安徽六国化工股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度母公司实现的净利润为-536,153,301.12元，加上年初未分配利润-259,846,634.84元，2019年可供分配利润-795,999,935.96元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区规模相对较大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。

（2）经营模式

公司充分利用水运、铁运等便捷物流优势，安徽、湖北的硫酸、磷矿资源优势, 以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，利用生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构，完善网络建设和终端管理，提升品牌溢价，形成可持续发展的稳定的盈利模式；通过持续研发创新新产品，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。

生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。

采购模式：公司主要原料为煤、磷矿、硫酸，实行定期订货法采购模式，即每月根据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。

销售模式：公司产品销售模式主要有买断销售、驻点销售等，随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展，近年来公司加大了终端网点、大户直销、终端直销，提高服务市场意识。

（3）行业情况

化肥行业与农业息息相关，随着人们对农产品品质需求的提高，对环境资源问题的日益重视，传统的要素增长模式难以为继，农业供给侧结构性改革将加速，化肥行业的转型升级也势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率，加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、借力“一带一路”战略拓展国际市场，是化肥行业未来转型升级的方向。

2019年，全国化肥总产量（折纯）5624.9万吨，同比增长3.6%；化肥表观消费量（折纯）5103.9万吨，同比增长3.6%；总产量与表观消费在连续3年下降后小幅回升。

整体而言，2019年，国内化肥市场供需保持基本稳定，消费小幅回升；出口增速前高后低，产能过剩矛盾依然凸显，国内市场压力持续增大，成本高位运行，价格震荡走低，企业效益继续下行。根据市场和价格走势判断，2020年化肥表观消费量与上年持平或略有下降，价格相对低位，但波动不大。（数据来源：中国石油和化工工业联合会《2019年中国石油和化工行业经济运行报告》）

（4）国家化肥淡季储备政策对公司的影响

我公司2019年承担国家化肥淡储任务5万吨，所占比例约为公司销售总量的3%，国家化肥淡储政策的变化对公司总体经营影响较小。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入435,368.81万元，同比上升4.52%；实现净利润-25,733.44万元，同比增加26,857.17万元；其中归属于母公司净利润为-26,201.63万元，同比增加34,195.95万元；实现每股收益-0.50元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报：

■

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

(2)会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更事项。

(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

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(4)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A．合并财务报表

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B．母公司财务报表

■

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A．合并财务报表

■

B．母公司财务报表

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

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上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本报告期内减少子公司：

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安徽六国化工股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

安徽六国化工股份有限公司

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2020-010

安徽六国化工股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理胡珂先生的书面辞职报告，胡珂先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。胡珂先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡珂先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020年4月30日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2020-011

安徽六国化工股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2020年4月18日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第七届董事会第十一次会议通知。2020年4月28日9:00在安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室召开了第七届董事会第十一次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应到董事5人，实到董事4人，公司董事袁菊兴先生因工作调整的原因，委托董事陈胜前先生代为出席本次会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2019年度总经理工作报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

二、2019年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于会计政策变更的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、关于计提资产减值准备的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。中水致远资产评估有限公司出具了评报字[2020] 第020074号和评报字[2020] 第020136号评估报告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、2019年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2019年度利润分配预案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度母公司实现的净利润为-536,153,301.12元，加上年初未分配利润-259,846,634.84元，2019年可供分配利润-795,999,935.96元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、2019年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

九、2020年第一季度报告及正文（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

十、2019年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

十一、2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、袁菊兴回避表决）

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

十二、关于公司组织机构调整的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

为规范公司机构设置，优化内部职能，结合公司现状和工作需要，参照“精简、统一、高效、制衡”机构设置原则，拟将公司组织机构做如下调整：

1.撤销政工部、保卫部、武装部，设立党群工作部（纪委、工会、团委），并将撤销部门的原部分相应职能调整至新设部门职责中。

2.撤销国际贸易部，相关业务并入营销公司。

3.设立维修中心。为减少委外维修，降低修理费用，设立维修中心，将磷肥装置6个车间的维修人员集中起来，实行统一管理。

十三、关于修订公司《总经理工作细则》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

十四、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

十五、关于向金融机构申请综合授信的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于为子公司提供财务资助的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十七、关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、袁菊兴回避表决）

