四川路桥建设集团股份有限公司

（上接461版）

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2020年5月19日和20日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联 系 人：谢梦君 袁美丽

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-048

四川路桥建设集团股份有限公司

关于终止公开发行A股可转换公司债券

并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止经2018年第一次临时股东大会批准的公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件，现将有关事项公告如下：

一、本次发行的基本情况

1、2018年5月30日，公司召开了第六届董事会召开第二十九次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》及其他相关议案。

2018年6月27日，四川省政府国有资产监督管理委员会以《关于四川路桥建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权【2018】16号）批准了本次发行方案。

2018年6月29日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，批准了公司第六届董事会第二十九次会议审议通过的本次发行的方案及相关议案。

以上事宜详见公司分别于2018年6月1日、2018年6月28日、2018年6月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。

2、2018年9月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181416），中国证监会决定对本次发行的申请予以受理。

2018年11月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181416号），公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对反馈意见回复进行了公开披露。

由于时任公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他项目的审计业务被中国证监会立案调查，2019年7月30日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181416号），中国证监会决定对本次发行的申请中止审查。

在中止审查情形消除后，公司于2019年8月12日向中国证监会报送了关于申请恢复审查公司公开发行可转换公司债券的申请文件。

以上事宜详见公司分别于2018年9月22日、2018年11月3日、2018年11月29日、2019年7月3日、2019年8月13日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。

3、鉴于公司2018年第一次临时股东大会批准本次发行的决议有效期即将届满，经2019年6月11日召开的第七届董事会第七次会议审议通过、2019年6月28日召开的2019年第二次临时股东大会批准，2020年3月19日第七届董事会第十五次会议审议通过、2020年4月9日第一次临时股东大会批准，对本次发行的决议有效期予以两次延长。

以上事宜详见公司分别于2019年6月12日、2019年6月29日、2020年3月19日、2020年4月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。

二、终止本次发行的原因

自申请本次发行以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，鉴于公司目前资本运作计划调整和资本市场环境变化，经审慎研究，公司决定终止本次发行，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

三、终止本次发行的审议程序

2020年4月28日，公司召开了第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行，并向中国证监会撤回申请文件，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止本次发行已由公司董事会取得股东大会的授权，无需另行提交公司股东大会审议。

公司申请撤回本次发行申请文件尚需取得中国证监会的同意，公司将在收到中国证监会的行政许可终止审查通知后，及时履行信息披露义务。

四、终止本次发行对公司的影响

公司终止本次发行是基于公司目前资本运作计划调整和资本市场环境变化，经审慎研究做出的决定。目前公司各项业务经营正常，终止本次发行并向中国证监会申请撤回相关申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事关于终止本次发行的独立意见

公司独立董事认为，公司终止公开发行A股可转换公司债券事项是根据公司实际情况作出的决定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营和持续发展造成不利影响。上述议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、四川路桥第七届董事会第十八次会议决议；

2、四川路桥第七届监事会第十六次会议决议；

3、四川路桥第七届董事会第十八次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2020-049

四川路桥建设集团股份有限公司

关于签署日常关联交易协议暨确认公司

2019年度日常性关联交易情况及预计

2020年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准

● 关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易的议案》，会议同意2019年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2020年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2020年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，并同意与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）签署《日常关联交易协议》。

本次会议应当出席董事11名，实际出席11名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙云、王猛先生对该议案回避表决，其余9名非关联董事(包括4名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司2019年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2020年度日常关联交易及签署《日常关联交易协议》是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

2019年度公司与铁投集团等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：亿元

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(三) 2020年度预计可能将发生的日常关联交易情况

根据公司2020年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2020年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

单位：亿元

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二、关联方介绍和关联关系

1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司

系本公司控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本200亿元；法定代表人郭勇；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头 、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2019年12月31日，总资产3668.19亿元，净资产948.58亿元，营业收入1120.21亿元，净利润4.11亿元。

2、四川省交通物资公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市一环路西一段；注册资本20,000万元；法定代表人黄河；经营范围：危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准)；（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发及零售；汽车租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产3.21亿元，净资产2.22亿元，营业收入151.12亿元，净利润248.58万元。

