上海雅仕投资发展股份有限公司
(上接374版)
公司于2020年2月3日召开的第二届董事会第十一次会议及2020年2月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）向银行项目贷款提供不超过10,000.00万元人民币的担保，期限以银行批复为准。截至本公告日，公司尚未与有关银行签订有关担保协议。
除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-050
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查，以2019年12月31日为基准日，对2019年度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。
公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。具体内容如下：
一、本次计提减值准备情况概述
公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对2019年末应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹像，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果及相关资产计提了减值准备金。
二、计提资产减值准备和信用减值损失具体情况说明
依据测试结果，2019年度共计提信用减值损失77,570,925.41元，计提资产减值准备69,172,093.60元，金额合计146,743,019.01元。
本年计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：
单位：元
■
三、本次计提资产减值准备及信用减值损失的相关说明
（一）资产减值准备
公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。2019年计提存货减值准备金额为69,172,093.60元。
（二）信用减值损失
公司应收账款、其他应收款、应收款项融资以预期信用损失为基础确认坏账准备。2019年计提信用减值损失准备金额共计77,570,925.41元。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本年计提各项信用减值损失及资产减值准备共计146,743,019.01元，转销以前年度及当年度计提的减值准备金64,392,110.60元。资产减值准备金余额为119,331,526.11元，以上综合影响2019年度利润总额146,743,019.01元。
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、董事会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司2019年度财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备及信用减值损失。
六、独立董事意见
1、本次计提资产减值准备和信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备和信用减值损失后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。
2、本次计提资产减值准备和信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
3、同意《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。
七、监事会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-051
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
2020年4月28日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司对会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的主要内容
根据新收入准则，主要变更内容如下：
1、将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据相关新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，对可比期间信息不予调整。公司自2020年第一季度起执行新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数。执行新收入准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
1、《关于公司变更会计政策的议案》的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、公司按照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
3、同意《关于公司变更会计政策的议案》。
五、监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，监事会认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-052
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》，同意为规避汇率和利率的波动风险，拟开展金额不超过人民币3亿元（或等值外币）金融衍生品业务交易。具体内容如下：
一、开展金融衍生品业务的目的
公司原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司开展经营所需大宗原材料采购进口比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，预计未来公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品业务。
二、拟开展的金融衍生品业务的基本情况
1、业务品种
公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品以及上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
2、业务规模
根据公司2020年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。
3、决策授权
公司董事会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
三、金融衍生品业务的风险分析
1、汇率波动风险
在汇率波动较大的情况下，公司操作的金融衍生产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将会造成汇兑损失。
2、内部控制风险
在开展金融衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息，将会对公司造成损失，甚至可能面临法律风险。
3、客户或供应商违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险
公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，会导致已操作的汇率衍生品延期交割风险。
5、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务，不得进行投资和套利交易。
2、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟 踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
3、公司财务部门负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。
4、公司财务部门及审计部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险， 在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事意见
1、公司金融衍生品交易是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
2、该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情形。
3、同意《关于公司开展金融衍生品业务的议案》。
七、监事会意见
2020年4月28日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》，公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司开展金融衍生品业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意开展累计总额不超过人民币3亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-053
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现拟对《公司章程》相应条款修订内容如下：
一、修改原第十三条
修改前为：
第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
修改后为：
第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层按照工商部门的最新核准意见，办理工商变更登记等相关具体事宜。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-054
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于召开2019年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月22日14点30 分
召开地点：公司会议室（上海市浦东南路855号36H室）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取2019年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管 理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年5月21日（9:00-16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
会议联系人：金昌粉、马晓伟
联系电话：021-58369726
传真：021-58369851
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅仕投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
