上海至纯洁净系统科技股份有限公司

(上接421版)

本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第三十一次会议决议公告日（即2020年4月30日）。本次非公开发行的发行价格（认购价格）为25.62元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。其中，定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量（结果保留至两位小数并向上取整）。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权、除息事项的，本次发行股票的价格按照如下约定进行调整：

假设调整前的发行价格为P0，每股送股或转增股数为N，每股派息为D，调整后的发行价格为P1，则：

①派息：P1=P0-D

②资本公积转增股本或派送股票红利：P1=P0÷（1+N）

③上述事项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

14.04 发行数量

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行数量不超过58,157,685股（含58,157,685股）。本次发行股票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，即本次非公开发行的发行数量不超过本次发行前总股本的30%。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权、除息事项的，本次发行股票数量应做相应调整。本次非公开发行的最终发行数量将由公司及公司聘任的保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的发行数量在《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司引入战略投资者暨非公开发行股份认购协议书》约定的范围内确定。

14.05发行对象和认购方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次发行股票的发行对象为公司董事会引入的7名战略投资者，分别为北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）、青岛中芯涌久股权投资合伙企业（有限合伙）、天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业（有限合伙）、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛博辰股权投资合伙企业（有限合伙）、赵浩、陆磊。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

14.06限售期

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

发行对象通过本次发行获得的公司股票，在本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

本次发行结束后，发行对象通过本次发行获得的公司股票因公司资本公积转增股本、派送股票红利或配股等事项而增持的部分应同样遵守上述约定。在上述约定的限售期届满后，发行对象通过本次发行获得的公司股票的交易和转让将按照届时有效的法律规定和上交所的规则办理。

14.07募集资金金额及用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行募集资金不超过（含）人民币149,000万元，募集资金扣除发行费用后，其中50,000元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

偿还银行贷款及补充流动资金的实施主体为公司、公司全资或控股子公司。

如本次非公开发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应的银行贷款进度不一致，公司可以自有资金先行偿还，待本次非公开发行募集资金到账后予以置换，或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在相关法律法规允许及公司股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。

14.08本次非公开发行前公司滚存利润的安排

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次非公开发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

14.09上市地点

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行的股票上市地点为上海证券交易所。

14.10决议有效期

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施，且应以中国证监会核准的方案为准。

15、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为实施本次发行，公司根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为实施本次发行，公司根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司就本次发行编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（【众会字(2020)第3943号】）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于与战略投资者签订附条件生效的〈引入战略投资者暨非公开发行股份认购协议书〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为实施本次战略合作暨本次发行，公司与董事会引入的战略投资者北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）、青岛中芯涌久股权投资合伙企业（有限合伙）、天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业（有限合伙）、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛博辰股权投资合伙企业（有限合伙）、赵浩、陆磊分别签订了附条件生效的《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司引入战略投资者暨非公开发行股份认购协议书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析测算并提出了具体的填补回报措施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-043

转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项人民币14,272.89万元已及时、足额归还至募集资金专用账户；

● 公司拟继续使用闲置募集资金人民币14,272.89万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行20,985,844股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为20.49元/股，募集资金总额429,999,943.56元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为418,517,624.25元。截至2019年4月29日，上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》[众会字（2019）第3882号]。根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相应发行费用后的净额全部用于公司全资子公司上海波汇科技有限公司在建项目建设。

二、募集资金使用情况

2019年4月26日，经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，使用部分闲置募集资金14,272.89万元在12个月内暂时补充流动资金。截至2020年4月24日，上述补充流动资金的14,272.89万元募集资金已到期归还至募集资金专户。

2019年5月16日，经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，使用募集资金置换预先投入到募投项目中的自筹资金，置换资金总额为人民币149,278,357.05元。上述置换事项于董事会审批通过后已实施完成。

三、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟继续使用不超过人民币14,272.89万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司于2020年4月29日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事同意本次继续使用不超过14,272.89万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次继续使用不超过14,272.89万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募投项目的实施进度、不影响募投项目的正常资金需求，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

2、监事会审核意见

公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司继续将不超过14,272.89万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，中信建投证券认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-044

