辰欣药业股份有限公司关于召开2019年度网上业绩及分红说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议时间：2020 年 5 月 11 日 上午 9:30-11:15
● 会议方式：网络互动
● 会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（ http://roadshow.sseinfo.com）
一、说明会类型
张家港广大特材股份有限公司（“本公司”）已于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露本公司2019年年度报告，为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2020年5月11日上午9：30-11：15召开2019年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
会议时间：2020 年 5 月 11 日上午9：30-11：15
会议方式：网络互动
会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（ http://roadshow.sseinfo.com）
三、参会人员
公司参加此次说明会人员包括：董事长兼总经理徐卫明先生、董事会秘书兼副总经理马静先生、财务负责人陈志军先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
1.投资者可于2020年5月11日（周一）上午9：30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线收看本次说明会。
2.为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2019年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2020年5月8日（周五）17：00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱gd005@zjggdtc.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、说明会咨询方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-55390270
联系邮箱：gd005@zjggdtc.com
张家港广大特材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2020-036
辰欣药业股份有限公司关于召开2019年度网上业绩及分红说明会的通知
张家港广大特材股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-015
张家港广大特材股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2020年4月30日（星期四）下午15:00-16:00
● 召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
● 召开方式：网络互动
● 投资者可于2020年4月30日（星期四）11:30前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日披露2019年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2020年4月30日（星期四）通过网络方式召开2019年度业绩及分红说明会，就公司发展战略、经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。
二、说明会的时间和形式
1、召开时间：2020年4月30日（星期四）下午15:00-16:00
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动
三、说明会出席人员
公司董事长、财务总监（代）杜振新先生、副总经理张祥林先生、董事会秘书孙洪晖先生及相关部门工作人员。
四、投资者参加方式
（1）投资者可于2020年4月30日（星期四）11:30前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（2）投资者可在 2020年4月30日（星期四）下午 15:00-16:00 通过互联网登陆网址：http://sns.sseinfo.com ，在线直接参与本次业绩及分红说明会。
五、联系方式
联系人：孙 伟
联系部门：公司证券部
电话：0537-2989906
传真：0537-2215851-002
邮箱：cxyy@cisenyy.com
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2020年4月29日
(上接389版)
公司于2020年4月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表明确同意的独立意见。独立董事认为公司2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易的情况符合公司正常生产经营，交易方式符合市场规则，交易定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
公司第三届董事会审计委员会对关联交易事项进行了审议，认为公司2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易的情况符合公司正常生产经营，交易方式符合市场规则，交易定价公允，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益等情形，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、关联方名称：四川龙蟒集团有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李家权
注册资本：6206.5万元人民币
主要股东：
■
成立日期：1998-07-03
注册地址：四川省绵竹市南轩路
经营范围：对化工行业、旅游业、采掘业、冶炼业的投资：旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日总资产为人民币5,153,414,366.18元，净资产为人民币4,803,025,245.23元。2019年度实现营业收入为人民币126,001,526.58元，净利润为人民币503,878,336.68元。
2、关联方名称：龙蟒大地农业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：马强
注册资本：180,000万元人民币
主要股东：
■
成立日期：2014-02-10
注册地址：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区
经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、限售：盐酸、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、磷肥、钾肥、氯化钙；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日总资产为人民币3,937,409,572.73元，净资产为人民币2,123,607,893.49元。2019年度实现营业收入为人民币4,189,498,336.78元，净利润为人民币314,736,523.97元。
（二）关联关系。
李家权先生持有公司5.43%的股份，为本公司持有5%以上股份的关联自然人。李家权为四川龙蟒集团有限责任公司的执行董事，并为该公司的实际控制人，四川龙蟒集团有限公司及其下属子公司为本公司关联方。符合《股票上市规则》中10.1.3中（三）所规定的“由第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”。
龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）及其直接或间接控制的公司原实际控制人为直接持有公司5%以上股权股东李家权先生，成都三泰控股集团股份有限公司以现金方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地100%股权，2019年9月龙蟒大地已办理完毕股权过户的工商登记手续，龙蟒大地及其直接或间接控制的公司的控股股东变更为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”），实际控制人变更为补建先生，李家权先生目前持有三泰控股股票84,316,241股，占其总股本的6.12%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，龙蟒大地及其直接或间接控制的公司在十二个月内仍视同为公司关联方。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均为成立多年、经营模式较为成熟、具有一定生产规模的企业，具有基本的履约能力。同时，公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议，双方的履约将具有有效的法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与关联方签署的关联交易之供销合同框架协议，双方在自愿平等的基础上达成一致，遵循平等互利、自愿公平和诚实守信的原则，关联交易定价均以交易发生时的市场交易价格为基础，符合有关规定和市场公允性原则，履行了合法程序，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性产生重大影响，不存在利益输送等情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司选择与上述关联方进行交易，均属公司正常生产经营，符合公司实际情况，有利于扩大公司产品的市场占有率，交易双方遵循平等自愿、诚实守信的原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
(二)关联交易对公司的影响
公司与关联方交易遵循平等互利、自愿公平和诚实守信的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
特此公告。
景津环保股份有限公司董事会
2020年4月30日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
（三）经与会监事签字确认的监事会决议；
（四）审计委员会的书面意见。
证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2020-015
景津环保股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
(1)成立日期:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(2)内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环北京分所（以下简称“北京分所”）具体承办。北京分所成立于2011年7月13日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4，目前拥有从业人员803人，其中注册会计师204人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。
2.人员信息
（1）首席合伙人:石文先。
（2）2019年末合伙人数量:130人。
（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。
（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。
（5）2019年末从业人员总数：3695人。
3.业务规模
（1）2018年度业务收入：116,260.01万元。
（2）2018年净资产金额：7,070.81万元。
（3）上市公司年报审计情况：
2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。
2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。
2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
2018年上市公司资产均值：1,252,961.59万元。
4.投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告，具体如下：
■
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人：吴玉光，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及并购重组项目，从事证券工作20年，具备相应专业胜任能力；无兼职。
（2）项目质量控制复核人：肖峰，中国注册会计师，自1996年起从事审计行业，从事证券业务20余年，具备相应专业胜任能力；兼任深圳市特辰科技股份有限公司独立董事和武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事。
（3）拟签字注册会计师：吴玉光，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及并购重组项目，从事证券工作20年，具备相应专业胜任能力；无兼职。
孟祥龙，中国注册会计师、税务师、资产评估师，曾负责多家上市公司、新三板公司及大中型国企的财务报表审计。从事证券工作6年，具备相应专业胜任能力；无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字注册会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字注册会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2020年度中审众环拟收取审计费用110万元（含内部控制鉴证费用），2019年度审计费用110万元，未进行内部控制鉴证。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为：中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求；中审众环每年均按业务收入购买职业责任保险并补充计提职业风险金，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。在对公司审计期间，工作勤勉尽责，能够实事求是的发表审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。经审计委员会讨论研究后，向公司董事会建议续聘中审众环作为公司2020年度财务报告审计机构及聘任为公司内控审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可：我们对中审众环的基本情况进行了认真、全面的审查后，认为中审众环具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘中审众环为公司2020年度财务报告审计机构及聘任为公司内控审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求。中审众环在2019年度的审计工作中，严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环为公司2020年度财务报告审计机构及聘任为公司内控审计机构，并同意将该项议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
2020年4月28日，公司召开第三届董事会第三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及聘任内控审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
景津环保股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2020-016
景津环保股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月20日 14点30分
召开地点：德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月20日
投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2020年5月19日15:00至2020年5月20日15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年4月28日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2020年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年5月19日15：00至2020年5月20日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、 法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。
3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2020年5月19日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券部。
（三）登记时间：2020年5月19日9:30－11:30，13:00－17:00。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘文君
电话：0534-2758995
邮箱：jjhbzqb@163.com
地址：德州经济开发区晶华路北首
邮编：253034
（二）其他事项
与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
