中文天地出版传媒集团股份有限公司
(上接564版)
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-014
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2019年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司期末未分配利润为7,222,282,194.23元。
为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：
公司拟以本公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5元（含税），截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股,以此计算共计分派现金红利677,531,859.50元(含税)。截至2019年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币300,332,954.74元。因此公司2019年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币977,864,814.24元，占归属于上市公司普通股股东净利润的56.67%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月28日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定。公司董事会在充分考虑公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素提出的2019年度利润分配预案，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策等情形，该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；审议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，提出本次利润分配预案。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020－013
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）第六届董事会的独立董事李悦先生因任职六年已届满，根据相关法律法规的要求，公司董事会已于2019年11月10日接受李悦先生的辞职并履行了相应的信息披露义务。鉴于李悦先生辞职，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李悦先生继续履行公司独立董事职责。
一、关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选情况
经公司董事会的提名并经董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会第三次会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》，同意并提名彭中天先生为公司第六届董事会独立董事人选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
经审查，独立董事候选人彭中天先生的任职符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭中天先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，彭中天先生的任职资格将在本次董事会后报送证券监管机构和上海证券交易所审核，在公司召开股东大会审议独立董事人选时，对独立董事候选人的任职资格的审核情况进行说明。
公司选补彭中天先生为公司第六届董事会独立董事人选事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后生效。
公司第六届董事会部分独立董事选举生效后，李悦先生不再担任公司独立董事职务，公司董事会对李悦先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司选补公司第六届董事会部分独立董事人选事项的独立董事意见
公司第六届董事会五位独立董事发表如下独立意见：
我们认为本次董事会提名独立董事的程序规范，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经对候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人均具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们一致同意提名彭中天先生为公司第六届董事会独立董事人选，并同意将《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：公司第六届董事会独立董事人选的简历
彭中天：男，汉族，1963年4月出生。高级经济师，1985年毕业于江西财经大学，2004年获美国南加州大学(SCUPS)工商管理博士学位。现任科瑞集团有限公司监事会主席，兼任清华大学文创院顾问、江西中山书画院院长、景德镇软实力研究院院长等职。
历任江西省农行主任科员，1992年成立科瑞集团有限公司，担任常务副总裁和监事会主席；2013年至2016年任北京华章东信文化投资公司总裁。曾担任民革中央委员和三届江西省政协常委；历任北京歌华有线电视网络股份有限公司（600037）、江西长运股份有限公司（600561）、江西赣粤高速公路股份有限公司（600269）独立董事。
彭中天先生在文化金融与文旅策划方面成绩突出，被文化和旅游部特聘为十三五规划专家和国家文化高端智库专家，也是北京和江西政府文旅智库专家。
彭中天先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有中文传媒股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。
附件2：公司第六届董事会独立董事人选的提名人声明与独立董事人选的声明与承诺
（一）第六届董事会独立董事提名人声明
中文天地出版传媒集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中文天地出版传媒集团股份有限公司，现提名彭中天先生为中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中文天地出版传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中文天地出版传媒集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中文天地出版传媒集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人彭中天先生具备较丰富的文化金融与文旅策划经验。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中文天地出版传媒集团股份有限公司
2020年4月28日
（二）第六届董事会独立董事人选声明与承诺
中文天地出版传媒集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人彭中天，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒集团股份有限公司提名为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：彭中天
2020年4月28日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-012
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)第六届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2020年4月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3．本次董事会会议于2020年4月28日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：赵东亮、朱民安、张其洪、夏玉峰、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生
（2）通讯表决董事：谢善名、温显来、李悦
5．本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事:吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊
出/列席会议的其他高级管理人员：公司副总经理庄文瑀、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉；集团公司纪委书记熊继佑；公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员汤晓红、周照云；独立董事候选人彭中天。
二、董事会会议审议情况
1．审议《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》
经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会审核通过，会议同意选补彭中天先生为公司独立董事人选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-013）《中文传媒关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的公告》
2.审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3.审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒独立董事2019年度述职报告》。
4.审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
5.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
6．审议通过了《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
7.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
