光明乳业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2020年3月31日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份633,467,790股，占本公司总股本的51.73%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表部分

单位：元 币种：人民币

■

注：变动的主要原因

1)衍生金融资产减少，主要是本期汇率变动导致衍生金融资产公允价值减少。

2)其他非流动资产增加，主要是本期支付辉山乳业发展（江苏）有限公司及辉山牧业发展（江苏）有限公司资产竞拍款。

3)短期借款增加，主要是本期新增银行借款。

4)衍生金融负债增加，主要是本期汇率变动导致衍生金融负债公允价值增加。

5)预收款项减少，主要是公司自2020年起首次执行新收入准则，将原计入预收款项金额重分类至合同负债。

6)合同负债增加，主要是公司自2020年起首次执行新收入准则，将原计入预收款项金额重分类至合同负债。

7)递延所得税负债减少，主要是本期衍生金融资产公允价值减少。

8)其他综合收益减少，主要是本期现金流量套期损益的有效部分减少以及外币财务报表折算差额减少。

2.损益表部分

单位：元 币种：人民币

■

注：变动的主要原因

1)税金及附加减少，主要是本期收入减少以及自去年4月1日起增值税税率下调所致。

2)研发费用增加，主要是本期计入当期损益的研究开发支出增加。

3)财务费用增加，主要是本期货币资金存量下降，利息收入相应减少。

4)其他收益增加，主要是本期收到的政府补助增加。

5)投资收益增加，主要是本期确认的联营企业投资收益增加。

6)公允价值变动收益减少，主要是本期子公司新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生的公允价值变动收益减少。

7)信用减值损失减少，主要是上期公司对个别难以收回款项单独计提坏账准备。

8)资产减值损失减少，主要是上期子公司新西兰新莱特对客户退回的奶粉产品计提存货跌价准备。

9)资产处置收益减少，主要是本期资产转让损失增加。

10)营业外收入增加，主要是本期牛只淘汰收益增加。

11)营业外支出减少，主要是本期牛只淘汰损失减少。

12)所得税费用减少，主要是本期利润总额减少。

13)现金流量套期损益的有效部分减少，主要是本期子公司新西兰新莱特汇率变动导致现金流量套期损益的有效部分减少。

14)外币财务报表折算差额减少，主要是本期汇率变动导致外币财务报表折算差异减少。

15)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少，主要是本期税后归属于少数股东的现金流量套期损益的有效部分减少以及外币财务报表折算差额减少。

3.现金流量表部分

单位：元 币种：人民币

■

注：变动的主要原因

1)收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是本期收到的政府补助增加。

2)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是本期牛只处置收入减少。

3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是本期支付辉山乳业发展（江苏）有限公司及辉山牧业发展（江苏）有限公司资产竞拍款。

4)取得借款收到的现金增加，主要是本期银行借款增加。

5)偿还债务支付的现金减少，主要是本期归还的银行借款减少。

6)汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影响减少。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年3月16日,公司召开第六届董事会第三十八次会议，会议审议通过《关于向上海银行申请贷款的议案》、《关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的议案》、《关于向交通银行申请防疫专项贷款的议案》（详见2020年3月18日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2020-014号

光明乳业股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到副总经理贲敏女士、唐新仁先生、黄黎明先生的书面辞呈。贲敏女士、唐新仁先生、黄黎明先生因工作原因辞去本公司副总经理职务。根据相关规定，贲敏女士、唐新仁先生、黄黎明先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

贲敏女士、唐新仁先生、黄黎明先生辞去本公司副总经理职务后，将继续在本公司或本公司控股股东光明食品（集团）有限公司下属子公司担任其他职务。

贲敏女士、唐新仁先生、黄黎明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对贲敏女士、唐新仁先生、黄黎明先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2020-015号

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2020年4月22日和4月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

2020年4月29日,公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见2020年4月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《2020年第一季度报告及报告正文》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于董事长提名聘任公司总经理的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

经本公司董事会提名委员会资格审查，并经本公司董事长提名，聘任罗海先生为本公司总经理，任期与本届管理层任期一致。

2020年4月29日,公司独立董事就《关于董事长提名聘任公司总经理的议案》发表独立意见（详见2020年4月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

经本公司董事会提名委员会资格审查，聘任陆骏飞先生为本公司副总经理，任期与本届管理层任期一致。

2020年4月29日,公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见（详见2020年4月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

总经理简历：

罗海，男，1969年11月生，中共党员，MBA。现任光明乳业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任光明乳业股份有限公司原料奶酪营销中心总经理、华东地区部总经理等职。

副总经理简历：

陆骏飞，男，1978年9月生，中共党员，大学本科，MBA。现任光明乳业股份有限公司市场总监。曾任光明乳业股份有限公司采购总监、华北地区部总经理等职。

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2020-016号

光明乳业股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2020年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《2020年第一季度报告及报告正文》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2020-017号

光明乳业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

2、变更审议程序

2020年4月29日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第二十六次会议，会议应参加表决委员2人，实际参加表决委员2人。经审议，同意2票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于会计政策变更的议案》。

2020年4月29日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第四十一次会议，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。经审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于会计政策变更的议案》。

2020年4月29日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。

2020年4月29日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十九次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。经审议，同意3票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据新收入准则中衔接规定的相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初财务报表相关项目进行调整。

执行新收入准则对本公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：人民币元

■

执行新收入准则对本公司截至2020年3月31日止3个月期间财务报表相关项目的主要影响如下：

单位：人民币元

■

■

本次会计政策变更不涉及公司以前年度的追溯调整，不会对本次政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会意见

董事会认为：本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。

独立董事认为：同意《关于会计政策变更的议案》；本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

四、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第二十六次会议决议；

2、第六届董事会第四十一次会议决议；

3、独立董事同意《关于会计政策变更的议案》的意见；

4、第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2020-018号

光明乳业股份有限公司

关于2020年第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

注：牧业产品收入减少，主要由于本期农牧产品贸易收入减少。

二、主营业务按地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

三、主营业务按销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

■

注：其他销售模式收入减少，主要由于本期农牧产品贸易收入减少。

四、2020年第一季度经销商变动情况

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

公司代码：600597 公司简称：光明乳业

2020年第一季度报告