上海兰生股份有限公司
公司代码：600958 公司简称：东方证券
公司代码：600822 公司简称：上海物贸
900927 物贸B股
东方证券股份有限公司
上海物资贸易股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司2020年第一季度报告经公司第四届董事会第十九次会议和公司第四届监事会第十四次会议审议通过。未有董事、监事对报告提出异议。
1.3 公司负责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人（会计主管人员）尤文杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年4月22日，公司收购东方花旗证券有限公司33.33%股权及东方花旗证券有限公司更名事宜已完成工商变更登记，并领取了上海市市场监督管理局换发的新营业执照，东方花旗证券有限公司的企业名称变更为东方证券承销保荐有限公司。东方证券承销保荐有限公司成为公司的全资子公司。（公告编号：2020-031）
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码：600826 公司简称：兰生股份
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹炜、主管会计工作负责人陈小宏及会计机构负责人（会计主管人员）楼铭铭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
1.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
■
单位：万元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年9月18日，兰生股份停牌并启动重大资产重组工作。公司将以持有的上海兰生轻工业品进出口有限公司51%股权与东浩兰生（集团）有限公司持有的上海东浩兰生会展（集团）有限公司100%股权的等值部分进行置换，并通过非公开发行股票及支付现金的方式向东浩兰生集团购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。
2020年3月5日和3月13日公司分别召开了九届十三次、十四次董事会，审议通过了与公司重大资产重组有关的议案，详见公司于2020年3月7日披露的临2020-003、004、006、007号公告及《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》、于3月14日披露的临2020-008、009号等相关公告文件。
2020年3月26日，上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）对本次重大资产重组所涉标的资产的资产评估结果进行了备案，备案结果与公司于2020年3月7日披露的相关资产评估报告确认的评估值一致，本次交易所涉相关标的资产的交易对价无需进行调整。详见公司于3月28日披露的临2020-012号公告。
2020年3月27日，公司收到上海市国资委出具的《关于上海兰生股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权[2020]57号），上海市国资委原则同意上海兰生股份有限公司将持有的上海兰生轻工业品进出口有限公司51%股权与东浩兰生（集团）有限公司持有的上海东浩兰生会展（集团）有限公司100%股权的等值部分进行置换，差额部分以向东浩兰生（集团）有限公司发行121,488,213股股份及支付16,623.00万元现金方式补足的方案。详见公司于3月28日披露的临2020-013号公告。
2020年3月31日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等全部议案。关联股东上海兰生（集团）有限公司回避表决。详见公司于4月1日披露的临2020-015号公告。
2020年4月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200710），中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于4月21日披露的临2020-021号公告。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于年初证券市场价格大幅波动影响公司持有的金融资产公允价值，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能出现大幅下降。
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证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2020-022
上海兰生股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第九届董事会第十六次会议，于2020年4月28日以通讯方式召开，会议通知及文件于4月24日通过电子邮件送达。公司董事9人，参加会议董事9人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《上海兰生股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
董事会定于2020年5月22日下午14:00以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海世博展览馆B2层1号会议室召开2019年度股东大会，会议内容如下：
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
3、审议《2019年度财务决算报告》；
4、审议《2019年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2019年年度报告的议案》；
6、听取《独立董事2019年度述职报告》；
7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《关于2020年使用闲置资金进行理财的议案》。
出席会议对象为截止2020年5月15日下午15:00证券交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2020-023
上海兰生股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月22日14 点00分
召开地点：上海世博展览馆B2层1号会议室（上海市浦东新区周家渡路E2门，靠近博成路）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1~7已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2020-016、017、018、019、020号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年5月19日（星期二）(上午9:00一11:30；下午1:00一4:30)。
3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。
登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
联系人：欧阳雪。
4、股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，登记时间为5月22日13:15-13:50。
六、其他事项
1、咨询方式 联系人：俞璟贇 联系电话：（021）51991610
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
公交线路：地铁7号线、地铁8号线。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海兰生股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2020年第一季度报告
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于召开2019年度网上业绩说明会的公告
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2020-029
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于召开2019年度网上业绩说明会的公告
吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会2020年
第四次临时会议决议公告
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2020-015
吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会2020年
第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于2020年4月29日以通讯方式召开第三届董事会2020年第四次临时会议，应参会董事7人, 实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、关于兑现企业负责人2019年度绩效年薪的议案
同意按照2019年度绩效考核结果兑现绩效薪酬。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
二、关于2020年度企业负责人薪酬基数及考核指标的议案
根据公司《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人绩效考核管理办法》，确定2020年度绩效年薪基数及考核指标。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2020年4月29日
报备文件：吉林高速第三届董事会2020年第四次临时会议决议
蓝星安迪苏股份有限公司
关于收购资产
暨关联交易事项的完成公告
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2020-014
蓝星安迪苏股份有限公司
关于收购资产
暨关联交易事项的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
蓝星安迪苏股份有限公司分别于2019年10月23日、2019年12月6日召开了第七届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了修订的《关于〈收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项〉的议案》，同意上市公司以现金方式向中国蓝星（集团）股份有限公司购买其持有的蓝星安迪苏营养集团有限公司15%的普通股股权（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，上市公司将持有蓝星安迪苏营养集团100%的普通股股权。详细信息请参见在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
二、关联交易进展情况
该交易已完成发改委、商务部的境外投资备案及相关外汇登记手续，并于2020年4月28日收到蓝星安迪苏营养集团有限公司15%股权过户的登记手续完成通知。蓝星安迪苏营养集团有限公司已变更为蓝星安迪苏股份有限公司全资子公司。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2020年4月29日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年5月8日（星期五）15:00-16：00
● 会议召开地点：上证 e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”
● 会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了2019年年度报告。为了便于投资者更全面、深入地了解公司2019年度业绩情况，公司将以网络方式召开“2019年度业绩说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、召开的时间、地点和方式
1、召开时间：2020年5月8日下午15:00-16:00；
2、召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；
3、召开方式：网络互动方式。
三、公司参会人员
公司副总经理、董事会秘书王善君先生将出席本次网上业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2020年5月8日下午15:00-16:00登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、会议联系方式
联系人：董事会办公室
电话：010-88573330 传真：010-88573329
电子邮箱：sh600482@163.com
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
