上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-042号
上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2020年4月24日发出会议通知，会议于2020年4月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
二、审议并通过了《关于整合电力装备产业公司的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-041号
上海置信电气股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业
执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日和2020年4月17日分别召开了公司第七届董事会第十三次会议和公司2020年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于变更公司股本并增加公司注册资本的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2020年3月31日、2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的公告。
近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，取得了上海市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000134645920X
名称：国网英大股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：谭真勇
注册资本：人民币531158.5398万元整
成立日期：1997年11月14日
营业期限：1997年11月14日至不约定期限
住所：上海市虹桥路2239号
经营范围：
许可项目：从事承装、承修、承试电力设施活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：投资管理，资产管理，企业管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务，投资顾问，电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产（外发加工）销售自身开发的产品，电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售，电力建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-043号
上海置信电气股份有限公司
关于变更证券简称并实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券简称：国网英大
●证券简称变更日期：2020年5月8日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日和2020年4月17日分别召开了公司第七届董事会第十三次会议和公司2020年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司中文名称由“上海置信电气股份有限公司”变更为“国网英大股份有限公司”。
公司于2020年4月29日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“置信电气”变更为“国网英大”，公司证券代码“600517”保持不变。
二、关于变更证券简称的理由
公司于2020年2月28日实施完成重大资产重组，公司成为英大国际信托有限责任公司和英大证券有限责任公司的控股股东。公司主营业务在原有电气业务的基础上增加了信托、证券、期货等金融业务。公司将基于“金融+制造”的双主业架构，坚持金融业务与上市公司原有电气设备业务协同发展，深化产融协同，一方面通过产业实践，强化金融业务在能源领域的竞争优势；另一方面通过金融业务赋能产业发展，优化经营策略，助力技术研发和成果转化，提高运营效率效益，推动公司发展成为服务主业、根植实业的产融结合型公司。公司控股股东从国网电力科学研究院有限公司变更为国网英大国际控股集团有限公司，国网电力科学研究院有限公司和国网英大国际控股集团有限公司均为国家电网有限公司的全资子公司，公司实际控制人未发生变更。公司信托、证券和期货业务占公司总营业收入的比例超过30%。
三、公司证券简称变更的实施
近日，公司完成了工商变更登记手续，并获得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“国网英大股份有限公司”，详见公司于 4月30日在上海证券交易所网站披露的 《置信电气关于完成工商变更并换发营业执照的公告》。 经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于 2020 年5月8日起由“置信电气”变更为“国网英大”，证券代码“600517” 保持不变。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-044号
上海置信电气股份有限公司
关于整合电力装备产业公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”或“置信电气”）实行“金融+制造”双主业运行架构，业务划分为金融业务（含信托、证券和期货业务）和电力装备业务。为提升运营效率，厘清管理界面，公司拟以下属全资子公司上海置信节能环保有限公司（以下简称“置信节能”）为平台，将公司涉及原电力装备产业的下属12家全资子公司、2家控股子公司、2家参股公司股权以及公司本部经营性资产和负债划转至置信节能；人员遵循“人随资产走”的原则安排；置信节能下设分公司，承接置信节能原有业务。
本次整合事项是公司内部架构的调整，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该整合事项将提交公司2019年年度股东大会审议。
公司于2020年4月29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于整合电力装备产业公司的议案》。
二、划转各方基本情况
（一）划入方基本情况
公司名称：上海置信节能环保有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市长宁区天山西路588-590号2幢1楼东区
法定代表人：夏卫华
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：供电；生产（限分支机构）和销售和租赁节能设备、环保设备、电气产品，实业项目投资，节能、环保、能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，市政公用工程，机电安装工程，电力工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），建筑智能化工程，城市及道路照明工程，环保工程，计算机信息系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）划出方基本情况
1.国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路143号
法定代表人：蔡炜
注册资本：11,600万元人民币