转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

1、财政部于2019年4月30日、9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》，以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

3、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年5月9日印发修订了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），自2019年6月10日起施行。

4、2017年7月5日，财政部修订发《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1 日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

二、本次会计政策变更的影响

公司执行上述规定的主要影响如下：

■

执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

■

■

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-045

转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于公司2019年度日常关联交易情况

及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 尚需提交股东大会审议

● 该关联交易事项为2019年度日常关联交易实际执行情况及2020年度日常关联交易预计，不会影响公司业务的独立性，不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议情况

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》，公司2019年度预计与中国电子系统工程第四建设有限公司日常关联交易金额为3000万元。由于公司于2019年上半年完成对上海波汇科技有限公司（以下简称“波汇科技”）股权的收购，公司关联方有所增加，因此经公司2019年第三次临时股东大会审议，增加公司及其子公司向关联方购买商品的关联交易预计增加金额900万元，向关联方销售商品或提供劳务预计增加金额1400万元，关联租赁预计增加金额64.53万元。

公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵浩先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2019年度日常关联的预计和执行情况及2020年度预计情况

1、向关联人提供劳务

■

注：2020年3月公司完成对珐成制药系统工程（上海）有限公司（以下简称“珐成制药”）收购后，珐成制药成为公司全资子公司，与中国电子系统工程第四建设有限公司之间的业务不再构成关联交易。

2、采购商品/接受劳务的关联交易

■

3、出售商品/提供劳务的关联交易

■

4、关联租赁情况

■

注：公司2019年4月完成对波汇科技及其子公司的合并，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了新增上述第2、3、4类的日常关联交易预计，预计时间为2019年10月至2020年6月，实际发生的日常关联交易金额均在预计额度内。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、QPC Laser Inc.

QPC Laser Inc.为境外公司，由Light Plus LLc持股70%股权，注册资本/认缴出资为1000万股，主营业务为半导体激光器芯片及激光器件的设计、制造和销售。

Light Plus LLc主要从事投资管理业务，由公司董事、高管赵浩先生持股66.67%。

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日资产总额9,804,783.54美元，负债总额12,848,589.89美元，流动负债总额5,132,589.89美元，2019年度实现营业收入4,543,423.30美元，净利润为-790,718.40美元。（以上数据未经审计）

2、平湖波科激光有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵浩

注册资本：828.08万元人民币

成立日期：2016年9月2日

企业地址：平湖经济开发区新兴一路725号203室

经营范围：激光芯片、元器件、模块的设计、生产、销售；上述产品的批发及进出口业务。

赵浩先生直接持有平湖波科激光有限公司股权10%；通过上海合复投资间接控制的合伙企业嘉兴波科投资管理合伙企业（有限合伙）持股54.34%。

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日资产总额10,121.38万元，负债总额3,501.82万元，流动负债总额3,501.82万元，2019年度实现营业收入1,406.23万元，净利润为-807.12万元。（以上数据未经审计）

3、上海科谱激光科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵浩

注册资本：500万元人民币

成立日期：2018年7月16日

企业地址：上海市松江区中辰路299号1幢138室

经营范围：激光科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

赵浩先生任上海科谱激光科技有限公司执行董事。

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日资产总额4,078.94元，负债总额-280.00元，流动负债总额-280.00元，2019年度实现营业收入0.00元，净利润为-1,941.06元。（以上数据未经审计）

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，关联交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）定价政策与定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

关联交易预计自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日有效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-046

转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于2019年度公司及子公司向银行申请授信及相关担保情况及2020年度授信及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏启微半导体设备有限公司、上海至纯系统集成有限公司、上海波汇科技有限公司、合肥至微半导体有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、上海波汇信息科技有限公司

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2019年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度合计不超过人民币70,000万元。截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额共计12,950万元。公司预计2020 年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度合计不超过人民币70,000万元。

● 本次担保无反担保

● 无逾期对外担保情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“至纯科技”）于2020年4月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请授信及相关担保情况及2020年度授信及担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，公司向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，并为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保，具体情况如下：

