”)修订的主要内容如下：

1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

三、独立董事及监事会的意见

独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-044

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于2020年度为下属公司提供担保

及借款额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京易恒网际科技发展有限公司及其子公司浙江易恒钺讯科技发展有限公司

● 提供借款及担保总额：不超过6亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保及借款情况概述

为支持控股孙公司北京易恒网际科技发展有限公司（以下简称“易恒网际”）及其子公司浙江易恒钺讯科技发展有限公司（以下简称“易恒钺讯”）的生产经营及发展资金需求，促进其持续发展，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为易恒网际及其子公司易恒钺讯提供借款及担保总额不超过6亿元人民币，担保及借款额度期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保及借款额度事项时止。

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2020年度为下属公司提供担保及借款额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

在上述担保及借款额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保及借款事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保及借款额度事项时止。在上述经股东大会核定之后的担保及借款额度范围内，公司对具体发生的担保及借款事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保及借款额度可循环使用。

二、被担保及借款人基本情况

（一）北京易恒网际科技发展有限公司

1、基本情况

公司名称：北京易恒网际科技发展有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108670567719C

注册资本：2318万元人民币

法定代表人：黄逸峰

成立日期：2008年01月04日

住所：北京市海淀区万寿路西街2号2号楼北侧5层509室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产通讯设备、计算机、软件及辅助设备（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司全资子公司浙江裕康手套有限公司持有其51%股权，其他股东持股情况分别为宁波梅山保税港区知微创业投资合伙企业（有限合伙）持有其12.25%股权、曹芳芳持有其24.50%股权、南京欣和慧信息科技合伙企业（有限合伙）持有其12.25%股权。

2、主要财务指标：

单位：元

■

（二）浙江易恒钺讯科技发展有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江易恒钺讯科技发展有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2H2W0E9T

注册资本：5,000万元

法定代表人：黄逸峰

成立日期：2020年3月19日

住所：浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；移动通信设备制造；集成电路制造；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；信息安全设备制造；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：易恒网际持股100%。

三、担保及借款协议的主要内容

本担保及借款为预计事项，相关担保及借款协议尚未签署，上述核定担保及借款额度为公司可提供的担保及借款额度，在上述担保及借款额度内具体担保及借款金额以实际签署并发生的担保及借款合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保及借款各项事宜充分考虑了控股孙公司及其子公司生产经营的实际需要，有助于其生产经营持续正常开展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内控股孙公司及其子公司提供担保及借款，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。易恒网际其他股东将为公司提供的担保及借款提供反担保，有利于保障公司及全体股东的利益。

独立董事意见：本次担保及借款预计事项是为了确保公司控股孙公司及其子公司生产经营的持续发展，被担保方及借款方为公司控股孙公司及其子公司，公司承担的担保及借款风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保及借款事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司为下属公司提供担保及借款额度预计的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，无逾期担保。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-045

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 13点 00分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案12-13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年5月18日（9:00-11:30，13:00-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）

邮政编码：312367

联系电话：0575-82872578

传真： 0575-82870808

（三）登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2020年5月18日17：00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

（2）邮政编码：312367

（3）联系电话：0575-82872578

（4）传真：0575-82870808

（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn

（6）联系人：陈卫丽、刘科坤

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。