艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2020-04-30 来源：上海证券报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

注（1）年初预付的材料款本期到货。

注（2）年初其他应收款-出口退税款已全额收回，本期新增出口退税款重分类至其他流动资产。

注（3）本期新增出口退税款重分类至其他流动资产。

注（4）年初在安装设备本期转固。

注（5）期初预收账款本期确认收入。

注（6）年初企业所得税和增值税等税金本期缴纳。

注（7）本期收到180万投标保证金，待招标结束后归还。

注（8）本期归还了一年内到期的长期借款4万美元。

■

注（1）本期土地使用税较上期增加。

注（2）本期汇率波动汇兑收益较上期增加。

注（3）本期公司收到上海市静安区级财政2019年度财政扶持60万元的政府补助。

注（4）本期购买理财产品的收益高于上年同期。

注（5）本期收到了理财产品的投资收益并冲回了上期计提的“公允价值变动收益”。

注（6）本期末按照应收账款信用风险特征组合的账龄与预期信用损失率计算预期信用损失，期末预期信用损失金额小于年初金额。

注（7）期末对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

注（8）本期公司对上海市慈善基金会静安区分会捐款10万元、子公司苏州意诺对苏州市吴江区慈善基金会捐款10万元。

注（9）本期利润总额低于上年同期，所得税费用也相应低于上年同期。

■

注（1）主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金高于上年同期所致。

注（2）主要系本期新增结构性存款且有结构性存款到期并收到投资收益所致。

注（3）主要系上年同期西安艾艾收到少数股东投资款所致。

注（4）主要系上期汇率变动影响较大所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号： 2020-013

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）2020年 4月29日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》，在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产 30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。

现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经等资金需求的前提下，利用闲置自有资金（不含募集资金）进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、资金额度：

公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金（不含募集资金），资金来源合法合规。

4、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

5、决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效；

6、具体实施方式：

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

7、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

8、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

9、决策程序：

此项议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，需提交股东大会审议。

二、风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。具体的风险控制措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。并根据《会计准则》等有关规定建立健全会计账目，认真做好资金使用的财务核算，并实施会计监督。

3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理是在确保公司日

常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常

运营和资金安全的前提下，公司在一定额度内利用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，因此同意公司利用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。

五、监事会意见

2020年4月29日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、备查文件

1、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议

决议

2、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2020年04月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号：2020-014

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的

公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]653号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集资金163,532,700.00元，扣除发行费用32,445,700.00元，募集资金净额131,087,000.00元。

截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。

本公司截至2019年12月31日止，募集资金实际使用及结余情况如下：

■

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届第10次董事会审议通过，并业经本公司2015年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和子公司苏州意诺工业皮带有限公司、安徽艾艾精密工业输送系统有限公司同保荐机构长江证券承销保荐有限公司及第一商业银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海静安支行三家开户行分别签订一份《募集资金三方监管协议》，三份《募集资金四方监管协议》。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司和子公司与长江证券承销保荐有限公司及上述三家商业银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，本公司和子公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，各募集资金专户的商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注1：2017年5月19日，长江证券承销保荐有限公司将扣除相关承销保荐费20,960,000.00后的余额142,572,700.00元划入本公司第一商业银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户，本公司支付其他发行费用后募集资金净额131,087,000.00元。由于其中两个募投项目“年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目”、“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目”实际由本公司全资子公司苏州意诺工业皮带有限公司实施，故本公司于2017年6月将该两募投项目对应的募集资金划入其第一商业银行股份有限公司上海分行94210320066600001账户72,027,300.00元和平安银行股份有限公司上海分行15000086629621账户45,625,800.00元。为方便披露，上表中第一商业银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户初始存放金额以扣除部分发行费用和划至苏州意诺工业皮带有限公司募集资金专户募集资金后的净额13,433,900.00元列示。

注2：经本公司2019年6月26日2018年度股东大会决议、第三届董事会第六次会议决议：公司变更部分募集资金用途：将子公司苏州意诺工业皮带有限公司对应年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目和年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目尚未使用的募集本金及利息9,522.83万元转入全资子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司，用于工业输送带制造项目。

