君禾泵业股份有限公司
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人蒋良波及会计机构负责人（会计主管人员）范超春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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因公司在2019年度内实施了2018年年度权益分派，权益分派内容为：以公司权益分派前总股本101,789,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。故对2019年第一季度每股收益、稀释每股收益做追溯调整并重新列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、可转债发行事项
2019年7月10日，公司召开第四届第十三次董事会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2019年7月31日，公司股东大会审议批准《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2019年9月9日，公司收到中国证监会的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192373）；
2019年10月11日，公司收到中国证监会的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（192373号）；
2019年11月22日，中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第184次工作会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券申请；
2019年12月23日，公司收到了中国证监会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2698号）；
公司此次可转债于2020年3月4日正式发行，于2020年4月3日正式挂牌上市交易，转债代码“113567”，转债简称“君禾转债”，公司此次发行可转债基本情况详见公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及其他相关公告。
公司通过此次可转债募投项目推进实施，将有力提升规模效应，进一步优化产能配置，大幅度提升技术及工艺水平，有效提升全球市场占有率。
二、中美贸易摩擦风险事项
2018年6月15日，美国发布加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中，第一批关税清单涵盖340亿美元进口商品，于2018年7月6日12时正式开征。公司生产的家用水泵产品，被纳入此次加征关税的清单之列。
2019年5月30日，美国贸易代表办公室（USTR）做出决定，批准464项针对美国对华301征税340亿清单的产品排除申请，排除期限一年。公司生产的家用水泵产品被列入第五批对华加征关税产品排除清单之列。
目前中美贸易摩擦未对公司的生产经营造成明显不利影响，公司对美国的销售保持持续增长。但鉴于公司产品关税排除期暂定为一年，如若2020年5月份后未能继续列入关税排除清单，中美贸易摩擦继续升级以及美国国内贸易保护政策加剧，可能导致公司对美国的销售业绩存在不确定性。
三、“新型冠状病毒肺炎疫情”事项
在国内“疫情”爆发阶段受影响的主要体现在员工的复工返岗难、供应商零部件供应存在一定不足、物流运输存在一定的限制等方面，从而影响公司一季度出货延期；
在国外“疫情”爆发阶段受影响的主要体现在国外物流受限清关等影响，疫情影响部分海外市场客户需求，国外客户存在一定程度的取消订单、订单延期现象。
公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占98%以上，其中2019年度欧洲市场占比约66%，北美市场占比约23%，主要出口区域为欧洲、北美洲。截止3月底在手订单2.08亿，保持相对稳定，如果新型冠状病毒肺炎疫情在全球继续扩散蔓延，可能导致公司部分海外订单遭遇订单延迟、削减乃至取消的不确定性。
截止本报告披露之日，公司经营模式、主要产品的研发、生产和销售、主要客户及供应商的构成、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。本公司将持续密切关注新上述事项的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况 、经营成果等方面的影响。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-048
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年04月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年04月29日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事4人，通讯方式出席董事5人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2020年第一季度报告及其正文〉的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年第一季度报告及其正文》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-050）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-051）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年04月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-049
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第十九次会议的通知于2020年04月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年04月29日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2020年第一季度报告及其正文〉的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年第一季度报告及其正文》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-050）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划》的规定，回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。
具体内容详见公司于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-051）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2020 年04月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-050
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计估计变更对君禾泵业股份有限公司合并财务报表金额无影响。
2、根据《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，君禾泵业股份有限公司本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报表产生影响。
3、本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
一、概述
为准确反映财务状况，优化核算流程，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议于2020年4月29日审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意自2020年1月1日起开始将合并范围内关联方之间的应收款项由原“账龄分析”组合变更为“应收合并范围内关联方的款项”组合，并由原账龄分析法计提预计信用损失变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其可能发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备。
