上海紫江企业集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600210 公司简称：紫江企业

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,470,784,303.11元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利303,347,231.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为61.38%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）公司主要业务

经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。

（2）公司主要经营模式

1）采购模式

公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。

2）生产模式

公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

3）销售模式

公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。

（3）行业情况

我国包装产业在国民经济中的贡献能力在不断提升。根据中国包装联合会的数据统计显示，2019年，全国包装行业完成累计营业收入10,032.53亿元。

包装行业按照材料可以分为纸包装业、塑料包装业、金属包装业、玻璃包装业和其他包装业。其中，排名前三的纸和纸板容器、塑料薄膜制造、塑料包装箱及容器制造分别占整个包装行业累计营业收入的28.88%、26.96%、15.87%。

尽管我国包装行业整体发展态势良好，并已成为仅次于美国的全球第二大包装大国，但人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距，包装行业各细分领域未来还将具有广阔的市场发展空间。此外，包装行业下游行业广泛，贵金属、钟表、珠宝、化妆品、高档烟酒、保健品、食品、消费电子产品等行业近几年稳定发展，为包装企业的发展提供了广阔的市场。另外，绿色、低碳、环保将是未来包装行业发展的主轴。

目前，公司在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势、注重股东回报且能够切入新技术包装，目前在行业中居于前列。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入92.11亿元，比去年同期上升2.23%；营业总成本87.50亿元，比去年同期上升1.06%；实现营业利润6.10亿元，比去年同期上升10.04%；实现归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，比去年同期上升14.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.18亿元，比去年同期上升55.63；经营活动产生的现金流量净额为9.89亿元，比去年同期下降0.93%。

2019年，主要工作如下：

（1）市场拓展工作

2019年，公司饮料包装产业集群进一步优化客户结构，拓展新业务，开发新客户。公司容器包装事业部一方面巩固与可口可乐、百事可乐、达能、统一等战略客户的合作，另一方面，进一步加强与伊利集团、维他奶等品牌的战略合作。同时，公司容器包装事业部在2019年投资了埃塞瓶坯瓶盖二期、眉山千禾二期、西安伊利乳坯等项目，进一步提高了资产使用效率并增加了经营效益。

饮料OEM事业部与广州曜能量饮料有限公司合作的易拉罐功能饮料项目，饮料包装形式由单一PET包装增加三片罐金属包装，实现事业部业务拓展。2019年度，饮料OEM事业部成都与西安工厂易拉罐灌装项目均已投产。

软包与新材料产业集群的企业不断提升产品的技术含量，加强企业间客户资源的共同开发，创造了良好的业绩。

上海紫江彩印包装有限公司保持联合利华、雀巢等大客户份额增长，成功开发了乐高、艾利等重要客户。深耕宠物包装市场、持续拓展液洗包装，开拓越南和泰国市场，并致力绿色包装开发，实现单一材料产品、药包材、无菌袋的快速增长。

上海紫丹食品包装印刷有限公司以肯德基、亿滋、不凡帝为代表的战略客户均取得高额增长，并成功获取麦当劳、汉堡王等快餐品牌企业的高度认可。

上海紫江喷铝环保材料有限公司以研发为手段，积极巩固上海烟印、蒙昆公司、贵州中烟等烟包市场份额，并有效突破非烟包市场，肯德基、麦当劳等快餐食品与即饮饮料包装批量上市，成为国内第一家拥有食品安全认证的喷铝纸供应商。

上海紫江新材料科技股份有限公司积极调整市场战略，在数码市场进一步巩固中低端市场份额，同时积极导入中高端客户；在动力市场方面，成功开发多家储能小动力品牌客户。实现销量1,096万平方米，同比增加24%。

上海紫江商贸控股有限公司的散称业务快速发展，2019年度实现销售收入同比增长104%。

（2）技术创新工作

2019年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2019年申请国家专利数达122项，其中外观设计专利8项，实用新型专利89项，发明专利25项。获得授权专利77项，其中发明专利7项，实用新型专利68项，外观设计专利2项。公司控股子公司共10家被认定为高新技术企业。