经营范围：电力装备研发设计、制造销售及试验安装；节能技术服务、环保技术、新能源、新材料；智能电网技术及设备；电力技术的开发、咨询、培训及服务；雷电监测防护预警与接地、电力储能装备、电力专用车、电缆附件、电力（能）计量技术及设备、电工及工控仪器仪表、电磁兼容技术及设备、信息系统集成、电网运维数据分析及服务、计算机软件与网络工程技术及设备、光纤通信技术、智能机器人、多功能飞行器（民用航空器除外）、无人机系统的研发、设计、生产、销售及相关技术服务；电力设备工程监理；电力工程施工及实验室建设总承包；建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包；防雷工程专业设计、施工；劳务外包；进出口业务；对电力行业的投资；房屋、设备租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2.上海置信电气非晶有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市青浦工业园区天辰路1888号
法定代表人：李力
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）及电气配件、自动化设备、通信设备、仪器仪表和电子产品领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3.上海置信日港电气有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市青浦区天辰路1888号2幢
法定代表人：李力
注册资本：2,948.1368万元人民币
经营范围：输变电设备及低压电器元件研发、制造;电力、电子自动控制产品的研发、制造;电力、物联网专业领域内的技术开发、技术服务;节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;生产用于配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁芯及其配套产品;配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁芯及其配套产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务;从事承装、承修、承试电力设施设备;销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4.襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：襄阳市高新区邓曼路10号
法定代表人：吴兆峰
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：绝缘子、复合外套氧化锌避雷器、复合相间间隔棒、带电作业工具及其附件、绝缘制品、电力金具、有机硅涂料、电线电缆、电缆附件、电力器材的研发设计、制造销售、试验安装及技术服务；电力技术、光纤通信技术的开发、咨询服务；雷电防护与接地、智能电网技术及设备的开发、制造及技术服务；电力工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
5.上海置信电力建设有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市长宁区天山西路588-590号1幢
法定代表人：薛志龙
注册资本：5,100万元人民币
经营范围：送变电建设工程专业施工，架线建设工程作业，通信建设工程施工，房屋建设工程施工，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，送变电工程设计，电力建设工程施工总承包，输变电工程施工专业承包；销售电气设备及配件、矿产品（除专控）、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子产品及配件、机电设备、通用设备及配件、节电设备及配件、电线电缆及配件、电器机械及配件、电力器材及配件、变频器、照明节电类产品、监控节电类产品、电机节电类产品、办公用品、日常用品、文化用品、劳保用品、汽车配件、建筑材料；销售非晶态合金变压器，箱式变电站；节能设备租赁；节能科技领域内的技术咨询；合同能源管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6.福建和盛置信智能电气有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：泉州市泉港区驿峰路德和工业园
法定代表人：杜建文
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：智能电力运检设备的研发、生产、销售、租赁及技术服务；配电变压器等系列产品生产、销售和服务；电气产品、配件及其他相关配套产品销售及维修服务；节能科技领域内的技术咨询、技术服务；劳务外包（不含劳务派遣）；运维系统集成；电力设施安装（电力设施的承装、承修、承试活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.山西晋能置信电气有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道
法定代表人：公元
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：生产、销售：变压器及相关电力设备；电力工程施工；电力设施安装、维修、试验、租赁；电力技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经销：办公用品、机电设备、五金产品；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.山东置信智能设备有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：济南市高新区新泺大街鲁源工业园
法定代表人：胡永建
注册资本：2,100万元人民币
经营范围：低压成套电气设备、电气组件、智能配网设备的开发、生产、销售及技术服务；配电变压器的技术开发、生产、技术服务；电力工程技术咨询；工程总承包服务；节能环保技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.上海置信碳资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市虹口区汶水东路937号1幢4楼C区416室
法定代表人：宋云翔
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信息咨询服务；合同能源管理、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，投资管理，商务咨询，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10.天津置信电气有限责任公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华裕路27号
法定代表人：邢峻
注册资本：4,590万元人民币
经营范围：输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备的技术研发、咨询、服务、转让及产品制造、销售；输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备节能技术检测、节能工程施工、节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；合同能源管理；代收水、电、燃气费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11.武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村1号产业楼1-4层
法定代表人：蔡炜
注册资本：1,100万元人民币
经营范围：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，合成材料及制品研发、制造、销售，电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装，建筑工程、钢结构工程施工，承装(承修、承试)电力设施工程施工(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。
