内蒙古平庄能源股份有限公司

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2020-011

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主营业务为煤炭开采销售，公司煤炭品种为老年褐煤，变质程度低，为优质动力褐煤和区域内较好的取暖用煤，多用于发电、生产、取暖及民用。2019年度，国家积极推进相关政策，淘汰落后产能的同时有序释放优质产能，着力推动产能减量置换，优化煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给质量，去产能工作重点专向结构性去产能，对稳定煤炭供需形势，促进行业健康发展起到了重要作用。

2019年，公司实现营业收入21.54亿元，同比减少3.18%；实现净利润-0.78亿元，同比增加利润68.92%。2019年末，公司总资产48.46亿元，比年初减少6.91%；所有者权益38.44亿元，比年初减少7.57%。2019年煤炭销售结构为地销煤销量占42.30%，市场煤销量占25.16%，电煤销量占32.54%。

公司2019年煤炭销售数量为551.50万吨，与上年同期496.78万吨相比增加54.72万吨，上升幅度11.01%，煤炭平均销售价格为315.62元/吨，与上年同期337.85元/吨相比下跌22.23元/吨，下跌幅度6.58%。煤炭销售收入174,064.07万元，较2018年度增加6,223.40万元。公司2019年度在产煤矿为风水沟矿、老公营子矿、六家矿，合计产能570万吨，西露天矿深部开采技术改造审批手续尚未完成，报告期内仍处于停产阶段。

2019年度，公司归属于上市公司股东的净利润同比减亏主要源于非经常性损益：一是2019年公司收到去产能奖补资金计入当期损益较2018年增加9,837.26万元；二是2019年公司收到客户欠款，冲回坏账准备5,819.14万元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2019年，公司实现营业收入21.54亿元，同比减少3.18%；实现净利润-0.78亿元，同比增加利润68.92%。2019年末，公司总资产48.46亿元，比年初减少6.91%；所有者权益38.44亿元，比年初减少7.57%。2019年煤炭销售结构为地销煤销量占42.30%，市场煤销量占25.16%，电煤销量占32.54%。

公司2019年煤炭销售数量为551.50万吨，与上年同期496.78万吨相比增加54.72万吨，上升幅度11.01%，煤炭平均销售价格为315.62元/吨，与上年同期337.85元/吨相比下跌22.23元/吨，下跌幅度6.58%。煤炭销售收入174,064.07万元，较2018年度增加6,223.40万元。公司2019年度在产煤矿为风水沟矿、老公营子矿、六家矿，合计产能570万吨，西露天矿深部开采技术改造审批手续尚未完成，报告期内仍处于停产阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司实现营业收入21.54亿元，同比减少3.18%；营业成本24.76亿元，同比减少1.30%；实现净利润-0.78亿元，同比增加利润68.92%。2019年度，公司归属于上市公司股东的净利润同比减亏主要源于非经常性损益：一是2019年公司收到去产能奖补资金计入当期损益较2018年增加9,837.26万元；二是2019年公司收到客户欠款，冲回坏账准备5,819.14万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年8月29日，公司召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案。

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》进行了修订。修订后的准则自2019年6月10日起施行。2019年5月16日，财政部于发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号一一债务重组》进行了修订。修订后的准则自2019年6月17日起施行。

根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更，并按照《修订通知》规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

本次变更后，公司按照财政部2017年3月31日印发修订的会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号、会计准则37号、2019年5月9日印发修订的会计准则7号和2019年5月16日印发修订的会计准则12号的规定执行相关会计政策；按照2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行财务报表列报格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2020-009

内蒙古平庄能源股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.2020年4月19日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第七次会议的通知》。

2.2020年4月29日，第十一届董事会第七次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名。

4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

1.审议关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案。

2019年度，公司实现营业收入21.54亿元，净利润-0.78亿元。2019年末，公司总资产达到48.46亿元，所有者权益38.44亿元。2019年煤炭销量为551.50万吨，煤炭平均销售价格为315.62元/吨。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

2.审议关于《公司董事会2019年工作报告》的议案。

董事会认为，工作报告客观的反映了董事会一年的工作。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

3.审议关于《2019年度独立董事述职报告》的议案。

在2019年度工作中，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，维护了社会公众股股东的利益。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

4.审议关于《公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》的议案。

董事会认为，公司决算报告真实反映了2019年公司经营实际情况。根据公司对煤炭市场及平均售价的测算，公司2020年计划生产原煤550万吨，煤炭销售收入实现17亿元。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

5.审议关于《公司2019年利润分配方案》的议案。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2019年度实现净利润为-78,020,964.01元。按照公司章程的有关规定，公司2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。截止2019年12月31日，公司累计未分配利润为587,176,758.30元，用于公司发展和以后年度利润分配。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

