中航重机股份有限公司
1.销售产品：2019年，公司销售产品关联交易累计发生166,225.21万元，超出年度预测的原因主要是销售收入增加所致。
2.存款余额：2019年末，公司在财务公司的存款余额为104,245.25万元，，超出年度预测的原因主要是公司在12月31日集中收到货款所致，已按要求在3个工作日及时将存款转出，财务公司存款余额控制在预测数内。
3.应收账款无追保理：2019年，公司应收账款无追保理业务累计发生11,954.49万元，超出年度预测的原因主要是公司积极开展两金压控工作，通过开展应收账款无追保理业务，降低应收账款规模，减少资金占用。
4.支付融资租赁费用：2019年，公司支付融资租赁费用719.89万元，由于为新增交易，因此没有年度预测数。
三、关联交易的定价原则
公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等5个交易协议为2007年制定，经股东大会审议通过后施行，至今未发生改变；《关联交易框架协议》于2019年1月经股东大会审议通过后执行;《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同等条件下租赁给第三方的市场价格确定；《金融服务协议》在2019年重新修订后经公司年度股东大会审议通过后实施。
四、2020年度公司日常关联交易的预测
2020年度公司将严格按照关联交易协议执行，2020年关联交易总额预计625,000万元，关联交易的项目及金额预测如下：
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五、关联交易对公司的影响分析
上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。
该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了表决。该议案需提交股东大会审议批准。
独立董事意见：1、上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。2、上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司《关于2019年关联交易执行情况及 2020年关联交易预测情况的议案》。
六、备查文件
公司独立董事关于公司 2019 年关联交易执行情况及 2020年日常关联交易预测情况的独立意见。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2020年4月 30 日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-025
中航重机股份有限公司
关于2019年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称 “公司”）将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票155,600,640股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。
2019 年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2019 年 12 月 30 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保荐机构机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2019年度募集资金项目的资金使用情况
2019年度实际收到募集资金1,304,273,459.20元（其中含需支付的2,730,000.00元发行费用，实际募集资金净额为1,301,543,459.20元），支付银行询证费以及手续费共计568.91元，支付发行费用1,868,000.00元，收到银行结息共计663,724.91元，截至2019年12月31日，募集资金余额为1,303,068,615.20元。
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
(四)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件:
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：中航重机股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-021
中航重机股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2020年4月28日在贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2019年度经理层工作报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《2020年第一季度报告及2020年第一季度报告正文》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2019年度履职情况报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《2020年度经营计划》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《2019年度利润分配预案》
经董事会审议的报告期利润分配预案：以2019年末总股本933,603,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计分配利润42,012,172.80元，未分配利润318,435,336.22 元转入下一年度。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用的议案》
根据公司2019年度审计工作量，同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告及内部控制审计费用168万元。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十一、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《2019年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十二、审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》
本议案审议过程中，关联董事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十三、关于会计政策变更的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十四、审议通过了《中航重机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十五、审议通过了《中航重机股份有限公司2019年度内部控制审计报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十六、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬考评的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十七、审议通过了《中航重机股份有限公司2019年度社会责任报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十八、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》
同意公司召开2019年度股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2020年4月30日
(上接573版)
