正源控股股份有限公司
公司代码：600321 公司简称：正源股份
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何延龙、主管会计工作负责人刘婧及会计机构负责人（会计主管人员）罗建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3关于控股股东及其控股子公司增持公司股份计划实施进展的情况说明
公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）及其控股子公司计划自2019年2月13日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不少于公司已发行总股份的1%且不超过4.21%的股份。
截至报告期末，公司控股股东正源地产及其控股子公司和受同一控制人控制的关联公司通过上海证券交易所交易系统以竞价交易方式累计增持公司股份15,370,000股，占公司总股本的1.02%，增持金额为人民币3,156.47万元。正源地产本次增持计划实施期限届满并已实施完成。具体内容详见公司于2020年2月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于控股股东及其控股子公司增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2020-003号）。
本次增持完成后，正源地产及其控股子公司和受同一控制人控制的关联公司合计持有公司股份404,738,963股，占公司总股本的26.79%。
3.4关于 “双流?正源国际荟产城融合项目”项目实施进展的情况说明
经公司第九届董事会第二十九次会议，2019年第二次临时股东大会审议通过，2019年10月25日，公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略规划，以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇的525亩土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”。项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期分步建设。
经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司及公司全资子公司成都正源荟置业有限公司与成都市双流区规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同变更协议》；协议的主要内容为按规划条件对第一批4宗106.25亩土地性质进行调整。
经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，公司、全资子公司正源荟与青岛悦优签署《合作协议》，就投资建设项目第一期通过融资、项目管理等方式展开合作。2020年3月20日，成都正源荟置业有限公司向成都市双流区规划和自然资源局交纳了第一批用地的全部土地出让价款；与融资相关的进一步担保事项经第九届董事会第三十六次会议、2020年第一次临时股东大会决议审议通过。公司已分别于2020年4月14日、15日取得第一期4宗住宅用地的不动产权证书。
上述具体内容详见公司于2019年10月26日、2020年2月20日、2020年3月21日、2020年3月24日、2020年4月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的公告》（公告编号：2019-060号），《关于拟签署〈国有建设用地使用权出让合同变更协议〉的公告》（公告编号：2020-005号），《关于签署 “双流?正源国际荟产城融合项目”合作协议的公告》（公告编号：2020-008号），《关于双流?正源国际荟产城融合项目实施进展的公告》（公告编号：2020-011号）、《第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2020-012号）、《关于为子公司融资提供保证担保的公告》（公告编号：2020-013号）、《关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的议案》（公告编号：2020-014号）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2020-018号）。
公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”， 是按照“西部大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位，借助公司现有建筑、酒店等业务优势，盘活存量土地资源，积极发展产城融合业务。
3.5公司转让参股子公司嘉泰数控股份的进展情况说明
经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司将持有的嘉泰数控49,712,000股普通股股份，总计占嘉泰数控已发行总股本的13.39%，转让给康源万家。
因康源万家经营计划调整，经各方协商并经公司第九届董事会第三十七次会议审议批准，同意公司、康源万家和苏亚帅签署《〈股份转让协议〉之补充协议》，约定原《股份转让协议》中列明的正源股份需转让给康源万家的嘉泰数控股数，由原来的49,712,000股调整为25,579,961股。调整后，正源股份持有的嘉泰数控的股份数为24,132,039股，占嘉泰数控已发行总股本的6.50%。
上述内容详见公司分别于2019年1月10日、2019年1月26日和2020年4月3日披露的《关于转让参股公司股份的公告》（公告编号：2019-002号）、《关于转让参股公司股份的进展公告》（公告编号：2019-007号）和《关于就转让参股子公司股份签署补充协议的公告》（公告编号：2020-017号）。
截止本报告披露日，公司已收到康源万家支付的全部股权转让价款14,672.34万元，以及违约金332.27万元。
3.6报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.7预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2020-029
正源控股股份有限公司
关于召开2020年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 9点 30分
召开地点：成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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说明：以上关于独立董事提名的议案，需经上海证券交易所审核无异议后才能提交公司股东大会审议。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2020-027号）、《第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-028号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年5月15日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：四川省成都市双流区广都大道一段二号会议中心三层正源股份证券事务部。
（三）登记手续
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东可通过传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系电话：028-85803711 传真：028-85803711
3、联系人：苗鹏龙
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
正源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2020-030
正源控股股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司证券事务代表李丹女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务；公司董事会同意聘任苗鹏龙先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。苗鹏龙先生简历附后。
苗鹏龙先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。
公司对李丹女士在公司任职期间所做的工作和贡献表示忠心感谢。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
苗鹏龙简历：
苗鹏龙，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川大学本科，取得工学与经济学双学士学位，持有国家法律职业资格证书。曾供职于富登投资信用担保有限公司（新加坡淡马锡控股全资子公司）、长城证券股份有限公司。2019年4月起至今，历任公司开发事业综合部经理，现任证券事务部经理。2019年11月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。
苗鹏龙先生的联系方式如下：
联系电话：028-85803711
传 真：028-85803711
电子信箱：miaopenglong@rightwayholdings.com
通信地址：四川省成都市双流区广都大道一段二号
邮政编码：610207
