江苏金融租赁股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600901 公司简称：江苏租赁

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人熊先根、主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人（会计主管人员）谢青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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注：

1. 每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号一公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的定义计算。

2. 报告期加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.股份回购及2019年限制性股票授予登记完成

本报告期内，公司积极推进2019年限制性股票股权激励计划。2020年1月23日，公司取得《省国资委关于江苏金融租赁股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复【2020】4号）。2020年2月10日，《2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》《关于回购公司股份实施2019年限制性股票股权激励计划的议案》等议案经公司股东大会审议通过。2020年2月17日至3月2日期间，公司通过集中竞价交易方式回购A股股份29,159,956股。2020年3月13日，公司董事会、监事会确认授予条件成就，同意向146名激励对象授予29,159,956股限制性股票，授予价格3.89元/股。2020年3月30日，上述限制性股票授予登记完成。详情请参阅本公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2.2020年第一期绿色金融债券发行完成

2020年3月6日，公司2020年第一期绿色金融债券在全国银行间债券市场发行完毕，本次债券发行总规模人民币10亿元，期限3年，票面利率为3.05%，为固定利率。本期债券募集资金将专项用于中国《绿色债券支持项目目录》认可的绿色产业项目，支持公司绿色融资租赁业务发展。详情请参阅本公司于2020年3月7日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

3.会计政策变更

根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》会计准则（以下简称“新收入准则”），本公司按要求于2020年1月1日起施行。本公司第二届董事会第十八次会议已审议通过上述会计政策变更议案，详情请参阅本公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站发布的相关公告。根据新收入准则衔接规定，前期比较财务数据不做调整，相关影响数据计入2020年期初留存收益。新收入准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：600901 公司简称：江苏租赁

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为2,986,649,968股，以此计算合计拟派发现金红利人民币71,679.60万元（含税）。公司2019年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

具体内容详见“第五节 重要事项”。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司概况

公司成立于1985年，是经银保监会批准从事融资租赁业务的国有非银行金融机构，注册地在南京。公司为全国首批获取金融许可证（1988年）、首家进入银行间拆借市场（2008年）、首家获准发行保险资产支持计划（2015年）、首批获准发行金融债券（2010年）、资产支持证券（2015年）、绿色租赁资产支持证券（2019年）、首家获准发行经国内外双认证的绿色金融债券（2019年）、首家及目前唯一一家A股主板上市（2018年）的金融租赁公司。公司现为中国银行业协会金融租赁专业委员会副主任单位。

（二）报告期内经营范围、主要业务开展及主营业务变更情况

公司经营范围经监管机构批准，包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。公司主营业务为融资租赁业务，主要模式包括直接租赁、售后回租等。

2019年，公司继续坚持“转型+增长”双链驱动战略，推进“厂商+区域”双线并进的经营策略，携手行业龙头厂商，聚焦经济发达地区，在能源环保、工业装备、农业机械、信息科技、工程机械等多个转型板块重点市场发力，同时继续巩固基础设施、公用事业等传统板块，形成了转型、增长业务齐头并进的良好格局。报告期末，公司业务模式更加成熟清晰、市场布局趋于多元，战略转型发展进入新的阶段。

报告期内，公司经营模式、主营业务未发生重大变化，不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

（三）获奖情况

1. 荣获《新华报业》授予的“庆祝新中国成立70周年·江苏高质量发展标杆企业”；

2. 荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“中国上市公司百强企业奖”；

3. 荣获《证券时报》颁发的“2019年度金融租赁公司天玑奖”；

4. 荣获江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省商务厅等授予的“中国国际进口博览会江苏交易团先进集体”；