3、江安长江公路大桥开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址四川省江安县江安镇龙君庙（原天府茶厂） ; 注册资本 3515 万元 ; 法定代表人马青云 ; 经营范围: 副食品销售。公路桥梁等交通基础设施的投资、管理、经营；建筑材料销售；机械租赁、预制构件生产、加工；园林绿化、百货、五金交电、建筑机具批发、零售。

截至2019年12月31日，总资产1.35亿元，净资产9182.68万元，营业收入3179.10万元，净利润2042.33万元。

4、四川益邦建设工程管理有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址四川省平昌县同州街道办事处汉王庙社区新华街西段292号；注册资本10,000万元；法定代表人陈光明；经营范围：建设工程项目管理、招投标代理、工程勘察设计、工程咨询、工程造价咨询。

截至2019年12月31日，总资产3.95亿元，净资产1.18亿元，营业收入776.70万元，净利润-202.02万元。

5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道88号；注册资本30,000万元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务；化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输；销售建筑材料；预包装食品销售（以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营）。

截至2019年12月31日，总资产4.77亿元，净资产4.04亿元，营业收入72.28亿元，净利润1607.78万元。

6、中石油四川铁投能源有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号二栋A单元2层3号；注册资本16,000万元；法定代表人王勇斌；经营范围：成品油零售业务（零售：汽油、柴油）；石油化工产品销售（需许可的，按许可证上范围经营至2019年11月7日）；销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品；自有房屋租赁、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告和固定形式印刷品广告）； 零售：卷烟、雪茄烟、预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产2.11亿元，净资产1.80亿元，营业收入 47.13亿元，净利润355.40万元。

7、叙镇铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址泸州市龙马潭区小市交通路2幢20号21号22号；注册资本10,000万元；法定代表人唐勇；经营范围：对叙永至镇雄铁路项目的投资、建设；仓储服务（不含危化品）；房地产开发、物业管理；广告设计、制作、代理、发布；铁路相关仓储、物流配套项目的开发、管理；土地综合整理与开发；矿业投资及矿业资产管理；铁路运输，国内旅游，商品批发与零售（后三项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产54.20亿元，净资产15.98亿元，营业收入0元，净利润0元。

8、四川金通工程试验检测有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市高新区九兴大道12号附3-7号；注册资本30000万元；法定代表人赵丹；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2019年12月31日，总资产5809.39万元，净资产3358.46万元，营业收入3096.97万元，净利润50.15万元。

9、四川省铁路建设有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市二环路西二段８８号；注册资本100,000万元；法定代表人周刚；经营范围： 铁路工程、建筑工程、公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、港口与海岸工程、航道工程、河湖整治工程、环保工程、土石方工程服务、建筑装修装饰工程、预拌混凝土工程、机电工程、桥梁工程、隧道工程、 机场场道工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电力工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、施工劳务作业、市政公用工程、铁路电气化工程、铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、消防设施工程、土地整理、园林绿化工程、商品批发与零售、机械设备租赁、社会经济咨询。(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

截至2019年12月31日，总资产25.10亿元，净资产8.76亿元，营业收入9.21亿元，净利润2725.06万元。

10、四川天府水城新区开发建设有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址四川省成都市金堂县赵镇迎宾大道一段398号；注册资本20,000万元；法定代表人赵丹；经营范围：房地产开发经营；物业管理；土地整理；农业观光旅游；工程管理与咨询；养老产业、主题游乐园、轨道交通项目的投资建设；城镇化建设投资；基础设施及公共服务设施的投资建设。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2019年12月31日，总资产14.07亿元，净资产2.34亿元，营业收入8384.72万元，净利润-438.62万元。

11、四川铁路置业有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市金牛区金仙桥路15号川铁大厦9楼901、903室；注册资本2,000万元；法定代表人卢平；经营范围：房地产开发（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2019年12月31日，总资产10.71亿元，净资产-4059.62万元，营业收入1.12亿元，净利润-966.10万元。

12、四川巴广渝高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组；注册资本20,000万元；法定代表人陈大智；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程，工程咨询，项目投资，房地产开发，招投标代理，物资设备供应，租赁业，商品批发零售，物业管理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2019年12月31日，总资产213.30亿元，净资产44.37亿元，营业收入2.39亿元，净利润-3.99亿元。

13、四川南渝高速公路有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址四川省南充市高坪区阳春路2号；注册资本87,000万元；法定代表人郑化宇；经营范围：高速公路、公路，桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产158.28亿元，净资产75.04亿元，营业收入5.86亿元，净利润-1.27亿元.

