湖南新五丰股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人何军、主管会计工作负责人肖立新及会计机构负责人（会计主管人员）肖立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 □不适用

经初步测算，预计公司2020年1月1日-2020年6月30日经营业绩将有所上升，实现归属于上市公司股东的净利润为16,000万元至24,000万元。具体财务数据将在公司2020年半年度报告中予以披露。

公司2020年1月1日-2020年6月30日经营业绩预计上升的主要原因：生猪价格上升。

■

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2020-033

湖南新五丰股份有限公司股东

减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至2020年4月29日，湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新财富”）持有湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）41,792,100股无限售流通股，占公司总股本的6.40%。

● 减持计划的主要内容

高新财富持有公司41,792,100股无限售流通股，占公司总股本的6.40%。计划自本减持股份的预披露公告发布之日起的六个月内以大宗交易方式减持；在本减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持，合计减持公司股份不超过39,160,534股，占公司总股本6.00%。

2020年4月29日，公司收到高新财富通知，截至2020年4月29日，高新财富共持有新五丰41,792,100股无限售流通股，占公司总股本的6.40%。高新财富计划自本减持股份的预披露公告发布之日起的六个月内以大宗交易方式减持；在本减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持，合计减持公司股份不超过39,160,534股，占公司总股本6.00%。

根据相关规定，现将有关减持计划情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

■

■

公司股东湖南高新创投财富管理有限公司过去12个月内减持股份情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份结果公告》，公告编号：2019-044，《湖南新五丰股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告》，公告编号：2020-030。

二、减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的具体安排

1、减持原因:高新财富经营发展需要

2、减持股份来源:公司非公开发行的股份

3、拟减持股份数量及比例:不超过39,160,534股(占新五丰总股本比例6%)；若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应对该减持数量做除权处理。

4、减持期间与减持方式:

(1)集中竞价方式:在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行，即2020年5月26日至2020年11月21日。

(2)大宗交易方式:在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；自本公告发布之日起的6个月内进行，即2020年4月30日至2020年10月26日。

5、减持价格:按减持时的二级市场价格及交易方式确定。

6、减持计划的主要内容

此次减持计划高新财富拟通过集中竞价交易、大宗交易减持39,160,534股，占新五丰总股本的6.00%，减持计划明细如下：

■

■

(二)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(三)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

高新财富在参与公司非公开发行时承诺:本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。截至本函告日，高新财富严格履行上述承诺，未出现违反承诺的行为。本次减持计划未违反相关承诺事项。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(四)上海证券交易所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

1、截至2020年4月29日，高新财富持有公司股份41,792,100股无限售条件流通股，占公司股份总数的6.40%。被质押的股份为24,510,000股，占公司股份总数3.76%。

2、高新财富将根据市场情况、新五丰股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。

3、本次股份减持计划未违反《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

4、本次股份减持计划为高新财富的正常减持行为，不会对新五丰治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致新五丰控制权发生变更，高新财富仍将长期坚定看好新五丰未来发展。

在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

(三)其他风险提示

无

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2020-032

湖南新五丰股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-026），公司定于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2019年年度股东大会的提示性公告。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月11日9点30分

召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月11日

至2020年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议暨2019年董事会年度会议及公司第五届监事会第二次会议暨2019年监事会年度会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2020年4月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于2020年5月6日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811 传真：0731-84449593

（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2020-031

湖南新五丰股份有限公司

2020年1-3月主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号一一农林牧渔》行业信息披露要求，公司将2020年1-3月主要经营数据公告如下：

■

注：生猪生产量7.11万头，其中，以活猪销售6.74万头，以肉品销售0.37万头。生猪销售量6.78万头，其中，自有活猪销售6.74万头，外购活猪贸易销售0.04万头。

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020年4月30日

公司代码：600975 公司简称：新五丰

2020年第一季度报告