同意按评估值2,976.39万元向控股股东铜陵化学工业集团有限公司协议转让铜陵嘉合科技有限公司100%股权。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

十八、关于增补公司董事的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

内容详见公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、关于召开2019年年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

董事会听取事项：

1、听取独立董事2019年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：闫丽君先生简历

闫丽君，男，1965年6月出生，本科学历，高级工程师职称。1988至2004年，安徽淮北印染集团，历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理；2004至2007年，淮北煤化工投资公司总经理；2007至2008年，安徽飞亚股份总经理；2008至2020年，安徽神源煤化工公司副董事长、副总经理；2020年3月至今，铜陵化工集团公司董事、常务副总经理。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2020-012

安徽六国化工股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2020年4月18日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第七届监事会第六次会议通知。2020年4月28日在公司调度中心会议室召开了第七届监事会第六次会议。会议由监事会主席蒋升云先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、2019年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

二、2019年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于会计政策变更的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

四、关于计提资产减值准备的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、2019年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

六、2019年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

七、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

八、2019年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2019年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、2020年第一季度报告及正文（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司2020年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、2019年度内部控制评价报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司2019年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

十一、2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

十二、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

十三、关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2020年4月30日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2020-013

安徽六国化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，系落实和执行财政部发布的要求，对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

3、2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号一收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年1月1日起施行；

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（1）本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报：

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（2）公司持有宜昌明珠磷化工业有限公司的股权投资，原分类为可供出售金融资产，公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表，如下：

a、对合并报表的影响

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b、对公司财务报表的影响

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三、独立董事意见

经审阅《关于会计政策变更的议案》，我们认为：公司依照财政部的有关规定对公司相关会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司会计政策变更事项未对公司2019年及变更前的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020年4月30日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2020-014

安徽六国化工股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020 年4月28日召开了公司第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、公司全资子公司铜陵嘉合科技有限公司（以下简称“嘉合科技”）从事聚酰胺-6切片的研发、生产、销售，具体为外购己内酰胺通过聚合反应、切粒、萃取、干燥等工序最终形成产品聚酰胺-6切片。2019年公司产品聚酰胺-6切片售价下滑，公司主营业务出现较大亏损，嘉合科技的固定资产存在减值迹象。

嘉合科技聘请中水致远资产评估有限公司对聚酰胺-6切片资产组进行减值测试并出具了评报字[2020] 第020074号评估报告。资产组账面价值24,331.26万元，可收回价值13,268.56万元，资产组减值11,062.70万元，其中无形资产（土地使用权）增值141.59万元，固定资产减值11,204.29万元。嘉合科技按照评估认定的可收回金额与账面价值的差额相应计提固定资产减值准备11,204.29万元。

2、公司全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）从事化学肥料、化学制品、助剂系列产品、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸汽及化工机械生产、加工、销售。2019年公司产品聚铝、硫酸钾业务出现较大亏损，聚铝、硫酸钾项目固定资产存在减值迹象。

国泰化工聘请中水致远资产评估有限公司对聚铝、硫酸钾项目资产组进行减值测试并出具了评报字[2020] 第020136号评估报告。资产组账面价值8,897.91万元，可收回价值7,514.89万元，资产组减值1,383.02万元。国泰化工按照评估认定的可收回金额与账面价值的差额相应计提固定资产减值准备1,383.02万元。

二、本次计提资产减值对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2019 年度合并报表利润总额12,587.31万元。公司于2020年1月23日披露的《2019年年度业绩预亏公告》（2020-004），已考虑了预计计提上述资产减值准备的影响。

三、董事会意见

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司按照企业会计准则对相关资产进行了减值测试并计提准备，符合谨慎性原则，有助于向投资者提供可靠、相关的会计信息。本次计提资产减值准备履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司计提资产减值准备并将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020年4月30日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2020-015

