上海申华控股股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人：广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）

珠海隆华直升机科技有限公司（以下简称“珠海隆华”）

2020年预计担保额度：预计2020年度全年为2家控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.30亿元。

截至2019年12月31日，公司及其控股子公司对外担保额度为人民币3.1亿元（已发生未到期的担保金额为人民币2.80亿元），占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%，其中对控股子公司的担保额度为人民币3.1亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%。

截止本公告披露日无逾期担保。

本议案无需提交股东大会审议

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日披露了《隆鑫通用关于2020年度担保计划的公告》（公告编号：临2020-026），现根据相关指引补充公告如下：

一、担保情况概述

（一）公司2019年度担保情况

公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月1日审议通过了《关于公司2019年担保计划的议案》，同意公司对广州威能和珠海隆华分别提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.1亿元和0.35亿元。截至2019年12月31日，公司为控股子公司广州威能、珠海隆华提供担保的金额分别为人民币3.1亿元、0元。

（二）公司2020年度担保计划额度

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》的有关规定，为适应公司2020年生产经营及业务发展需要，满足控股子公司融资担保需求，结合2019年担保实施情况，公司董事会同意公司为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为3.30亿元，其中广州威能3.1亿元，珠海隆华0.20亿元。

（三）担保事项履行的内部决策程序

公司第四届董事会第五次会议于2020年4月25日审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》，根据《公司章程》相关规定，本担保计划无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广州威能机电有限公司

1.1 基本情况

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路59号

法定代表人：邵剑梁

注册资本：人民币11,050万元

成立日期：2005年3月8日

经营范围：发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；内燃机及配件制造；机械零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属包装容器制造；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；建筑物电力系统安装；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；电气机械设备销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备批发；金属制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

股权结构：广州威能为公司的控股子公司，公司持股比例为90%，广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能集团”）持股10%。

主要财务数据：截止2019年12月31日，广州威能总资产113,686.75万元，净资产60,522.98万元,负债总额53,163.77万元，其中银行贷款总额1,167.96万元，流动负债总额53,141.80万元，2019年营业收入120,663.35万元，实现净利润10,188.90万元（前述财务数据已经审计）。

1.2 担保主要内容

担保方式：连带责任保证担保

由超能集团及其实际控制人邵剑梁先生将为公司该项担保提供连带责任的反担保。

担保金额：不超过人民币31,000万元

担保内容及期限：为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。

2、珠海隆华直升机科技有限公司

2.1 基本情况

注册地址：珠海市金湾区三灶镇定湾八路10号A厂房

法定代表人：冯杰

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2014年11月5日

经营范围：无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造和销售及服务业务。

股权结构：珠海隆华为公司的控股子公司，公司持股50%，王浩文持有26.60%，力合科创集团有限公司持有17.40%，珠海清华科技园创业投资有限公司持有6%。

主要财务数据：截止2019年12月31日，珠海隆华总资产9,991.42万元，净资产4,083.01万元，负债总额5,908.41万元，流动负债总额4,036.41万元，2019年营业收入38.61万元，实现净利润-1,736.19万元（前述财务数据已经审计）。

2.2 担保主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：不超过人民币2,000万元

担保内容及期限：为珠海隆华向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务

三、担保协议的主要内容

前述担保事项有效期自董事会审议通过之日起十二个月。公司拟授权公司董事长在此额度内签署担保合同及相关文件，本次担保计划仅为公司可提供的担保额度上限，公司将按相关规定及时披露担保事项相关情况。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次年度担保计划均为公司对控股子公司提供的担保，担保目的是满足被担保人经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

一方面由于广州威能少数股东超能集团及其实际控制人为广州威能担保提供连带责任的反担保；另一方面珠海隆华少数股东中的自然人股东的信用情况较难被金融机构认可，同时考虑到办理担保业务过程中的实际情况，本次担保事项少数股东未按其持股比例提供担保。

董事会认为，公司对广州威能和珠海隆华的重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，董事会同意广州威能和珠海隆华的少数股东未按持股比例提供相应担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。公司下属子公司经营业绩稳定，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意公司2020年度担保计划事项。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司2020年度担保计划事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司及其控股子公司对外担保额度为3.1亿元（已发生未到期的担保金额为2.8亿元），占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%，其中对控股子公司的担保额度为3.1亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%。

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

八、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

九、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2020年4月30日

隆鑫通用动力股份有限公司关于2020年度担保计划的补充公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2020-033

隆鑫通用动力股份有限公司关于2020年度担保计划的补充公告

2019年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者净利润为-252,732,520.97元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-526,501,244.91元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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■