在套期保值过程中，由于暂时的资金不足而导致期货头寸被迫平仓，可能会给公司带来损失。
5、操作风险
内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德、交易系统等方面如果出现问题，可能会给公司带来损失。
6、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
三、风险控制措施
1、资金风险控制
公司由财务部负责资金风险控制：
1）测算已占用的保证金额度、浮动盈亏；
2）测算可用保证金额度及拟建头寸需要的保证金额度、公司对可能追加的保证金的准备额度；
3）每月末与期货经纪公司核对保证金账面余额以及期货合约持仓状况，监控资金的安全。
2、内部风险报告制度和风险处理程序
1）公司设专人负责期货操作，当发生下列情况时，立即向其部门主管及单位分管领导报告：
①期货市场价格波动较大或发生异常波动；
②期货公司的资信情况不符合公司的要求；
③期货持仓头寸的风险状况影响到期货交易过程的正常进行；
④期货业务出现或将出现有关的法律风险。
2）风险处理程序：
①分管领导在得到期货操作人员报告的风险后应立即向管理层汇报，并讨论风险情况和必须采取的应对措施；
②对操作不当或发生越权行为的相关责任人实施责任追究。
3、公司合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
4、市场科每日向分管领导报告当天新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、期货保值后当日期现货对锁变动情况及最新市场信息等情况。
5、市场科每月向公司总经理、财务部门及综合管理部报送期货保值业务结算表，包含汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
6、公司加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
7、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：临2020-030
安徽梦舟实业股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）八届三次监事会会议于2020年4月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2019年年度报告及摘要》。
针对2019年年度报告及摘要，监事会审核意见如下:
1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。
监事会对公司2020年第一季度报告进行了审核。认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
报告期内，根据《企业内部控制评价指引》的相关要求，监事会认真审阅了公司《内部控制评价报告》，认为：公司已建立起内部控制体系，相关规章制度、业务操作流程能够涵盖公司层面和业务层面的主要环节。
公司《内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性，符合公司内部控制的实际情况。
2020年，公司仍需严格按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步加强了内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《2019年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《2019年度利润分配预案》。
鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合规，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过《梦舟股份未来三年（2020-2022）股东回报规划》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十四、审议通过《关于对公司董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关监事会意见。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司监事会
2020年4月30日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2020-037
安徽梦舟实业股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示
暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票将于2020年4月30日停牌1天
●实施退市风险警示的起始日：2020年5月6日
●实施退市风险警示后的股票简称：“*ST梦舟”；股票代码：600255（不变）；股票价格的日涨跌幅限制：5%
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“梦舟股份”变更为“*ST梦舟”；
（二）股票代码仍为“600255”；
（三）实施退市风险警示的起始日：2020年5月6日。
二、实施退市风险警示的适用情形
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”）因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款的规定，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票将于2020年4月30日停牌1天，2020年5月6日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
1、坚持回归主业的发展战略，减少亏损源，增加流动性，深耕主营业务，探求发展机遇，进一步推进战略合作。
2、优化资源配置，进一步加强公司各分子公司之间的协同效应，提升管理效率。
3、加大应收账款回收力度，改善资金流。同时加强与金融机构的合作，多渠道解决融资问题，确保资金链安全。
4、强化内部控制体系建设，进一步完善内控管理的薄弱环节，防范经营风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：张龙、晏玲玲
（二）联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
（三）咨询电话：0553-5847323、0553-5847423
（四）传真：0553-5847323
（五）电子信箱：ir@anhuikingswood.com
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：临2020-029
安徽梦舟实业股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）八届三次董事会会议于2020年4月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《2019年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《2019年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《2019年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《2019年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《2019年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司的净利润为人民币-1,132,478,679.26元，截至2019年12月31日累计未分配利润为人民币-1,949,795,661.38 元。
鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《关于2020年度套期保值资金使用的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于2020年度套期保值资金使用的公告》（公告编号：临2020-031）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-032）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于梦幻工厂2019年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临2020-033）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十四、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-034）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-035）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十六、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临2020-036）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十七、审议通过《梦舟股份未来三年（2020-2022）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十八、审议通过《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关说明。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年4月30日
(上接574版)
(上接575版)
股权结构：金杯汽车股份有限公司持股50% ，延锋汽车内饰系统有限公司持股50%。
（二）借款方基本情况
借款方（一）：金杯汽车股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
企业住所：沈阳市沈河区万柳塘路38号
注册资本：109,266万人民币
法定代表人：刘同富
经营范围：汽车及配件制造，汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让、产业投资，知识产权服务。
财务情况：截止2019年12月31日，金杯汽车经审计的财务指标为：资产总额60.24亿元，归属于母公司的净资产4.20亿元，负债总额50.73亿元，营业收入56.00亿元，归属于母公司的净利润0.61亿元。
借款方（二）：上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
企业住所：中国（上海）自由贸易试验区巨峰路2166号
注册资本：9,931.8万人民币
法定代表人：钱怡
经营范围：开发和制造用于汽车的座舱系统、仪表板和门内外饰件和其他汽车零部件，销售自产产品及其他汽车零部件产品，设计、开发、测试、加工、生产、销售模具、金属加工机械、通用设备和塑料加工专用设备，从事汽车零部件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有生产用房出租。
财务情况：截止2019年12月31日，上海延锋主要财务指标：资产总额35.23亿元，负债总额24.16亿元，归属于母公司的所有者权益11.07 亿元，营业收入55.41亿元，归属于母公司的净利润5.33亿元。
股权结构：延锋汽车内饰系统有限公司持股100%
（三）被委托方基本情况
被委托方：中信银行股份有限公司沈阳分行
企业类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
企业住所：辽宁省沈阳市沈河区大西路336号
法定代表人：张北阳
三、委托贷款协议的主要内容
1、借款金额：金杯汽车和上海延锋分别向金杯延锋借款15,000万元，借款总额为30,000万元。
2、借款利息：借款利率为2.79%，到期一次性收取本金和利息。
3、借款期限：本次借款期限一年。
4、借款用途：日常生产经营所需流动资金。
四、交易事项对公司的影响
本次交易为公司正常生产经营和发展提供必要的流动资金，金杯延锋向双方股东按照持股比例出借资金，且利率、期限条件相同，符合公平原则，对公司的经营及资产状况无不良影响。
以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-017
金杯汽车股份有限公司
关于追加2019年度及预计2020年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●该议案尚需提交股东大会审议
●日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、 日常关联交易基本情况
公司2020年4月28日，召开第九届董事会第十次会议审议通过了年度日常关联交易议案，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波回避表决。本议案尚需提交股东大会批准，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为2019年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合法，因此同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会审议。
二、2019年度日常关联交易的执行情况
公司2019年度计划及追加的日常关联采购总额为15.10亿元，实际发生1.66亿元，需追加0.16亿元。2019年度计划及追加的日常销售货物总额55.39亿元，实际发生49亿元，需追加0.63亿元。详见下表：
2019年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表 单位：万元
■
2019年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位：万元
■
三、预计2020年全年日常关联交易的基本情况
结合2020年公司的总体工作安排，预计2020年日常关联交易采购总额为7.38亿元，日常关联交易销售总额为50.78亿元，具体如下表：
预计2020年日常关联交易情况表 单位：万元
■
四、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）公司名称：华晨汽车集团控股有限公司
法定代表人：阎秉哲
注册资本：80,000万元
住所：沈阳大东区东望路39号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件（含进口件）、汽车回收拆解，并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）沈阳华益新汽车销售有限公司
住所：沈阳市沈河区万柳塘路44号
注册资本： 11,000万元
法定代表人：许彬
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车及配件销；汽车技术咨询服务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（3）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
住 所：沈阳经济技术开发区浑河二十街40号
注册资本：1,380.792万元
法定代表人：赵向东
企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（4）沈阳金杯车辆制造有限公司
住 所：沈阳市沈河区方南路6号
注册资本：5.4亿元
法定代表人：王桂荣