一、2019年度综合授信及担保情况

经公司2018年年度股东大会、2019年第二次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会审议通过，同意公司2019年度综合授信额度为18亿元，为子公司提供担保额度不超过7亿元。

1、截至2019年12月31日公司综合授信情况如下：

单位：万元

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上表中“江苏启微”为公司控股孙子公司江苏启微半导体设备有限公司；“至纯集成”为公司全资子公司上海至纯系统集成有限公司，原至砾机电设备（上海）有限公司；“上海波汇”为公司全资子公司上海波汇科技有限公司；“合波光电”为公司控股孙子公司合波光电通信科技有限公司，“合波光学”为公司控股孙子公司浙江合波光学科技有限公司。

上表中花旗银行（中国）有限公司上海分行对公司的授信额度为480万美元，折合人民币3,264万元人民币。

综合授信实际发生总额为105,194万元，在年度预计总金额的范围内。

2、截至2019年12月31日公司为子公司担保情况如下：

单位：万元

■

二、2020年度申请银行综合授信及担保额度预计

为保证公司发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2020年度预计综合授信总额不超过人民币23亿元，此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其配偶陈盛云先生将作为担保人为上述授信额度下的贷款等提供连带责任担保。

为提高子公司运作效率，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供担保，担保金额不超过人民币7亿元；同时公司及控股子公司拟通过自有房产及土地抵押等进行质押开具银行承兑汇票、申请银行贷款等业务。

被担保公司预计担保细分额度：

■

在2020年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行额度调剂。

上述向银行申请综合授信及担保事项尚需提交股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体授信及担保事宜并签署相关文件。提请股东大会同意公司在合计担保额度范围内，根据实际情况对公司子公司之间具体的担保额度进行调剂。股东大会授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项时止。

在上述授信额度内，公司全资孙子公司上海波汇信息科技有限公司（以下简称“波汇信息”）拟向兴业银行上海分行市南支行申请2亿元人民币授信额度，并由公司为此项授信提供担保，除波汇信息以自有资产和股权进行抵押/质押担保外，同时公司全资子公司上海波汇科技有限公司提供保证担保、公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其配偶提供连带责任担保。

三、被担保人基本情况

1、江苏启微半导体设备有限公司

注册资本：14000万元人民币

住所：启东经济开发区林洋路2015号

法定代表人：徐力

经营范围：半导体设备、机械设备、自动化设备、计算机及辅助设备、配电开关控制设备制造、销售，建筑装潢材料、金属材料（除危险化学品）、塑料制品、一般化工产品销售，信息技术咨询服务，工业自动化科技领域内、计算机科技领域内、半导体科技领域内、光电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有至微半导体（上海）有限公司90%股权，至微半导体（上海）有限公司持有江苏启微半导体设备有限公司100%股权。

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日经审计资产总额34,217.13万元，负债总额28,839.67万元，流动负债总额19,529.67万元，2019年度实现营业收入6,241.88元，净利润为-669.08万元。

2、上海至纯系统集成有限公司

注册资本：15000万元人民币

住所：上海市闵行区紫海路170号2幢3、4层

法定代表人：沈一林

经营范围：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事信息系统集成服务，工业自动化科技、电子、网络科技、计算机科技、光电科技、光纤、生物半导体、生物工程、环保科技及计量校准科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理系统及洁净室厂房的设计、安装、技术咨询服务，机电产品、机电设备、自动化设备、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、软件及辅助设备、建筑材料、不锈钢制品、金属材料、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、及计量器具的销售，机电设备安装（除专控），机械设备的生产、设计及加工，特气柜、特气阀组箱、化学品集中供应系统和化学品阀组箱的生产及安装，从事货物及技术的进出口业务，质检技术服务，计量器具修理，建筑劳务分包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司出资额100%，为公司全资子公司

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日经审计资产总额16,347.69万元，负债总额9,413.93万元，流动负债总额9,413.93万元，2019年度实现营业收入13,524.09万元，净利润为1,316.37万元。