14、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本68,421万元；法定代表人田义；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。

截至2019年12月31日，总资产166.92亿元，净资产34.11亿元，营业收入6.70亿元，净利润-2.45亿元。

15、四川小金河水电开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本20,000万元；法定代表人刘志林；经营范围：水力发电、其他能源发电、咨询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

截至2019年12月31日，总资产21.28亿元，净资产4.63亿元，营业收入2.19亿元，净利润1887.91万元。

16、四川叙大铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号；注册资本5,000万元；法定代表人冯国兰；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材；叙永至大村铁路的开发及货物直通运输经营（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产56.17亿元，净资产40.87亿元，营业收入0元，净利润0元。

17、四川叙古高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址泸州市龙马潭区蜀泸大道5号1幢7层3号；注册资本17,200万元；法定代表人刘小波；经营范围：高速公路的经营管理、项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产97.77亿元，净资产31.39亿元，营业收入0元，净利润0元。

18、四川宜泸高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址宜宾市临港开发区宜泸高速公路临港管理中心；注册资本100,000万元；法定代表人邓万全；经营范围：公路、桥梁建设投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、管理、经营；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；工程机械设备租赁服务；户外广告发布。（以上不含前置许可或审批项目，后置许可或审批项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2019年12月31日，总资产88.01亿元，净资产33.04亿元，营业收入2.48亿元，净利润-1.91亿元。

19、四川宜叙高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址宜宾市临港经济开发区宜泸高速公路沙坪管理中心；注册资本50,000万元；法定代表人龙勇；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业、工程咨询、项目投资、招投标代理、物资设备供应、租赁业、商品批发零售、物业管理、户外广告发布；餐饮服务；卷烟零售。（以上不含需前置许可或审批项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营）。

截至2019年12月31日，总资产83.55亿元，净资产25.64亿元，营业收入1.08亿元，净利润-4.80亿元。

20、四川省川瑞发展投资有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市锦江区创意产业商务区毕昇路468号锦江创意科技大厦34层；注册资本121,758.6万元；法定代表人何东；经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务；仓储服务；社会经济咨询；技术推广服务；城市综合性交通枢纽项目投资，城市交通基础设施项目投资。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产53.98亿元，净资产14.56亿元，营业收入29.41亿元，净利润-1.53亿元。

21、四川成兰铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本213,000万元；法定代表人周平；经营范围：成兰铁路项目投资。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2019年12月31日，总资产28.62亿元，净资产28.61亿元，营业收入0元，净利润24.25万元。

22、四川广高房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组; 注册资本2,000万 ; 法定代表人王伟 ; 经营范围: 房地产开发经营。

截至2019年12月31日，总资产5.39亿元，净资产8451.97万元，营业收入1.90亿元，净利润3561.22万元

23、四川成渝客专铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市高新区九兴大道12号第五层；注册资本577,250.00万元；法定代表人李刚；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理。

截至2019年12月31日，总资产57.77亿元，净资产57.75亿元，营业收入0元，净利润-32.44万元。

24、四川省新铁投资有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市新津县五津镇五津西路105号；注册资本50,000 万元；法定代表人梁奇；经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；土地整理；房地产开发经营、物业服务；房地产咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；销售：建筑材料、装饰材料。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

截至2019年12月31日，总资产20.58亿元，净资产4.43亿元，营业收入0元，净利润-2134.99万元。

25、四川铁投瑞景房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市双流县东升街道西安路一段49号；注册资本20,000万元；法定代表人杨军；经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产24.44亿元，净资产1.74亿元，营业收入1144.71万元，净利润-2602.17万元。

26、四川路桥通锦房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市武侯区一环路南四段２７号；注册资本2,000万元；法定代表人王伟；经营范围：房地产经营；物业管理；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；商品批发与零售；绿化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

截至2019年12月31日，总资产4.05亿元，净资产8251.04万元，营业收入5.20亿元，净利润5094.04万元。

27、四川兴程建设投资有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址内江市东兴区太白路69号；注册资本20,000万元；法定代表人陈光明；经营范围：道路、桥梁等基础设施建设投资，土地整理，房地产开发（凭资质证书经营）；销售；建筑材料、建筑机械设备（不含需要前置许可的设备）。

