合肥合锻智能制造股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
注：本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅减少，主要系受疫情影响导致收入大幅减少所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
延期披露2019年经审计年度报告事项
公司于2020年04月17日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计程序尚未完成，公司无法按原预约日期（2020年04月21日）披露2019年经审计年度报告，公司决定延期至2020年05月20日披露2019年经审计年度报告，并于2020年04月30日披露2019年主要经营业绩，审计机构对本次延期披露事项出具了专项说明。具体内容详见公司于2020年04月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-026）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-027
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年04月29日上午10时40分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年04月24日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张安平先生、王晓峰女士、沙玲女士、张金先生、朱卫东先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司2019年主要经营业绩》
经审议，公司董事会认为：
《公司2019年主要经营业绩》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《公司2020年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为：
1、《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司2020年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事严建文先生、张安平先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年04月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-028
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年04月29日上午11时10分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年04月24日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司2019年主要经营业绩》
经审议，公司监事会认为：
《公司2019年主要经营业绩》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《公司2020年第一季度报告》
经审议，公司监事会认为：
1、《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司2020年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司预计2020年度日常关联交易事项，系正常生产经营所需，定价原则公允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2020年04月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-029
合肥合锻智能制造股份有限公司
2019年主要经营业绩
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2019年主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议2019年主要经营业绩。
1.3公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平保证2019年主要经营业绩中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司2019年主要经营业绩未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
延期披露2019年经审计年度报告事项
公司于2020年04月17日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计程序尚未完成，公司无法按原预约日期（2020年04月21日）披露2019年经审计年度报告，公司决定延期至2020年05月20日披露2019年经审计年度报告，并于2020年04月30日披露2019年主要经营业绩，审计机构对本次延期披露事项出具了专项说明。具体内容详见公司于2020年04月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-026）。
四、财务报表
合并资产负债表
2019年12月31日
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
合并利润表
2019年1-12月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
母公司利润表
2019年1-12月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
合并现金流量表
2019年1-12月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
母公司现金流量表
2019年1-12月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年04月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-030
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于2020年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2020年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月29日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、张安平先生回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就2020年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
公司及控股子公司预计与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需，有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的需要。本次日常关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们对2020年度日常关联交易预计事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。
公司独立董事对2020年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、本次日常关联交易预计事项是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。
综上所述，我们一致同意本次日常关联交易事项。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：冉申
注册资本：1226.049万元
主要股东：冉申、王军、田小武、李波、谢松、王嵩、刘芸、宁波梅山保税港区鹭鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、合肥合锻智能制造股份有限公司
经营范围：从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及设计服务；由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产的元器件、零部件、混合中间产品及半成品、系统设备的生产、销售。
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号车轮厂房北段
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年12月31日，合肥汇智总资产为3,941.54万元，净资产为-466.93万元；2019年度实现营业收入为1,475.00万元，净利润为-280.15万元。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事兼总经理严建文先生、董事兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务，故合肥汇智为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
前期关联交易执行情况良好，合肥汇智的经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与关联方合肥汇智进行的2020年度日常关联交易预计主要内容为：向关联方购买原材料、接受关联方提供的劳务。上述日常关联交易预计总金额不超过1,520万元，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计金额范围内签订的相关协议为准。
（二）定价政策
按照公允、合理的定价原则，以市场价格为基础，由交易双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与关联方合肥汇智进行上述关联日常交易，是正常生产经营所需，有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，能够实现资源互补和合理配置，降低产品成本，提高盈利能力。
本次日常关联交易的定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年04月30日
公司代码：603011 公司简称：合锻智能
2020年第一季度报告