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：汽车、新能源汽车制造和销售、技术开发、技术咨询，汽车设计，汽车改装，汽车零部件开发、生产、销售，车用燃气装置安装及检测，仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运服务，道路普通货运，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（5）企业名称：华晨雷诺金杯汽车有限公司
住所：沈阳大东区东望路39号
法定代表人：吴小安
注册资本：17.04亿美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：开发、制造以及组装轻型商务用车和多用途乘用车；提供如技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务、采购与物流的相关服务；制造和组装发动机和发动机零部件；开发和销售新能源汽车和自主品牌轻型商务用车；在本地和海外市场提供相关售后服务及配件开发和零部件供应服务；独立及通过经销商销售和出口汽车并提供该汽车的售后服务；以及提供汽车售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（6）企业名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司
住所：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心5号楼
法定代表人：姚恩波
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产及销售；工业地产的开发,厂房租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）企业名称：沈阳海辰智联科技有限公司
住所：辽宁省沈阳市沈北新区大望街105号
法定代表人：纪勋波
注册资本：8,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：模具及其相关产品的研发、设计、生产制造、测绘、销售、代理、咨询、服务；橡胶、塑料及复合材料制品及相关产品的开发、设计、生产制造、销售、代理、咨询、服务；模具原材料及模具配件研发、设计、生产制造、销售；汽车销售及汽车零部件的销售；机械加工；销售化工产品（不含危险品）；智能服务产品及配件、物联网产品及系统的研制、生产、销售；人工智能、物联网的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（8）企业名称：上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司
住所：上海市杨浦区控江路1142号23幢4楼（集中登记地）
法定代表人：张向东
注册资本：35,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：汽车租赁，汽车及配件、汽车用品、文化用品、电子产品、计算机、工艺礼品的销售，停车场库经营，从事货物及技术的进出口业务，机动车驾驶服务，从事网络科技、计算机软硬件领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机网络系统工程服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业营销策划，工艺美术品设计，票务代理，会务服务，展览展示服务，旅游咨询，电子商务（不得从事金融业务），普通道路货物运输代理，图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路14号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：吴小安
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围： 生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（10）企业名称：中国石油运输有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市新市区西环北路2219号
注册资本：72.88亿元
法定代表人：魏国庆
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：道路运输经营(在资质证书范围内从事生产经营活动)；危险化学品经营；烟的零售；餐饮服务；预包装食品兼散装食品的批发零售；煤炭批发经营；桥式起重机、门式起重机、流动式起重机的维修；压力容器安装；航空货物运输代理；对外承包工程；汽车配件组装；生活服务设施对外服务；货物受理、整理、装卸、仓储；金属制品及机械零配件加工；工业生产资料、矿产品、通讯器材、钢材、现代办公用品、有色金属及炉料、日用百货、农副产品、汽车配件、皮棉、轮胎、工程机械、石油化工产品、玻璃钢、复合型材、地膜的销售；停车场服务；物业管理；房屋、车辆、设备租赁；市场管理；一般货物及技术的进出口经营；铁路货运代理；节水灌溉设备、燃气管式辐射采暖设备及零配件的销售和安装；职工再就业培训；会议服务；工业设备清洗服务；国际货运代理；油罐制造及销售；建筑施工、公路、路基及桥涵施工；环保服务；绿化工程；酒、化肥的零售；消防器材销售及售后服务；石油机械维修、安装；发电机维修；压缩机技术服务；服装加工与销售；航空机票销售代理；钻采设备及配件的制造、维修和安装；废旧物资回收；水暖设备维修、安装；特种劳动防护用品生产制作与销售；计算机系统技术开发服务；汽车销售；锅炉维修；压力容器安装改造维修；纯净水加工销售；住宿；广告制作；仪器仪表自动化维修、维护；车辆管理技术服务；环境污染处理专用药剂材料制造；电力设备维护；油气厂站运行；试采单井设备回收与维修；压缩机维护；信息系统集成实施服务；电子工程安装服务；公路工程服务，建材批发；机械设备、五金产品及电子产品的批零兼营；电气设备修理；家用电气修理；建筑装饰业；建筑工程机械与设备租赁；管道和设备安装；石油和天然气开采辅助活动；加油机及配件的销售与维修；发电技术服务；吊车吊装作业；GC2级压力管道安装、阴极保护腐蚀检测；瓶装燃气（液化石油气）、液化石油气销售；柴油零售；机动车驾驶与培训；无船承运业务；科技推广和应用服务业；经济贸易咨询；企业管理；市场调查；委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；PD5特种气瓶检验检测；石油化工工程总承包；危险废物治理；包装、装潢及其他印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（11）企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司
住所：重庆市涪陵新城区鑫源大道111号
注册资本：1亿元
法定代表人：龚大兴
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售、研发：汽车、汽车配件及发动机；货物进出口贸易；车载信息服务；二手车中介服务；机械加工；汽车维修及技术咨询服务；仓储服务；道路货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；为电动车提供充电服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（12）企业名称：沈阳华晨专用车有限公司
住所：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路80号
注册资本：9,481.73万元
法定代表人：郝咏昕
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：汽车、汽车零部件设计、开发、制造、销售；技术转让、技术咨询、技术服务及售后服务；机械加工；机械设备、医疗器械销售；汽车租赁服务；消防装备销售、技术咨询、技术服务；新能源设备生产、销售、租赁；改装汽车制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（13）公司名称：华晨国际汽贸（大连）有限公司