5. 荣获江苏省精神文明建设指导委员会授予的“江苏省文明单位”；

6. 荣获中国国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀金融债发行人奖”；

7. 荣获南京市总工会、南京市地方金融监督管理局、南京市金融发展促进会颁发的“‘码上租’2018年度服务中小企业优秀金融产品奖”；

8. 获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的“中国信息安全管理体系认证证书”；

9. 荣获猎聘颁发的“2018年非凡雇主”；

10. 荣获中共建邺区委组织部、建邺区人力资源和社会保障局、建邺区地方金融监督管理局授予的“2018年度南京市建邺区引进留学回国人员先进单位”；

11. 荣获南京市建邺区人民政府颁发的“2019年度建邺区经济突出30强”。

（四）所处行业情况说明

金融租赁作为集融资与融物、贸易与投资于一体的现代金融方式，是我国多层次金融服务体系的重要组成部分。依托其独特优势，在助推国家重大战略落地、服务保障社会民生、促进产业结构转型升级、服务国民经济重点领域和薄弱环节发挥了不可替代的作用。同时金融租赁选择具有比较优势的特定领域，与银行信贷等传统融资方式形成差异化发展，在解决金融供给不平衡、不充分方面发挥了独特的价值。自2007年以来，随着法律、税务、监管、会计四大支柱体系的健全完善，行业整体进入了快速发展阶段，公司数量及规模连年攀升，经营能力和实力显著增强，服务范围不但覆盖电力、交通运输、采矿、水利等国民经济主要传统行业，更涉及高端装备制造、信息技术、节能环保、新能源等战略新兴产业。

目前，欧美发达国家租赁市场渗透率一般在15%一30%，相较于发达国家，我国租赁市场发展空间巨大。近年来，“中国制造2025”、“国家战略新兴产业”、“一带一路”、“新基建”等政策的陆续出台，持续推动智能制造、民生工程、基础建设等领域融资租赁需求增长，为行业发展带来大量市场机遇；2019年《融资租赁企业监督管理办法（征求意见稿）》的发布，进一步统一行业监管规则，营造有序竞争的环境。未来，金融租赁行业将步入高质量发展新阶段。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入为306,562.97万元，同比增加62,902.27万元，增长25.82%；利润总额为211,178.80万元，同比增加44,543.61万元，增长26.73%；净利润为158,326.77万元，同比增加33,223.29万元，增长26.56%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

新金融工具准则

根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具会计准则”），本公司按要求于2019年1月1日起对金融工具会计政策进行变更，本公司第二届董事会第十一次会议已审议通过上述会计政策变更议案，详情请参阅本公司于2019年3月22日在上海证券交易所网站发布的相关公告。自2019年起，公司按照新金融工具会计准则要求进行会计报表披露，根据准则衔接规定，前期比较财务报表数据不做调整，相关影响金额683.97万元调减2019年期初留存收益。

财务报表列报

根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），自2019年起，公司按照财会〔2018〕36号文要求编制财务报表，对上年末和上期比较数据不做重述。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

自2015年度起，本公司因发行资产支持证券委托信托公司设立特殊目的信托，并将该些信托纳入合并财务报表，详见附注八。本公司及该些特殊目的实体统称为“本集团”。

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-022

江苏金融租赁股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知及议案于2020年4月19日以书面形式发出。会议于2020年4月29日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、关于《各专门委员会2019年度工作报告》的议案

（一）2019年度战略委员会工作报告

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）2019年度风险管理委员会工作报告

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）2019年度审计委员会履职情况报告

经审议，董事会同意通过《公司2019年度审计委员会履职情况报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）2019年度关联交易控制委员会工作报告

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（五）2019年度提名与薪酬委员会工作报告

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、关于《2019年度董事履职评价报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案

经审议，董事会同意通过《公司2019年度独立董事述职报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于《2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2019年度财务决算及2019年度财务预算报告》，董事会审议通过后，将提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、关于《2019年度利润分配方案》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现净利润158,326.77万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》，公司2019年度利润分配方案如下：

（一）按照公司2019年度净利润的10%提取法定盈余公积金15,832.68万元。

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照公司2019年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备15,401.96万元。

（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为2,986,649,968股，以此计算合计拟派发现金红利人民币71,679.60万元（含税）。公司2019年度现金分红比例为45.27%（即现金分红占净利润比例）。

（四）上述分配方案执行后，结余未分配利润为237,389.46万元，结转以后年度分配。

公司《关于2019年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

八、关于《2019年度资本充足率报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、关于《2019年度报告及其摘要》的议案

《公司2019年年度报告》及其摘要请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

经审议，董事会同意通过《公司2019年度内部控制评价报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、关于《2019年度社会责任报告》的议案

《公司2019年度社会责任报告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十二、关于《2019年关联交易专项报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、关于2019年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意2019年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事熊先根、张义勤已回避。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十四、关于《2019年度主要股东评价报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的议案

公司与法巴租赁集团股份有限公司（以下简称“法巴租赁”）合资设立专业子公司符合公司发展需要，有利于增强公司业务专业化和国际化水平，巩固厂商租赁业务，提升公司的综合竞争实力，具备合理性和必要性；本次设立专业子公司，出资各方均以货币出资，且按出资比例确定各方在新设公司的股权比例，关联交易定价公允，符合商业化、市场化原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响。会议同意公司与法巴租赁合资设立专业子公司暨关联交易的议案，关联董事奥理德已回避。