景津环保股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
景津环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接390版)
企业性质：有限责任公司
法定代表人：刘勇
注册资本：2500万元
主要股东：重庆商社（集团）有限公司
主营业务：销售IT产品、电子产品（不含电子出版物）及配套设备、汽车、汽车配件、摩托车及配件、日用百货、体育用品、工艺品、金银饰品、鲜肉、玩具、儿童游乐设施、网络设备、办公设备、电器产品、数码设备、教学仪器、广播设备、监控设备、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、婴幼儿用品，计算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成服务（凭资质证书执业），公共安全技术防范工程设计、施工。
成立时间：2009年2月4日
住 所：重庆市九龙坡区科园一路6号（未来大厦）18-2号
最近一个会计年度的主要财务数据：
■
7. 企业名称：重庆商社进出口贸易有限公司
关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
企业性质：有限责任公司
法定代表人：万利
注册资本：3600万
主要股东：重庆商社（集团）有限公司
主营业务：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营），销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、建筑装饰材料和化工产品及原料（不含化学危险品）、计算机及零部件、通讯设备（不含发射和接收装置设备）、普通机械、汽车摩托车零部件、仪器仪表。
成立时间： 2004年11月10日
住 所：重庆市渝中区青年路18号9楼
最近一个会计年度的主要财务数据：
■
8.企业名称：重庆重客隆超市连锁有限责任公司
关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨渝梅
注册资本：1852.4895万元
主要股东：重庆商业投资集团有限公司
主营业务：普通货运(按许可证核定的期限及范围从事经营);从事本企业连锁经营及配送管理,不作商场经营凭证(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的, 未获审批前不得经营);农副产品收购(不含粮食);销售:日用百货、日用化学品、 日用杂品(不含烟花爆竹)、服装、针纺织品、文教用品、办公用品、工艺美术品 (不含文物、象牙及其制品)、五金、家用电器、照相器材、通信设备、通讯器材 (不含卫星地面接收设施)医疗器械I类、建筑及装饰材料(不含危险化学品)初级农产品、II类医疗器械、电子产品(不含电子出版物)、花卉、钟表、眼镜、金银珠宝、图书;体育用品批发及零售;仓储(不含危险品);仓库出租;场地租赁;制冷设备出租;停车场;货物装卸;清洁服务;代订报刊;家电维修及回收;废旧物资回收(国家法律法规限制或禁止的项目除外);(以下经营范围仅限有资质的分支机构经营)销售:卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、冷冻食品、冷藏食品、油炸小食品(面粉类)、肉及肉制品(畜禽肉半成品)、粮食及其制品(米面熟制品、半成品)水产及其制品(新鲜水产品、水产半成品),蔬菜制罗饭煤想类制品(凉粉、粉丝、粉条)、现场制售(中西糕蛋糕、裱花蛋糕、 中西式快餐、凉卤菜）;货物运输代理。
成立时间：2004年1月5日
住 所：重庆市渝中区教场口88号(得意世界)A塔14楼
最近一个会计年度的主要财务数据：
■
9.企业名称：重庆颐之时饮食服务有限公司
关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴海东
注册资本：1092.26万元
主要股东：重庆商业投资集团有限公司
主营业务：肉制品（酱卤肉制品）加工销售、二次供水、家政服务、摊位出租、理发店、美容店、大型餐厅（含凉菜、现榨果蔬汁、水果拼盘、不含生食海产品、裱花蛋糕）招待所、茶座、住宿、茶座。
成立时间： 2005年5月16日
住 所：渝中区节约街21号6、7楼
最近一个会计年度的主要财务数据：
■
10. 企业名称：重庆恒升资产经营管理有限公司
关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王静泉
注册资本：壹百万元整
主要股东：重庆商业投资集团有限公司
主营业务：从事国有资产监督管理部门授权的国有资产经营管理、物业管理（取得资质许可后方可执业），房地产经纪、咨询（取得资质许可后方可执业），物流配送（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后经营）,从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营），仓储服务（不含危险化学品），货运代理；消防设备维修，计算机辅助设备维修；销售普通机械，电器机械及器材，金属材料，百货，五金，交电，电子产品，化工产品（不含危险化学品），橡胶制品，塑料制品，皮革制品，日用杂品，针纺织品，服装，工艺美术品（国家有专项规定的除外），医疗器械Ⅰ类，通讯器材（不含卫星地面接收设备），厨房用具，废旧物质收购（不含危险废物及法律法规规定需许可或审批的项目）,停车场服务（国家有专项规定的除外）；市场经营管理，摊位租赁，场地租赁，场地出租（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
成立时间： 2008年9月17日
住 所：重庆市渝中区陕西路17号五楼
最近一个会计年度的主要财务数据：
■
11.企业名称：马上消费金融股份有限公司
关联关系：公司为马上金融主要出资人，截至2018年12月31日，公司投资占其股本份额为31.060％。同时公司董事尹向东先生在马上金融担任董事。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
企业性质：股份有限公司
法定代表人：赵国庆
注册资本：400,000万元
主要股东：股东包括重庆百货大楼股份有限公司，北京中关村科金技术有限公司，物美控股集团有限公司，重庆银行股份有限公司，阳光财产保险股份有限公司，浙江中国小商品城集团股份有限公司，成都市趣艺文化传播有限公司。公司为其主要出资人。
主营业务：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款等。
成立时间：2015年6月15日
住 所：重庆市渝北区黄山大道中段52号渝兴广场B2栋4-8楼。
最近一个会计年度的主要财务数据：
■
12. 企业名称：多点（深圳）数字科技有限公司
关联关系：公司副总经理乔红兵先生兼任多点科技合伙人兼CIO。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张峰
注册资本：50,000万元
主要股东：多点生活（中国）数字科技有限公司
主营业务：批发及零售、技术咨询、技术服务等。
成立时间： 2019年04月02日
住 所： 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦24层2405G。
最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表）
■
公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易
（1）公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的商社大厦（10楼、11楼、14楼）、重庆市渝中区青年路18号（裙楼部分）、渝中区民族路173号（1-13楼、负1-2楼）、渝中区新华路337号长城大厦第8层、南坪正街135号、渝中区民生路85号第一层的房屋、渝中区大坪石油路8号、渝中区解放东路154-2号等房产、仓库，预计2020年发生此类关联交易金额为4800万元。
（2）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业进行综合改造、装饰装修和消防改造等，预计2020年发生此类关联交易金额为1000万元。
（3）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业提供物业管理，收取物管费。预计2020年发生此类关联交易金额为900万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
2.公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易
（1）公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司会场，就餐、采购促销品等发生的关联交易，预计2020年关联交易金额为30万元。
（2）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社中天大酒店有限公司提供物业管理，收取物管费。预计2020年发生此类关联交易金额为200万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
