海能达通信股份有限公司
(上接647版)
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-050
海能达通信股份有限公司
关于变更招商智远海能达2号
集合资产管理计划
集合资产管理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》（“招商智远海能达2号集合资产管理计划”以下简称“集合计划”）。根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的权限范围，以及公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议和第四届董事会第三次会议审议通过的《关于修订〈第二期员工持股计划（草案修订案）〉相关内容暨存续期展期的议案》，公司第二期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长12个月，至2021年3月16日止，同时拟变更《招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“合同”）的相关条款。现将具体情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划的基本情况
1、2016年3月17日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。公司第二期员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，即2016年3月17日至2019年3月16日。
2、2016年7月1日，公司第二期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价为10.443元/股，购买数量25,493,696股，占公司总股本的比例为1.66%。本期员工持股计划锁定期自2016年7月1日起24个月，即2016年7月1日至2018年6月30日。
3、2019年2月20日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期进行展期，存续期在原定终止日的基础上延长12个月，至2020年3月16日止。在存续期内一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。同时，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》要求，经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于变更招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》，同意将产品结构由分级变更为平层结构。
4、截至目前，公司第二期员工持股计划持有公司股票25,493,696股数量不变，自产品成立以来，由于公司非公开发行股票、股权激励行权、授予限制性股票、年度利润分红等原因，导致第二期员工持股计划占公司总股本的比例有所下降，为1.39%。
5、截至目前，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、变更情况
（一）本次变更原因
根据公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议和第四届董事会第三次会议审议通过的《关于修订〈第二期员工持股计划（草案修订案）〉相关内容暨存续期展期的议案》，公司第二期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长12个月，至2021年3月16日止。经集合计划投资者、管理人、托管人的一致同意，拟对《招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同》的相关条款进行变更。
（二）本次变更内容
本次对合同的主要修订内容：
1、集合计划存续期限由36个月变更为自集合计划成立之日起7年，经所有委托人及管理人一致同意，可以提前结束。若公司第二期员工持股计划终止，则集合计划终止，第二期员工持股计划的终止时间以公司的书面通知为准。
2、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引（试行）》等相关规则的要求，完善合同的条款基本内容和修改部分表述，不涉及集合计划的产品类型、投资范围、投资比例、产品费率、估值条款等产品要素。
修改后的具体内容见公司于同日披露的《招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同》。
三、 本次变更对公司的影响
本次变更系基于公司第二期员工持股计划的实际情况进行的，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及中国基金业协会关于《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引（试行）》等相关规定，不会对员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会损害全体员工和股东的合法权益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
四、备查文件
1、公司《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《招商智远海能达2号集合资产管理计划资产管理合同》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-047
海能达通信股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日收到董事武美先生和许诺先生递交的书面辞职报告。武美先生因工作重心发生变化，辞去公司董事和副总经理职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务；许诺先生因个人职业规划原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，武美先生和许诺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。武美先生辞去董事和副总经理职务后仍在公司任职，许诺先生辞职后不再在公司担任任何职务。武美先生和许诺先生的辞职不影响公司相关工作正常进行。