截至2019年12月31日，总资产6.56亿元，净资产1.81亿元，营业收入493.35万元，净利润-2185.30万元。

28、四川成贵铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋2层2号；注册资本7,000万元；法定代表人周平；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

截至2019年12月31日，总资产24.43亿元，净资产24.42亿元，营业收入0元，净利润631.41万元。

29、四川绵南高速公路开发有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址绵阳市游仙经济开发区凯越路1号；注册资本30,000万元；法定代表人王良文；经营范围：对高速公路、公路、桥梁项目投资、建设、经营、管理及养护（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营），商务服务，工程咨询，对国家政策允许的其他项目投资，招投标代理，机械设备租赁，机械设备销售，物业管理服务。

截至2019年12月31日，总资产92.86亿元，净资产28.14亿元，营业收入1600.61万元，净利润-3905.26万元。

30、四川铁能电力开发有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都高新区九兴大道12号2楼；注册资本130000万元；法定代表人杨万辉；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；电力供应 （未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；建筑工程施工（工程类凭资质许可证经营）；工程管理服务；货物和技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；商务咨询（不含投资咨询）；国内贸易代理；机械设备租赁；建筑材料销售（不含危险化学品）；人力资源中介服务（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产38.97亿元，净资产14.41亿元，营业收入1.97亿元，净利润80.91万元。

31、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市高新区九兴大道12号1幢4层；注册资本200000万元；法定代表人白茂；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。

截至2019年12月31日，总资产274.88亿元，净资产29.24亿元，营业收入92.99亿元，净利润1.38亿元。

32、四川祥瑞丰投资有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址乐山市市中区九峰镇明月村；注册资本10,000万元；法定代表人梁奇；经营范围：房地产投资、开发、销售、代理、租赁；物业资产管理；土地整理（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2019年12月31日，总资产3.66亿元，净资产4088.29万元，营业收入0元，净利润-724.31万元。

33、四川省铁路兴鑫物流有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市金牛区金仙桥路15号1幢1005室；注册资本1,000万元；法定代表人白茂；经营范围：普通货运；煤炭批发经营；危险化学品经营；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（以上项目及期限以许可证为准）。以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营：货运代理；装卸服务；仓储业；商品批发与零售；技术推广服务；铁路运输辅助活动。

截至2019年12月31日，总资产5407.06万元，净资产1029.44万元，营业收入6.95亿元，净利润12.66万元。

34、四川攀大高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址攀枝花市仁和区中坝乡团山村小平地组66号; 注册资本20,000万元; 法定代表人曾明生; 经营范围: 公路、桥梁、隧道建设、经营、管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、工程造价咨询、招投标代理；物业管理；房地产开发（凭资质证从事经营）；工程机械设备租赁；餐饮业；销售：预包装食品、百货、水果、蔬菜、针纺织品；房屋、场地租赁。

截至2019年12月31日，总资产41.93亿元，净资产15.87亿元，营业收入0元，净利润0万元。

35、四川省诚建水泥制品有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市彭州市天彭镇西郊陈家村; 注册资本2,000万元; 法定代表人何远德 ; 经营范围: 商品混凝土、水泥预制构件、水泥制品、预拌干混砂浆生产、销售；建辅建材（不含木材和危险化学品）销售；货物专用运输（罐式）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产2.19亿元，净资产5145.58万元，营业收入1.92亿元，净利润842.70万元。

36、四川省铁昌物资有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市青羊区二环路西二段88号9幢6楼602号; 注册资本5,000万元; 法定代表人黄建国 ; 经营范围: （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售，建筑工程机械与设备租赁，道路货物运输。

