锦州神工半导体股份有限公司

1 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2本公司第八届董事会第二次会议于2020年4月28日以通讯方式审议通过了《华夏银行股份有限公司2020年第一季度报告》。会议应发出通讯表决票10份，实际发出通讯表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10份。

1.3本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4本公司董事长李民吉、行长张健华、财务负责人关文杰，保证第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2 公司基本情况

2.1 主要财务数据

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

■

注：

1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2008）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。

2、2020年3月，本公司对优先股股东派发现金股息人民币8.40亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，本公司考虑了优先股股息发放的影响。

3、资产利润率为净利润除以期初和期末资产总额平均数，报告期内未年化。

4、根据原银监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发[2018]7号），对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。本集团2020年一季度拨备覆盖率、贷款拨备率符合监管要求。

2.2 非经常性损益项目和金额

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

■

注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2008）》的要求确定和计算非经常性损益。

2.3 本集团经营情况分析

报告期，本集团以深化结构调整和推动经营转型为主线，以差异化发展和精细化管理为抓手，以“三区、两线、多点”区域发展战略为切入点，强化管理、优化结构、提升质量、增加效益，保持了稳中有进的发展态势，主要表现在：

经营效益：报告期内，本集团利润总额64.40亿元，同比增加3.66亿元，增长6.03%；归属于上市公司股东的净利润48.40亿元，同比增加2.36亿元，增长5.13%。实现营业收入235.94亿元，同比增加40.85亿元，增长20.94%；其中，利息净收入175.67亿元，同比增加44.76亿元，增长34.19%，在营业收入中占比74.46%。

资产负债规模：报告期末，本集团资产总额31,089.98亿元，比上年末增加882.09亿元，增长2.92%；贷款总额19,533.54亿元，比上年末增加807.52亿元，增长4.31%。本集团负债总额28,343.20亿元，比上年末增加828.68亿元，增长3.01%；存款总额17,311.21亿元，比上年末增加746.32亿元，增长4.51%。

资产质量：报告期末，不良贷款率1.82%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率155.87%，比上年末提高13.95个百分点；贷款拨备率2.84%，比上年末提高0.25个百分点。

2.4 报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件的普通股股东持股表

（单位：股）

■

注：本公司于2018年向首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司和北京市基础设施投资有限公司非公开发行2,564,537,330股A股普通股股票，上述股份于2019年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记及限售手续。所有发行对象自取得股权之日起5年内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。上述股份预计将于2024年1月8日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

2.5报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股表、前十名无限售条件的普通股股东持股表

（单位：股）

■

3 银行业务数据

3.1资本构成及变化情况

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

■

注：

1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）计算。

2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。

3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。

4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

3.2杠杆率及其变化情况

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

■

注：以上均为非并表口径，依据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（银监会令[2015]1号）计算。

3.3流动性覆盖率信息

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

■

注：以上为并表口径，根据《中国银保监会关于做好2020年银行业非现场监管报表填报工作的通知》（银保监发〔2019〕47号）和《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号）计算。

3.4贷款资产质量情况

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

■

3.5其他主要监管指标

■

注：

1、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%

最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%

其中：总资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）计算。

2、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管计算非并表口径。

4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

■

4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2019年度利润分配预案已经2020年4月15日第七届董事会第五十三次会议审议通过，待2019年年度股东大会审议通过后实施。

4.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

董事长：李民吉

华夏银行股份有限公司董事会

2020年4月28日

A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2020一26

优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1

华夏银行股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出，表决截止日期为2020年4月28日。会议应发出通讯表决票10份，实际发出通讯表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于修订〈华夏银行数据治理管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2020年4月30日

华夏银行股份有限公司

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：603989 公司简称：艾华集团

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司

2020年第一季度报告

公司代码：688233 公司简称：神工股份

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘连胜、主管会计工作负责人安敬萍及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

总资产115,748.93万元，较上期期末增长200.92%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致；

货币资金58,755.10万元，较上期期末增长425.98%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致；

其他流动资产30,736.06万元，较上期期末增长4734.58%，主要系公司使用闲置募集资金购买结构性存款所致；

应付职工薪酬21.87万元，较上期期末减少94.96%，主要系公司去年末计提奖金本年初发放所致；

股本16,000.00万元，较上期期末增长33.33%，主要系公司首次公开发行股票股本增加所致；

资本公积86,466.65万元，较上期期末增长566.17%，主要系公司首次公开发行股票资本溢价计入资本公积所致；

营业收入1,719.28万元，较上年同期减少79.39%，主要系报告期内COVID-19疫情的爆发导致行业景气度的恢复不及预期，国外客户向公司采购减少所致。2020年1-3月，公司销售情况呈现逐月回暖的态势，这是公司巩固与海外重点客户长期稳定的良好合作关系，同时积极开拓国内市场的结果。公司将持续关注疫情发展情况和行业复苏机会。积极应对并披露其对公司财务状况、经营成果的影响。

营业成本712.69万元，较上年同期减少75.30%，主要系销售收入下降，对应营业成本下降所致；

所得税费用63.09万元，较上年同期减少90.86%，主要系销售收入下降，营业利润下降所致；

财务费用-49.44万元，较上年同期减少232.73%，主要系汇兑损益影响所致；

研发费用116.29万元，较上年同期减少55.97%，主要系公司研发项目进度安排差异所致；

投资收益-22.50万元，较上年同期减少161.17%，主要系本期未产生理财收益所致；

经营活动产生的现金流量净额106.21万元，较上年同期下降97.54%，主要系公司销售减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司主要产品刻蚀用单晶硅材料的市场需求与半导体行业景气度密切相关，2019年二季度以来，受中美贸易摩擦、日韩贸易摩擦、智能手机、数据中心、汽车等终端需求增长乏力、5G普及未及预期以及新冠疫情等因素影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期存在一定幅度下滑的可能性。上述为基于当前情况作出的判断，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，具体请以公司届时发布的定期报告为准。

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2020年第一季度报告