6.审议关于公司预计2020年日常关联交易的议案。

公司对2020年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计。2020年，预计本公司向平庄煤业采购材料、燃料和动力合计11,000万元；向平庄煤业销售产品、商品合计37,000万元；接受平庄煤业委托煤炭代销，获取手续费不超过14,000万元；接受平庄煤业提供的劳务5,000万元；向平庄煤业提供劳务1,000万元。公司2020年预计与国家能源集团下属企业元发生不超过50,000万元的煤炭销售额。预计将委托国家能源集团下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物不超过15,000万元，接受其提供的劳务不超过1,000万元。公司在国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿承包了工程建设项目，合同总价款预计不超过为6,000万元。

在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

7.审议关于公司预计2020年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案。

截止2019年期末，公司在财务公司的银行存款余额为203,492.20万元，2019年获取利息收入扣除手续费后为3,612.83万元。预计公司2020年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币，存款利息收入不超过4,500万元。

在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

8.审议关于《公司2019年内部控制审计报告》的议案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计认为，公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

9.审议关于公司聘请2020年度会计师事务所的议案。

公司2020年拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告和内部控制审计会计师事务所，年度财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用为15万元，合计审计费用为70万元。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

10.审议关于独立董事津贴的议案。

根据2019年独立董事履职情况，2020年公司独立董事津贴执行7.2万元/年。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

11.审议关于公司会计政策变更的议案。

2017年7月，中华人民共和国财政部修订发布《企业会计准则第14号一 一收入》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。详情请见同日发布于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

12.审议关于公司会计估计变更的议案。

为进一步加强固定资产管理，公司在原固定资产分类基础上进一步设置了明细类别，并重新编制《固定资产目录》，对固定资产分类原则、编码规则、折旧年限、残值率进行了调整，使其更加真实准确地反应公司固定资产的价值情况。详情请见同日发布于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

13.审议关于《与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号一交易及关联交易》的要求，公司对国电财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为财务公司对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，双方合作对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，公司利益得到了合理保证。

在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

14.审议关于《公司2019年内部控制评价报告》的议案。

董事会认为，公司内部控制体系健全、制度完善，达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

15.审议关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。

至2019年末，公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用，不存在非生产经营性占用。

在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

16.审议关于公司高级管理人员报酬的议案。

经董事会薪酬与考核委员会考核，确定公司高级管理人员2019报酬标准，总经理66.88万元/年，副总经理52万元/年，总工程师52万元/年，财务总监52万元/年。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

17.审议关于《公司2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

2020年第一季度，公司实现营业收入4.02亿元，净利润-1.04亿元。2020年第一季度末，公司总资产49.15亿元，所有者权益37.67亿元。第一季度煤炭销量为116.43万吨，煤炭平均销售价格为307.13元/吨。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

18.审议关于召开2019年年度股东大会的议案。

公司董事会拟定于2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议上述相关议案，同时将审议《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。详细情况见同日发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

第1项、第2项、第4项至第10项议案需提交2019年年度股东大会审议，公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事对第十一届董事会第七次会议有关事项的事前认可函

3. 独立董事对第十一届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2020-018

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是公司2019年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第十一届董事会。2020年4月29日，公司召开第十一届董事会第七次会议，会议审议了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年5月21日（星期四）14:00召开；

（2）互联网投票系统投票时间：2020年5月21日上午9：15-下午15：00；

（3）交易系统投票时间：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年5月14日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．现场会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案。

2.审议关于《公司董事会2019年工作报告》的议案。

3.审议关于《公司监事会2019年工作报告》的议案。

4.审议关于《公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》的议案。

5.审议关于《公司2019年利润分配方案》的议案。

6.审议关于公司2020年预计日常关联交易的议案。

7.审议关于公司预计2020年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案。

8.审议关于《公司2019年内部控制审计报告》的议案。

9.审议关于公司聘请2020年度会计师事务所的议案。

10.审议关于独立董事津贴的议案。

11.审议关于公司监事薪酬的议案。

12.审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

第1、2、4、5、6、7、8、9、10项议案于2020年4月29日经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，第3、11项议案于2020年4月29日经公司第十一届监事会第五次会议审议通过，第12项议案于2020年1月21日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会审议的所有议案均需以普通决议通过，其中第6、7项议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，进行表决时，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。具体内容见2020年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第十一届董事会第七次会议决议公告》、《第十一届监事会第五次会议决议公告》，以及2020年1月22日刊登于上述媒体的《第十一届董事会第五次会议决议公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1．登记时间：2020年5月20日8：30～11：30和14：30～17：30

2．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。

3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，采取信函或传真方式登记的须在2020年5月20日下午17：30之前送达或传真（0476-3328220）到公司。来信请寄：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部，联系人：王丹、于秉旭，邮编024076（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

4．会议联系方式：

会议联系人：王丹、于秉旭

电话：0476-3328400、3323008

传真：0476-3328220

电子邮箱：nmgpzny@163.com

通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

邮编：024076

5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

6．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

7．授权委托书（详见附件2）剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第十一届董事会第七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程。

附件2：授权委托书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件1：

内蒙古平庄能源股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平能投票”。

2．填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间：2020年5月21日上午9：15-下午15：00；

(下转426版)