东软集团股份有限公司
(上接601版)
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）关于2019年度日常关联交易执行情况的议案
2019年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（十八）关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3人回避表决。
2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、冲谷宜保等4人回避表决。
3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。
4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（十九）关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十）关于签订《商标许可使用合同》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十一）关于转让东软管理咨询（上海）有限公司股权的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十二）关于召开2019年年度股东大会的议案
董事会决定于2020年5月21日召集召开公司2019年年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历
（1）刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长兼首席执行官，兼任辽商总会会长，中国电子学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织APEC工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于1982年获得硕士学位，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987年成为中国第一个计算机应用专业博士， 1991年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获2007年CNBC中国最佳商业领袖奖、2008年第六届CNBC亚洲商业领袖·创新人物奖、2009 年CCTV中国经济年度人物、2010年安永企业家奖中国区大奖、2011年中国软件产业十年功勋人物、2012年《财富》中国最具影响力的50位商界领袖、2018年改革开放40年百名杰出民营企业家、2019年安永全球企业家-社会贡献奖等多项荣誉。
（2）王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。
（3）陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理等职。2009年始任公司高级副总裁兼首席运营官，2012年始任公司董事。曾荣获“2008年中国软件行业十大杰出青年”、“2015中国信息产业年度领袖”、“2016年度中国软件行业领军人物”等荣誉。
（4）徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014年3月始任公司高级副总裁。
（5）远藤浩一,男，日本籍，1961年出生，日本大学理工学部硕士毕业。现任阿尔派株式会社常务董事、技术·开发总负责人。1986年加入阿尔派株式会社，2010年起担任阿尔派本社董事、产品开发责任人，2016年起担任常务董事、技术·开发总负责人，2019年起担任阿尔卑斯阿尔派株式会社的董事常务执行役员。
（6）冲谷宜保，男，日本籍，1960年出生，筑波大学研究生院理工学研究专业硕士。1985年进入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社制造?产业?社会基础解决方案事业部部长、株式会社东芝ICT解决方案公司的IoT业务开发室室长等职务，现任东芝数字解决方案株式会社董事、东芝数字咨询株式会社董事长。
附件二：第九届董事会独立董事候选人简历
（1）王巍，男，1958年出生，美国FordhamUniversity经济学博士。中国并购公会创始会长，中国金融博物馆理事长。曾任职多家境内外金融机构。直接组织了中国几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务；在创新金融工具、企业重组和产业整合等领域经验丰富。王巍长期担任政府经济顾问，境内外上市公司和金融机构的独立董事。
（2）刘淑莲，女，1954年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师。长期从事财务与会计教学与研究，主持和参与国家自然基金等课题8项，先后主持国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；发表学术论文40余篇，专著和教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖以及其他教学成果奖项，曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。
（3）薛澜，男，1959 年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任苏世民书院院长，清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家战略咨询与综合评估特邀委员会委员、新一代人工智能治理专业委员会主任、国务院应急管理专家组成员，美国布鲁金斯学会非常任高级研究员、联合国可持续发展网络（SDSN）领导委员会联合主席等。2000-2018年，曾先后担任清华大学公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出贡献奖，中国科学学与科技政策研究会杰出贡献奖等。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-006
东软集团股份有限公司
八届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司八届十五次监事会于2020年4月28日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2019年度监事会报告
监事会认为：
1、公司在2019年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2019年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
4、公司2019年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
5、监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（二）关于监事会换届选举的议案
公司第八届监事会任期即将于2020年5月届满。根据公司章程的规定，监事会提名牟宏、藏田真吾、孙震为第九届监事会监事候选人。职工代表出任的监事，待选举产生后直接进入监事会。
同意5票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（三）2019年年度报告
监事会认为：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。
3、没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2019年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（四）2019年度财务决算报告
（五）2020年第一季度报告
监事会认为：
1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证2020年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（六）关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
（七）关于2019年度利润分配的议案
公司2019年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。
（八）关于聘请2020年度财务审计机构的议案
（九）公司内部控制的自我评价报告
（十）关于2019年度日常关联交易执行情况的议案
（十一）关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日
附：第九届监事会监事候选人简历
（1）牟宏，男，1968年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管理处处长等职。2018年8月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。
（2）藏田真吾，男，日本籍，1971年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于1999年加入阿尔派株式会社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔卑斯阿尔派株式会社技术企划室长。
（3）孙震，男，1975年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、Al-Safwa Group Holding Co.等公司任职，2017年12月加入大连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-007
东软集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次因财务报表格式修订进行会计政策变更是公司按照财政部相关规定对财务报表列报进行调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。
● 本次因执行新收入准则进行会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行，无需追溯调整，不影响公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。
一、会计政策变更概述
（一）新财务报表格式
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，本公司自编制2019年年度及以后的合并财务报表时，适用新财务报表格式。
（二）新收入准则
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 4 号一收入〉的通知》（财会[2017]22 号）(以下简称“新收入准则”)，执行企业会计准则的境内上市企业，自2020 年 1 月 1 日起施行。