截至2019年12月31日，总资产3982.77万元，净资产343.82万元，营业收入1.43亿元，净利润1.06万元。

37、四川铁投广润物流有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段669号; 注册资本50,000万元; 法定代表人张锋 ; 经营范围: 货运代理；装卸服务；仓储服务（不含危险品）；供应链管理服务；企业管理咨询；招投标代理；贸易经纪与代理；货物及技术进出口；销售：矿产品、燃料油、金属材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、五金、建材、装饰材料、门窗、电梯、消防器材、电子产品、日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮具、农副产品、生鲜肉、水产品、焦炭、木材、木制品、纸制品、农产品、劳保用品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线发射设备）；汽车、机械设备销售、租赁；电池、电机、电控系统设备技术开发；电子电器、机动车维修；高速公路服务区经营管理；新能源充电桩运营管理、技术服务；场地租赁；物业管理；会议及展览服务；票务代理；旅游咨询；销售：汽油、柴油（限分支机构另择场地经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。销售：食品、卷烟、雪茄烟、医疗器械；餐饮服务；住宿。（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。化工原料与化工产品销售（凭许可证在有效期内经营）。截至2019年12月31日，总资产380.95亿元，净资产146.22亿元，营业收入849.00亿元，净利润-3.46亿元。

38、四川乐汉高速公路有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址乐山高新区乐高大道6号高新大厦208室; 注册资本20,000万元; 法定代表人蔡乐军 ; 经营范围: 高速公路建设及附属设施的项目投资、经营管理及养护；招投标代理；物资设备供应；物业管理；户外广告发布(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2019年12月31日，总资产68.54亿元，净资产38.82亿元，营业收入0元，净利润0元。

39、四川省铁路集团有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市金牛区金仙桥街15号; 注册资本318,732万元；法定代表人黄卫; 经营范围: 四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设与运营管理；铁路勘察设计、施工；水泥制品生产及销售；铁路运输设备制造；运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；仓储业；物流和物业管理；工程监理、工程检测、工程造价咨询、工程项目管理；建筑材料生产；房地产开发；职业技能培训。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产168.73亿元，净资产55.63亿元，营业收入70.50亿元，净利润-668.31万元。

40、川南城际铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址自贡市自流井区汇兴路281号; 注册资本100000万元; 法定代表人陈大智 ; 经营范围: 川南城际铁路项目（含内江至自贡至宜宾城际铁路、内江至泸州城际铁路）投资、建设，房地产开发，物业管理，广告，商业贸易，铁路相关仓储、物流等配套项目的开发、管理，铁路车站及线路周边用地的综合开发。（以上经营范围不含法律、法规规定应经前置许可或审批的项目）。

截至2019年12月31日，总资产5.33亿元，净资产2.77亿元，营业收入2378.66万元，净利润-264.38元。

41、四川泸渝高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址泸州市龙马潭区蜀泸大道5号1幢6层3号; 注册资本10,000万元; 法定代表人张光举; 经营范围: 对G8515线荣昌至泸州段高速公路及其附属设施的投资、建设、经营管理及养护，工程招投标代理，建材销售，建筑工程机械与设备租赁，物业管理，户外广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产36.67亿元，净资产17.80亿元，营业收入0元，净利润0元。

42、四川成宜高速公路开发有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附3段17号企业服务中心504室; 注册资本10,000万元; 法定代表人陈光军; 经营范围: 高速公路建设及其附属设施的项目投资、经营管理及养护，招投标代理、物资设备供应、物业管理、户外广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，总资产117.27亿元，净资产29.55亿元，营业收入685.35万元，净利润0元。

43、四川祥浩建设工程管理有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址宜宾临港经济技术开发区临港大道17号企业服务中心522室; 注册资本20,000万元; 法定代表人马青云 ; 经营范围: 建设工程项目管理；招投标管理；工程勘察设计；工程咨询；工程造价咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2019年12月31日，总资产22.62亿元，净资产13.12亿元，营业收入6.01亿元，净利润6548.54万元。

44、四川铁投信息技术产业投资有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都高新区九兴大道12号，注册资本为5000万元; 法定代表人周湖伟 ; 经营范围: 产品和服务为信息技术产业投资；计算机软硬件、电子产品研发并提供技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发；综合布线工程、弱电工程、机电设备按照工程、网络工程、通信工程设计及施工；销售计算机及耗材、几点产品；计算机系统集成；互联网信息技术服务；网络技术服务；建筑智能化工程、通讯工程、安防工程、消防工程施工及技术开发（工程类凭资质许可证经营）；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）。（不得从事非法集资、吸收公众资金等进入活动）（工程类凭资质许可证经营）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，总资产3.37亿元，净资产1.01亿元，营业收入4.32亿元，净利润732.57万元。