武美先生和许诺先生在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对武美先生和许诺先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于更换董事的议案》，同意提名魏东先生和孙鹏飞先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2022年12月5日止）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会及独立董事对魏东先生和孙鹏飞先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。魏东先生和孙鹏飞先生简历参见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件：
非独立董事候选人魏东先生简历：
魏东先生，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学金融学专业，硕士学历。2000年7月至2010年1月在华为技术有限公司工作，历任融资经理、融资解决方案部长、海外融资中心总监等职位；2011年7月至2019年6月在渣打银行（中国）有限公司工作，历任交易银行部华南销售总监、深圳分行常务副行长；2019年7月至2019年12月在海能达通信股份有限公司工作，任财务主管。现任海能达通信股份有限公司财务总监。
魏东先生持有公司股票300,000股，占公司总股本的0.02%。魏东先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
魏东先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
非独立董事候选人孙鹏飞先生简历：
孙鹏飞先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，工学硕士。1994年4月至1997年7月在中侨通信有限公司任技术部经理；1997年7月至2003年9月在哈尔滨侨航通信设备有限公司任研究所副所长；2003年9月至今，在海能达通信股份有限公司工作，历任哈尔滨子公司副总经理、总经理、哈尔滨研发中心总经理等职位，兼任我国PDT联盟首席科学家、公安部通信标准化委员会委员、哈尔滨工业大学副教授。现任海能达通信股份有限公司副总裁、首席技术官。
孙鹏飞先生持有公司股票3000股，占公司总股本的0.0002%。孙鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
孙鹏飞先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-043
海能达通信股份有限公司
关于公司2020年为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年为全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等16家公司提供不超过41.40亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。
一、担保的背景
随着公司国内外业务的拓展，公司子公司业务量逐渐加大，各子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加，而公司2019年度审批通过的担保额度即将到期。为了确保全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司、深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司、深圳市安智捷科技有限公司、海能达通信（香港）有限公司、Hytera Mobilfunk GmbH、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd.、Hytera Co.,Ltd.、Hytera Communications (Canada) Inc.、Hytera Communications FZE、SEPURA LIMITED、Teltronic SAU、PT.HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA及Norsat International Inc.能够顺利获得银行融资或子公司业务发展需要，公司拟向上述子公司及孙公司提供合计不超过人民币41.40亿元连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、鹤壁天海电子信息系统有限公司
（1）被担保人：鹤壁天海电子信息系统有限公司
（2）注册地址：鹤壁市开发区渤海路281号
（3）法定代表人：武 美
（4）注册资本：人民币26,000万元
（5）经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；医疗用品及器材批发与零售（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，鹤壁天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币161,491.07万元，所有者权益为人民币48,724.28万元，资产负债率为69.83%%，2019年的营业收入为人民币135,542.82万元，净利润为人民币24,920.54万元。
2、深圳市海能达技术服务有限公司
（1）被担保人：深圳市海能达技术服务有限公司
（2）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧
（3）法定代表人：刘淇源
（4）注册资本：人民币6,000万元
（5）经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币33,699.06万元，所有者权益为人民币12,136.60万元，资产负债率为63.99%，2019年的营业收入为人民币6,503.46万元，净利润为人民币219.56万元。
3、深圳市海能达通信有限公司
（1）被担保人：深圳市海能达通信有限公司
（2）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城宝龙四路海能达科技厂区2号和3号厂房
（3）法定代表人：曾 华
（4）注册资本：人民币10,000万元
（5）经营范围：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币195,480.07万元，所有者权益为人民币51,651.21万元，资产负债率为73.58%，2019年的营业收入为人民币259,662.06万元，净利润为人民币9,377.15万元。
4、深圳市安智捷科技有限公司
（1）被担保人：深圳市安智捷科技有限公司
（2）注册地址：深圳市南山区西丽街道北环路9108海能达大厦501东侧