公司拟以本公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5元（含税），截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股,以此计算共计分派现金红利677,531,859.50元(含税)。截至2019年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币300,332,954.74元。因此公司2019年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币977,864,814.24元，占归属于上市公司普通股股东净利润的56.67%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
公司董事会意见：公司2019年度拟实施的现金分红为每10股派5元（含税）,占合并报表中当年归属于上市公司普通股股东净利润的39.27%。公司于2019年实施了股份回购，因此公司2019年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币977,864,814.24元，占归属于上市公司普通股股东净利润的56.67%。符合有关法律法规以及《公司章程》《公司股东回报规划》有关规定。
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-014）《中文传媒2019年度利润分配预案的公告》。
8.审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文传媒2019年年度报告》相关公告。
9.审议通过了《公司预计2020年度日常关联交易的议案》
公司关联董事赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-016）《中文传媒预计2020年度日常关联交易的公告》。
10.审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-017）《中文传媒2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
11.审议通过了《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-018）《中文传媒关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
12.审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒2019年度内部控制评价报告》。
13.审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒2019年度内部控制审计报告》。
14．审议通过了《公司2019年度社会责任报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒2019年度社会责任报告》。
15. 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-019）《中文传媒关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。
16.审议通过了《公司2020年第一季度报告》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文传媒2020年第一季度报告》相关公告。
17.审议通过了《关于公司拟发行注册超短期融资券的议案》
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-021）《中文传媒关于公司拟发行注册超短期融资券的报告》。
18.审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2020年5月22日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-022）《中文传媒关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-018
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项募集资金投资项目：新华文化城项目、印刷技术改造项目
● 本次拟终止募集资金投资项目：现代出版物流港项目、九江环保书刊印刷项目
● 剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金39,749.45万元人民币（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于各项目实施主体单位的永久性补充流动资金。其中 “新华文化城项目”节余募集资金5,904.66 万元，“印刷技术改造项目”节余募集资金2,083.93万元；“现代出版物流港项目”剩余募集资金24,705.87 万元，“九江环保书刊印刷项目”剩余募集资金7,054.99 万元。
● 本事项尚须经公司股东大会审议批准。
一、2013年度非公开发行股票募集资金基本情况
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）经中国证监会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。2013年3月14日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后拟投入项目情况如下：
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1.募集资金变更情况
（1）2015年2月6日，由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用效果与效率，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司分别于2015年1月15日、2月7日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》编号为临2015-005《中文传媒关于变更部分募集资投资项目的公告》；临2015-014《中文传媒2015年第一次临时股东大会决议公告》。
（2）2017年4月25日，由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经公司2016年年度股东大会审议通过，同意终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久性补充流动资金。公司在中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行存放的募集资金（专户账号36001050200059666789）已按规定将剩余募集资金转入公司结算账户永久性补充流动资金，2017年12月20日完成办理销户手续。具体内容详见公司分别于2017年3月22日、4月26日、12月26日刊登于上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公司编号为临2017-012《中文传媒关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》、临2017-019《中文传媒2016年年度股东大会决议公告》、临2017-051《中文传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》。
2.募集资金存放情况
截至2019年12月31日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金94,627.26 万元，剩余募集资金39,749.45 万元（含利息收入）存放于公司募集资金专户。公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
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3.募集资金使用情况
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
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注：印刷技术改造项目由于印刷专用设备转型升级，换购新型商业轮转机并退回原机器，本期收回退货余款。
三、本次拟结项或终止的募集资金投资项目基本情况
（一）新华文化城项目
1.新华文化城项目计划投资和实际投资情况
依据公司2011年12月24日发布的《中文传媒非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿）。该项目由公司以募集资金对江西新华发行集团进行增资，由江西新华发行集团具体实施，公司原计划投资的新华文化城项目建设用地33亩，总建议面积54,819平方米，由一栋四层的图书城和一栋三层的新业态大楼组成。本项目建设期1年，总投资18,127.32万元，其中建设投资17,127.32万元，铺底流动资金1,000.00万元。项目税后内部收益率为16.94%，投资利润率15.61%，投资回收期10.5年（含建设期）。
人民币：万元
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2.新华文化城项目结项及节余资金情况
新华文化城项目目前已建设并实际运营，在项目实施期间，公司积极开展市场调研、询价、比价、招标等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。拟将本次募投项目的节余募集资金转为永久性补充流动资金。
（二）印刷技术改造项目
1.印刷技术改造项目计划投资和实际投资情况
依据公司2011年12月24日发布的《中文传媒非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿）。该项目由公司以募集资金对江西新华印发集团进行增资，由江西新华印发集团具体实施，公司原计划投资的印刷技术改造项目主要用于：拟新增书刊、报纸、保密印刷设备及购置相关的软件；自有土地基础上的厂房改造。项目建设期1年，总投资13,907.60万元，其中建设投资12,766.00万元，铺底流动资金1,141.60万元。项目税后内部收益率为19.87%；投资利润率12.07%,投资回收期6.39年（含建设期）。
截至2019年12月31日，印刷技术改造项目累计投入资金12,442.94万元。
人民币：万元
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2.印刷技术改造项目结项及节余资金情况
