南都物业服务集团股份有限公司

公司代码：603506 公司简称：南都物业

2019年年度报告摘要

公司代码：603506 公司简称：南都物业

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩芳、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人（会计主管人员）华美娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度利润分配预案：拟以公司2019年12月31日的总股本134,126,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），派发现金红利总额为34,202,381.18元。当年现金分红数额占2019年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.02%，剩余未分配利润结转下一年度。此预案需提交2019年度股东大会批准。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司成立于1994年，是中国第一代、浙江省第一批注册成立的独立第三方物业服务企业，现为中国物业管理协会名誉副会长单位、杭州市物业管理协会常务副会长单位。公司一直以来以“创百年卓越服务企业”为愿景，秉承“智慧管理、人文服务”的服务宗旨，以物业管理服务为基础，深耕长三角，布局全国市场，涵盖案场服务、顾问咨询服务及增值服务等高附加值服务，基于未来空间功能复合的发展趋势，以满足客户多场景、智慧化的服务需求，立志成为国内领先的城市空间运营商和智慧场景服务商。

基础物业服务：主要提供的包括综合管理、秩序维护、工程维护、环境保洁、绿化养护、装修管理、社区文化等服务，服务业态包括住宅类和非住宅类。住宅分为多层住宅、高层住宅、排屋和别墅，非住宅分为写字楼、酒店式公寓、购物中心、城市综合体、企业总部大楼、工厂、学校、政府公建项目、园区、特色小镇、场馆等。

案场服务：公司为开发商的售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁等服务，还包括物料管理、会务接待、后勤保障、设施设备的检查保修等。

顾问咨询服务：按服务对象可以分为前期物业顾问业务和物业管理顾问咨询业务两类。

1、前期物业顾问业务：主要面向房地产开发商、承建商，公司参与房地产的规划设计、设施设备选型等，为今后物业的投入使用提供意见和建议。

2、物业管理顾问咨询业务：主要面向中小型物业公司，公司凭借多年的管理经验与健全的管理体系，向对方输出管理经验，提供专业化的培训，帮助其培养物业管理团队。

增值服务：为住户提供的个性化专项服务，如购物、家政服务、私人绿化服务、室内装饰维修服务、存量资产管理服务等。

公司致力于实现从基础物业服务到智慧服务的跨越升级，在社区O2O领域，公司利用最后一公里的服务便利性，开展优质的社区零售与到家服务。在存量资产服务领域，公司旗下大悦商业以“产品+互联网+社群”为手段，推出 “群岛”系列服务公寓、国际青年社区、托管式公寓、复合型园区等四类产品，以及复合商旅需求、泛艺术爱好者社群交互需求的新场景一一群岛西溪艺术主题酒店。

公司陆续注册成立专业公司，输出“清洁”、“维修”、“装饰”领域细分服务产品，满足未来物业场景下业主多元化服务需求。乐勤清洁，多年商办、园区清洁服务经验，为各类办公楼宇、商业综合体、园区提供标准化、精细化清洁服务产品。乐勤楼宇，专业从事智能化设施改造，集约化实现社区、园区各类设施设备安全运行，并能快速响应业主的入室维修服务需求。乐勤装饰，基于智慧化住宅发展趋势，整合装饰行业上下游资源，承接园区、中高端住宅等装修装饰业务，实现业主空间规划、智能家居与便捷生活的完美融合。

（二）经营模式

1、采购模式

采购模式指采购有形物资、无形外包服务所使用的业务模式，即物资采购与业务采购所使用的业务模式。物资采购包括服装及配件、办公用品及家具、清洁用品等，主要是前期开办物资与项目运营过程中所需的物资。业务采购包括项目保洁、秩序外包、电梯保养、道闸改造、软件系统维护、公关活动策划等业务。

采购模式包括集中采购、零星采购两种。公司集中采购是指在全国范围内、多区域内标准化程度较高的可完全锁定价格的同一类物资或服务类采购事项，通过整合内部需求与外部资源，最大限度发挥规模优势、实现规模效益的采购行为；零星采购是指针对某个具体项目、某部门的某种物资或服务类采购事项采取的采购行为，集中采购以外的所有采购业务。

2、生产模式

提供服务是公司的核心业务，公司以客户满意为目标，秉承“智慧管理、人文服务”的管理理念，确保客户的需求和期望得到满足，在生产过程中主要关注两个方面：一方面是对设备的关注，确保各项目的设施、设备状况良好；一方面是对服务的关注，通过建立覆盖全生命周期的服务质量管理体系和引入卓越绩效管理体系，明确职责与分工，持续优化和改进，加强内控管理、风险防范，以保持服务有效运行，以常规督导，节点督导，飞行检查，满意度调查，400客服热线，E控检查等六大品质管控方式，构建零容忍的安全底线，全方位监督服务品质的落地执行，实现集团服务质量方针和服务质量目标。

