福建海峡环保集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）本期末公司资产负债表项目变动及原因
■
（二）报告期内公司利润表项目变动及原因
■
（三）报告期内公司现金流量表项目变动及原因
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建海峡环保集团股份有限公司
法定代表人 陈宏景
日期 2020年4月29日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-026
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2020年4月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年4月29日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生以通讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准《2020年第一季度报告全文及正文》。
董事会及其董事保证公司2020年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审计通过《关于为子公司提供担保的议案》。
为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务需要，公司董事会同意为福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2020年5月20日14时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-028
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司控股子公司福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度不超过6,250万元。截至公告日前，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）向上述担保对象提供担保余额为0。
● 本次担保是否有反担保：上述控股子公司其他股东将按照其各自的持股比例履行同比例的担保义务或者提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务拓展需要，2020年公司拟向福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保，具体担保情况如下：
■
为规避担保风险，公司要求控股子公司其他股东按照其各自的持股比例履行同比例的担保义务或者提供反担保。
公司于2020年4月29日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议案无须提交至股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福建海环洗涤服务有限责任公司
成立时间：2017年11月27日
住所：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号（综合楼）
法定代表人：赵若辉
注册资本：人民币3,000万元
公司类型：有限责任公司
持有股权情况：公司持有其57%股权、福建富利来洗涤有限公司持有其30%股权、福建大新宇环保科技有限公司持有其13%股权。
经营范围：洗染服务。
主要财务状况：截止2019年12月31日，（经审计）总资产为3,229.08万元，负债总额557.76万元，净资产2,671.32万元，2019年实现营业总收入818.06万元、净利润-282.08万元。
（二）福建海环鹏鹞资源开发有限公司
成立时间：2017年1月10日
住所：福州市晋安区鼓山镇洋里路16号综合楼二层218室
法定代表人：陈秋平
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司
持有股权情况：公司持有其51%股权、鹏鹞环保股份有限公司持有其49%股权。
经营范围：再生资源的技术研发,污泥资源化处置(地点另设)及处置后产品的销售(不含危险化学品)；污水治理；污泥处置技术的研发；固废处理、有机废弃物处理(地点另设)。
主要财务状况：截止2019年12月31日，（经审计）总资产为12,010.98万元，负债总额7,308万元，净资产4,702.98万元，2019年实现营业总收入1,047.89万元、净利润-292.38万元。
（三）江苏海环水务有限公司
成立时间：2011年6月21日
住所：盐城市大丰区大丰港海融广场4#107
法定代表人：程晶
注册资本：人民币7,616.29万元
公司类型：有限责任公司
持有股权情况：公司持有其70%股权、中信环境技术投资（中国）有限公司持有其30%股权。
经营范围：工业污水、生活污水处理；给排水工程施工；水处理设备研发、制造、维修；房屋、机械设备租赁。
主要财务状况：截止2019年12月31日，（经审计）总资产为9,567.5万元，负债总额1,584.18万元，净资产7,983.32万元，2019年实现营业总收入582.02万元、净利润79.02万元。
（四）江苏泗阳海峡环保有限公司
成立时间：2013年4月19日
住所：泗阳县经济开发东区太湖北路9号
法定代表人：程晶
注册资本：1526万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
持有股权情况：公司持有其70%股权、联合环境水务有限公司持有其30%股权。
经营范围：污水处理厂建设、经营、管理；污水处理及其再生利用；工业供水；环境污染治理工程及给排水工程的咨询、设计；环保技术研发、咨询；环保设备的设计、销售、维护、维修。
主要财务状况：截止2019年12月31日，（经审计）总资产为17,480.63万元，负债总额10,325.49万元，净资产7,155.14万元，2019年实现营业总收入3,001.01万元、净利润103.96万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务需要，公司董事会同意为福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保。
公司独立董事发表如下独立意见：经核查，本次担保事项是为满足控股子公司的融资需求，节约融资成本，为公司各项业务经营与发展提供有力支持。本次担保对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至信息披露日，公司及子公司（含控股子公司）对外（对合并报表范围外的公司）担保金额为0万元；公司对子公司（含控股子公司）担保金额为17,600万元；子公司对子公司的担保金额为3,700万元。上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的12.44%，占公司最近一期经审计总资产的5.37%。
截至信息披露日，公司无逾期担保且不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2020-029
转债代码：113532 证券简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月20日 14点00分
召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日至2020年5月20日
投票时间为：自2020年5月19日15时00分至2020年5月20日15时00分
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2020年4月9日召开的第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年5月19日15:00至2020年5月20日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2020年5月20日的上午9:00一11:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
邮编：350014
联系电话：0591-83626529
传真：0591-83626529
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。
六、其他事项
（一）本次会议会期预计为半天，出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
（二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350014
联系人：林志军 陈秀兰
电话：0591-83626529
传真：0591-83626529
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建海峡环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-030
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一一 水的生产与供应》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
(一)污水处理业务：
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说明：污水处理销售量（结算量）超过生产量（实际处理量）的主要原因为报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况，根据协议约定按保底水量作为结算量。
(二)垃圾渗沥液处理业务：
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说明：垃圾渗沥液处理生产量较上年度同期增加的主要原因为红庙岭垃圾渗沥液处理厂二期项目于2019年第三季度投入运营。
二、提示
以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
公司代码：603817 公司简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债
2020年第一季度报告
