北京乾景园林股份有限公司

公司代码：603778 公司简称：乾景园林

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年利润分配预案如下：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本500,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,500,000.00元（含税），占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的20.86%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主营业务为园林工程施工和园林景观设计，已形成科技研发、苗木种植与养护、园林景观设计、工程施工一体化经营的全产业链业务模式。园林工程施工包括市政绿化、温室景观、地产景观、生态湿地、生态修复等业务，代表项目北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程，北京东升科技园二期周边绿地建设工程二标段（施工），北京密云区白河城市森林公园建设工程(一标段），北京世园会万花筒项目温室景观工程，四川邛崃泉水湖湿地公园项目（B区）、环湖路市政道路工程、园区主干道提档升级打造工程等。园林景观设计包括城市公共空间环境设计、居住区环境设计、公共建筑室内外环境设计、交通道路等公共绿地的景观规划与设计等业务，代表项目包括延庆新城YQ00-0300-0004等地块建设项目园林景观（设计），东方市感恩生态公园及高速路出入口园林景观提升改造工程，泉水湖湿地公园（B区）景观设计等。公司运用现代科学技术和生态系统的自然规律，以全产业链模式，将设计与施工、环境与人居有机结合，打造和谐、低碳、可持续发展的现代精品工程。

报告期内，公司继续推动战略转型升级，市政绿化、生态湿地、生态修复、温室展馆、地产景观、苗木种植与养护等业务整体升级为生态建设板块；在现有设计业务基础上，进一步整合资源，逐步形成涵盖风景园林规划设计、城乡规划设计、市政设计等业务的规划设计板块；布局森林旅游和农业旅游，建立包括旅游景区策划与规划设计、项目开发建设、旅游景区运营与服务等全产业链的生态旅游板块；最终形成以生态建设为主营，规划设计、生态旅游等业务协同发展布局。

（二）经营模式

公司自主承揽业务，并组织项目实施。报告期内，公司主要从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。示意图如下：

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1、业务承接

在业务承接阶段，公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主动性的信息收集等渠道，来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况，在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。

2、投标和签订合同

除客户的推荐和邀标之外，公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公司市场经营部组织完成，景观园林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程中，公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成园林景观设计或园林工程施工的初步方案、审核封标。重大或者复杂项目还需要与其他专业单位合作，或者聘请专家，共同完成标书的编制工作。项目开标后，根据中标结果，实施合同的签订。

3、组建项目团队和项目实施

签订合同后，公司根据项目内容组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计，园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理。项目负责人对项目的实施进行管理，在实施过程中，公司相关部门进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工，发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计，在设计交底后，还需配合现场施工，出具设计变更资料。

4、竣工验收和项目结算

竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节，是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤，也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后，报请发包方组织竣工验收，验收后进入工程保修期（养护期）。园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结算，与发包方核对定案，质保期满后收回尾款。

（三）行业情况

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战的关键之年。党中央、国务院审时度势、科学决策，采取了一系列稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的宏观调控政策和重大改革开放举措，我国国内生产总值（GDP）同比增长6.1%。园林行业紧跟国家生态文明建设和产业政策步伐，不断调整业务结构，依托园林景观设计和工程施工一体化优势，积极参与生态环保、旅游、美丽乡村建设，从传统地产、市政园林绿化向生态建设、水域治理、固废处置、土壤修复、特色小镇、文化旅游及农村生态环境治理等领域转型，业务结构多元化。

习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的十九大明确指出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，提出必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，十三届全国人大一次会议表决通过宪法修正案，把新发展理念、生态文明和建设美丽中国的要求写入宪法，十三届全国人大常委会第四次会议作出关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议。国家层面各种政策的持续出台及落地，生态环保领域重要指导意见和政策陆续发布，生态文明建设的战略地位不断提升，表明了国家改善生态环境、加强生态文明建设的坚定信念，也为生态建设行业提供了巨大的市场空间，生态环境行业相关公司也将迎来新的发展机遇。

（四）公司所处行业地位

公司及子公司拥有风景园林工程设计专项甲级资质及市政公用工程施工总承包三级资质，为国家高新技术企业、北京市海淀区中关村高新技术企业、北京市农业产业化重点龙头企业，是国家林业和草原局认定的第四批国家林业重点龙头企业。公司曾获得过“全国十佳园林工程企业”，并连续多年获得“北京园林绿化行业4A级诚信企业”。公司具备园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林养护等较为完整的园林行业产业链，是能够为客户提供一体化服务的园林综合服务商。公司以准确的产业定位、优质的工程质量和规范的施工管理，在业内树立了良好的品牌形象。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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本图所列示的持股比例为截止2019年12月31日，截止本报告披露日，五八投资持有乾景园林股份比例已降至0.27%。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入355,960,564.02元，比上年同期增长3,362,906.19元；实现归属于母公司所有者的净利润16,775,024.17元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,275,009.41元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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其他说明