45、四川叙威高速公路有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址泸州市龙马潭区龙马大道三段9号5层4号；注册资本为10000万元人民币；法定代表人张光举；经营范围：高速公路及其附属设施的建设、投资、经营管理和养护；工程招标代理；建材销售、建筑工程机械与设备租赁；物业管理；户外广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，总资产20.51亿元，净资产8.60亿元，营业收入0元，净利润0元。

46、四川广安绕城高速公路有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址四川省广安市广安区协兴镇牌坊村五组;注册资本10,000万元; 法定代表人陈友谊 ; 经营范围: 高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业（不含金融、证券及其他法律、法规规定需许可或审批的项目）、公路项目投资；房地产开发；租赁业（不含汽车租赁）；商品批发零售（不含危化品）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产30.07亿元，净资产8.75亿元，营业收入0元，净利润0万元。

47、四川兴蜀铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市一环路东一段159号，注册资本为343,000万元; 法定代表人郑伟; 经营范围: 铁路建设项目投资；成绵峨客运专线项目投资；仓储服务（不含危险化学品）、咨询服务；广告设计、制作、代理；房地产及物业管理、园林绿化和维护、交通安全设施的安装和维护（凭资质证并按许可时效和范围经营）。

截至2019年12月31日，总资产99.85亿元，净资产66.18亿元，营业收入0元，净利润-93.18万元。

48、九寨沟县铁投空中轨道旅游有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址九寨沟县张家湾安置小区；法定代表人：孙云；注册资本：人民币20,000万元; 经营范围: 单轨客运服务；房地产开发。广告设计、制作、发布；停车场服务。

截至2019年12月31日，总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利润-5.99万元。

49、四川成昆铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋2层2号；法定代表人周平；注册资本为5000万元；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产57.49亿元，净资产57.48亿元，营业收入0元，净利润339.39万元。

50、四川铁投瑞景房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址成都市双流县东升街道西安路一段49号；注册资本20,000万元；法定代表人杨军；经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产24.44亿元，净资产1.74亿元，营业收入4244.72万元，净利润2546.39万元。

51、海南川铁投广润实业发展有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心213-8，注册资本为10,000.00万人民币； 法定代表人何平 ; 经营范围: 房地产开发经营；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询服务（投资管理、资产管理除外）；机械设备租赁、汽车租赁；招投标代理服务；酒店管理；教育咨询；自营和代理各类商品和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外）；国内外货物运输代理服务、货物装卸服务、普通货运；仓储服务；施工总承包、劳务分包（劳务派遣除外）；国内旅游业务；入境旅游业务，出境旅游业务；票务代理服务；批发零售及网上销售：米、面制品、酒、饮料、茶叶、食用油、糕点、糖果及糖、预包装食品、禽畜生肉及肉制品、海鲜、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、化妆品、钟表、眼镜、箱包、文化用品、办公用品、体育用品、珠宝首饰、家用电器、水泥矿产品、装饰材料、化肥、化工原料及化工产品（危险化学品除外）、稀贵金属、金属材料、农药、自行车、摩托车、汽车零配件、机械设备、通讯设备、电子产品、五金、消防器材、健身器材、新鲜水果、坚果、汽油柴油煤油天然气；橡胶制品的制造和销售，结构性金属制品、金属工具、水泥制造和销售；汽车零部件加工生产；电池、电机、电控系统设备的研发制造和销售；实业项目的投资、建设、运营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产1.65亿元，净资产1.03亿元，营业收入90.99亿元，净利润192.64万元。

52、四川省铁产石油化工有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条

第二款的规定。

注册地址为叙永县兴隆镇黄家坝村，法定代表人黄河，注册资本为5,000.0万元; 经营范围: 销售：天然气[富含甲烷的]、石脑油、石油原油、甲醇汽油、乙醇汽油、石油气、石油醚、煤焦沥青、煤焦酚、硫磺、煤焦油、甲醇、乙醇[无水]、粗苯、苯、乙酸[含量＞80%]、乙酸溶液[10%＜含量≤80%]、水合肼[含肼≤64%]、偶氮二甲酰胺、碳化钙、O，O'-二乙基硫代磷酰氯、硫酸、盐酸、丙酮、甲苯、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、钢材、水泥、沥青、沙石、煤炭、燃料油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产1.20亿元，净资产1456.97万元，营业收入2.35亿元，净利润412.23万元。