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及经营模式

报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板块，即汽车消费服务类业务、新能源业务、少量房地产业务及类金融板块。

1、 公司汽车消费服务类业务主要为汽车销售服务业务及汽车文化产业园。

公司汽车销售主营华晨旗下的中华、金杯、华颂等品牌、宝马等中高端品牌及少量其他品牌汽车整车销售和服务。公司通过向华晨品牌汽车厂家采购整车并向二三级经销商开展整车经销业务，通过控股及合营联营的4S店开展含宝马等多个品牌整车零售和服务业务。

公司汽车文化产业园是公司汽车消费产业的重要组成部分，公司通过区域布局，获取优质地块，通过定期及不定期举办展会等活动吸引厂商及客户，打造汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链。

2、 公司新能源业务主要是风力发电场及光伏发电场的经营，通过风力及光伏发电并网向国家电网公司进行销售。此外，公司积极跟进国家售电侧改革步伐，分别在内蒙古及辽宁省注册设有两家售电公司。

3、 公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、销售，以及申华金融大厦租赁。

4、 类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁（上海）有限公司主要在汽车领域开展融资租赁业务。

（二）2019年行业情况分析

1、汽车消费产业

2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。根据中国汽车工业协会发布数据，我国2019年全年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%。其中，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。2019年，车市进入购置税减免政策退出后的调整周期，叠加宏观经济下行导致的消费信心不足和消费者抱有的持币观望情绪，汽车消费动力明显偏弱。此外，部分一线城市提前实施国五、国六排放标准切换，经销商为清库存开展大规模“甩卖”，透支了车市下半年的销量。在诸多因素的共同作用下，2019年国内车市仍处在下行通道，销量下滑态势有增无减。处在汽车产业的变革时期以及市场结构的调整期，自主品牌的生存空间遭受了巨大的挤压,在各细分领域均“失守”，销量和市场份额占比全线下滑。高端品牌在消费升级和价格下探双重推动力的作用下，销量和市场份额继续保持正增长。

2、新能源产业

2019年中国用电需求保持增长，国家统计局数据显示2019年全国规模以上电厂发电量71422.1亿千瓦时，同比增长3.5%。其中，2019年风电发电量4057亿千瓦时，首次突破4000亿千瓦时，占全部发电量的5.5%，平均弃风率4%，同比下降3个百分点； 2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时，同比增长26.3%。弃光电量为46亿千瓦时，弃光率降至2%，弃风弃光状况在年内得到了进一步的缓解。

3、房地产

2019年，国家统计局数据显示，全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，对稳增长发挥了重要的压舱石作用。商品房销售面积171558万平方米，比上年下降0.1%，其中，住宅销售面积增长1.5%，办公楼销售面积下降14.7%，商业营业用房销售面积下降15.0%。房地产市场在“房住不炒”的战略定位指导下，坚持因城施策，一城一策，落实城市主体责任，互联网的快速发展，使得线下实体商业遭受冲击，投资者愈加谨慎，市场整体需求放缓。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入73.59亿元，同比增加2.98%，主要是由于本年宝马品牌市场销售情况较好，致销售收入较上年同期有所增加；归属于母公司所有者净利润-25,273.25万元，同比减少174.10%，主要是由于上年同期处置广发股权及华晨汽车租赁股权取得的投资收益较大，另上年计提商誉减值等资产减值较大，本年租赁退出合并减少本年亏损，三项综合致本年利润较上年同期减少。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题解读》,公司对财务报表相关科目列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

■

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1） 纳入合并范围

报告期内，共有2家企业新纳入合并范围，其中本公司全资子公司上海申华汽车发展有限公司投资设立公司北京申华汽车服务有限公司，本公司全资子公司辽宁丰田金杯技师学院投资设立公司沈阳丰金技术咨询服务有限公司。

（2） 退出合并企业

报告期内，共有8家企业退出合并范围，其中通过资产处置退出6家，分别为：宿州融申汽车销售服务有限公司、马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司、淮北融申汽车销售服务有限公司、淮北晨沃汽车销售服务有限公司、上海申华专用汽车有限公司、沈阳申华汽车部件制造有限公司；通过子公司清算退出2家，分别为重庆正腾起悦汽车销售服务有限公司、重庆祥风驭龙汽车销售服务有限公司。

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020—17号

上海申华控股股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2020年4月28日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月20日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，亲自出席董事8名，张巍董事委托沈毅董事进行表决，姚荣涛独立董事委托沈佳云独立董事进行表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李晓航先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过决议如下：