3、营销模式

公司市场营销中心负责市场调研分析与项目开发管理，在各个战区中设置二级营销人员，制定了《二级营销管理制度》，以扩大项目信息收集和承接渠道，有助于项目层级的拓展与项目续约。由总部市场营销中心负责对二级营销人员进行培训，由各个战区/分公司的营销团队负责建立并带领二级营销团队执行各项任务。公司对于新客户的拓展主要有三个部分，其一，对于持续开发型企业，积极创造机会达成战略联盟，实现业务规模有效扩张；其二，对于知名企业以及区域标杆项目，公司会密切关注，分析客户需求，主动进行拓展，以持续塑造公司业务口碑；其三，对于其他客户，由于公司在市场上有一定的知名度与品牌影响力与服务口碑，因此许多新的客户主动寻找与公司合作。

（三）行业情况说明

2019年，各地政府响应国家房地产行业稳定宏观调控的政策号召，积极落实“一城一策、因城施策”的精准调控。房地产开发增速放缓，房地产市场进入存量时代。曾经定位为房地产行业附属配套业务的物业管理行业，则随着城市化进程的推进，在城市运营方面更多高价值业态中不断延伸，同时，在消费升级的推动下，不断提升服务品质、提供更多元的增值服务，传统物业管理被重新定义，成为城市美好生活不可或缺的重要组成部分，迎来了行业的快速发展期。

1、行业发展空间持续扩大，行业集中度快速提升

根据中指研究院统计数据显示，2018年全国物业管理行业管理面积279.3亿平方米，相比 2017年的246.65亿平方米增加32.65亿平方米，增长率达13.2%。百强企业管理面积均值达 3718.13万平方米，同比增速17.52%，在管项目数量均值为192个，较上一年新增14个。百强企业市场份额进一步提高至38.85%，较 2017年增长6.43个百分点，行业集中度快速提升。

2、增值服务收入增长率连续三年超过物业基础服务收入增长率

物业服务企业结合自身资源优势与服务特色，找准定位，充分发挥线下优势，理性发展适合自身的特色业务，增值业务拓展方向更加明晰，并取得了良好的收入增长。2018年，百强企业基础物业服务收入均值达71326.86万元，同比增长 17.50%，而多种经营收入均值为 17290.65 万元，同比增长 28.02%，超过了基础物业服务的增长速度。

3、注重品质管理，服务满意度提升

在规模快速扩张的同时，百强企业以业主满意为核心，重视基础物业服务，精雕细琢把服务做到细致，并通过配套多元化增值服务，不仅为房屋软硬件条件加分，更为业主营造了良好的社区生活环境，促进房屋保值增值，赢得业主的广泛认可。根据中指院调研结果显示，重点企业的整体服务水平满意度为80.40 分，已连续四年保持在80分以上。

4、科技赋能物业，推动智慧社区建设发展

2019年政府工作报告中多次提到智慧城市建设及推动数据经济发展等方面内容，据国家统计局数据显示，2019年末城镇常住人口占总人口的比重达60.6%，按照国家住建部要求，我国要在2020年实现智慧社区50%的覆盖。在“互联网+”大潮的推动下，智慧社区作为发展国家智慧城市的关键内容之一，已成为当下物业企业重点建设领域。

随着6月首张5G商用牌照的下发，我国正式进入到5G时代，海量物联网设备同时运行在5G的高速网络上，安全、卫生、出行、建筑、健康、便民、养老等内容与5G网络、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的有机互联将赋予智慧社区应用更大的想象空间。社区管理将从过去的粗放型向精细化转变，业务模块也会从单一作战、单向传输转变为联合协同、双向传输，真正实现以人为本的人居新体验。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入124,446.85万元，同比增长17.55%；实现营业总成本109,931.27万元，同比增长15.60%；实现归属于母公司净利润为11,393.08万元，同比增长24.09%，总资产达161,045.10万元，同比增长19.94%，其中归属于母公司所有者权益合计为72,187.68万元，同比增长12.99%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求对会计政策相关内容进行调整。详见 “第十一节 财务报告”

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江大悦商业经营管理有限公司、浙江乐勤清洁服务有限公司、浙江悦都网络科技有限公司、浙江悦都物业服务有限公司、杭州乐勤楼宇工程有限公司、杭州乐勤装饰工程有限公司、杭州建信大悦住房服务有限公司、杭州南郡商业经营管理有限公司、乌鲁木齐南都物业服务有限公司、上海采林物业管理有限公司、江苏金枫物业服务有限责任公司和常熟市中远物业服务有限责任公司等12家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2020-009

南都物业服务集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2020年4月19日以电子邮件或电话方式送达全体董事，本次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2019年年度报告》正文及其摘要。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

同意公司2019年利润分配预案如下：拟以公司2019年12月31日的总股本134,126,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），派发现金红利总额为34,202,381.18元。当年现金分红数额占2019年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.02%，剩余未分配利润结转下一年度。

2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于确认2019年度日常关联交易的议案》；

确认2019年度公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为，对公司2019年度日常关联交易的发生金额人民币233.08万元以及签约金额人民币77.89万元进行确认。上述日常关联交易系在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事韩芳回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（十）审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-013）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》；