（3）法定代表人：陈清州
（4）注册资本：人民币200万元
（5）经营范围：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，深圳市安智捷科技有限公司的总资产为人民币52,279.69万元，所有者权益为人民币22,019.53万元，资产负债率为57.88%，2019年的营业收入为人民币26,855.54万元，净利润为人民币15,276.58万元。
5、海能达通信（香港）有限公司
（1）被担保人：海能达通信（香港）有限公司
（2）注册地址：Unit 223, 2/F, HI-TECH CENTER, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui, N.T. Hong Kong
（3）法定代表人：曾 华
（4）注册资本：5,928万港元
（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，海能达通信（香港）有限公司的总资产为人民币339,444.64万元，所有者权益为人民币91,329.29万元，资产负债率为73.09%，2019年的营业收入为人民币220,183.68万元，净利润为人民币1,130.92万元。
6、Hytera Mobilfunk GmbH
（1）被担保人：Hytera Mobilfunk GmbH
（2）注册地址：Fritz-Hahne-Str. 7, 31848 Bad Muender, Germany
（3）法定代表人：Matthias Klausing
（4）注册资本：940万欧元
（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，Hytera Mobilfunk GmbH的总资产为人民币97,891.24万元，所有者权益为人民币9,730.43万元，资产负债率为90.06%，2019年的营业收入为人民币56,788.39万元，净利润为人民币365.01万元。
7、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda
（1）被担保人：Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda
（2）注册地址：Al Mamore, 535 - 18o Andar - Sala 1801 - Alphaville Industrial - Barueri / SP - CEP 06454-910
（3）法定代表人： Rodrigo Morelli Pereira
（4）注册资本：7,837,676.66巴西雷亚尔
（5）经营范围：生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda的总资产为人民币2,681.40元，所有者权益为人民币-4,169.81万元，资产负债率为255.51%，2019年营业收入为1,643.04万元，净利润为人民币-682.80万元。
8、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd
（1）被担保人：Hytera Communications (UK)Co.,Ltd
（2）注册地址：Hytera House,939 Yeovil Road, Slough Trading Estate,Slough, Berkshire SL1 4NH，United Kingdom
（3）法定代表人：王名锦
（4）注册资本： 20万美元+ 1,000英镑
（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，Hytera Communications (UK)Co.,Ltd的总资产为人民币15,596.73万元，所有者权益为人民币-1,369.07万元，资产负债率为108.78%，2019年的营业收入为人民币16,207.57万元，净利润为人民币1,228.11万元。
9、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd
（1）被担保人：Hytera Communications (Australia) Pty Ltd
（2）注册地址：Unit 9, 53 Metroplex Avenue, Murarrie, QLD 4172, Australia.
（3）法定代表人：冯东
（4）注册资本：50万澳元
（5）经营范围：无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，Hytera Communications (Australia) Pty Ltd的总资产为人民币5,172.69万元，所有者权益为人民币-796.03万元，资产负债率为115.39%，2019年的营业收入为人民币2,174.71万元，净利润为人民币-465.62万元。
10、Hytera Co., Ltd.
（1）被担保人：Hytera Co., Ltd.
（2）注册地址：117105 Russian Federation., Moscow, Varshavskoye shosse, 1 build.6, Office A317
（3）法定代表人：秦晓敏
（4）注册资本：3,000万卢布
（5）经营范围：专业无线通信产品的销售和服务
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，Hytera Co., Ltd.总资产为人民币2,204.79万元，所有者权益为人民币305.87万元，资产负债率为86.13%，2019年的营业收入为人民币786.12万元，净利润为人民币-170.66万元。
11、Hytera Communications (Canada) Inc.
（1）被担保人：Hytera Communications (Canada) Inc.
（2）注册地址：100 Leek Crescent, Unit 11, Richmond Hill, Ontario, L4B 3E6
（3）法定代表人：黄妮
（4）注册资本：5万美元
（5）经营范围：专业无线通信产品销售
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，Hytera Communications (Canada) Inc.总资产为人民币3,590.70万元，所有者权益为人民币-975.21万元，资产负债率为127.16%，2019年营业收入为人民币3,785.67万元，净利润为人民币-45.78 万元。
12、Hytera Communications FZE
（1）被担保人：Hytera Communications FZE
（2）注册地址：DAFZA 6WB G37 Dubai UAE.
