中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2020年4月
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人李翠旭及会计机构负责人（会计主管人员）张斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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注1：子公司中炬精工应收银行票据增加。
注2：子公司美味鲜预付广告费用及疫情期间预付口罩采购款增加；子公司中炬精工预付生产用原材料采购款增加。
注3：公司本部委托贷款减少；美味鲜待抵扣进项税及预缴税费减少。
注4：美味鲜子公司厨邦公司、阳西美味鲜预付设备、工程款增加。
注5：子公司美味鲜短期借款增加。
注6：美味鲜子公司美味鲜营销未到期银行承兑汇票增加。
注7：主要是公司本期开始首次执行新收入准则，期末将美味鲜、中汇合创符合合同负债的预收款项转入合同负债科目列示；综合期末预收款项、合同负债余额较年初减少，主要是美味鲜确认商品销售收入，减少预收款项余额；中汇合创确认商品房销售收入，减少预收款项余额。
注8：公司本部本期偿还已到期公司债本金及利息。
注9：美味鲜子公司美味鲜营销、中汇合创待转销项税较年初减少。
注10：公司本部本期偿还已到期公司债，公司债利息费用减少；子公司中汇合创定期存款利息减少。
注11：公司本部本期偿还已到期公司债，公司债利息费用同比减少。
注12：子公司中汇合创定期存款利息减少。
注13：公司本部、中汇合创本期委托贷款收益减少；公司本部、美味鲜、中汇合创本期理财产品、结构性存款收益增加；中汇合创收到参股企业分红增加；公司本部对联营企业天骄稀土投资收益增加。
注14：对联营企业天骄稀土投资收益增加。
注15：资产减值损失中金融资产项目减值损失转入信用减值损失科目核算。本期转回减值损失31万元，同比减少67万元，主要是公司本期应收款项坏账减值损失减少。
注16：资产减值损失中金融资产项目减值损失转入信用减值损失科目核算。本期转回减值损失31万元，同比减少67万元，主要是公司本期应收款项坏账减值损失减少。
注17：美味鲜本期处置非流动资产收益增加。
注18：美味鲜公司及下属子公司厨邦公司、阳西美味鲜收到供应商材料质量问题赔偿金增加。
注19：公司本部本期疫情对外捐赠增加。
注20：汇率变动影响外币报表（中兴科技）折算差额增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2020年3月14日公司召开了中炬高新第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于广东美味鲜调味食品有限公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案》。公司拟通过下属全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司实施美味鲜中山厂区技术升级改造扩产项目，达到年产各类调味品及相关食品58.43万吨的生产能力(较现有产能提升27万吨)。
项目达产后中山厂区将实现年销售收入39.96亿元，年利润总额9.23亿元，净利润7.85亿元。对比美味鲜公司2019年度（单体）营业收入24.21亿元，净利润4.3亿元的经营数据，项目实施带来新增营业收入15.75亿元，新增净利润3.55亿元。
该项目已于2020年4月8日经中炬高新2019年年度股东大会审议通过。
2、中炬高新2014年9月19日与2015年1月22日发行了“14中炬01”与“14中炬02”公司债券；两期债券于2019年9月23日与2020年2月3日兑付完毕。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 经营情况的补充说明
1、营业收入
受新冠疫情影响导致春节后初期停工停产，在餐饮消费需求下降和物流受阻的不利开局下，在股东和董事会坚强领导下，管理层全力组织员工于2月10日开始逐步复工复产，防疫和生产两手抓，一季度末生产经营已恢复至正常水平。
2020年1季度实现营业总收入11.53亿元，同比减少0.78亿元，减幅6.32%。其中公司本部营业收入601.71万元，同比减幅65.12%；美味鲜公司营业收入11.23亿 元，同比减少4,374万元，减幅3.75%；中汇合创营业收入872万元，同比减幅63.08%；中炬精工营业收入1,389万元，同比减幅37.94%。
2、利润方面
2020年1季度实现合并净利润2.23亿元，同比增加0.11亿元，同比增幅5.15%。归属于母公司净利润2.06亿元，同比增加0.17亿元，增幅8.94%。其中公司本部亏损200万元，同比减亏421万元；美味鲜公司实现归属母公司净利润2.06亿元，同比增加2,032万元，增幅10.94%；中汇合创实现归属母公司净利润163万元，同比减少806万元，减幅83.21%；中炬精工实现归属母公司净利润74万元，同比增幅57.38%。
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证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-020号
中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司第九届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年4月20日发出会议通知，于2020年4月29日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、公司2020年第一季度报告；
报告全文与摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
二、关于公司会计政策变更的议案；
详见《中炬高新关于会计政策变更的公告》（2020-22号）；
表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-021号
中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司第九届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年4月20日发出会议通知，于2020年4月29日上午以通讯方式召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：
一、2020年第一季度报告，监事会认为：
1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当季度及年初至本季度末的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司关于会计政策变更的议案
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2020-022号
中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆本次会计政策变更仅对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
◆2020年4月29日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2017 年7月 5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
（二）审议程序
2020年4月2日，公司召开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更具体内容：
新收入准则修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
按照新收入准则的衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。预计执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。
（二）对公司的影响：
公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则，自2020年1月1日起施行，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-023号
中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司2020年第一季度主要经营
数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜”）2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
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二、2020 年第一季度美味鲜经销商变动情况：
单位：个
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特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月29日
公司代码：600872 公司简称：中炬高新
2020年第一季度报告