53、四川铁川建筑劳务有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条

第二款的规定。

注册地址成都市金牛区金仙桥路15号五栋一楼1-1、2号，法定代表人李昌鸿，注册资本为200.00万元;经营范围建筑劳务分包；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；公路工程、铁路工程、桥梁工程、城市照明工程设计、施工；工程管理服务；电梯及配件销售；机械设备销售与安装；建筑物采暖系统安装服务；工程勘察设计；基础地质勘察；地震服务。

截至2019年12月31日，总资产1191.98元，净资产-161.21万元，营业收入1458.44万元，净利润-15.67万元.。

54、四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址四川省成都市天府新区万安镇中太路1号；注册资本2000万元；法定代表人邹智勇；经营范围: 物业管理服务；房地产中介服务；室内装饰装修工程设计、施工；花卉种植、销售；清洁服务；环境污染治理、病虫防治；企业管理咨询；招投标代理。（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产2115.37万元，净资产3.20亿元，营业收入3294.57万元，净利润109.68万元。

55、四川铁投顺锦置业有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址四川省南充市顺庆区锦程路108号; 注册资本10,000.00万元; 法定代表人刘创; 经营范围: 房地产开发经营；土地整理；园林绿化工程、景观设计施工；房屋建筑工程；古建筑工程；市政道路工程；公路工程；市政公用工程；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产9.48亿元，净资产1.46亿元，营业收入0元，净利润0元。

56、四川铁投恒祥置业有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址仁寿县文林镇建设路一段友谊巷6号，注册资本为1亿元人民币; 法定代表人杨明 ; 经营范围: 房地产开发经营；土地整理；园林绿化景观设计施工；房屋建设工程；古建筑工程；市政道路；公路工程；市政公用工程；物业管理。（以上经营范围不含前置审批及许可项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或批准文件经营）。

截至2019年12月31日，总资产18.12亿元，净资产3662.53万元，营业收入0元，净利润-724.31万元。

57、四川铁投广隆置业有限公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址攀枝花市仁和区仁和镇花城社区花果居民小组30号附1号；注册资本10000万元；法定代表人饶斌；经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房屋租赁；物业管理；土地整理；城市基础设施建设；项目策划；酒店管理；房屋中介；房屋拆除；建筑工程设计施工；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产9055.89万元，净资产4.02亿元，营业收入0元，净利润-719.96万元。

58、川铁（宜宾）铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址宜宾市翠屏区南岸蜀南大道东段30号鼎业兴城小区3幢1单元1-1号；注册资本85000万元；法定代表人杨德贵；经营范围：铁路及铁路专用线工程投资、建设（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），铁路及铁路专用线维护与管理，铁路运输与仓储（不含危险品）；销售：矿产品、建材。

截至2019年12月31日，总资产9.47亿元，净资产6.46亿元，营业收入1.03亿元，净利润841.96万元。

59、四川连乐铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址乐山高新区乐高大道6号高新大厦2楼208室；注册资本为5000万元；法定代表人：付勇；经营范围：连乐铁路及相关设施的投资、开发、建设与运营；运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；仓储服务；物流与物业管理；铁路工程、房屋、管道工程、市政道路工程建筑；房地产开发；铁路运输设备、煤炭、金属矿及非金属矿销售（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。※（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产51.89亿元，净资产17.73亿元，营业收入0元，净利润0元。

60、川铁（泸州）铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条

第二款的规定。

注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号1幢5层501号，注册资本：138，208.23万；人民币法定代表人：白茂；经营范围隆昌至叙永段铁路的开发及货物直通运输经营；销售：建筑建材，五金交电，日用百货；对铁路、桥梁及其它基础设施的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产24.30亿元，净资产2.63亿元，营业收入2.09亿元，净利润-6761.83万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易中的货物采购或销售交易价格按双方所在地市场交易公允价格执行；房屋租赁按房屋所在地公允价格执行；设备租赁按设备现有净值、成新情况以及预期可产生的收益等因素来确定机械设备的租金；提供劳务一般按《公路机械台班费用定额》、《公路工程概算定额等国家规定定额》，根据市场直接材料、直接人工、机械使用费等的价格变化进行计算确定。资金占用利息根据公司实际占用其金额按融资成本计算。

