麒盛科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金总额150,332,650元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公积转增股本，每10股转增3.8股，本次转增完成后，公司的总股本为207,459,057股。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2019年年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售，公司秉承“创造美妙的智能生活体验”的宗旨，坚持以环保、安全、符合人体工学原理为设计核心，以实现睡眠监测、睡眠干预为发展目标。目前，公司主要以通过美国子公司奥格莫森美国和南部湾国际将产品销往北美市场，通过欧洲子公司奥格莫森欧洲拓展欧洲市场，通过国内子公司索菲莉尔积极拓展国内市场。公司凭借卓越的产品品质，与全球知名公司舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）、好市多（COSTCO）建立了长期稳定的合作关系。公司主要产品具体情况如下：

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（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司的采购模式为订单式采购。采购部门对每类原材料选定一定数量的长期合作供应商，协商供应价格及交易条件，签署年度框架协议，具体采购时，根据客户订单及库存情况向供应商下达供货数量。公司所在地及周边地区原材料供应商众多，公司与主要供应商已形成长期稳定的合作关系，保证了原材料的质量和及时供应。公司根据原材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了严格的准入、考核、能力提升和淘汰制度，定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行综合评估，将考核结果作为采购调整的依据，由专人对潜在供应商进行考察和评估。

2、生产模式

公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。公司根据销售订单，结合产成品库的库存情况，编制生产计划和交货计划，组织生产部门进行生产，同时密切跟踪订单变动情况，及时更新生产计划。生产部门将生产计划分别提交到采购部、生产车间，采购部负责主要原材料和辅助材料的采购，生产车间负责产品的生产和组装。整个生产过程包括生产计划、领料生产、产品检验、包装入库与交运发货。生产部门需定期对生产设备等生产资料进行管理与保养，并协调、解决生产过程中突发问题。同时，为了保证产品的生产质量和合格率，在生产过程的各个阶段，生产部执行严格的监督检验程序。公司的生产流程如下图所示：

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公司坚持自主生产为主，辅以部分零部件委托加工。自主生产是指公司通过租赁或自建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。

3、销售模式

目前，公司的销售方式为国外市场销售为主、国内市场销售为辅。公司针对产品国外市场销售、国内市场销售不同的销售特点，综合考虑目标市场的特点、自主品牌推广、不同地区消费者的消费习惯等多方面因素，采取了具有针对性的多样化销售模式。

（1）国外市场销售模式

①床垫厂商合作模式

公司已与美国床垫市场占有率前两位的品牌商舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）建立了多年的合作关系，公司设计并生产多种型号的智能电动床供其选择，床垫商将公司生产的智能电动床与其自产或外购的床垫成套推向市场。公司将生产的智能电动床卖给床垫厂商，再由床垫厂商附上其自有品牌，将整床销售给最终消费者。根据合同约定，公司在销售给下游床垫厂商的产品上可以保留公司自主品牌及商标及“Powered by Ergomotion”等标识。通过该模式，公司借助了床垫厂商成熟的销售渠道，提升产品的知名度及市场占有率，并有效传播、普及了公司自主品牌。

②零售商合作模式

公司通过全球性的家具展会、博览会等活动，与优质零售商建立客户关系。公司积极参加德国科隆国际家具展、拉斯维加斯国际家具展、电子消费展(CES)、广州中国国际博览会、上海中国国际家具展等展会，在展示公司产品多样化的同时，广泛地与潜在客户进行交流。公司已经与American Furniture Warehouse Co. Inc.、Mancini's Sleepworld Inc.等家具零售商建立了业务往来，公司将生产的智能电动床卖给家具零售商销售，再由家具零售商将智能电动床或将其搭配床垫销售给终端消费者。

③网络销售模式

公司在海外的网络销售主要由公司的海外子公司南部湾国际负责实施，南部湾国际主要通过好市多（COSTCO）的网上商店直接向终端消费者销售智能电动床及床垫等记忆棉家居制品，并提供产品的售后服务。此外，公司还在亚马逊购物（WWW.AMAZON.COM）、WWW.OVERSTOCK.COM、Sam’s club等网络销售平台有部分网络销售。

（2）国内市场销售模式

公司的国内销售主要依托子公司索菲莉尔进行运营，产品的主要品牌为“索菲莉尔”，产品包括智能电动床、床垫及枕头等。境内销售主要采取“直营+经销商”的销售模式，并辅以电子商务等其他销售方式。