二、具体情况及对对公司的影响
（一）会计估计变更内容
变更内容变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分至账龄分析组合，并按账龄分析方法计提预计信用损失。
变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项单独划分为“应收合并范围内关联方的款项”组合，对其预期信用损失单独测试，除有确凿证据表明其发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备。
（二）变更日期
经董事会审议通过后，自2020年1月1日起执行。
（三）变更原因及合理性说明
本次会计估计变更有助于公司财务报表更加准确地反映公司财务状况，优化核算流程，符合公司经营实际，能够确保会计核算的严谨性和客观性，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对本次会计估计的变更采用未来适用法，因此无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见：
我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意《关于公司会计估计变更的议案》。
（二）监事会意见：
我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年04月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-051
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于回购注销公司2018年限制性
股票激励计划部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月29日召开了公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司本次回购并注销已授出的限制性股票共计45,276股，共涉及股权激励对象2人。现将相关事项公告如下：
一、公司2018年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2018年3月24日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，公司独立董事一致同意实施本次股权激励计划，并委托周红文独立董事就2018年第一次临时股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。详见2018年3月27日披露的《公司2018年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2018-009）。
2、2018年3月27日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司OA网站公示了本次股权激励计划激励对象名单，公示时间为2018年3月27日至2018年4月5日。公示期满，公司监事会未收到员工对激励对象提出的任何异议。公司于2018年4月6日召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于审核公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的议案》。详见2018年4月9日披露的《公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。
3、2018年4月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人本次股权激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2018年4月13日披露了《公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。详见2018年4月13日披露的《公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-019）。
4、2018年6月4日，公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》与《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票授予价格由10.94元/股调整至10.74元/股，同时确定以2018年6月4日作为本次股权激励计划的首次授予日，向60名激励对象授予183.40万股限制性股票，授予价格为10.74元/股。公司独立董事一致同意董事会就本次股权激励计划限制性股票授予价格作出的调整，并同意以2018年6月4日作为本次股权激励计划的首次授予日。本次授予的限制性股票登记日为2018年6月20日。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。详见2018年6月6日披露的《公司调整2018年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2018-039）及《公司2018年限制性股票激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2018-040）。
5、2018年6月20日，公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划首次授予完成后，公司注册资本由10,000万元变更为10,183.40万元。详见2018年6月22日披露的《公司2018年限制性股票激励计划权益首次授予结果公告》（公告编号：2018-052）。
6、2018年12月05日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，2018年限制性股票激励计划中激励对象安力因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，安力已不符合激励条件，其已获授但未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回购数量为45,000股，回购价格为授予价格10.74元/股与同期银行存款利息之和，约为10.802元/股，回购款总计486,092.40元。详见2018年12月06日披露的《公司关于回购并注销部分已授出股权激励的股票的公告》（公告编号：2018-084）。
7、2019年3月20日，公司收到了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》,回购对象安力持有的45,000股限制性股票已于2019年3月19日过户至公司开立的回购专用证券账户(证券账户号：B882424869）。该部分股票于2019年3月21日注销，公司总股本相应减少45,000股，总股本由101,834,000股减少至101,789,000股，公司注册资本由101,834,000元减少至101,789,000元。详见2019年3月21日披露的《公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）。
8、2019年4月12日，根据公司2018年限制性股票激励计划（草案）中规定“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。” 因本次限制性股票激励计划预留的16.6万股限制性股票在上述期限内未明确激励对象，预留权益已经失效。详见2019年4月13日披露的《公司关于2018年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2019-016）。
9、2019年05月，公司实施了2018年年度权益分派，以公司本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本101,789,000股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次分配后公司总股本转增为142,504,600股，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期由536,700股转增为751,380股，第二期由536,700股转增为751,380股，第三期由715,600股转增为1,001,840股。详见2019年5月24日披露的《公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-032）。