法定代表人：刘宏凯
注册资本：5,000万元
住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号1层
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：汽车、摩托车、机电产品、农机设备及配件、汽车零部件、汽车饰品，金属材料、金属制品批发；货物进出口、技术进出口；社会经济咨询；国际贸易代理；普通货物仓储；国际货物运输代理；经营广告业务；汽车租赁（道路货运）；二手车经纪服务；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（14）公司名称：绵阳新晨动力机械有限公司
法定代表人：韩松
注册资本：1亿美元
住所：四川省绵阳市高新区兴昌大道69号
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
经营范围：设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品及相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（15）企业名称：金杯全球物流（沈阳）有限公司
住 所：辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路119号
注册资本：3,000万美元
法定代表人：许晓敏
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：仓储（不含易燃易爆危险品）；物流服务；对仓储货物进行包装、分拣、检测、中转、报关、报检；普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商务信息咨询服务、物流信息咨询；自有房屋租赁；包装设计、包装服务、包装材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（16）企业名称：沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司
住所：沈阳市浑南新区南屏东路26-2号
注册资本：2.22亿元
法定代表人：王介峰
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
经营范围：设计、制造和销售各类汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（17）企业名称：沈阳华晨金东实业发展有限公司
住 所：沈阳市大东区东望街39号
注册资本：1,000万元
法定代表人：杨惠群
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：县内包车客运、县际包车客运、普通货运、货物专用运输（商品车发送），汽车零部件、机械加工；汽车修理；废旧汽车整车回收、拆解；保洁服务；房屋修理；机械设备、电子设备、服装批发零售；汽车租赁；礼仪庆典；废旧物资购销；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆物品）；汽车、警用器械、劳保用品、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（18）企业名称：沈阳祥沃汽车销售有限公司
住 所：沈阳市铁西区翟家街道办事处曹家村
注册资本：500万元
法定代表人：曹海龙
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：二类汽车维修（大中型货车维修）；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件销售；汽车信息咨询服务；佣金代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、关联关系
华晨汽车集团控股有限公司是公司的控制人；华晨雷诺金杯汽车有限公司、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司、华晨宝马汽车有限公司、沈阳华晨专用车有限公司、华晨国际汽贸（大连）有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司、沈阳华晨金东实业发展有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；金杯全球物流（沈阳）有限公司、施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司、沈阳海辰智联科技有限公司为本公司的参股公司；中国石油运输有限公司、沈阳祥沃汽车销售有限公司为公司的子公司参股股东；沈阳华益新汽车销售有限公司与本公司的关联关系为关键管理人员、沈阳金杯车辆制造有限公司、上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司、华晨鑫源重庆汽车有限公司为其他关联关系。
五、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
七、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为公司追加2019年度及预计2020年度日常关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
八、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事独立意见
3、董事会决议
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-024
金杯汽车股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券
挂牌转让无异议函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对金杯汽车股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]900号，以下简称“无异议函”）。根据无异议函，公司由中天证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、华福证券股份有限公司承销的，面向专业投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-020
金杯汽车股份有限公司
关于公司2020年度投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年，公司控股子公司的重点投资计划总金额 14,772.14万元，具体如下：
一、沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司2020年计划投资2,805万元
该公司计划雷诺金杯XDC 项目、雷诺金杯XPJ项目、M85 前排&二排项目、数字化制造系统项目、资产更新项目分别计划投资1,577万元、300万元、353万元、225万元、350万元。
二、沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2020年计划投资8,526.49万元
该公司计划宝马3系门板项目、宝马X5 仪表板项目分别计划投资732.14万元、7,794.35万元。
三、铁岭华晨橡塑制品有限公司2020年计划投资2,729.65万元
该公司计划阁瑞斯G2020项目、M85项目、改扩建项目分别计划投资660万元、890万元、1,179.65万元。
四、
陕西长庆专用车制造有限公司2020年计划投资711万元
该公司计划改扩建厂区地面硬化工程项目、铝合金罐资质增项及生产设备投资项目分别计划投资350万元、361万元。
表1：2020年度投资计划表 单位：万元
■
以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