印刷技术改造项目已按计划进行了设备、软件及厂房的改造，在项目实施时，公司积极开展市场调研、询价、比价、招标等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。经公司审慎研究，拟将本次募投项目的节余募集资金转为永久性补充流动资金。
（三）现代出版物流港项目
1. 现代出版物流港项目计划投资和实际投资情况
依据公司2011年12月24日发布的《中文传媒非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿）。公司原计划投资的现代出版物流港项目，主要由5个子项目组成，分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。该项目由公司以募集资金对全资子公司江西新华发行集团有限公司（以下简称“江西新华发行集团”）进行增资，由江西新华发行集团具体实施，计划建设期2年，总投资67,028.00 万元，其中建设投资61,028.00万元，铺底流动资金6,000.00万元。项目税后内部收益率为13.87%，投资利润率18.58%，投资回收期8.68年（含建设期）。
截至2019年12月31日，现代出版物流港项目已完成了项目中的“赣东物流中心、赣西物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部”等4个子项目的投资建设工作，累计投入金额为47,905.82 万元。4个子项目实施期间，公司积极开展市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
人民币：万元
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2.终止现代出版物流港项目原因
鉴于赣南物流中心项目未取得合适的项目建设用地，根据其他4个子项目的建设与运营情况，现代出版物流港已基本满足全省物流配送网络的辐射与链接，公司基于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑，决定终止赣南物流中心项目的实施，并将本次募投项目的剩余募集资金转为永久性补充流动资金。
（四）九江环保书刊包装印刷项目
1. 九江环保书刊包装印刷项目计划投资和实际投资情况
依据公司2011年12月24日发布的《中文传媒非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿），该项目由公司以募集资金对江西新华印刷集团有限公司（已更名为“江西新华印发集团有限公司，以下简称“江西新华印发集团”）进行增资，由江西新华印发集团具体实施，公司原计划投资的“环保包装书刊印刷项目”经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，公司已将“环保包装印刷项目”进行调整，变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。九江环保书刊包装印刷项目总投资16,714.5万元，其中固定资产投资6,181.5万元，土地购置费用700万元，土建费用8,163万元，流动资金1,670万元。项目投资利润率19.67%，财务内部收益率为9%（税后），投资回收期（静态）7.12年（含建设期2年、税后）。
截至2019年12月31日，九江环保书刊包装印刷项目在购置土地后进行了一期的土地厂房设施建设，但后期配套工程建设因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化，“无纸化办公”“数字化”“互联网+”及市场竞争等因素，经公司审慎研究，拟终止后期建设投入，剩余募集资金转为永久性补充流动资金。
人民币：万元
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注：募集资金实际投资总额含变更前的环保包装印刷项目实际投资。
2.终止九江环保书刊包装印刷项目原因
截至2019年12月31日，由于市场环境和项目选址发生变化，土建工程需重新经过当地政府部门审批，致使项目进度有所延误；目前该项目已完成土建工程，但因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化，公司基于项目的进度及审慎使用募集资金的考虑，决定终止该项目并将本次募投项目的剩余募集资金转为永久性补充流动资金。
四、募投项目结项或终止后剩余募集资金使用计划
截至2019年12月31日，公司2013年度非公开发行股票募投项目共计剩余募集资金39,749.45万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），本次拟将上述剩余募集资金39,749.45万元用于永久性补充流动资金。本议案经公司股东大会审议通过后，本次结项或终止的募投项目剩余募集资金合计39,749.45万元人民币（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）将转入各实施主体公司自有资金账户，永久性补充流动资金。募集资金专用账户将在剩余募集资金全部转出后予以注销。
31.新华文化城项目结项后节余募集资金使用计划
公司拟将“新华文化城”项目结项后的剩余募集资金5,904.66万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于江西新华发行集团的新华文化城运营及教材教辅的采购，以提高江西新华发行集团的经营效益。
2.印刷技改项目结项后节余募集资金使用计划
公司拟将“印刷技改”项目结项后的剩余募集资金2,083.93 （含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于江西新华印发集团继续实施企业印刷设备的升级改造，以提升江西新华印发集团的经营效益。
3.现代出版物流港项目终止后节余募集资金使用计划
现代出版物流港项目系基于供应链的集成思路和现代物流智慧物流的理念，利用物流中心整合物流资源，积极打造实体物流和在线物流融合互动的产业发展平台，经公司审慎研究，拟将终止“现代出版物流港项目”后的剩余募集资金
24,705.87万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于物流港的后续建设与运营，进一步提升江西新华发行集团物流产业的核心竞争力，促进物流产业持续健康发展，顺利实现建设线上线下相结合，覆盖全省的现代出版物流体系和平台的发展目标。
4.九江环保包装项目终止后节余募集资金使用计划
九江环保包装项目因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化，公司基于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑，决定终止该项目将本次募投项目的节余募集资金7,054.99万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于江西新华印发集团生产经营活动，提高江西新华印发集团的经营效益。
五、本次拟结项或终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
公司拟结项或终止2013年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，是公司根据项目实际情况及经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
六、专项意见
（一）公司独立董事、监事会、保荐机构意见
公司五位独立董事意见：公司本次2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定；该剩余募集资金转为永久性流动资金后将用各实施主体单位与主营业务相关的生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展状况，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，符合全体股东的利益；公司董事会审议该项议案的程序符合法律法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
监事会意见：公司本次2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久性流动资金后将用各实施主体单位与主营业务相关的生产经营活动，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。同意该议案，并提交公司股东大会审议。
保荐机构的意见：中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，出具意见如下：
公司本次结项或终止2013年度公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次结项或终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，保荐机构对公司本次结项或终止2013年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、关于本次终止部分募集资金并变更为永久性流动资金尚需履行的程序
《关于2013年度公司非公开发行募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件目录
1.中文传媒第六届董事会第三次会议决议；
2.中文传媒关于公司第六届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见；
3.中文传媒第六届监事会第三次会议决议；
4.中国银河证券股份有限公司关于中文传媒2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-022
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月22日 9点30分
召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：江西省出版集团公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡2020年5月15日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年5月22日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm600373@126.com
会议联系人：赵卫红、张婧
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午9:00-12：00，下午2：00－5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
