江苏永鼎股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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本报告期净利润-11,660.71万元，比去年同期下降13,534.10万元，主要系：1、本报告期由于汽车线束订单不及预期、老项目每年年降的影响，上海金亭汽车线束有限公司净利润比上年同期减少2,938万元；2、通信科技板块，由于运营商招标价大幅度下调，销售价格下降，但主要的原材料、人员工资等成本无法相应下降，导致利润下滑；3、本报告期由于汽车销售市场低迷，联营企业上海东昌投资发展有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少5,190万元；4、苏州波特尼电气系统有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少2,700万元； 5、新冠疫情对于公司、联营企业及投资参股企业的复工复产都有一定程度影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2019年4月16日公开发行可转换公司债券980万张，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股，最新转股价格为 5.10元/股。截至本报告期末，累计有54.3万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为99,087股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.008%。具体内容详见公司于2020年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（临2020-015）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-037
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2020年4月18日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2020年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司多功能会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据募投项目的实际进展情况，同意将公司募集资金投资项目建设完成时间进行延期。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延期的公告》（临2020-038）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-038
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司于 2019年4月16日向社会公众公开发行可转换公司债券980万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币98,000万元，扣除各项发行费用不含税金额1,676.19万元（含税金额1,776.12万元），本次募集资金净额为96,323.81万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具了天健验〔2019〕6-17号《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用和结余情况
公司2019年度实际使用募集资金39,562.30万元，2019年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。累计已使用募集资金39,562.30万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为57,351.33万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：存放募集资金专户余额361.03万元，未到期银行理财产品23,000.00万元，已暂时补充流动资金33,990.30万元。
三、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
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四、募集资金投资项目的基本情况
截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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五、本次募投项目延期的具体情况
（一）募投项目延期的原因
1、年产600吨光纤预制棒项目（“光棒项目”）
年产600吨光棒项目分两期建设，在实施过程中，前期办理土地权证及相关施工手续慢于预期，此外，土建及机电安装项目实际完工时间落后于工程原计划进度。截至目前，一期300吨光棒项目尚处于机电设备联调阶段，鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将一期300吨光棒项目建设完成时间延期至2020年9月30日，二期300吨光棒项目建设完成时间延期至2021年12月31日。
2、年产1000万芯公里光纤项目（“光纤项目”）
由于光纤项目的扩产设计产能与光棒项目产能相匹配，光棒项目的推迟导致光纤项目扩产进度有所延后，加之2019年以来光纤光缆需求放缓，公司经充分审慎研究论证，将光纤项目建设完成时间延期至2021年12月31日。
（二）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将结合市场情况，在保证募集资金投资效益的前提下，调整相关项目的具体建设计划和投资计划，并推动计划落实，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度；公司将围绕本次项目优化配置相关资源，增强项目管理机制下各相关部门单位的协同性，在保证募集资金使用符合监管规定的前提下，进一步提高各环节工作效率，确保募投项目按期完工。
六、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
七、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意对公司募集资金投资项目建设完成时间进行延期。
（二）监事会意见
公司于2020年4月28日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模情形，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模情形，符合公司实际情况；上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事宜无异议。
八、备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司第九届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
（四）保荐机构华西证券股份有限公司出具的《关于江苏永鼎股份有限公司募集资金投资项目延期事项的核查意见》。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-039
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第五次会议于2020 年4月18日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2020 年4月28日在公司多功能会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延期的公告》（临2020-038）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2020 年4月30日
公司代码：600105 公司简称：永鼎股份
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
2020年第一季度报告