安徽六国化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函）。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：张良文，中国注册会计师，先后为江淮汽车（600418）、科大讯飞（002230）、楚江新材（002171）、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）、安纳达（002136）、时代出版（600551）、神剑股份（002361）、博迈科（603727）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，从事证券服务业务20年，无兼职。

拟任质量控制复核人：汪玉寿，中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，拥有12年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：吴岳松，中国注册会计师，先后为九华旅游（603199）、金牛电气（870014）、福民生物（870255）、诚拓股份（872670）等多家公司提供审计服务，从事证券服务业务9年，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2019年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计和内部控制审计报酬合计为136万元，合计审计费用与上年度基本持平。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，建议董事会提请续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，就公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见：容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度公司审计要求，同意将拟聘任容诚会计师事务所为2020年审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：独立董事一致认为，容诚会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘容诚会计师事务为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会意见

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务为公司2020年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020年4月30日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2020-016

安徽六国化工股份有限公司

2019年度日常关联交易

执行情况及2020年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

■

铜化集团与安徽省港航集团有限公司等七家公司签订增资扩股协议，以持有铜陵港务有限公司71.26%股权作价19382.28万元认缴安徽省港口运营集团有限公司5.23%的股权，增资后最终持有安徽省港口运营集团有限公司3.049%，至2019年5月31日移交铜陵港务有限公司管理权，铜化集团不再持有铜陵港务有限公司股权，由安徽省港口运营集团有限公司控股铜陵港务有限公司。至此，铜陵港务有限公司及其子公司安徽首运物流有限公司不再作为本公司关联方披露。

（二）2020年日常关联交易预计金额和内容

本公司全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）自2020年元月份起，向铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）销售过氧化氢（27.5%），2020年预计发生交易额1,100万元（不含税）。

铜陵纳源属安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）的控股子公司，公司与安纳达受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制。根据相关规定，公司与铜陵纳源发生的交易构成关联交易。

根据关联交易涉及的交易性质和金额，上述日常关联交易与2020年度其他日常关联交易预计须一并提交股东大会批准，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路8号

法定代表人：胡珂

注册资本： 贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2001年4月13日

2、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

住所：安徽省铜陵市沿江路

法定代表人：李定

注册资本： 捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：1999年03月18日

3、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：朱俊

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、汽配销售，危险货物运输（2类【氧气、乙炔、液氨】；3类【汽油、柴油、润滑油、香蕉水】；8类【硫酸、苯酐、电池液酸性】；液碱；液体二氧化碳；5类（过硫酸铵、过硫酸钠）、8类（氨水、硫化钠）），二类机动车维修（大、中型货车），液氨（7万吨/年）、液碱（5万吨/年）批发，客车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年12月21日

4、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人：张健

注册资本： 贰仟万圆整

经营范围：过硫酸铵15000吨/年、过硫酸钠5000吨/年，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2011年06月13日

5、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

法定代表人：杨全

注册资本：三仟万圆整

经营范围：化工产品（除危险品）、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、润滑油、柴油（闭杯闪点≤60°C）、办公用品、木制品、五金机电及零配件、建材、消防器材及设备、煤炭、焦炭批发、零售及商品贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年10月09日

6、铜陵丰采物资回收有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

法定代表人：杨全

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：废旧物资、废旧金属、有色金属回收、拆解、加工、销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物和废气电器电子产品），化工原料及产品（均除危险品）、机械设备、电器产品、仪器仪表、建材、矿产品、管材、通讯器材、消防器材、五金制品、劳保用品、办公用品、日用百货、电缆桥架及母线、炉料销售，金属制品制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2010年04月26日

7、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道中段1688号

法定代表人：张之春

注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务，工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司代码：600470 公司简称：六国化工

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人陈胜前、主管会计工作负责人陈胜前及会计机构负责人（会计主管人员）秦红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期内，公司财务状况指标分析

单位：元 币种：人民币

■

2.报告期内，公司现金流量变动说明

单位：元 币种：人民币

■

3、报告期内，公司经营成果数据变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

（下转435版）

公司代码：600470 公司简称：六国化工