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

单 位：元

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b、对公司财务报表的影响

单 位：元

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B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表。

a、对合并报表的影响

单 位：元

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b、对公司财务报表的影响

单 位：元

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C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

单 位：元

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b、对公司财务报表的影响

单 位：元

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D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

单 位：元

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②其他会计政策变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），资产负债表中，新增“应收款项融资”科目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；利润表中，“投资收益”科目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得和损失；该会计政策变更对公司净利润和所有者权益无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年本集团合并范围内新增2户：分别为荥经乾雅市政园林有限责任公司和四川乾昇文旅有限责任公司；本年减少5户：分别为：国赢汇金（北京）投资基金管理有限公司、南京乾景生态环境规划设计研究院有限公司、北京乾景恒通泊车科技有限公司、四川乾昇文旅有限责任公司和北京乾景宝生小额贷款有限责任公司。

详见本附注 “九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-029

北京乾景园林股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第四十二次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司股东的净利润为16,775,024.17元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为人民币397,937,288.05元。公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本500,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,500,000.00元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.86%。2019年度现金分红比例低于30%的原因说明：公司综合考虑全体股东利益，以及公司所处行业的特点、资金需求、自身业务发展等方面因素，为了满足公司正常生产经营的资金需求，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求，因此制定了2019年度利润分配方案。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-031）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：临2020-032）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：临2020-033）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年5月22日（周五）下午2:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2019年年度股东大会。会议召开的具体安排详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-036）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

13、审议通过《公司2020年第一季度报告》。

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-030

北京乾景园林股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十四次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席任萌圃先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2019年年度报告内容能够准确反映公司2019年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-031）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：临2020-032）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：临2020-033）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

9、审议通过《公司2020年第一季度报告》。

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年第一季度报告》。

监事会认为：公司2020年第一季度报告内容能够准确反映公司 2020年第一季度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2020年4月30日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-031

北京乾景园林股份有限公司

关于2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟每股派发现金红利0.007元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 2019年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司综合考虑全体股东利益，以及公司所处行业的特点、资金需求、自身业务发展等方面因素，为了满足公司正常生产经营的资金需求，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求，因此制定了2019年度利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润16,775,024.17元，截至2019年12月31日，公司可供分配净利润397,937,288.05元。经第三届董事会第四十二次会议决议，公司2019年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本500,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,500,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2019年度归属于上市公司股东的净利润16,775,024.17元，截至2019年12月31日，公司可供分配净利润397,937,288.05元，公司拟分配的现金红利总额为3,500,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

2019年度，公司主要从事园林工程施工、园林景观设计等业务，主要属于园林绿化行业，并逐步涉足生态旅游、环保行业。

近年来，园林行业不断调整业务结构，从传统地产、市政园林绿化向生态建设、水域治理、固废处置、土壤修复、特色小镇、文化旅游及农村生态环境治理等领域转型，业务发展多元化，多种业务模式并重；同时，受经济下行压力、企业融资成本上升以及房地产行业去库存等因素的影响，市场竞争程度日趋激烈。

园林绿化行业主要业务为园林工程项目的施工和园林景观设计等，传统模式下，企业通常需要先垫资施工，因此要占用营运资金，加之项目结算和工程款回收较慢，往往形成大量存货和应收账款，资金周转速度慢，给企业形成经营活动现金流压力。而PPP、EPC项目，一般投资规模相对较大，投资回报或收款周期长，对企业融资能力、资金运作能力、资产管理能力等提出更高要求。因此，公司维持正常生产经营需要适当的资金积累。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

面对行业变化，公司积极探索战略转型，以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等板块协同发展战略。目前，公司正处于从传统园林业务向生态环保、生态旅游业务转型升级过程中。

公司主要从事园林工程施工和园林景观设计业务，经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。公司自主承揽业务，并组织项目实施。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司近三年主要财务指标如下：

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从比重来看，园林工程施工、园林景观设计目前仍是公司主要业务，工程项目对资金需求较大，因此资金实力对公司项目承接及业务规模扩大产生较大影响。2019年度公司经营性现金流量净额为-3,013.82万元，现金流压力较大。为促进业务发展和实现战略转型升级目标，在做好经营，增强自身盈利能力的同时，公司积极考虑通过多种融资方式满足资金需求。

