新疆中泰化学股份有限公司
对外担保暨关联交易的补充公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-059

新疆中泰化学股份有限公司

对外担保暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-047）。根据深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式》的相关规定及要求，对上述公告相关内容进行补充，补充后的公告如下：

一、公司提供担保暨关联交易的概述

（一）基本情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）持有新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）20.27%股份，为公司的参股公司，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）持有中泰石化47.30%股份，现中泰石化根据生产经营需要，拟向中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”） 申请融资额不超过30,000万元（含30,000万元）的售后回租业务，期限三年期，年化利率4.65%。

根据自治区国资委下发的《关于加强国有企业对外担保借款监督管理的工作意见》（新财企[2018]32号）中的有关规定，上述融资业务由中泰化学按持股比例20.27%提供连带责任保证担保，中泰集团按79.73%比例提供连带责任保证担保。乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。

（二）董事审议情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已经公司2020年4月27日召开的七届三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、肖军、于雅静对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

（三）其他说明

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、被担保人（关联方）基本情况

1、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司基本情况

企业名称：新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

注册地址：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园苏中大道87号

法定代表人：陆正平

注册资本：148,000.00万元

经营范围：其他化工产品及合成纤维单（聚合）体生产、销售；市政基础设施开发、建设。

2、中泰石化股权结构如下：

■

主要财务状况：截止2019年12月31日，公司资产总额514,325.07万元，负债总额366,318.07万元，净资产148,007.00万元，实现营业收入0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）

截止2020年3月31日，公司资产总额575,924.71万元，负债总额427,917.70万元，净资产148,007.01万元，实现营业收入0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）

3、中泰石化在巴州库尔勒石油石化产业园投资建设年产120万吨PTA项目，已于2020年1月进行试生产。

4、与本公司的关联关系：中泰石化为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司的控股子公司。新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

5、 经查询，中泰石化未被列入失信人执行名单。

三、关联交易的主要内容

以上关联交易尚未签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供

担保，不损害公司和全体股东利益的情形。

五、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、截止2020年3月31日，公司与中泰集团累计发生的日常关联交易金额为21,531.27万元。（以上数据未经审计）

2、截止公告日，公司为关联方提供担保26,512.90万元。（以上数据未经审计）

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币2,032,955.18万元，占公司最近一期经审计净资产的107.59%，若本次董事会审议为全资子公司、控股子公司及为参股公司圣雄能源及其全资子公司圣雄氯碱、圣雄电石申请银行授信提供担保及为关联方申请银行授信提供担保全部发生，公司累计对外担保2,720,136.18万元，占公司最近一期经审计净资产的143.96%，占公司最近一期经审计总资产的45.25%。

七、董事会意见

为满足中泰石化生产经营需要，增强新疆库尔勒中泰石化有限责任公司的可持续发展能力，由公司向中泰石化申请融资额不超过30,000万元（含30,000万元）的售后回租业务按持股比例20.27%提供担保，关联方中泰集团按79.73%比例提供连带责任保证担保，并由中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。董事会认为上述担保措施合理，且被担保对象生产经营正常，具备良好的偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司股东利益的情形，同意上述担保事项。

八、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司根据生产经营需要申请综合授信业务，由公司按持股比例提供担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学七届三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2020年4月27日召开了七届三次董事会，审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》。新疆库尔勒中泰石化有限责任公司根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信，由公司按持股比例提供担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原

则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

九、备查文件

1、公司七届三次董事会决议；

2、公司七届三次监事会决议；

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；

4、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司2019年12月及2020年3月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○二○年四月三十日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-060

关于公司向阿拉尔市

中泰纺织科技有限公司提供财务资助

暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露《关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。根据深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式》的相关规定及要求，对上述公告相关内容进行补充，补充后的公告如下：

一、提供财务资助暨关联交易事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆中泰纺织集团有限公司的控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）年产20万吨粘胶纤维生产线及相应的配套设施于2018年9月全部建成，并且持续与下游客户开展与推广棉纱改粘胶纱的工作。因受中美贸易战和新冠肺炎疫情影响，粘胶纤维销售市场低迷，价格走低，为保障其正常生产经营，公司向阿拉尔中泰纺织提供财务资助8.5亿元，期限一年，具体利率最终以签订合同为准。资金主要用于阿拉尔中泰纺织生产经营周转需要，上述财务资助额度为预计财务资助额度，后续将根据阿拉尔中泰纺织的实际生产经营情况分期向其提供财务资助。

阿拉尔中泰纺织股东新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司的控股孙公司，上述财务资助事项构成关联交易。

（二）董事审议情况和关联董事回避情况

上述事项已经公司2020年4月27日召开的七届三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、肖军、于雅静对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

（三）其他说明

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要相关部门批准。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

注册资本：60,000万元人民币

法定代表人：王彦波

注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

主要财务状况：截至2019年12月31日，资产总额为615,693.34万元，负债总额为622,546.02万元，净资产为-6,852.67万元，资产负债率为101.11%。（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下：

■

注：公司持有新疆中泰纺织集团有限公司92.85%股权。新疆中泰纺织集团有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司、新疆中泰高铁资产管理有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔中泰纺织61.67%的表决权。

3、本次公司向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东中泰集团的控股孙公司，本次因其经营实际情况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，阿拉尔中泰纺织其他股东本次也未按持股比例提供财务资助。阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

新疆中泰高铁资产管理有限公司：成立于2018年1月25日，注册资本40,000万元，法定代表人李洁，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北五路236号7楼，主营业务为金融产品研发和应用；投资顾问；投资与资产管理；债权的收购和处置；债权清收服务；债务重整；投资信息咨询；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；房地产投资。

截止2019年9月30日，该公司资产总额161,781.18万元，负债总额123,537.16万元，净资产38,244.02万元，营业收入7,598.30万元，净利润215.44万元（以上数据未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司控股孙公司。

四、关联交易的主要内容

以上关联交易尚未签订具体合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供财务资助，不损害公司和全体股东利益的情形。

六、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止2019年3月31日，公司与中泰高铁累计发生的关联交易的总金额为3,771.24元（未经审计）。

七、财务资助风险防控措施

中泰化学向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于2020年度生产经营需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

八、董事会意见

依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况，公司此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为公司控股子公司，阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

九、独立董事事前认可和发表的意见

（一）独立董事事前认可意见

公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）提供财务资助构成关联交易事项符合相关法律、法规的规定，阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交中泰化学七届三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立董事意见

1、程序性。公司于2020年4月27日召开了七届三次董事会，审议通过了《关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在不影响自身正常经营的情况下，向控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）提供财务资助，对保证被资助对象生产经营起到促进作用，同时阿拉尔中泰纺织其他股东将以其持有的阿拉尔中泰纺织的股权向公司提供反担保，没有损害股东的利益，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

十、公司累计对外财务资助金额

截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额1,854,618.17万元，均为对公司控股子公司的财务资助。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1,939,618.17万元。

十一、备查文件

1、公司七届三次董事会决议；

2、公司七届三次监事会决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司2019年12月31日财务报表、新疆中泰高铁资产管理有限公司2019年9月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○二○年四月三十日