1、《2019年度董事会报告》；

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》；

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

3、《2019年度利润分配方案》；

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-252,732,520.97元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-526,501,244.91元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。

4、关于2019年度计提资产减值准备的议案；

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

（详见公司于2020年4月30日发布的临2020-19号公告。）

5、《2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》；

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于公司会计政策变更的议案；

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

（详见公司于2020年4月30日发布的临2020-20号公告。）

7、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审及内控审计会计师事务所；

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

（详见公司于2020年4月30日发布的临2020-21号公告。）

8、《2019年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

9、《2019年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

10、《2020年第一季度报告》；

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2020年第一季度主要经营数据公告》详见临2020-22号公告）

上述第1、2、3、5、7项议案将提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件：1、董事会决议；

2、独立董事意见。

上海申华控股股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020—18号

上海申华控股股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海申华控股股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2020年4月28日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月20日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事5人，实到监事5人。公司高管列席了会议。会议由监事孙英女士主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过决议如下：

1、《2019年度监事会报告》；

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

2、《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》；

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

3、《2019年度利润分配方案》；

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-252,732,520.97元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-526,501,244.91元，因此公司决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。经审议，监事会同意本次利润分配方案。

4、关于2019年度计提资产减值准备的议案；

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见公司于2020年4月30日发布的临2020-19号公告。）

5、《2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》；

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于公司会计政策变更的议案；

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见公司于2020年4月30日发布的临2020-20号公告。）

7、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审及内控审计会计师事务所；

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见公司于2020年4月30日发布的临2020-21号公告。）

8、《2019年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

9、《2019年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

10、《2020年第一季度报告》；

该议案5票同意，0票反对，0 票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2020年第一季度主要经营数据公告》详见临2020-22号公告）

监事会认为《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意将上述第1、2、3、5、7项议案提交公司2019年度股东大会审议。

监事会对公司2019年度相关事项的独立意见如下：

报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况、收购与出售资产等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运作，决策程序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的行为，及时、全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。

对于公司会计政策变更事项，我们认为本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

对于公司2019年度计提资产减值准备事项，我们认为公司本次计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。

特此公告。

备查文件：监事会决议

上海申华控股股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020-19号

上海申华控股股份有限公司

关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开公司第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、 计提事项情况

为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于2019年末，对应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现对长期无法收回款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值迹象的固定资产、无形资产、商誉计提减值准备，对存在明显减值迹象的存货计提跌价准备。

1、 单项计提坏账准备的应收款项

公司对应收款项进行减值测试，对部分应收款项单项计提坏账准备，总计20,548,809.33元。对2019年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产20,548,809.33元，减少公司当期归母净利润20,548,809.33元。

2、 存货跌价计提

公司在年末对存货进行全面盘点的基础上，对全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，总计44,100,333.35元。对2019年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产44,100,333.35元，减少公司当期归母净利润44,215,510.05元。

3、其他流动资产减值计提

公司在年末对其他流动资产进行减值测算，按照资产可收回金额与账面净值的差额计提资产减值准备，总计1,041,034.66元。对2019年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产1,041,034.66元，减少公司当期归母净利润530,927.68元。

4、 固定资产减值计提

公司在年末对固定资产进行减值测算，按照资产可收回金额与账面净值的差额计提资产减值准备，总计702,376.65元。对2019年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产702,376.65元，减少公司当期归母净利润702,376.65元。

5、 无形资产减值计提

公司在年末对无形资产进行减值测算，按照资产可收回金额与账面净值的差额计提资产减值准备，总计27,958,554.57元。对2019年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产27,958,554.57元，减少公司当期归母净利润27,958,554.57元。

6、 商誉减值计提

公司在年末对商誉进行减值测算，按照形成商誉相关的资产组在评估基准日的可收回金额与账面成本的差额计提资产减值准备，总计13,797,100.00元。对2019年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产13,797,100.00元，减少公司当期归母净利润13,797,100.00元。

7、 长期待摊费用减值计提

公司在年末对长期待摊费用进行减值测算，按照资产可收回金额与账面净值的差额计提资产减值准备，总计3,404,602.35元。对2019年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产3,404,602.35元，减少公司当期归母净利润3,404,602.35元。

8、应收款项坏账核销

公司对年末确实无法收回且已全额计提坏账准备的应收款项，总计16,006,678.55元，申请予以核销。

二、 对公司财务状况的影响

本次公司上述处理对2019年的合并财务报表影响为：增加信用减值损失、增加资产减值损失、减少资产总额、减少净资产111,552,810.91元，减少归母净利润111,157,880.63元。