3、上海波汇科技有限公司

注册资本：10716.7002万元人民币

住所：上海市松江区中辰路299号1幢103室

法定代表人：赵浩

经营范围：光通信技术、激光技术、光电工程及其应用技术、光机电一体化的器件、设备、仪器仪表、光机电一体化工程的研发、生产（仅限分公司经营）；自有技术成果的转让；计算机信息系统集成，物联网科技、计算机科技、智能化科技、自动化科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备安装建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，电子建设工程专业施工，管道建设工程专业施工，城市轨道交通建设工程专业施工，隧道建设工程专业施工；市政公用建设工程施工；建筑智能化建设工程设计与施工，消防设施建设工程设计与施工，安全技术防范工程设计与施工，弱电建设工程设计与施工；电子产品、机电设备、智能化产品的设计、研发、销售，数据处理服务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司出资额100%，为公司全资子公司

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日经审计资产总额7.35亿元，负债总额2.12亿元，流动负债总额2.04亿元，2019年度实现营业收入2.72亿元，净利润为6,267.93万元。

4、合肥至微半导体有限公司

注册资本：3000万元人民币

企业地址：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢

法定代表人：廖世保

经营范围：从事半导体科技、工业自动化科技、电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；半导体设备、计算机及辅助设备的设计、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有至微半导体（上海）有限公司90%股权，至微半导体（上海）有限公司持有合肥至微半导体有限公司100%股权。

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日经审计资产总额1,592.78万元，负债总额68.00万元， 2019年度实现营业收入0元，净利润为-93.96万元。

5、合肥至汇半导体应用技术有限公司

注册资本：1000万元人民币

企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区合肥空港经济示范区天柱山大道西、硕放路南电子厂房A

法定代表人：蒋渊

经营范围：半导体设备、机械设备、自动化设备、计算机及辅助设备、配电开关控制设备制造、销售、维修、调试及技术服务；建筑装潢材料、半导体材料、电子材料、金属材料、塑料制品、化工产品（除危险品）销售；信息技术咨询；工业自动化科技、计算机科技、半导体科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司出资额100%，为公司全资子公司

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日经审计资产总额354.96万元，负债总额10.10万元，2019年度实现营业收入0元，净利润为-39.14万元。

6、珐成制药系统工程（上海）有限公司

注册资本：1708万元人民币

企业地址：上海市松江区盐平路218号2号楼101室U

法定代表人：宋莹瑛

经营范围：制药、食品、化妆品、精细化工专用设备及其配套相关设施的设计、安装、调试、技术咨询和销售；管道工程，机电设备安装工程（以上除特种设备），机电设备，环保设备，自动化控制设备，从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品），办公设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司出资额100%，为公司全资子公司

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日经审计资产总额3,669.22万元，负债总额1,700.71万元，2019年度实现营业收入12,420.65万元，净利润为17.99万元。

7、上海波汇信息科技有限公司

注册资本：1000万元人民币

企业地址：上海市松江区中辰路299号1幢105室

法定代表人：赵浩

经营范围：从事信息、通信、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、仪器仪表的研发及销售，计算机软件开发及销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司上海波汇科技有限公司持有上海紫珊光电技术有限公司100%股权，上海紫珊光电技术有限公司持有上海波汇信息科技有限公司100%股权。

主要财务指标：该公司截至2019年12月31日资产总额79,719,789.65元，净资产6,827,539.11元，负债总额72,892,250.54元，流动负债总额72,892,250.54元，2019年度实现营业收入0元，净利润为1,760,769.28元。

四、董事会意见

董事会审议通过《关于2019年度公司及子公司向银行申请授信及相关担保情况及2020年度授信及担保额度预计的议案》，该事项有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司申请银行授信承担连带责任担保，公司未提供反担保，有利于提高公司信用等级和融资能力，有利于公司业务发展、维护全体股东的合法权益。同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应文件。以上事项有效期为 2019 年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司经营状况正常、资信良好，担保风险可控。公司为控股子公司提供担保符合相关法律、法规的规定，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司及子公司向银行申请授信及办理相关担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为12,950万元，占公司净资产8.73%；无逾期担保。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-047

转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.856元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施

一、2019年度利润分配方案主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年实际可供分配的利润为150,299,633.55元。