（3）资源整合优化工作

2019年，公司继续通过精益管理改善，对存量资产进行优化利用，同时严控固定资产投资。通过统合综效，一方面扎实做好基础管理工作、采取节能降耗措施、做好设备延寿维修方案、进行标准化管理以保证产品质量和安全生产等，另一方面通过资产整合、对旧设备进行招租或者出售等举措，来盘活资产，实现价值兑现。

（4）内部运营管理工作

2019年，公司总用工人数达7,026人。人均工业增加值、人均销售收入均有所提升，人均创利更是同比增长31.86％。

2019年，公司利用闲置屋顶光伏项目累计发电462万度，100%自消化，相当于利用可再生能源电力1,330吨标煤。全年所有EMC项目年节电585万度，相当于节约标煤1,685吨。9家企业智能电表耗电数据全部上线，实现三级用电基础数据及信息化管理初始及实时动态管理监控。

（5）履行社会责任工作

2019年，公司下属制造企业坚决贯彻落实中央生态环境保护大会精神，《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，公司不断加大环保治理投入、狠抓自查自纠。公司全年投入环保治理改造费用3,868.74万元。按照市区环保要求，公司有6家企业被列入环保排放重点监控企业，我们安排了配套的废气在线监测设施、污水在线监测、污泥干化减量设施对重点企业实施24小时全天候排放跟踪，以确保企业达标排放。

（6）投资者关系管理工作

报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已披露的信息内容，耐心倾听、认真回答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，为公司塑造良好的外部形象，提升公司的信誉和影响力。公司自上市以来，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过32.33亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

本公司执行上述规定的主要影响如下：

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（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并资产负债表调整内容

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母公司资产负债表调整内容

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（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）公司于2019年2月26日设立全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司。

（2）公司子公司上海紫江国际贸易有限公司于2019年1月29日设立子公司武汉紫江国际贸易有限公司。

（3）公司子公司宁波紫泉饮料工业有限公司于2019年10月21日注销。

（4）公司子公司济南紫江包装有限公司于2019年2月21日注销。

（5）公司子公司上海紫江商贸控股有限公司之子公司台州市联合食品有限公司于2019年6月6日注销。

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2020-010

上海紫江企业集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2020年4月17日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十七次董事会会议的通知，并于2020年4月28日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯的方式召开。公司共有9名董事，7名董事出席了现场会议，董事刘熀松先生、薛爽女士以通讯表决方式出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司2019年度总经理业务报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2019年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、公司独立董事2019年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、公司2019年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、公司2019年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、公司2019年度利润分配预案（详见“临2020-012上海紫江企业集团股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、公司2020年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、关于聘任公司2020年度审计机构的议案（详见“临2020-013上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、公司2019年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、公司2019年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、关于董事会换届选举的议案（详见“临2020-014上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）

公司第七届董事会全体董事任期届满三年（2017年6月26日至2020年6月25日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中，独立董事3名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第八届董事会董事候选人，提名张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、关于公司经营管理层2019年度经营业绩考核情况的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

14、关于公司经营管理层2020年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15、关于公司与控股股东及其关联方2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案（详见“临2020-015上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告”）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

16、关于会计政策变更的议案（详见“临2020-016上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临2020-017上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”）

公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：

（1）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（2）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

（3）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（4）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（5）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（6）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

（7）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

（8）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

（9）为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（10）为控股子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（11）为控股子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

（12）为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（13）为控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保

（14）为控股子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

（15）为控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

上述议案（1）将提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

18、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临2020-018上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”）

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

19、关于召开公司2019年度股东大会的决定

根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2020年6月24日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2019年年度股东大会现场会议，审议议案如下：

