湖南盐业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯传良、主管会计工作负责人李瑛及会计机构负责人（会计主管人员）汪俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．营业收入下降主要是受疫情影响，主要产品销量下降所致。
2．归属于上市公司股东的净利润增长的原因主要是产品结构进一步优化、成本费用、所得税费用、少数股东损益下降所致。
单位：元 币种：人民币
■
单位：元 币种：人民币
■
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司公
开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公
司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，同意公司发行
可转债募集资金总额不超过人民币7.20亿元（含7.20亿元），具体发行数额提请公司股东大会授
权董事会在上述额度范围内确定，本次公开发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会
核准后方可实施，详见公司公告：2019-047、2019-062。
2019年9月6日，公司收到控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司转发的湖南省人民政府国有
资产监督管理委员会《关于湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》（湘
国资产权函【2019】121号），详见公司公告：2019-059。
2019 年11月18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192785）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司公告：2019-072。
2019 年12月20日公司收到中国证券监督管理委员会于2019年 12 月 18 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192785 号）（以下简称“反馈意见”）。公司已根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司公告2020-002。
2020年3月27日，公司再次收到中国证监会于2020年3月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（192785 号）（以下简称“反馈意见”）。公司根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司公告2020-026。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及核准的时间均存在不确定性。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-029
湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年4月24日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良先生主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年一季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2020年第一季度报告》。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
独立董事发表意见认为：代启智先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
因此，同意推荐代启智先生为公司第三届董事会董事候选人。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于选举第三届董事会董事的公告》（公告编号：2020-032）。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》
经审核，独立董事发表意见认为：公司及下属子公司通过开展集团票据池业务可将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。董事会对该事项的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；我们同意公司开展不超过人民币15亿元额度的集团票据池业务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2020-031）。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
同意公司定于2020年5月20日下午14:00在公司3楼会议室召开公司2019年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-033）
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-031
湖南盐业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年4月24日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年一季度报告的议案》
监事会认为：在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后，发表书面审核意见如下：
（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2020年第一季度报告》。
议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》
监事会认为：公司业务发展迅速，其开展集团票据池业务，可将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意公司本次开展集团票据池业务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2020-031）
议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司监事会
20120年4月30日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-031
湖南盐业股份有限公司
关于开展集团票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月 29日召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司开展集团票据池业务，且总额度在任一时点合计不超过15亿元，其中，以非低风险票据质押开票金额(敞口额度)不超过人民币7亿元。集团票据池业务的开展期限为股东大会审议通过之日起不超过3年。
● 该议案尚需提交股东大会审议。
为进一步规范公司票据管理，充分发挥票据结算功能，降低融资成本和票据风险，提高营运资金周转率，提升资产质量，同时为适应《新金融工具准则》下对应收票据会计核算及管理的规定，公司于2020年4月29日召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》，同意公司开展集团票据池业务，实现跨企业、跨区域的票据集中管理、统筹使用。具体情况如下：
一、集团票据池业务概述
（一）业务概述
集团票据池业务是指合作的金融机构为满足企业对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）业务实施主体
公司及合并报表范围内子公司
（三）合作银行
兴业银行股份有限公司长沙分行
（四）实施期限
上述票据池业务的开展期限为股东大会审议通过之日起不超过3年。
（五）实施额度
公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务总额度在任一时点合计不超过15亿元，其中，用非低风险票据质押开票金额(敞口额度)不超过人民币7亿元。
（六）担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为集团票据池的建立和使用可按最高额质押、一般质押形式采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。
（七）是否构成关联关系
合作银行兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601166），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。
二、开展集团票据池业务的目的
1、公司委托合作银行进行票据保管，鉴别承兑人资信，到期自动托收，票据实现信息集中化，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
2、公司可以利用票据池业务将尚未到期的存量票据作质押，开具不超过质押金额的票据，无需额外支付其他费用或预存保证金，即可用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制措施
1、流动性风险。公司开展票据池业务时，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式消除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险。公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行做好对接工作，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、业务授权及实施
1、在上述额度及业务期限内，股东大会审议通过后提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项授权公司财务部门负责组织实施。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
3. 公司内审部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4. 独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查
五、独立董事、监事会审核意见
1、独立董事意见
独立董事认为，公司及下属子公司通过开展集团票据池业务可将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。董事会对该事项的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；我们同意公司开展不超过人民币15亿元额度的集团票据池业务。
2、监事会审核意见
监事会认为：公司业务发展迅速，其开展集团票据池业务，可将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意公司本次开展集团票据池业务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、湖南盐业独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-032
湖南盐业股份有限公司
关于选举第三届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨胜财先生递交的辞职报告。杨胜财先生因岗位调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
杨胜财先生的辞职申请将自公司股东大会补选新任董事后生效。杨胜财先生在担任公司董事、董事会审计委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献，董事会对杨胜财先生表示衷心感谢和由衷敬意！
另公司收到3%以上股东贵州盐业（集团）有限责任公司（以下简称“贵州盐业”）向公司提交的《关于推荐代启智同志兼任湖南盐业股份有限公司董事人选的函》及相关提名材料，推荐代启智先生（简历详见附件）为公司董事会候选人，公司董事会提名委员会对其进行了任职资格审查，并于2020 年4月29日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名代启智先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
附件：代启智先生简历
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件：代启智先生简历：
代启智先生，中国国籍，出生于 1963年 11月，本科，无境外永久居留权。先后任贵州盐业（集团）有限责任公司企管审计部副部长，贵州盐业（集团）有限责任公司实业公司副经理，贵州盐业（集团）安顺有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、经理，贵州省盐务管理局安顺分局局长，贵州盐业（集团）有限责任公司总经理助理、营销中心经理，贵州盐业（集团）有限责任公司总经理助理、市场营销部部长。现任贵州盐业（集团）有限责任公司规划发展部部长。
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-033
湖南盐业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月20日 14点00分
召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司《独立董事2019年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
1-13号议案均已经公司第三届董事会第十六次会议、经第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月3日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。14、15号议案已经公司第三届董事会第十七次会议、经第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月30日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：12、15
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记。
（2）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
（3）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“湖南盐业2019年年度股东大会”并留有有效联系方式。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
2、登记时间：2020年5月15日（9:00-16:00）。
3、登记地点：湖南盐业股份有限公司证券法务部。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼
联系人：王婷
联系电话：0731-84449266
传真：0731-84449266
邮编：410004
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：2019年年度股东大会参会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南盐业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2019年年度股东大会参会回执
湖南盐业股份有限公司
2019年年度股东大会参会回执
■
注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后于2020年5月15日前送达本公司证券法务部；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-034
湖南盐业股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的要求，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：
一、公司2020年第一季度主要经营情况
1、按产品类别分类情况：
■
2、按销售渠道分类情况：
■
3、按地区分布分类情况：
■
二、公司2020年第一季度经销商数量变动情况：
■
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2020年4月30日
公司代码：600929 公司简称：湖南盐业
2020年第一季度报告