3.公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路20号）经营电器万盛商场，预计2020年支付租赁费、水电费100万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
4.公司与重庆市重百食品开发有限公司预计发生的关联交易
公司所属超市事业部将通过重庆市重百食品开发有限公司购进华生园糕点系列，主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种，预计2020年关联交易金额为1200万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
5.公司与重庆商社物流有限公司预计发生的关联交易
公司将租赁重庆商社物流有限公司马王乡仓库3000平方米，预计2020年关联交易金额为20万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
6.公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易
公司将向重庆商社信息科技有限公司采购X86服务器、办公电脑（台式计算机、便携式计算机）、输入输出设备、网络设备、存储设备等电子设备。预计2020年关联交易金额为2000万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
7.公司与重庆商社进出口贸易有限公司预计发生的关联交易
公司所属百货事业部通过重庆商社进出口贸易有限公司从国外购买口罩等防疫物资，预计2020年关联交易金额为100万元。
8.公司与重庆重客隆超市连锁有限责任公司预计发生的关联交易
（1）公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司将向重庆重客隆超市连锁有限责任公司配送商品，预计2020年发生此类关联交易金额为61000万元。
关联交易定价原则：配送商品按重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司系统的供应价作为结算价。
（2）公司所属物流配送中心为重庆重客隆超市连锁有限责任公司所拥有的门店配送商品收取配送费用，预计2020年发生此类关联交易金额为2000万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
（3）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重客隆超市所拥有的门店进行综合改造、装饰装修和消防改造等，预计2020年发生此类关联交易金额为600万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
9. 公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易
公司所属超市事业部将通过重庆颐之时饮食服务有限公司购进三鼎牛肉干系列，预计2020年关联交易金额为400万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
10、公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易
公司所属重庆商社家维电器有限公司向重庆恒升资产经营管理有限公司提供空调安装劳务，预计2020年关联交易金额为400万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
11. 公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易
公司委托马上消费金融股份有限公司进行软件开发，预计2020年关联交易金额为3000万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
12. 公司与多点（深圳）数字科技有限公司预计发生的关联交易
公司所属超市事业部使用多点（深圳）数字科技有限公司的多点APP用于日常经营业务，预计2020年关联交易情况为：
（1）向多点（深圳）数字科技有限公司支付多点手续费和业务宣传费，预计2020年关联交易金额为14000万元。
（2）向多点（深圳）数字科技有限公司收取促销服务费，预计2020年关联交易金额为22000万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
13.公司向关联方销售商品预计发生的关联交易
公司所属经营网点2020年向重庆商社（集团）有限公司及其所属公司发生零星销售等关联交易，全年预计发生的关联交易金额为500万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
14.公司向关联方预计发生的其他关联交易
2020年公司将与重庆商社（集团）有限公司及其关联方发生的其他关联交易，预计全年公司将与其发生500万元左右的关联交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
（二）对公司的影响
上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2020-033
重庆百货大楼股份有限公司
2020年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）将2020年一季度主要经营数据披露如下：
一、2020年一季度门店变动情况
单位：数量：个，面积：万平方米
■
注1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。
二、2020年一季度拟增加门店情况
报告期内，公司无拟增加而未增加门店。
三、2020年一季度主要经营数据
单位：元 币种：人民币
■
注2：同一物理体内存在多业态的，其营业收入等按其属性归口计入各业态。
本公告之经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司
2020年4月30日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2020-034
重庆百货大楼股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.73元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币985,306,683.49元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本406,528,465股，以此计算合计拟派发现金红利296,765,779.45元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.12%。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月28日，公司召开第六届九十五次董事会审议通过《2019年度利润分配方案》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
2019年度分配方案为：按每10股派发现金红利7.30元（含税），共计29,676.58万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
我们认为，上述利润分配预案现金分配比例达到了当年可分配利润的30.12%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划。本次分红方案兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。我们同意公司2019年度利润分配预案。
三、相关风险提示
公司 2019 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2019年年度利润分配预案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2020-035
重庆百货大楼股份有限公司关于前10大股东
和前10大无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届九十四次董事会会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，具体内容详见公司于2020年4月27日披露的《重庆百货大楼股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-025）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2020年4月24日）登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东情况公告如下：
1、2020年4月24日登记在册的前10大股东
■
2、2020年4月24日登记在册的前10大无限售条件股东
■
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2020年4月30日
