新凤鸣集团股份有限公司

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-040

转债代码：113508 转债简称：新凤转债

转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 权益分派公告前一交易日(2020年5月11日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

一、2019年度权益分派方案的基本情况

1、新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度利润分配方案为：以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。

2、本次权益分派方案已经2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体详见公司2020年4月17日披露《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）。

3、本次利润分配方案实施后，将根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2020年5月12日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2020年5月11日至权益分派股权登记日（具体日期请详见公司将于2020年5月12日披露的相关权益分派实施公告）期间，“新凤转债”转股代码（191508）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“新凤转债”转股代码转股代码（191508）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2020年5月8日（含2020年5月8日）之前进行转股，具体转股要求请参阅公司于2018年4月24日刊登的《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

三、其他

1、联系部门：董事会办公室

2、咨询电话：0573-88519631

3、邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日