公司对原会计政策（即财政部发布的《企业会计准则一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定）进行相应会计政策变更，并按以上文件规定的日期开始执行。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）新财务报表格式
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、在原合并资产负债表及资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表及资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表及资产负债表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、在原合并利润表及利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表及利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、删除了原合并现金流量表及现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
（二）新收入准则
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对首次执行该准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不涉及对公司可比期间信息的调整，因此，本次会计政策变更，不影响公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。公司将在2020年定期报告中披露调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额的影响。
三、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部文件的要求对会计政策进行相应的变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件目录
（一）八届三十一次董事会决议；
（二）八届三十一次董事会独立董事意见；
（三）八届十五次监事会决议。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-008
东软集团股份有限公司
关于2019年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2019年度不分配利润，也不以公积金转增股本。
● 根据相关规定，以集中竞价方式回购股份视同上市公司现金分红。2019年度，公司以集中竞价交易方式回购股份累计支付178,796,218.19元，占2019年度归属于上市公司股东净利润比例为480.88%。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计的结果，2019年度，公司母公司实现净利润279,981,738元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取10%的法定盈余公积金27,998,174元，提取5%的任意盈余公积金13,999,087元，本年度可供股东分配的利润为237,984,477元，以前年度尚未分配利润5,142,327,005元，以及公司因执行新金融工具准则对年初未分配利润调整-8,768,880元，加上公司按照新金融工具准则要求将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，原计入其他综合收益部分转入留存收益对未分配利润的影响-4,122,746元，公司期末未分配利润为5,367,419,856元。
董事会同意公司2019年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2019年度归属于上市公司股东净利润37,181,353元，公司2019年度以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付178,796,218.19元，占归属于上市公司股东净利润的比例为480.88%。
根据公司已实施的2017年度利润分配方案，以及于2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公司股份的情况，公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%，符合公司章程及相关政策要求。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司八届三十一次董事会于2020年4月28日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司和全体股东利益。独立董事同意本次利润分配方案。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2019年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
（一）八届三十一次董事会决议；
（二）八届三十一次董事会独立董事意见；
（三）八届十五次监事会决议。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-009
东软集团股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会PCAOB注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：李晨
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：叶帅
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：顾雪峰
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
2019年度立信对公司的财务审计费用为155万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为55万元人民币（不含税），合计210万元人民币（不含税），无其他费用。
2020年度立信对公司的财务审计费用为155万元人民币（不含税），与2019年度费用相同。2020年度内控审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期从2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会结束之日止。
（二）独立董事意见
独立董事王巍、邓锋、刘淑莲对本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：立信具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序履行充分、恰当。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并提请公司股东大会审议。
（三）董事会意见
2020年4月28日，公司八届三十一次董事会审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期从2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会结束之日止。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-010
东软集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
于2020年4月28日召开的公司八届三十一次董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》。根据公司业务发展需要，董事会同意公司在经营范围内增加项目，并对公司章程相关条款进行修改：
原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装，安防设施设计与施工，建筑智能化工程的施工，医用电子仪器设备批发、临床检验分析仪器批发，汽车零部件及配件、通讯系统设备的批发和零售，通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、测试及售后服务，多媒体智能支付终端设备、集成电路卡及集成电路卡读写机的研发、设计、生产、销售及售后服务，汽车尾气遥感监测系统、环境监测仪器研发、销售及技术服务，健康信息管理及咨询服务（以上经营项目不含诊疗）。经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
修改为 经依法登记，公司的经营范围为：计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装，安防设施设计与施工，建筑智能化工程的施工，医用电子仪器设备批发、临床检验分析仪器批发，汽车零部件及配件、通讯系统设备的批发和零售，智慧档案馆设备、档案柜、恒温箱、除湿设备销售，通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、测试及售后服务，多媒体智能支付终端设备、集成电路卡及集成电路卡读写机的研发、设计、生产、销售及售后服务，汽车尾气遥感监测系统、环境监测仪器研发、销售及技术服务，健康信息管理及咨询服务（以上经营项目不含诊疗），档案管理服务，翻译服务，数字化加工处理并整合应用服务，经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
变更后的公司章程，自批准之日起生效。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-011
东软集团股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2020年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年4月28日，公司八届三十一次董事会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2020年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3人回避表决。
2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、冲谷宜保等4人回避表决。
3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。
4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3人回避表决。