本次交易发生后，公司与法巴租赁关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议。

《关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十六、关于在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务及为项目公司对外融资提供担保的议案

为提升业务专业化能力，丰富多元化资产布局，促进公司高质量发展，会议同意公司在境内保税区设立项目公司开展融资租赁业务及为项目公司对外融资提供担保，同时批准在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务的相关管理办法、业务操作指引、风险管理办法、内部控制管理办法、会计核算规范与信息披露管理办法。

本次董事会审议通过后，公司将向江苏银保监局提交在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务及为项目公司对外融资提供担保的申请，经江苏银保监局批准该业务资格后，依法合规开展此类业务。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十七、关于高级管理人员任期制与契约化管理改革的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十八、关于公司高管因工作变动辞去副总经理职务的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十九、关于市场化选聘高级管理人员方案的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十、关于修订《风险管理委员会工作规则》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十一、关于修订《合规风险管理办法》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十二、关于新增《年度报告信息披露重大差错责任追究办法》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十三、关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

根据公司2020年度经营计划，会议审议通过了2020年度部分关联方日常关联交易的预计额度，具体如下：

（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

关联董事刘恩奇已回避。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

关联董事杜文毅已回避。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）公司与国际金融公司的关联交易

关联董事尉安宁回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

《关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

二十四、关于2020年度风险偏好的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十五、关于2020年度风险政策的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十六、审议通过了关于会计政策变更的议案

《关于会计政策变更的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十七、关于续聘2020年度会计师事务所的议案

《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十八、关于申请发行公司2020年金融债券的议案

为拓宽融资渠道、改善负债结构，通过加大直接融资比例筹措低成本中长期资金、防范流动性风险，会议同意公司发行规模不超过100亿元的金融债券，发行期限不超过5年。募集资金用于补充公司中长期资金，支持公司租赁业务发展。该议案自表决生效之日起两年内有效。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十九、关于《2020年一季度报告》的议案

《公司2020年一季度报告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十、关于召开2019年度股东大会的议案

会议同意公司于2020 年5月20日召开2019年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案，董事会负责召集召开事宜。《关于召开2019年年度股东大会的通知》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述议案中第一、三、四、六、七、九、十二、二十三、二十七、二十八项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-023

江苏金融租赁股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知及议案于2020年4月19日以书面形式发出。会议于2020年4月29日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事5人，监事吴尚岗因公务原因，已书面委托监事丁国振代为行使表决权。本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议，并发表了相应书面意见：

一、公司2019年度监事会工作报告

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、监事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、监事会对监事2019年度履职情况评价报告

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、公司2019年度内部控制评价报告

表决结果：同意【 6】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

五、公司2019年度社会责任报告

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

六、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)对本公司2019年度财务报告审计后，公司拟订了《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

经核查，监事会发表书面意见如下：

该报告真实反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。对《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》无异议。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

七、公司2019年度利润分配方案

经核查，监事会发表书面意见如下：

公司2019年利润分配方案的制订综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，制订程序符合《公司章程》规定，对公司2019年度利润分配方案无异议。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

八、公司2019年年度报告及其摘要

经审核，监事会认为：

（一）本公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

（二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）监事会出具本意见前，未发现参与2019年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

对公司编制的《2019年年度报告及其摘要》无异议。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

九、2019年关联交易专项报告

经核查，监事会发表书面意见如下：

报告期内，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、公司2020年一季度报告

经核查，监事会发表书面意见如下：

（一）本公司2020年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

（二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）监事会出具本意见前，未发现参与2020年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

对公司编制的《2020年一季度报告》无异议。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票

十一、关于公司会计政策变更的议案

经核查，监事会发表书面意见如下：

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司本次会计政策变更无异议。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述议案中第一、二、三、六、七、八、九项议案需上报公司股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-024

江苏金融租赁股份有限公司

关于2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.24元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币309,069.06万元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,986,649,968股，以此计算合计拟派发现金红利人民币71,679.60万元（含税）。本年度公司拟分配的现金分红总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例的45.27%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

公司2019年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，兼顾考虑了股东的整体利益和公司可持续发展的要求，不存在大股东套利等明显不合理的情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司2019年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决策程序符合法律法规、公司章程等相关规定，程序合法合规。我们同意董事会拟定的2019年度利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会对此事项发表了如下意见：公司2019年利润分配方案的制订综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，制订程序符合《公司章程》规定，对公司2019年度利润分配方案无异议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-025