公司2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.856元（含税），预计派发现金22,069,097.36元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为20.02%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了此次利润分配预案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，公司独立董事认为公司2019年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。同意将该议案提交股东大会审议通过后实施。

（三）监事会意见

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2019年度利润分配预案无异议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2019年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-048

转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”、“众华”)成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、众华所人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人

2019年初注册会计师人数296人，新注册54人，转入25人，转出41人

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

3、业务规模

众华所2018年度业务收入45,620.19万元，净资产金额3,048.62万元。2018年度上市公司年报审计59家，年报审计业务收入5,049.22万元。2018年度审计的上市公司资产均值60.97亿元。

2018年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

4、投资者保护能力

众华所职业风险基金计提金额22,170,779.21元，职业保险年累计赔偿限额2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，众华所累计受（收）到证券监管部门行政处罚两份，证券监管部门采取的行政监管措施六份，无刑事处罚和自律监管措施，具体如下：

（1）行政处罚情况

2019年5月27日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（2019）37号，所涉项目为：江苏雅百特科技股份有限公司2015年度财务报表审计及盈利预测实现情况专项审核。

2019年10月28日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（2019）110号，所涉项目为：宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度财务报表审计。

（2）行政监管措施情况

2017年4月6日，众华所收到中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书（2017）3 号，所涉项目为：重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司2015年度审计。

2017年8月14日，众华所收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书（2017）49号，所涉项目为：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2013年至2015年度审计。

2018年3月30日，众华所收到中国证监会行政监管措施决定书（2018）63 号，所涉项目为：北京市金龙腾装饰股份有限公司2016年报审计。

2018年8月17日，众华所收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书（2018）8号，所涉项目为：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年度审计。

2018年10月22日，众华所收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书（2018）37号，所涉项目为：安徽安德利百货股份有限公司2017年度审计。

2019年3月26日，众华所收到中国证监会山东监管局行政监管措施决定书（2019）11号，所涉项目为：山东新潮能源股份有限公司2016、2017年度审计。

（二）项目成员信息

1、拟签字注册会计师（项目合伙人）：陆友毅

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1995年开始专职从事审计工作，先后在上海审计事务所、中汇会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。作为项目合伙人近年从事过陆家嘴（600663）、至纯科技（603690）、长青集团（002616）等上市公司年报审计等证券服务业务。

兼职情况：无

2、拟签字注册会计师：丁炯

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2006年8-至今 在众华会计师事务所从事审计工作。

兼职情况：无

3、项目质量控制合伙人：陆士敏

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：担任金财互联（002530）、海欣股份（600851）、徐家汇（002561）、长青集团（002616）、神力股份（603819）、至纯科技（603690）、上海洗霸（603200）等上市公司审计的质量控制复核人。

兼职情况：无

拟签字注册会计师陆友毅、丁炯，质量控制负责人陆士敏符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

该项费用系基于众华提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及投入项目的工作时间协商确定。

2019年度审计费用为人民币111.30万元（其中年度财务报表审计费用84.8万元，内控审计费用26.5万元），由于公司2018年度收购上海波汇科技有限公司，业务规模大幅增加，审计范围因此增大，2019年度审计费用较上一期同比增长23.53%。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士根据2020年度具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的履行程序

（一）公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2019年度的审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十一次会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-049

转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日 14点00分

召开地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日

至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

说明：本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》，该事项无需表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2020年4月30日相关公告文件。

2、特别决议议案：10.01-10.07,11,12.01-12.10,13,16,19

3、对中小投资者单独计票的议案：5-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：6,7,9,10.04,10.06,11,12.01-12.10,13,14,16,17,18,19

应回避表决的关联股东名称：议案6、7、9、10.06、11、12.01-12.10、13、14、16、17、18、19关联股东赵浩及其一致行动人平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案7关联股东蒋渊及其一致行动人陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)(原尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）)回避表决；议案10.04、12.01-12.10、13、14、16、17关联股东上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2020年5月20日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

2、联系方式

电话：021-80238290

传真：021-34292299

邮编：200241

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。