本事项尚需获得公司股东大会的批准。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。
独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对本议案表示同意。独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲。
审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、王巍、邓锋。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）
1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）
2、法定代表人：马博策
3、注册资本：57,946,550元
4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号
5、股东情况：
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6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。
7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训。
8、2019年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产38,997万元、归属于母公司的所有者权益15,173万元、营业收入32,031万元、归属于母公司所有者的净利润707万元。
9、关联关系：诺基亚东软为本公司参股公司，本公司持有46%的股权。本公司副董事长兼总裁王勇峰担任该公司副董事长、高级副总裁兼首席营销官李军担任该公司董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：米谷信彦
3、注册资本：25,920,599,127日元
4、住所：日本国东京都品川区西五反田一丁目1番8号
5、股东情况：阿尔派株式会社为上市公司。
6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年。
7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。
8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2018年4月1日-2019年3月31日）总资产6,757亿日元、归属于母公司的所有者权益3,657亿日元、营业收入8,513亿日元、归属于母公司所有者的净利润221亿日元。
9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司1.6144%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司一阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司6.3333%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。
（三）株式会社东芝及其子公司(合称“东芝”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：Masashi Muromachi
3、注册资本：439,901,268,477日元
4、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号
5、股东情况：株式会社东芝为上市公司。
6、历史沿革：株式会社东芝创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。
7、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。
8、主要财务数据：（2018年4月1日-2019年3月31日）总资产42,973亿日元、归属于母公司的所有者权益14,567亿日元、营业收入37,622亿日元、归属于母公司所有者的净利润10,133亿日元。
9、关联关系：本公司董事冲谷宜保担任该公司全资子公司一东芝数字解决方案株式会社董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：本公司主要面向株式会社东芝及其子公司提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。
（四）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：50,582万元
4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号
5、股东情况：
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截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。
6、历史沿革：东软控股成立于2011年11月。
7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、2019年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产907,307万元、归属于母公司的所有者权益264,906万元、营业收入167,818万元、归属于母公司所有者的净利润781万元。
9、与上市公司的关联关系：东软控股现持有本公司12.3803%股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的执行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：东软控股及其子公司（东软控股目前关联交易的子公司有上海思芮信息科技有限公司及其子公司、辽宁东软创业投资有限公司及其子公司、天津东软睿道教育信息技术有限公司及其子公司、大连东软软件园产业发展有限公司及其子公司、大连云观信息技术有限公司等）主要在人才服务、软件开发及软件服务方面经验丰富、实力较强，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
（五）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：杨纪文
3、注册资本：7,500万元人民币
4、住所：沈阳市浑南新区新秀街2-A2号402
5、股东情况：
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6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。
7、主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机、软件、部件开发；零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技术咨询、服务；计算机系统集成及布线，机电一体化产品开发与集成、医疗设备销售；交通工程电子安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；安全防范设施、屏蔽室设计施工；数据恢复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、2019年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产35,153万元、归属于母公司的所有者权益17,341万元、营业收入35,504万元、归属于母公司所有者的净利润2,027万元。
9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事长兼首席执行官刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表，本公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：沈阳工程主要从事计算机软件、部件开发，计算机系统集成及布线以及安全防范设施等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
（六）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：荣新节
3、注册资本：1,000万元人民币
4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路8-4号B3座102室
5、股东情况：
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6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。
7、主营业务：计算机软件开发、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机系统集成；互联网地图服务（甲级，凭许可证经营）；代办移动基本业务（凭授权书经营）；营养健康咨询服务；国内一般贸易；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、2019年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产94,486万元、归属于母公司的所有者权益92,517万元、营业收入9,554万元、归属于母公司所有者的净利润589万元。
9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表，本公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2018年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。
（七）东软医疗系统股份有限公司(简称“东软医疗”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：2,235,025,906元人民币
4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号
5、股东情况：
■
6、历史沿革：东软医疗成立于1998年3月。
7、主营业务：CT机、超声设备、X线机、磁共振设备、分子影像成像设备、车载医疗设备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件研究、制造和销售；自动控制系统装置制造、修理；检验清洗液生产；计算机软件、硬件开发、销售；医用防护设备、环境设备、自动控制系统装置、电气机械及器材、气体、液体分离及纯净设备、检验清洗液、机械电子设备、五金交电、电子产品、保健器材、体育用品、V类放射源、汽车销售；上述产品的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；数字医疗设备租赁；自有产权房屋租赁；健康管理咨询服务；企业投资咨询，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、2019年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产535,934万元、归属于母公司的所有者权益323,486万元、营业收入193,566万元、归属于母公司所有者的净利润8,634万元。