①直营模式

公司依托子公司索菲莉尔通过开设直营门店或专柜，直接将自主品牌的商品销售给消费者。在直营模式下，由公司派出人员直接对直营门店或专柜进行管理，管理及运营成本较高，单个店铺的投资金额相对较高。公司的直营店及专柜主要开设在大型购物中心、百货商场等人流量密集的区域。截至2019年12月31日，公司拥有5家直营门店或专柜。

②经销商模式

为促进国内市场销售，进一步提升索菲莉尔品牌的知名度，公司通过遴选择优的方式在各地区选择经销商，并签订经销合同。经销商在公司的指导下开展市场建设和完成年度销售目标，并负责经销地区的售后服务工作。市场建设的内容包括进驻当地大型家居商场、建设品牌专卖店以及所属区域的品牌建设和广告宣传工作。截至2019年12月31日，公司拥有97家经销商，销售网络已经覆盖我国24省、直辖市和自治区。

③网络销售模式

随着互联网电子商务的日益发展，网络购物已经成为国民购物的一种重要途径。在这样的背景下，公司积极开拓网络销售的市场和渠道。公司已经在天猫商城、京东商城等电商平台开设了品牌直营店铺进行网络销售。

（三）行业情况说明

1、公司所处的行业

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”，细分行业为“智能家具制造业”。

2、行业发展情况

（1）家具行业发展状况

家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣，作为人类生活不可或缺的必需品，家具与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关，是现代生活方式的载体。家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。

（2）智能家具行业的发展状况

智能家具是网络技术、信息控制技术向传统家具产业渗透发展的必然结果。近年来，互联网+、物联网、大数据、人工智能等高科技热门概念的兴起进一步将智能家具行业的发展推向了高潮，智能家具行业有广阔的市场空间。根据在线统计数据门户Statista的统计和预测，全球智能家具的市场规模将从2016年的241亿美元，增至2022年的535亿美元，年复合增长率高达14.21%，呈现迅速的发展态势。随着科学技术的高速发展和人们生活水平的不断提高，人们越来越注重自己生活环境的舒适、安全与便利，智能家具系统很好的顺应了人们的这种需求，家具智能化是经济社会发展的必然趋势，智能家具行业具有不可估量的发展前景。

（3）智能电动床行业的发展状况

人的一生有三分之一的时间都在床上度过，床的智能化在家具智能化的进程中就显得尤为重要。智能电动床采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念，具有调节床板曲线、震动按摩、蓝牙音箱、床底灯、智能健康管理、移动终端APP控制等功能，外观美观、结实，结构与布局合理、性能优越，节能环保、舒适健康，具有很高的安全性和舒适性。智能电动床产品作为智能家具行业的新型分类，未来具有十分广阔的发展前景。

现阶段智能电动床的主要消费市场在北美和欧洲地区，以美国市场为例：根据ISPA出具的《2018 Mattress Industry Trends Report》，美国地区直接向零售商销售以及通过床垫企业间接销售的智能电动床数量约为324.28万张，较2017年增长约52.83%；销售额约11.34亿美元，较2017年增长约32.16%。2018年美国地区固定床的销量在2,036.25万张左右，智能电动床销量占全部床型销量（即固定床及智能电动床销量合计）比例约13.74%，较2017年增加3.41个百分点，智能电动床占全部床的比例呈上升趋势。2018年，美国地区智能电动床的平均销售单价大约为349.76美元，固定床的平均销售价格大约为67.90美元，智能电动床的售价远高于固定床。综合价和量两方面的因素，可以合理预见，随着家具智能化的普及和消费习惯的转型升级，智能电动床未来的市场增长空间十分巨大。

（4）我国智能电动床行业的发展趋势

我国智能电动床行业起步较晚，发展空间和市场潜力巨大，城镇化水平提升、城镇居民可支配收入增长、居民消费潜力进一步释放、养老市场发展等利好因素为智能电动床销售带来新的增长点。

3、行业周期性

智能电动床主要应用于家居装修，产品价格相对较高，使用时间相对较长。智能电动床的生产和销售一定程度上会受到居民可支配收入水平、房地产行业景气程度、消费习惯等因素的影响。在欧美发达地区的智能电动床行业现正处于快速成长期；而其他地区智能电动床行业刚刚兴起，现处于导入期阶段。总体而言，智能电动长行业发展迅速，现阶段周期性不明显。