（四）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于补充生态建设工程项目的营运资金、市场开拓、科技研发、团队打造和日常运营等的支出。为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，为投资者带来长期、持续的回报，预期项目收益良好。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、审议程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司2019年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（二）独立董事意见

公司独立董事就《公司2019年度利润分配预案》发表如下意见：公司2019年度利润分配预案系综合考虑公司2019年度经营业绩、现金流状况、近期资金需求等因素，并兼顾公司可持续发展和投资者回报而制定的，具有合理性和可行性，同时履行了规定的审议决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2020年4月28日召开第三届监事会第二十四次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2019年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

五、其他事项说明

公司拟于2020年5月12日（星期二）15:30-16:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com）召开2019年度网上业绩说明会，就公司2019年度业绩及利润分配等具体情况与投资者进一步交流。详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2019年度网上业绩说明会的预告》（公告编号：临2020-037）。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-032

北京乾景园林股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月28日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）分别召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

1、成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2、内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

3、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

4、执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

5、是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

1、首席合伙人：石文先

2、2019年末合伙人数量：130人

3、2019年末注册会计师数量：1,350人

4、2019年末从业人员数量：3,695人。

5、2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

（三）业务规模

1、2018年度总收入：116,260.01万元。

2、2018年度审计业务收入: 103,197.69万元。

3、2018年度证券业务收入: 26,515.17万元。

4、上市公司年报审计情况：

2018年度上市公司年报审计家数: 125家

2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。

2018年上市公司主要行业： 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，建筑施工业、房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司资产均值：1,252,961.59万元。

（四）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、拟签字注册会计师张锐、宿金英最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

(下转416版）

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人回全福、主管会计工作负责人张永胜及会计机构负责人（会计主管人员）张建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元币种：人民币

■

2、利润与现金流量表项目

单位：元币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.收购汉尧环保股权的事项

2018年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟收购河北汉尧环保科技股份有限公司57.38%股权的议案》，公司拟以现金41,315.04万元收购张新朝、崔月先等7名股东合计持有的汉尧环保28,691,000股股份，占汉尧环保总股本的比例为57.38%（详见公告：临2018-032）。公司共向交易对方支付18,000.00万元收购汉尧环保1,250万股股份，占汉尧环保总股本的25.00%（详见公告：临2018-054、临2019-006）。

根据情势的变化，因《购买资产协议》无法继续履行，经过重新谈判，各方同意对《购买资产协议》中的标的股份、转让价款、业绩补偿等条款进行修改、补充。公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更河北汉尧环保科技股份有限公司股权收购比例、价款及业绩承诺事项的议案》，同意公司由现金收购汉尧环保57.38%股权变更为现金收购汉尧环保25%股权，同时调整标的价格和原业绩承诺等相关事项，本次收购方案变更避免继续加大投入可能带来的收益不确定性及对主营业务资金占用的不利影响（详见公告：临2019-089）。

2.投资框架协议进展情况

（1）2017年12月27日，公司与福州市林业局、福州市永泰县政府签订《福建永泰森林康养特色小镇项目投资建设意向框架协议》，拟开发建设森林旅游和康养等相关产业和配套设施，计划总投资约20亿元。截至目前，项目公司（福建五八投资有限责任公司）已于2017年5月10日成立，项目已在永泰县发改委立项，项目涉及林地的使用手续已报相关林业部门审批。2018年8月，该项目被国家林业和草原局列入首批国家森林小镇建设试点名单。2019年2月，项目总体规划通过永泰县政府审批，并报至国家林业和草原局，截止目前尚未批复。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

（2）2017年9月28日，公司与宜宾市兴文县政府、四川同展投资有限公司签订《兴文县仙峰休闲旅游度假区项目投资合作框架协议》，拟在兴文县仙峰苗族乡境内投资建设休闲旅游度假项目，包括森林公园、康养小镇等，计划总投资约26亿元。项目公司已成立，目前正在编制项目策划方案、规划方案、项目可研报告，并进行旅游资源勘探勘察，相关土地调整已报市政府，待审批。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

（3）2018年1月16日，公司与攀枝花市东区政府签订《花城森林公园项目框架合作协议》，拟建设花城森林公园，计划总投资约5-7亿元。框架协议签订后，双方对项目规划和建设进行了多轮谈判，在个别关键性条件上没能达成一致，双方一致同意不再进行更深一步的合作，原框架协议自然终止。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京乾景园林股份有限公司

法定代表人 回全福

日期 2020年4月28日

公司代码：603778 公司简称：乾景园林

2020年第一季度报告