（3）法定代表人：王名锦
（4）注册资本：40万美元
（5）经营范围：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，Hytera Communications FZE总资产为人民币44.79万元，所有者权益为人民币44.79万元，资产负债率为0.00%，2019年营业收入为人民币109.44万元，净利润为人民币-23.48万元。
13、SEPURA PLC
（1）被担保人：SEPURA PLC
（2）注册地址：9000 Cambridge Research Park, Beach Drive, Waterbeach, Cambridge, CB25 9TL
（3）法定代表人：Steve Barber
（4）注册资本：185,619.00万英镑
（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司
（7）截至2019年12月31日，SEPURA PLC的总资产为人民币145,461.11万元，所有者权益为人民币43,104.65万元，资产负债率为70.37%，2019年的营业收入为人民币89,312.31万元，净利润为人民币9,232.03万元。
14、Teltronic SAU
（1）被担保人：Teltronic SAU
（2）注册地址：Polígono Industrial Malpica - Santa Isabel, Calle F - Oeste, parcela 12, Zaragoza, Spain
（3）法定代表人：Juan Ferro
（4）注册资本：246,802.00欧元
（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司
（7）截至2019年12月31日，Teltronic SAU的总资产为人民币73,940.73万元，所有者权益为人民币16,549.87万元，资产负债率为77.62%，2019年的营业收入为人民币51,742.73万元，净利润为人民币2,309.60万元。
15、HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT
（1）被担保人：HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT
（2）注册地址：GD.THE EAST LT.38 UNIT 01 B, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV. 3.2 NO.1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUEDI, JAKARTA SELATAN
（3）法定代表人：郝剑
（4）注册资本：100万美元
（5）经营范围：专业无线通信产品的销售和服务
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT的总资产为人民币161.06万元，所有者权益为人民币161.06万元，资产负债率为0.00%，2019年的营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-7.12万元。
16、Norsat International Inc.
（1）被担保人：Norsat International Inc.
（2）注册地址：SUITE 110 - 4020 VIKING WAYRICHMOND BC V6V 2L4 CANADA
（3）法定代表人：Amiee Chen
（4）注册资本：40,016,360.00美元
（5）经营范围： 研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2019年12月31日，Norsat的总资产为人民币39,815.70万元，所有者权益为人民币33,609.78万元，资产负债率为15.59%，2019年的营业收入为人民币21,227.46万元，净利润为人民币-573.58万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式及金额
拟为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供不超过人民币5亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为深圳市海能达技术服务有限公司提供不超过人民币3亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为深圳市海能达通信有限公司提供不超过人民币8亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为深圳市安智捷科技有限公司提供不超过人民币5亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为海能达通信（香港）有限公司提供不超过人民币3亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Mobilfunk GmbH提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Communications (UK)Co.,Ltd提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Communications (Australia) Pty Ltd提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为Hytera Co., Ltd.提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为Hytera Communications (Canada) Inc.提供不超过人民币1.0亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为Hytera Communications FZE提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为SEPURA PLC.提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为Teltronic SAU提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
拟为Norsat International Inc.提供不超过人民币2亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
2、授权期限
本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保有利于公司子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等16家公司提供不超过41.40亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司2020年为全资子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行申请授信提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等16家公司提供不超过41.40亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为30,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的4.91%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币837,729.56万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的137.00%,为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-046
海能达通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更原因及变更日期
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。
按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号--收入》。
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
新收入准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表的其他项目金额，对可比期间信息不予调整, 亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、 本次会计政策变更的审议情况
1、董事会审议情况
2020年4月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事认为，公司依照财政部相关规定，对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况，我们一致同意公司本次会计政策变更。
2、监事会审议情况