10、2019年6月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，依照公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对符合解锁条件的59名激励对象首次获授的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例30%，解锁股份合计为751,380股，解锁股票的上市流通时间为2019年6月19日。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见，律师发表专业意见并出具法律意见书。本次解锁后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分剩余未解锁股票数量为1,753,220股，其中第二期为751,380股，第三期为1,001,840股。详见2019年6月12日披露的《公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-036）。
二、本次回购注销部分已授出股权激励股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因
根据公司《2018年限制性股票激励计划》第十四章第二节第二条第一款规定：激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格与同期银行存款利息之和进行回购注销。
目前，激励对象陈艳、张志航因离职已不符合激励条件，其对应的已授出未解除限售的全部限制性股票应予以回购注销。
2、回购并注销的数量
本次股票回购注销涉及2名离职激励对象，对应予以回购注销的限制性股票数量合计45,276股，其中陈艳24,696股，张志航20,580股。
3、回购的价格
根据公司《2018年限制性股票激励计划》第十四章第二节第二条第一款规定：激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格与同期银行存款利息之和进行回购注销，此次回购的价格为5.26元每股。
注1：回购价款计算过程如下：根据君禾泵业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）回购价格的调整方法：
（1）派息：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的回购价格。
初始授予价为10.94元/股
公司2017年年度权益分配方案为每股派发红利0.2元，调整后的回购价格为10.94-0.2=10.74元/股。
公司2018年年度权益分配为每股派发红利0.21元，每股转增0.4股,调整后的回购价格为(10.74-0.21)/(1+0.4)≈7.52元/股。
公司2019年年度权益分配为每股派发红利0.16元，每股转增0.4股,调整后的回购价格为(7.52-0.16)/(1+0.4)≈5.26元/股。
故调整后的回购价格为5.26元每股（差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）；
注2：截止本公告之日，陈艳实际持有公司股权激励限售股17,640股，张志航实际持有公司股权激励限售股147,00股，因公司于2020年4月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。结合公司2019年年度权益分派实施计划安排，公司拟以转增后的实际股份总数予以回购，上述安排不影响总回购金额,本次注销的实际限制性股权激励股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。
4、回购的资金来源
公司本次限制性股票回购事项支付的资金来源全部为公司自有资金。
三、预计本次回购并注销完成后的公司股本结构变化情况：
本次回购注销完成后，仅考虑公司近期拟实施的2019年年度权益分派之外，不考虑其他事项的影响，届时，公司限售条件股份将减少45,276股，总股份将减少45,276股。
预计届时公司股本结构变动情况具体如下：
单位：股
■
四、本次股权激励计划激励对象与授予数量调整的情况
本次注销的实际限制性股权激励股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。本次调整后，公司股权激励对象总数为57人，授予但尚未解除限制的股权激励股票数量为2,409,232股。(考虑公司近期拟实施的2019年年度权益分派事项影响)
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
六、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
七、独立董事意见
经核查，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》第十四章第二节第二条第一款相关规定，公司首次授予的限制性股票激励对象陈艳、张志航因离职，不再具备激励资格，公司拟对其所持有的尚未解除限售的限制性股票合计45,276股回购注销。
我们认为，公司本次回购并注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
因此，我们一致同意《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
八、监事会意见
监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划》的规定，回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。
九、律师事务所法律意见
上海嘉坦律师事务所律师认为：根据2018年第一次临时股东大会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、数量、价格的确定及资金来源，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响，也不会影响公司本次激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、上海嘉坦律师事务所关于君禾泵业股份有限公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-052
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于回购注销公司2018年限制性股票
激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据上述议案，公司将回购注销45,276股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由199,506,440股减至199,461,164股。（仅考虑公司近期拟实施的2019年年度权益分派之外，不考虑其他事项的影响）根据公司于2018年4月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
有关本次回购注销部分已授出股权激励股票具体内容详见公司2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-051）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购并注销股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2020年4月30日）起45天内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：宁波市海曙区集士港镇万众村君禾股份证券部
2、申报时间：2020年4月30日起45日内上午8:00-16:30
3、联系人：陈佳伟
4、联系电话：0574-88020788
5、传真号码：0574-88020788
6、邮政编号：315000
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年4月30日
公司代码：603617 公司简称：君禾股份 债券代码：113567 债券简称：君禾转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表
■
2.利润表
■
3.现金流量表
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
公司代码：603638 公司简称：艾迪精密