（1）公司2019年年度报告及其摘要

（2）公司2019年度董事会工作报告

（3）公司独立董事2019年度述职报告

（4）公司2019年度监事会工作报告

（5）公司2019年度财务决算报告

（6）公司2019年度利润分配预案

（7）关于聘任公司2020年度审计机构的议案

（8）关于为控股子公司提供担保额度的议案

（9）关于选举董事的议案

（10）关于选举独立董事的议案

（11）关于选举监事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2020-011

上海紫江企业集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2020年4月17日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十三次监事会会议的通知，并于2020年4月28日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2019年监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2019年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

报告期内，立信会计师事务所有限公司对公司2019年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：该报告真实反映了公司2019年资产状况及经营成果。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、公司2020年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

监事会认为该报告真实反映了公司2020年第一季度资产状况及经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、公司2019年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

监事会认真审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、关于会计政策变更的议案（详见“临2020-016上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

6、关于监事会换届选举的议案（详见“临2020-014上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）

公司第七届监事会全体监事任期届满三年（2017年6月26日至2020年6月25日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司第八届监事会拟由3名监事组成，本届监事会提名孙宜周先生、陈虎先生为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2020-012

上海紫江企业集团股份有限公司

关于2019年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2019年年度利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,470,784,303.11元。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利303,347,231.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为61.38%。

2、公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2020-013

上海紫江企业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

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3、业务规模

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4、投资者保护能力

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5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况：

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（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：刘桢

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：张斌卿

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：吴蓉

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、财务报告、内控费用同比变化情况

2019年审计费用为230万元，其中年度财务报表审计费用185万元，比2018年度增加5万元，内部控制审计费用45万元，比2018年度增加5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司于2020年4月27日召开的第七届董事会审计委员会第十五次会议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则、具备丰富的上市公司审计工作经验，在2019年度的审计工作过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

董事会审计委员会提议续聘立信为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。

（二）公司独立董事就该事项发表了独立意见：立信在公司2019年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则、客观、公正、公允的反应公司财务状况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意续聘立信对公司2020年度财务报告及内部控制进行审计，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2020-014

上海紫江企业集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会于2017年6月26日由公司2016年年度股东大会选举产生，任期三年届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年4月28日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）：沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生，共6人。

公司董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）：张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生，共3人。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第八届董事会董事之前，公司第七届董事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职董事职务。

独立董事就公司董事会换届选举发表独立意见如下：公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。经核查董事候选人的相关资料，董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发现董事有相关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现独立董事有相关法律、法规规定有碍独立性的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们同意提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。同意提名张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年4月28日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会同意提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）：孙宜周先生、陈虎先生，共2人。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会监事。

公司另有1名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第八届监事会。

以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以上监事候选人均已同意出任公司第八届监事会监事候选人。

在公司股东大会选举产生公司第八届监事会监事之前，公司第七届监事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职监事职务。

三、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

3、公司第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

沈雯：男，1958年8月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事长、总经理；中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。

郭峰：男，1958年6月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、上海紫江（集团）有限公司副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江（集团）有限公司总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

沈臻：男，1982年7月生，美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任本公司副董事长、上海紫江（集团）有限公司常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、上海紫竹高新区（集团）有限公司董事。

胡兵：女，1968年7月生，中共党员，硕士，高级经济师。现任本公司董事、上海紫江（集团）有限公司常务董事、行政副总裁、党委书记；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事；曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书、上海紫江（集团）有限公司总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、上海紫江（集团）有限公司法律部部长、总裁助理、副总裁。