证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2020-027
正源控股股份有限公司
第九届董事会第三十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次会议通知于2020年4月27日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《2020年第一季度报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会决定提名何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、薛雷先生、谢苏明先生、成晋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
公司第十届董事会非独立董事候选人简历见附件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会决定提名谢思敏先生、吴联生先生、林忠治先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
公司第十届董事会独立董事候选人简历见附件。三位独立董事的任职尚需上海证券交易所的资格审查以及公司股东大会的批准，其中吴联生先生的任职资格还需所在单位的批准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事在公司治理及重大事项的决策中承担着重要的职责，发挥了明显的作用，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，将独立董事津贴标准确定为每人18万元/年（含税）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任苗鹏龙先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年5月15日召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029号）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、第九届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
附件：第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历如下
何延龙，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审 计师、经理；2010 年 7 月至 2015年4月任正源房地产开发有限公司财务总监；2015年5月至2017年2月任正源房地产开发有限公司董事、总经理；2017年2月起至今任正源房地产开发有限公司董事、董事长；2017年5月起至今任公司董事、董事长、战略委员会主任委员。
富彦斌，男，1964年9月出生，中国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1983年9月至1987年7月就读于北京大学地理系；1987年9月至1990年7月，就读于北京大学经济学院国民经济计划与管理专业，获得经济学硕士学历；2004年9月至2006年7月，就读于北京大学光华管理学院，获得高级管理人员工商管理硕士学位。工作经历：1991年4月，富彦斌创立正源地产，历任正源房地产开发有限公司总经理、董事、董事长，现任正源地产董事。2017 年5月起至今担任公司第九届董事会董事。
张伟娟，女,1966 年出生,中国国籍,有境外永久居留权。博士研究生学历。2009 年 6月至今就职于正源房地产开发有限公司,现任正源房地产开发有限公司董事。2017 年 5月起至今担任公司第九届董事会董事。
薛雷，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学硕士，博士在读。2003 年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司经理、营销总监；现任正源房地产开发有限公司董事、总经理。2017年5月起至今担任公司第九届董事会董事。
谢苏明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士、经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理。2017年5月起至今担任公司总经理、第九届董事会董事。
成晋，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级注册建筑师。1992年7月至1994年2月任西北建筑工程学院助教，1994年3月至1998年6月任大连市建筑设计研究所建筑设计师，1998年7月至2009年12月任大连德邦房屋开发有限公司开发部经理、总工程师，2010年1月至2011年8月任大连日堃房地产开发有限公司副总经理、总工程师，2011年9至今任正源房地产开发有限公司设计总监、产品总监、项目公司总经理，2019年5月至今任公司第九届监事会监事。
谢思敏，男，1956年出生，中国国籍，博士学历，著名的金融证券律师，现任北京市信利律师事务所主任、合伙人，中国民族证券有限责任公 2019 年年度报告 54 / 196 司独立董事。主要从事金融证券法律业务，公司法律事务和其他非诉讼法律业务，特别是在企业重组、购并和融资上市等领域具有很 强的创新意识和技术操作能力。为多家企业的股票发行上市、并购重组提供法律服务，擅长为企业提供有关证券市场规范运作、企业 重组、收购兼并、股权转让等资本运营方面的持续性的法律服务，并在公司、证券、金融、知识产权法律保护等专业领域具有较高的理论知识、实际操作经验和专业水平。2017年5月起至今担任公司第九届董事会独立董事。
吴联生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1999年9月至 2001年9月，就职于厦门大学管理学院会计系，进行博士后研究。2001年9月至2012年12月，就职于北京大学光华管理学院，历任讲师、副教授、会计系主任。2007年8月起至今，就职于北京大学光华管理学院，任教授。2012年3月起至今，任北京大学光华管理学院副院长。
林忠治，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989-2015年就职于中国建设银行。自2000年起，林忠治先生历任建设银行大连分行投资银行部总经理、副行长、党委副书记，建设银行苏州分行副行长、副书记，建设银行大连分行行长，建设银行辽宁省分行副行长等职务。2015年2月至今，担任欧力士亚洲资本有限公司资深执行董事、高级执行总裁。林忠治先生于2002年、2003年荣获中国建设银行总行“全国十大杰出青年”荣誉称号；2003年荣获全国金融系统五一劳动奖章。林忠治先生拥有高级经济师职称和律师从业资格。曾参与欧力士集团大中华区若干重大并购項目。
证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2020-028
正源控股股份有限公司
第九届监事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议通知于2020年4月27日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《2020年第一季度报告》
通过对公司董事会编制的《2020年第一季度报告》进行审核，我们提出如下审核意见：
1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第九届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由五名监事组成，其中非职工监事三名。公司监事会决定提名惠盛林先生、韩旭光先生、丁一娴女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。
惠盛林先生、韩旭光先生、丁一娴女士简历附后。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
《第九届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
正源控股股份有限公司
监 事 会
2020年4月30日
附件：非职工监事候选人简历
惠盛林，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1972 年至1984年服役于中国人民解放军37503部队，1984 年至 1993 年服役于海军政治学院，1993年至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司监事长，2017年5月起至今任公司第九届监事会监事、监事长。
韩旭光，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师、中级会计师。工作经历：2014年7月至2016年12月，就职于中国兵器装备研究院，任研发工程师；2017年1月至今，就职于光华八九八资本管理有限公司，历任项目经理、执行总经理。现任光华八九八资本管理有限公司执行总经理。
丁一娴，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。工作经历：2011年7月至2014年1月，就职于青岛东方铁塔股份有限公司，历任会计；2014年7月至今，就职于北京世纪正源房地产开发有限公司，历任出纳、会计，现任财务经理。
2020年第一季度报告