4、公司行业地位

公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售的智能电动床产品方面，具有领先的技术优势和设计优势，是行业的领军企业。近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，在公司董事会及全体麒盛人员的努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2019年公司实现营业收入2,529,260,681.13元，同比增长5.78%；归属于上市公司股东的净利润394,879,710.32元，同比增长34.91%；截至2019年末，公司总资产3,478,370,733.55元，同比增长123.51%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将嘉兴市维斯科海绵有限公司（以下简称维斯科公司）、浙江索菲莉尔家居有限公司（以下简称索菲莉尔公司）、舒福德投资有限公司（以下简称舒福德投资公司）、Ergomotion,Inc.（以下简称Ergo公司）、South Bay International,Inc.（以下简称SBI公司）、Ergomition EU,UAB（以下简称EU公司）、浙江麒盛数据服务有限公司、舒福德智能科技（杭州）有限公司、浙江麒悦科技有限公司（以下简称麒悦科技公司）和KEESON(BINH DUONG) CO.,LTD（以下简称麒盛平阳公司）10家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况财务报告“八 合并范围变更”及“九 在其他主体中的权益”。

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-007

麒盛科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2020年4月17日以邮件和电话方式发出通知，2020年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本15,033.2650万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利15,033.2650万元（含税）；以资本公积转增股本，每10股转增3.8股，本次转增完成后，公司的总股本为207,459,057股。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（六）审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（七）审议通过了《关于支付2019年度审计费用的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（九）审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

全体董事回避表决，提请公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事黄小卫、侯文彪已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过了《关于2019年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度独立董事述职报告》。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司2020年度综合授信额度预计的议案》

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2020年度开展远期结售汇业务的公告》。

（十九）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度审计报告》及《麒盛科技2019年度内部控制审计报告》。

（二十）审议通过了《关于通过〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十一）审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年第一季度报告》

（二十二）审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

四、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第四次会议决议

2、麒盛科技2019年度董事会工作报告

3、麒盛科技2019年度总经理工作报告

4、麒盛科技2019年度财务决算报告

5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-008

麒盛科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届监事会第三次会议。本次会议通知已于2020年4月17日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

（五）审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，提请公司2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更会计政策的公告》。

（八）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

关联监事徐建春已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过了《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度审计报告》及《麒盛科技2019年度内部控制审计报告》。

（十一）审议通过了《关于通过〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届监事会第三次会议决议

2、麒盛科技2019年度监事会工作报告

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-010

麒盛科技股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的损益、总资产、净资产不产生重大影响。

一、概述

2020年4月28日，公司召开了第二届董事会第四次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票；第二届监事会第三次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、具体情况及公司的影响

1、会计政策变更的原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”）；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计准则进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、会计政策变更的主要内容

新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部2017年7月5日新修订的《企业会计准则第14号一收入》的有关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

5、会计政策变更的时间

公司将按照财政部规定于2020年1月1日起执行新收入准则。

6、会计政策变更对公司的影响

按照通知要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

根据公司经营情况，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事会对于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

（一）麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（二）麒盛科技第二届董事会第四次会议决议；

（三）麒盛科技第二届监事会第三次会议决议；

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2020年4月30日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-011

麒盛科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月28日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度会计师事务所，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计事务所基本信息

■

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

■

（三）审计收费

2020年度财务报表审计费用不超过人民币100万元（含税）、年度内部控制审计费用不超过人民币20万元（含税），审计费用合计不超过人民币120万元（含税）。公司承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，按照上年定价原则，综合考虑参与审计工作的项目组成员的投入时间和公司资产规模变化确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会2019年度会议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当，故同意上述议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第二届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）本次聘任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2020年4月30日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-012

麒盛科技股份有限公司关于

2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次日常关联交易需要提交股东大会审议

● 本次日常关联交易不会是公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月28日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐颖，关联监事徐建春回避表决。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将回避本议案的表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

（三）2020年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

■

2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

■

3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司

■

4、嘉兴市弹簧厂

■

5、嘉兴泰恩弹簧有限公司（下转344版）

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人侯文彪及会计机构负责人（会计主管人员）王晓成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

（2）利润表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

（3）现金流量表情况及变动

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 麒盛科技股份有限公司

法定代表人 唐国海

日期 2020年4月30日

2020年第一季度报告