12.福建置信电力技术服务有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：泉港区涂岭镇路口村驿峰路边
法定代表人：王永进
注册资本：4,300万元人民币
经营范围：电力设备的检测试验；电力物资的仓储、包装、搬运装卸、配送及物流信息处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13.江苏南瑞帕威尔电气有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南京市江宁区科学园帕威尔路8号
法定代表人：左振鲁
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：输变电设备、电工器材、电子元件、电子器件、电工仪器仪表制造、销售与维修，房屋租赁，物业管理。自营和代理各类商品和技术的进出口。工程管理服务，仪器仪表检测。电气及电力技术服务、咨询、开发，电力工程的维护和保养，电力工程施工，节能技术检测，节能技术咨询，从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14.江苏宏源电气有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南京市江宁区东山街道市井路9号
法定代表人：徐洪海
注册资本：6,452万元人民币
经营范围：输配电设备研发、制造、销售、维修、检修；电工机械专用设备研发、制造、销售、维修、检修；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械职业技能鉴定，节能技术检测，节能工程施工，节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；架线和管道工程建筑施工；建材、装饰材料、五金、电子产品、日用百货、办公设备、仪表仪器、通讯设备及配件、工艺美术品、纺织品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15.黔西南州金信电力科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯街道办峰林路162号
法定代表人：邹炜
注册资本：1,980万元人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（输变电设备检测及故障诊断技术、输变电设备高压试验、交接试验、预防性试验；变电站及输电线路带电检测及在线监测、一体化智能巡检工作；配电变压器、箱式变电站、高低压柜开关箱等配网装备产品生产与销售。）
16.武汉左岭供配电有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期厂房1号楼3层301室(自贸区武汉片区)
法定代表人：程开春
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：电力供应;电力线路维修;能源合同管理;园区建设运营管理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
三、本次整合方案的基本情况
（一）股权划转
置信电气持有的涉及电力装备业务的12家全资子公司、2家控股公司和2家参股公司的股权全部划转至置信节能，详见表1。
表1：置信电气电力装备产业公司明细表
■
上述股权划转，公司已经取得控股公司和参股公司其他股东的原则性同意。
■
（二）资产与负债划转
1.划转基准日
2020年3月31日
2.划转资产负债基本情况
以一季报未经审计账面值为依据，划转公司本部资产总额34.17亿元、负债总额10.55亿元至置信节能，公司本部减少净资产23.62亿元，增加对置信节能的长期股权投资。详见表2。
表2：置信电气本部划出资产和负债账面值明细表
单位：人民币元
■
3．期间变动
划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
4．划转涉及债权债务及业务协议变更安排
部分资产和负债账面划转后，实际操作过程中特殊情况个别单位无法变更时，由置信电气本部代收代付。未执行完毕的销售、采购合同，同步变更至置信节能，特殊情况个别单位无法变更的，由置信电气本部与置信节能签订转签合同。其他未尽事宜，由置信电气本部与置信节能协商解决。
（三）人员安排
置信电气本部涉及电力装备业务的机构及人员转至置信节能，置信节能现有人员转至置信节能分公司。
（四）置信节能新设分公司承接原节能环保业务
1.分公司名称
分公司名称暂定为“上海置信智能电气有限公司节能环保分公司”。（最终以市场监督管理部门核定为准）
2.分公司经营范围
分公司经营范围为：发输电供电业务；销售和租赁节能设备、环保设备、电器产品,节能、环保、能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，市政公用工程，机电安装工程，电力工程，电力设备安装(除承装、承修、承试电力设施)，建筑智能化工程，城市及道路照明工程，环保工程，计算机信息系统集成。（最终以市场监督管理部门核定为准）
四、本次整合事项对公司的影响
本次整合事项涉及置信电气电力装备业务产业公司股权、资产与负债、人员等的调整，是公司内部架构的调整，不涉及合并报表范围变化，“金融+制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，对公司的经营状况无实质影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、独立董事发表独立意见
（1）《关于整合电力装备产业公司的议案》已事先提交我们审阅。经认真审阅，我们认为本次整合电力装备产业公司符合公司经营管理的实际需要，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
（2）我们认为，本次整合电力装备产业公司是依据公司“金融+制造”双主业运行架构进行的必要调整，符合公司日常管理的需要，对公司的经营状况无实质影响，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次整合电力装备产业公司事项。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议决议
2.公司独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600517证券简称：置信电气公告编号：2020-045号
上海置信电气股份有限公司
关于召开2019年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月21日14点
召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月21日至2020年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过，《置信电气第七届董事会第十五次会议决议公告》、《置信电气第七届监事会第九次会议决议公告》和《置信电气第七届董事会第十六次会议决议公告》于2020年4月29日、2020年4月30日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2020年5月18日（星期一）9:00-16:00
3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）
4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐
六、
其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系部门：董事监事与投资者关系管理部 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第七届董事会第十五次会议决议
置信电气第七届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