2020年4月29日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司第四届董事会第四次会议相关事宜独立董事的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-044
海能达通信股份有限公司
关于开展利率掉期业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利率掉期业务的背景
公司目前持有一定金额浮动利率的美元贷款和固定利率的人民币贷款，为稳定未来偿还美元贷款和人民币贷款的利率成本，公司拟择期开展利率掉期业务。公司开展的利率掉期业务，旨在降低利率波动的影响，保障利息支出稳定性，减少贷款利息支出，降低公司财务费用。
二、利率掉期品种
利率掉期是指公司与银行之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先约定的规则交换一笔借款本金相同，一方提供浮动利率，另一方提供固定利率的业务。公司拟开展的利率掉期业务是为了规避市场利率风险，保障利息支出稳定性，减少贷款利息支出，降低公司财务费用，与公司日常经营需求密切相关。
三、拟开展利率掉期的规模和时间
结合利率市场和公司业务特点，公司本次拟开展的利率掉期名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷款的总额且不超过10亿元人民币或等值外币（本额度可循环使用），利率掉期期限与融资期限相匹配。
本项利率掉期业务授权的期限为自董事会批准之日起一年。
四、开展利率掉期的内部控制
公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，公司开展利率掉期业务将执行该制度对风险控制、审议程序、后续管理等的明确规定，有效规范利率掉期操作，控制业务风险。
公司授权财务总监在董事会或股东大会批准的权限内负责利率掉期的具体运作和管理，财务总监负责组织建立由交易决策、业务操作、风险控制等专业人员组成的衍生品交易审批组行使衍生品交易业务管理职责，公司财务部或公司财务部授权下属控股子公司财务部根据授权文件及方案负责具体执行。
公司审计部为利率掉期的监督部门，不定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向衍生品交易领导小组报告。
公司独立董事、监事会有权对公司利率掉期情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、利率掉期风险分析
1、利率波动风险：实际利率低于掉期利率，造成损失。
2、交割风险：利率掉期业务不涉及本金交换，交易双方依据合约约定的名义本金交换利息额，交割风险仅限于应付利息部分。公司通过有效的资金计划，保证在交割时拥有足额资金供清算。
3、信用风险：指交易对手不能履行合同义务支付掉期收益而对公司造成的风险。
4、内部控制风险：利率掉期交易专业性强，复杂程度较高，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。
六、利率掉期风险管理措施
1、公司对利率掉期业务进行严格的风险评审和风险跟踪，业务额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。
2、公司开展的利率掉期业务旨在规避市场利率风险，保障利息支出稳定性，减少贷款利息支出，降低公司财务费用而开展，利率掉期名义本金和期限不得超过存续浮动或固定融资本金和期限，公司不进行单纯以盈利为目的的利率掉期。
3、公司财务部在利率掉期交易前需进行利率掉期风险分析，并拟定业务方案提交公司衍生品交易审核组予以审核，最终经财务总监审批；公司利率掉期合约由财务部提交财务总监审批后予以执行。
4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部对每笔衍生品交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，出现异常立即向衍生品交易审核组汇报，杜绝交割违约风险的发生；公司财务部及时向衍生品交易审核组提交风险分析报告，内容应包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估 结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
6、衍生品交易审核组应根据已交易衍生品的特点，针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，公司财务部应严格执行止损规定；衍生品交易审核组应针对已交易的衍生品特点，制定切实可行的应急处理预案，以及时应对衍生品交易过程中可能发生的重大突发事件。
7、公司内部审计部门对利率掉期进行合规性审计。
七、利率掉期会计核算政策及后续披露
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》对利率掉期合约公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对利率掉期予以列示和披露。
当公司已操作利率掉期的公允价值变动与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额超过500万人民币时，公司衍生品交易审批组将向董事长、董事会秘书通报；达到公司最近一期经审计净资产的10%时，公司将以临时公告及时披露。
公司将在定期报告中对已经开展的利率掉期业务相关信息予以披露。
八、独立董事意见
公司本次开展的利率掉期业务，其目的是减少利率波动对公司负债利息支出的影响，规避市场利率风险，保障利息支出稳定性，减少贷款利息支出，降低公司财务费用。上述业务的开展不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，公司已经制定《衍生品交易风险控制制度》，对利率掉期等业务实现内部控制，落实风险防范措施。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。我们同意公司本次开展名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷款的总额且不超过10亿元人民币或等值外币（本额度可循环使用）的利率掉期业务，授权的期限为自董事会批准之日起一年。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。
海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-045
海能达通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买保本的短期理财产品进行现金管理，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
投资总额不超过人民币50,000万元（或等值外币），在上述额度内可以循环使用。
3、投资期限
投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
4、投资品种
安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
1、投资风险，尽管短期理财产品属于保本投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对上述风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本的投资品种。公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资进行现金管理，可获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品详细情况如下表所示：
■
五、审核及批准程序
2020年4月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币50,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
六、独立董事意见
公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 50,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
七、监事会意见
公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币50,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-049
海能达通信股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：
2020年3月31日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销44名因个人原因离职激励对象（其中首次授予41名、预留部分3人）已获授但尚未解除限售的共1,492,000股限制性股票（其中首次授予1,247,000股、预留部分245,000股）。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,839,573,991股减少至1,838,081,991股，注册资本由1,839,573,991元减少至1,838,081,991元。因此，公司对《公司章程》相关条款修改如下：
■
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日