9、关联关系：东软医疗为本公司参股公司，本公司持有29.9436%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任东软医疗董事长，本公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥担任东软医疗监事长，本公司监事孙震担任东软医疗监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（八）东软熙康控股有限公司(简称“熙康”)
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地：开曼群岛
3、地址：Clifton House,75 Fort Street, PO Box 1350,Grand Cayman, KY1-1108,CaymanIs lands
4、已发行股份：14,262.53万股普通股
5、股东情况：
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6、历史沿革：熙康成立于2011年5月。
7、主营业务：IT及相关服务
8、2019年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产76,336万元、归属于母公司的所有者权益20,098万元、营业收入40,795万元、归属于母公司所有者的净利润-20,372万元。
9、关联关系：熙康为本公司参股公司，本公司持有27.9352%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼董事会秘书王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（九）望海康信（北京）科技股份公司(简称“望海”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：段成惠
3、注册资本：370,573,588元人民币
4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼8层801-2
5、股东情况：
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6、历史沿革：望海成立于2003年5月。
7、主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产计算机软件；销售计算机软硬件及外部设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；信息系统集成服务；经营电信业务。
8、2019年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产130,801万元、归属于母公司的所有者权益111,699万元、营业收入27,842万元、归属于母公司所有者的净利润-35,178万元。
9、关联关系：望海为本公司参股公司，本公司持有32.37%的股权。本公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥担任望海监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（十）融盛财产保险股份有限公司(简称“融盛财险”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：100,000万元人民币
4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号11层5、现股东情况：
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6、历史沿革：融盛财险成立于2018年7月。
7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、2019年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产122,778万元、归属于母公司的所有者权益79,209万元、营业收入13,873万元、归属于母公司所有者的净利润-12,168万元。
9、关联关系：融盛财险为本公司参股公司，本公司持有20%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任融盛财险董事长，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。
2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2020年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司向阿尔派采购汽车电子相关的硬件、平台以及相关专有技术，向沈阳工程购买集成安全网关产品系统等计算机软件产品，用于软件集成、代理销售。
（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。公司向诺基亚东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。
（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。
（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是东软控股及其子公司、沈阳工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发、服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。
公司2020年度预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-012
东软集团股份有限公司
关于与大连东软控股有限公司、
沈阳东软系统集成工程有限公司
分别签订日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：
1、执行相关协议，预计2020年度，本公司与东软控股发生的软件开发、服务业务外包的日常关联交易金额共计为35,000 万元，约占本公司2019年度同类交易的28.11%。
2、执行相关协议，预计2020年度，本公司向沈阳工程销售计算机产品的日常关联交易金额共计为13,500 万元，约占本公司2019年度同类交易的1.63%；向沈阳工程购买计算机软件产品的日常关联交易金额共计为1,700 万元，约占本公司2019年度同类交易的0.63%；本公司与沈阳工程发生的软件开发及服务业务的日常关联交易金额共计为1,000万元，约占本公司2019年度同类交易的0.80%。
以上交易事项均不会形成公司对关联方较大的依赖。
名称说明：
● 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
● 大连东软控股有限公司，为本公司关联法人，以下简称“东软控股”；
● 大连康睿道管理咨询中心（有限合伙），为本公司关联法人，以下简称“大连康睿道”；
● 沈阳东软系统集成工程有限公司，为大连康睿道控股子公司，以下简称“沈阳工程”。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
2020年4月28日，公司八届三十一次董事会审议通过了《关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案》，根据公司业务发展需要，董事会同意本公司分别与东软控股、沈阳工程签订四份日常关联交易协议，具体情况如下：
1、董事会同意本公司与东软控股签订《软件开发服务外包框架协议》。根据协议约定，东软控股及其分子公司将协助本公司开发项目，向本公司提供软件开发、服务，本公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效期为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。预计2020年度，本公司与东软控股为此发生的日常关联交易金额共计为35,000万元。
2、董事会同意本公司与沈阳工程签订《计算机产品购销框架协议》。根据协议约定，本公司将向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。本协议有效期为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。预计2020年度，本公司向沈阳工程销售上述产品总金额为13,500万元。
3、董事会同意本公司与沈阳工程签订《计算机软件产品购销框架协议》。根据协议约定，本公司将向沈阳工程购买集成安全网关产品系统等计算机软件产品。本协议有效期为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。预计2020年度，本公司向沈阳工程购买上述计算机软件产品总金额为1,700万元。
4、董事会同意本公司与沈阳工程签订《软件开发服务外包框架协议》。根据协议约定，沈阳工程将协助本公司开发项目，向本公司提供软件开发、服务，本公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效期为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。预计2020年度，本公司与沈阳工程为此发生的日常关联交易金额共计为1,000万元。
以上四份协议的具体交易金额均以各方签署的有效具体合同/订单为准，具体价格均由各方按照市场价格协商确定。
表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。本事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次日常关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲。
审计委员会对上述议案进行了审核，认为该日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、王巍、邓锋。
（二）2019年度与关联人同类别日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（三）2020年度与关联人日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
(下转603版)