确认2019年度公司向董事、监事、高级管理人员发放薪酬658.06万元（税前）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（十二）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-014）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高额不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权公司董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（十五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司拟向银行申请总额度不超过人民币30,000万元的综合授信额度，董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止有效，该授权额度在授权期限内可循环使用。授信项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类银行融资业务，具体以签署的授信合同为准。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司总裁韩芳女士提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金鹰女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于变更公司监事及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十七）审议通过《关于修改公司〈章程〉办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于修改公司〈章程〉办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》；

公司将定于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

（一）南都物业服务集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

（二）南都物业服务集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2020-010

南都物业服务集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2020年4月19日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2020年4月29日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

经对公司2019年年度报告及其摘要进行谨慎审核，认为公司2019年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，公司2019年年度报告及其摘要所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2019年年度报告》正文及其摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及公司《章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，未损害公司及股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交至公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于确认2019年度日常关联交易的议案》；

确认2019年度公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为，对公司2019年度日常关联交易的发生金额人民币233.08万元以及签约金额人民币77.89万元进行确认，上述日常关联交易系在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-014）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

在不影响公司日常资金周转需要和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高额不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权公司董事长在授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向银行申请总额度不超过人民币30,000万元的综合授信额度，董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效，该等授权额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于变更公司监事的议案》；

经公司控股股东浙江南都房地产服务集团有限公司提名，监事会同意选举陈彩萍女士为第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会一致。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修改公司〈章程〉办理工商变更登记的议案》；

同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等法律法规修订《章程》条款，本次修订完善了股东表决机制及现金分红机制，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于修改公司〈章程〉办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-018）。

三、备查文件

（一）南都物业服务集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

监事会

2020年4月30日

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2020-011

南都物业服务集团股份有限公司

关于公司2019年度利润分配

预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2019年12月31日的总股本134,126,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），派发现金红利总额为34,202,381.18元。当年现金分红数额占2019年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.02%，剩余未分配利润结转下一年度。2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

● 本利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为113,930,766.06元，2019年度母公司实现净利润128,818,406.52元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及公司《章程》的规定，提取10%法定盈余公积12,881,840.65元，公司2019年度实际可供股东分配的利润为258,421,929.72元。

本公司2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年12月31日的总股本134,126,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），派发现金红利总额为34,202,381.18元。当年现金分红数额占2019年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.02%，剩余未分配利润结转下一年度。

二、公司履行的决策程序

上述2019年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

独立董事发表意见：公司董事会提出的2019年度利润分配预案是符合公司的实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害全体股东的利益情况。

我们认为公司2019利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

因此，全体独立董事同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会发表意见：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及公司《章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，未损害公司及股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交至公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2020-012

南都物业服务集团股份有限公司

关于确认2019年度日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易的议案》，在审议上述议案过程中，关联董事韩芳回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易的议案》，在审议上述议案过程中，关联董事韩芳回避表决。详情请见公司于2020年4月30日披露的公司第二届董事会第十次会议决议公告。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事发表事前认可意见：2019年度发生的日常关联交易的定价公允，未导致资金占用，符合公司实际经营所需，我们认为本次关联交易事项符合公司《章程》和《关联交易管理制度》的规定，关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。

基于上述情形，同意将《关于确认2019年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

独立董事发表独立意见：公司2019年度的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。全体独立董事一致确认2019年度公司日常关联交易的发生金额人民币233.08万元以及签约金额人民币77.89万元。

（二）2019年度关联交易发生金额

单位：万元

■

2019年，公司与韩芳女士控股或担任董、高的企业由于业务量未达预期进行同类交易的实际发生金额未超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、韩芳女士控股或担任董、高的企业（与公司的关联关系：实际控制人控制并担任董事的企业）

■

2、沈国军先生及其亲属控股或担任董、高的企业（与公司的关联关系：因沈国军先生直接、间接持有北京银泰置地商业有限公司（以下简称“银泰置地”）95%以上的股份，而银泰置地曾于2018年2月1日前持有公司6%的股份，故沈国军先生系曾间接持有公司5%以上股份的自然人。自2019年2月1日起，沈国军先生及其亲属控股或担任董、高的企业不再为公司关联方。以下企业为沈国军先生及其亲属控股或担任董、高的企业。）

■

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人经营状况良好，财务状况稳健。公司根据上述关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，认为上述关联人具有充足的履约能力和支付能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

上述日常关联交易系在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商或竞标确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，符合公司及全体股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方签署物业服务合同、租赁合同等构成的日常关联交易为生产经营所必须，上述合同的定价采用成本测算法为定价依据，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、上网及报备文件

（一）南都物业服务集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

（二）南都物业服务集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

（三）南都物业服务集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2020-013

南都物业服务集团股份有限公司

关于续聘公司2020年度财务

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本议案尚需公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（三）审计收费

2019年度，财务审计费用为95万，内控审计费用为20万，合计人民币115万元。2020年审计费用将以2019年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

(下转651版)

2020年第一季度报告