报备文件
1.中文传媒第六届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-023
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)第六届监事会第三次会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2020年4月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2020年4月28日(星期二)董事会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
现场表决监事：吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊
5.本次监事会会议由吴卫东监事会主席召集主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波，证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2.审议通过了《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
监事会意见：公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；审议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4.审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
5.审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
6.审议通过了《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会意见：公司本次2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久性流动资金后将用各实施主体单位与主营业务相关的生产经营活动，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。同意该议案，并提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
7.审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：
公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
8.审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
9.审议通过了《公司2019年度社会责任报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
10.审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
监事会意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
11.审议通过了《公司2020年第一季度报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 编号：临2020-021
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券《关于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、超短期融资券发行方案
（1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币30亿元。
（2）发行期限：不超过270天。
（3）发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。
（4）发行利率：每次发行超短期融资券的利率按市场情况决定。
（5）募集资金用途及目的：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。
（6）决议有效期：本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
（7）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
二、授权事项
为提高本次超短期融资券发行工作效率，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
三、审批程序
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚须提交公司股东大会审议批准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020－020
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司出版发行业务
人民币：万元
■
二、公司互联网游戏业务
(1)互联网游戏业务
人民币：万元
■
注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。
（2）主要游戏业务数据
■
（月末总注册用户为期末注册用户数据）
注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020－019
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变对公司净利润、总资产、净资产不会产生重大影响。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。相据相关规定，公司决定于2020年1月1日起开始执行并开展会计工作，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
１. 会计政策变更的原因
(1) 会计准则变更。
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于前述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。
2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号，以下简称“非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号，以下简称“债务重组准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
(2) 财务报表格式修订
2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
(1) 会计准则
本次变更后，司将按照财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》准则以及2019年5月修订发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》准则相关要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的其他相关规定执行。
(2) 财务报表格式
公司将将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1. 《企业会计准则第14号一一收入》
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
2. 《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》
明确了非货币性资产交换的确认时点,对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。 在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，对换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
根据非货币性资产交换准则，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
3. 《企业会计准则第12号一债务重组》
在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步的情形，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外资产时的成本计量原则。将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致。将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。
根据债务重组准则，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
4. 财务报表格式修订
将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。
将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。
在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。
财务报表格式修订对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产不会产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见
1、公司董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。会议同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、公司监事会意见
公司监事会意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、中文传媒关于公司第六届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见
2、第六届董事会第三次会议决议
3、第六届监事会第三次会议决议
特此公告
中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日