三、 董事会意见

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。

四、 独立董事意见

公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为公司此次应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，同意本次计提事项。

五、 公司监事会意见

公司监事会认为：本次公司对应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提，符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。

五、 备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020-20号

上海申华控股股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

公司于2020年4月28日召开公司第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

一、 本次会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》财会[2017]22号）（以下统称“新收入准则”），执行企业准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）对相关会计准则进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司财务报表的影响

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。本次新准则的实施对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。该准则实施预计不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：我们认为本次公司会计政策变更是根据国家财政部发布的通知及准则实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

五、公司监事会意见

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020-21号

上海申华控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华会计师事务所（特殊普通合伙）自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元。

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

（1）刑事处罚：无

（2）行政处罚：2次

（3）行政监管措施：6次

（4）自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：楼光华，会计学硕士，中国证券期货相关业务执业注册会计师、中国注册资产评估师。1994年起从事中国注册会计师审计工作，曾担任上海长江会计师事务所有限公司审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司高级审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳鹏城会计师事务所有限公司上海分所所长，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，主要从事申华控股等上市公司的审计工作。

拟签字注册会计师：王庆香，管理学硕士，中国证券期货相关业务执业注册会计师。2013年起从事中国注册会计师审计工作，担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计项目经理，从事证券服务业务超过6年。

2、项目成员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（三）审计收费

2019年度众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为300万元，内控审计费用为100万元，合计400万元。较上年费用增加5.26%。

关于续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中勤勉尽责，提供的审计业务具有独立性、客观性和专业性。如实反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审及内控审计机构。

（二）、独立董事意见

公司独立董事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定规模和实力，且具有证券期货相关业务资格，同时，众华会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为公司提供财务审计服务，全面开展内控审计工作，因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审及内控审计会计师事务所。

（三）、董事会审议情况

公司第十一届董事会第二十六会议于2020年4月28日以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审及内控审计会计师事务所的议案》。

（四）、本议案需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会决议。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020—22号

上海申华控股股份有限公司

2020年一季度主要经营数据公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号——零售》的要求，上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）现将2020年一季度主要经营数据披露如下：

一、 报告期主要经营数据

■

二、 分行业情况

1、 汽车产业：

（1）汽车销售：1-3月，公司实现宝马品牌销售3152台，同比下降25%，主要原因是由于疫情影响，2月份汽车销量明显下降；公司实现中华、金杯、吉利等品牌整车销售共880台，同比下降78.65%；其中批发业务销售47台、同比下降98.1%，主要下滑原因是主机厂批发业务的战略调整以及受疫情影响；其中零售业务销售833台，同比下降54%，主要下滑原因是受疫情影响，导致2月份销量大幅下降。

（2）汽车文化产业园：2020年第一季度，渭南申华汽车文化产业园逐步完善项目产业链条的整合，丰富产业业态，全力提升服务质量。截止报告期末，园区实现落地汽车品牌4S店达21家，其中已投入运营的汽车品牌4S店17家；本季度内重点开展了1家4S店（名爵）合同条款商谈和2家4S店（比亚迪、比亚迪新能源）施工图纸的设计与沟通；加大商用车招商力度，实现了7个品牌的签约入驻；启动二手车市场的招商，实现部分二手车商先行入驻；实现4S店及其他入驻商户共计25家。

开封申华汽车文化产业园已投入运营汽车品牌4S店8家，主体工程建设完工4S店3家，二手车专业市场1个，入驻二手车商户20家。一季度，开封汽博园主要围绕4S店、驾校、汽车检测线及二手车市场等相关业态开展招商活动，加强园区内部运营管理，力争完善产业链和提升服务质量。

2、 新能源产业发电情况：

■

3、 房地产：

报告期内，公司切实做好现有地产项目的有序清理，继续回笼资金。湖南洪江市湘水国际一期项目第一季度实现住宅销售1套，累计去化率93%；实现商铺销售1套，累计去化率46%，实现车位销售2个，累计去化率22%。西安“曲江龙邸”处于清盘阶段，报告期内实现车位销售8个，累计去化率66%。

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2020年4月30日

公司代码：600653 公司简称：申华控股

2020年第一季度报告

一、 重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 未出席董事情况

■

2.3 公司负责人李晓航、主管会计工作负责人杨方及会计机构负责人（会计主管人员）杨方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第十一届董事会第二十三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过5亿元债务融资工具的议案。（详见2020-07号公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海申华控股股份有限公司

法定代表人 李晓航

日期 2020年4月28日

公司代码：600653 公司简称：申华控股