江苏金融租赁股份有限公司

关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“毕马威华振”）于1992年8月18日在北京成立，2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙制企业并取得工商营业执照，2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振是经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，多年来一直从事证券服务业务，2018年度该所上市公司年报审计项目共计33家。

目前毕马威华振已在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有12家分所，自1992年成立至今，未进行过任何合并或分立，所有分所均为自行设立。

公司2020年度财务报告及内控审计项目由毕马威华振南京分所（以下简称“南京分所”）承做。南京分所是毕马威华振于2015年在南京设立的分所，工商设立登记日期为2015年8月19日，注册地址为南京市玄武区中山路18号12层01、02、05、06、07单元，营业执照统一社会信用代码为91320100339334616N，分所执业证书编号为110002413201。南京分所在总所的授权下根据统一的业务管理制度、质量管理政策及程序承接和执行业务、出具报告，在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等方面实施总分所实质性一体化管理。

2.人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自2015年4月1日以来未发生变动。

截至2019年12月31日，毕马威华振从业人员总数为5,393人，其中合伙人149人，合伙人人数较去年同期净增加14人。注册会计师869人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人，注册会计师人数较去年同期净增加83人。

3.业务规模

毕马威华振经审计最近一年的业务收入总额约为人民币30亿元，其中审计业务收入约为人民币28亿元（包括境内法定证券业务收入约5亿元，其他证券业务收入约6亿元，证券业务收入共计约11亿元）。年末净资产超过人民币4亿元。审计公司家数约4,000家，其中上市公司年报审计项目共33家，上市公司财务报表审计费总额为人民币3.40亿元。前述上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，资产均值为人民币13,862.33亿元。

4. 投资者保护能力

毕马威华振具有良好的投资者保护能力，能够按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且按年购买了职业保险，故2019年度无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，满足监管要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，毕马威华振及其人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

2018年，证监局向毕马威华振出具警示函2次。上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.人员信息

毕马威华振承做公司2020年度财务报告及内控审计项目的主要项目组成员信息如下：

本项目的项目合伙人为石海云，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。石海云1999年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。石海云在事务所从业年限超过20年，担任合伙人超过8年。石海云的证券业务从业经历超过20年。

本项目的另一签字注册会计师为董帅，具有中国注册会计师资格。董帅2011年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务高级经理。董帅在事务所从业年限超过8年。董帅的证券业务从业经历超过8年。

本项目的质量控制复核人为吴源泉，具有中国注册会计师、香港注册会计师、新加坡注册会计师和美国特许金融分析师资格。吴源泉2004年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。吴源泉在事务所从业年限超过24年，担任合伙人超过13年。吴源泉的证券业务从业经历超过16年。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

（三）审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年，毕马威华振对公司的审计费用为人民币120万元，同比增长20%，其中内部控制审计费用为人民币20万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司审计委员会认真审核了毕马威华振的执业资质等相关证明文件以及人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。审计委员会一致同意续聘该所为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1.事前认可意见

毕马威华振具有证券从业资格，具备丰富的上市公司审计服务经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

综上，我们同意并将《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

2.独立意见

毕马威华振具有证券从业资格，具备丰富的上市公司审计服务经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司聘请毕马威华振担任公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第十八次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致同意续聘毕马威华振为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

（四）尚需履行的程序

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-026

江苏金融租赁股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

一、会计政策变更依据概述

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

本次会计政策变更，是公司根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”）要求，对公司现行的部分会计政策进行变更。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则衔接规定，企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

三、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事对公司本次会计政策变更发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本次会计政策变更。

监事会对公司本次会计政策变更发表意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司本次会计政策变更无异议。

四、上网公告附件

（一）公司第二届监事会第十七次会议决议公告；

（二）公司独立董事的独立意见。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号2020-027

江苏金融租赁股份有限公司关于部分

关联方2020年度日常关联交易预计

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容

2020年4月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项须提交股东大会审议

● 关联交易影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杜文毅、刘恩奇、尉安宁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司、国际金融公司等关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》，本着公开、公平、客观的规则，独立董事对公司部分关联方2020年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，现发表独立意见如下：

经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方2020年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的2020年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送，没有损害公司和股东利益，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。公司2020年度日常关联交易预计额度已经第二届董事会第十八次会议审议通过，各项关联交易分项表决，关联董事回避表决，决策程序符合法律法规、公司章程及关联交易管理办法的相关规定，程序合法合规。我们同意将《关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。

（二）2020年度部分关联方日常关联交易的预计额度和类别

2020年度关联方日常关联交易预计额度表

币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）南京银行股份有限公司

（下转407版）