在2017年4月13日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了公司和铁投集团签署的《日常关联交易协议》。在2017年度至2019年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双方在乙方每年的年度董事会前进行计划、估算并依法进行审批与披露。本协议有效期为三年，从2017年1月1日起至2019年12月30日止。

四、关联交易协议主要内容

鉴于上次公司与铁投集团签署的《日常关联交易协议》（2017年-2019年）已期满，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司（以下简称“乙方”）和铁路集团（以下简称“甲方”）签署了《日常关联交易协议》（2020年-2022年）。

1、交易内容

1.1 日常关联交易事项及预计金额

甲、乙双方于2020年度至2022年度期间将在购销商品、提供和接受劳务、租赁资产、担保、资金拆借等方面发生经常性交易。

甲、乙双方确认，上述日常关联交易事项不仅包括乙方与甲方自身直接发生的交易，也包括与甲方控制的其他企业发生的交易。

在2020年度至2022年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双方在乙方每年的年度董事会前进行计划、估算并依法进行审批与披露。

1.2 定价政策和定价依据

甲、乙双方确认，乙方与甲方及其控制的其他企业所发生交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

（1）有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

（2）没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

1.3 交易结算

双方根据交易性质不同可以分别选择按次、按月、按季度、按项目完工进度等方式进行结算，并在每年12月31日前进行当年的汇总结算。

2、 协议的履行

2.1 本协议有效期为三年，从2020年1月1日起至2022年12月31日止。

2.2 本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，可变更本协议。

五、交易的目的和交易对上市公司的影响

1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

1、四川路桥第七届董事会第十八次会议决议 ；

2、四川路桥第七届董事会第十八次会议独立董事的事前认可意见；

3、四川路桥第七届董事会第十八次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明；

4、《日常关联交易协议》。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-050

四川路桥建设集团股份有限公司

2020年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次担保金额：预计总额为681.1亿元

● 本次担保是否有反担保：有(本公司为川南城际铁路有限责任公司提供

的担保涉及关联担保，要求其提供反担保。具体内容详见公司于2019年6月12日披露的2019-045《四川路桥关于全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供关联担保的公告》)

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）2019年度实际担保情况

2018年度股东大会审议同意四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司或“本公司”）2019年度担保最高控制额度为588.1亿元。截止2019年12月31日，实际担保余额为230.24亿元，具体如下表：

■

（二）2020年度计划担保的情况

为满足公司发展需要，确保2020年生产经营发展，结合2019年度担保情况，制定了2020年度担保计划。2020年度，公司提供担保预计总额为681.1亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为119.6亿元；路桥集团、路航公司、川交公司提供担保预计金额分别为448.2亿元、26亿元、17.3亿元；本公司、路桥集团、路航公司、川交公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为70亿元。

具体担保如下：

■

上述担保金额为公司2020年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定提请董事会或者股东大会另行审议。

在上述额度以内发生的具体融资事项，董事会提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团、路航公司、川交公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。

同时根据公司实际经营需求，在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股子公司使用。

（三）董事会召开的情况

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度授信及担保计划的议案》，董事应当出席11人，实际出席人数 11人。会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已就该议案发表了独立意见，表示同意。

该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

二、被担保人基本情况

（一）四川公路桥梁建设集团有限公司

注册地址四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本568,000.00万元；法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产927.34亿元，净资产157.42亿元，营业收入512.52亿元，净利润19.03亿元。

（二）四川路桥城乡建设投资有限公司

注册地址成都市高新区科园三路4号1栋12层1号；注册资本10,000万元；法定代表人宋雪飞；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股24%）。

截至2019年12月31日，总资产1.48亿元，净资产0.87亿元，营业收入2298.49万元，净利润-183.56万元。

（三）四川巴河水电开发有限公司

注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段292号；注册资本17000万元；法定代表人刘兴鸿；经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；房地产开发经营；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（78%）、平昌巴河水电开发有限公司（12%）和四川华电电力投资有限公司（10%）。

截至2019年12月31日，总资产6.73亿元，净资产1.66亿元，营业收入 0.83亿元，净利润227.62万元。

（四）四川路航建设工程有限责任公司

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