（下转502版）

2020年第一季度报告

一、 重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

上述科目中同比变动超过30%的原因说明：

①应收票据减少的主要原因是报告期公司收到的票据较少所致。

②预付款项增加的主要原因是报告期公司预付的原料采购款增加所致。

③预收款项减少的主要原因是公司实行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债。

④合同负债增加的主要原因是公司实行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债。

⑤应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。

⑥其他流动负债减少的主要原因是报告期背书转让未终止确认的票据较少。

⑦长期借款增加的主要原因是报告期公司新增了部分长期借款所致。

⑧应付债券增加的主要原因是报告期公司发行了2亿元公司债券。

⑨非流动负债合计增加的主要原因是公司新增了部分长期借款以及发行了2亿元公司债券所致。

（二）利润表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

上述科目中同比变动超过30%的原因说明：

①利息收入增加的主要原因是报告期公司资金储备增加以及收到的存款利息比上年同期增加所致。

②其他收益增加的主要原因是报告期公司收到的政府补助较多所致。

③投资收益增加、公允价值变动收益减少的主要原因是报告期公司收到的其他非流动金融资产分红较多所致。

④信用减值损失减少的主要原因是公司报告期坏账准备转回较上年同期减少。

⑤资产处置收益减少的主要原因是报告期公司设备处置较少。

⑥营业外收入增加的主要原因是报告期公司收到的政府补助较多所致。

⑦营业外支出增加的主要原因是报告期公司向武汉等地区定向捐赠合计1,000万元用于抗击新冠疫情。

⑧利润总额减少的主要原因是报告期公司在一定程度上受到新冠疫情冲击，销售收入下降，以及公司向武汉等地区定向捐赠合计1,000万元所致。

⑨所得税费用减少的主要原因是报告期公司在一定程度上受到新冠疫情冲击，利润总额下降所致。

⑩少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额减少的主要原因是报告期公司持股比例较大的控股子公司武汉紫江包装有限公司等的净利润比上年同期减少所致。

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

上述科目中同比变动超过30%的原因说明：

①收到的税费返还减少的主要原因是报告期公司收到的出口退税比上年同期减少所致。

②收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是报告期收到的存款利息收入、政府补助比上年同期增加所致。

③支付的各项税费减少的主要原因是报告期公司受疫情影响收入下降而导致缴纳的增值税减少所致。

④经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司兑付上年末开出的银票款项较多所致。

⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金、投资活动现金流入小计减少的主要原因是报告期公司收到的固定资产清理款项比上年同期减少所致。

⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动现金流出小计减少，投资活动产生的现金流量净流出额减少的主要原因是上年同期公司容器包装事业部、饮料OEM事业部和紫丹印务等购建固定资产较多，而报告期购建的固定资产较少。

⑦吸收投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司紫江新材料吸收投资方进行增资，增资股数为5,559,729股，增资金额为90,067,609.80元。

⑧收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是上年同期公司发行了2亿元短期融资券，而报告期没有。

⑨汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元、欧元贬值波动幅度较小所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公开发行公司债

公司2019年4月1日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]532号文的核准，面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券，该批复自核准发行之日起2年内有效。2020年3月26日，公司在上海证券交易所发行了债券代码为163344的上海紫江企业集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期），募集资金共计2亿元，于2020年3月27日全额到账，兑付日为2025年3月26日。本期债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为 4.5 %，票面金额为100元，按面值平价发行，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

（2）关于分拆所属子公司紫江新材料至科创板上市的预案

2020年2月20日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至科创板上市的预案》及其他与本次分拆相关的议案。紫江企业拟将其控股子公司紫江新材料分拆至上交所科创板上市，同时将启动紫江新材料战略投资者引进工作。本次分拆完成后，紫江企业仍将维持对紫江新材料的控制权。

（3）紫江新材料吸收投资方增资

2020年3月26日公司召开第十六次董事会，会议审议通过了有关控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材料”）吸收投资方进行增资的相关议案。吸收投资方长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资，紫江新材料原股东放弃本次增资权。本次紫江新材料增资股数为5,559,729股，增资金额为90,067,609.80元，对应新增注册资本5,559,729 元，其余的84,507,880.80 元计入资本公积金。增资后本公司持股比例由70.00%下降为63.00%；紫江新材料和紫江新材料高管及核心骨干持股比例由30.00%下降为26.99%，新增投资方持股比例为10.01%。

截至2020年3月28日，增资资金已到位。2020年4月16日，紫江新材料完成了工商登记变更。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海紫江企业集团股份有限公司

法定代表人 沈雯

日期 2020年4月28日

公司代码：600210 公司简称：紫江企业