注3：2019年8月12日，子公司苏州意诺工业皮带有限公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，余额已转至“工业输送带制造项目”募集资金专户（开户银行：中国建设银行股份有限公司上海静安支行，账户名称：安徽艾艾精密工业输送系统有限公司，账号：31050171360000006837）。以上募集资金账户注销后，本公司、子公司苏州意诺工业皮带有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、第一商业银行股份有限公司上海分行签署的募集资金四方监管协议相应终止。

（二）募集资金闲置原因

1.募集资金投资项目情况

公司招股说明书披露的募集资金投资项目分别为：年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目、年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目和轻型输送带技术研发中心共3个项目。

2.募集资金投资项目变更情况

经公司2019年6月3日召开的第三届董事会第六次会议及2019年6月26日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意公司将年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目及年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目累计结余资金，连同募集资金产生的利息及手续费共9,522.83万元用于新募投项目“工业输送带制造项目”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-015、2019-016、2019-017、2019-022）。

2019年8月，公司及全资子公司安徽艾艾与中国建设银行股份有限公司上海静安支行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》并进行了公告（公告编号：2019-032）。

3.募集资金投资项目延期情况

截至2019年12月31日，受募集资金到位时间、相关证照许可及工程施工等因素的影响，“工业输送带制造项目”的建设进度晚于预期，鉴于“轻型输送带技术研发中心项目”有部分内容为“工业输送带制造项目”相配套，经审慎研究，公司将工业输送带制造项目和“轻型输送带技术研发中心项目”完成日期从原来的2020年5月31日延长至2022年6月30日。

公司本次调整了募集资金投资计划的项目原预定可使用状态日期的时间，原项目的建设内容、投资总额、实施主体均保持不变。

4.募集资金暂时闲置原因

截至本意见出具之日，公司募投项目涉及的相关证照许可已经办妥，资金也已经到位，但考虑到建设周期以及目前的施工进度，短期内会存在资金的暂时闲置或阶段性闲置。

公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置募集资金的收益。

（二）投资额度

公司拟使用合计不超过6000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用购买保本型理财产品。

（三）投资品种

为控制风险，公司运用部分闲置募集资金购买的理财产品类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过12个月，且须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（四）资金来源

本次资金来源首次公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

（七）信息披露

公司将根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，对使用部分闲置募集

资金购买理财产品情况履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。

2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

五、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部

分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集

资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司拟使用合计不超过6000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用购买保本型理财产品。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司拟使用合计不超过6000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用购买保本型理财产品。

（三）保荐机构核查意见

公司保荐机构长江证券有限责任公司发表核查意见如下：公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，除尚待公司股东大会审议通过外，已履行了必要的审批程序，符合上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；

（四）长江证券有限责任公司关于艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号：2020-015

艾艾精密工业输送系统(上海)

股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月29日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订）等相关法律法规及中国证监会公告[2019]10号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，并结合艾艾精工工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对公司章程条款内容作如下修订, 同时授权公司董事会办理章程工商登记变更事宜。

章程具体修订内容如下：

■

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2020年04月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号： 2020-016

艾艾精密工业输送系统(上海)

股份有限公司 2020年1-3月

主要经营数据公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“艾艾精工”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披

露工作的通知》的要求，现将公司 2020 年 1-3 月主要经营数据披露如下：

一、主要产品的生产量、销售量及库存量

单位：万平方米

■

二、主要原材料的价格变动情况

单位：吨

■

三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号： 2020-017

艾艾精密工业输送系统(上海)

股份有限公司第三届董事会

第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年04月29日9时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-13关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置募集资金的收益。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-14关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-15关于修改〈公司章程〉的公告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议《公司2020年第一季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年第一季度报告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-19关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2020年04月30日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号： 2020-018

艾艾精密工业输送系统(上海)

股份有限公司第三届监事会

第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年04月14日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年04月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-13关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告》