上海璞泰来新能源科技股份有限公司

（上接668版）

单位：元

■

产权及控制情况：天津引力为公司的全资子公司。

被担保人3：上海九合传媒有限公司

成立日期：2012年3月7日

住所：上海市嘉定工业区汇源路55号H幢3层A区3019室

法定代表人：罗衍记

注册资本：500万元

经营范围：广告设计、制作、代理、发布；动漫设计；文化艺术交流策划，公关活动组织策划，实业投资，会务会议，投资咨询(除金融、证券)，投资管理，商务咨询，企业管理咨询，企业 形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示器材、工艺礼品的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海九合2018年、2019年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：上海九合为公司的全资子公司。

被担保人4：上海致效趣联科技有限公司

成立日期：2014年5月23日

住所：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3638号3幢1156室

法定代表人：罗衍记

注册资本：人民币1000万元整

经营范围：从事信息技术、电子技术、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技(不得从事科技中介)，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，投资咨询(除金融、证券)，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，实业投资，文化艺术交流策划，公共活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。

上海致趣2018年、2019年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

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产权及控制情况：上海致趣为公司全资子公司。

被担保人5：珠海视通超然文化传媒有限公司

成立日期：2015年12月30日

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-11335

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：组织文化艺术交流活动；电影、电视剧、纪录片、广告宣传、微电影的投资和制作，承办展览展示；广告设计制作代理及发布、演唱会活动策划、赛事活动策划、礼仪婚庆服务；模特演出经纪；农副产品、土石方工程、其他商业的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

珠海视通2018年、2019年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：珠海视通为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

为了满足公司全资子公司日常经营资金的需要，保障全资子公司的正常运营，公司为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等5家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供不高于3亿元的担保，担保方式为无限连带责任保证。

截至本公告之日，公司尚未与有关金融机构签订相关担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为，北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

本公司独立董事认为，北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为6000万元，其中：3000万均为公司为全资子公司提供的担保，3000万为公司为担保公司提供的反担保，占公司最近一期经审计净资产的17.20%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

1、第三届董事会第二十五次会议决议及公告文件；

2、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3、北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通最近一期财务报表。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2020-029

引力传媒股份有限公司

关于对外提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：为公司申请综合授信提供担保的具备合法资格的担保公司。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，并申请由具备合法资格的担保公司为公司提供担保，同时，公司为具备合法资格的担保公司以总额不超过2亿元的应收账款提供反担保。截至目前，公司对外提供担保和反担保余额为6000万元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保系为公司申请综合授信提供担保的具备合法资格的担保公司提供的反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2020年4月29日，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司拟申请由具备合法资格的担保公司为公司申请综合授信提供担保，本次担保系公司为具备合法资格的担保公司提供相应的反担保，担保对象尚未确定。

三、担保协议的主要内容

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

截至本公告之日，公司尚未与有关单位签订担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为6000万元，其中：3000万为公司为全资子公司提供的担保，3000万为公司为担保公司提供的反担保，占公司最近一期经审计净资产的17.20%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

1、第三届董事会第二十五次会议决议及公告文件；

2、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2020-030

引力传媒股份有限公司

关于公司变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书秦江先生提交的辞职申请，秦江先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据相关规定，秦江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后，秦江先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，秦江先生未持有公司股票。秦江先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对秦江先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会通过之日起生效。同时，马长兴先生不再担任公司证券事务代表职务。在本次董事会会议召开前，马长兴先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书马长兴先生简历及联系方式如下：

1、马长兴先生简历

马长兴先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士；2012年4月至2017年11月，任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表；2017年12月至今任本公司证券事务代表。

马长兴先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会以及上海证券交易所、深圳证券交易所等证券监管部门的处罚或惩戒；并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

2、联系方式

通讯地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层

联系电话：010-87521982

传 真：010-87521976

联 系 人：马长兴

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2020-031

引力传媒股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2020年4月17日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2019年年度报告》第四节之经营情况讨论与分析。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业总收入299,979.62万元，较上年同期下降4.68%；实现营业利润-19,864.70万元，较上年同期降低388.84%；实现净利润-21,098.73万元，同比下降445.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,098.73万元，同比下降472.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,757.08万元，同比下降674.33%。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-210,987,259.99元，2019年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于上海致趣广告有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于珠海视通超然文化传媒有限公司2019年度业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司2020年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司审计委员会对此议案发表了意见。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司及公司全资子公司向商业银行等金融机构申请总额不超过6亿元的综合授信额度，同时提请股东大会授权公司董事会在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行审议及表决，授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行商谈、签批及签署相关协议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等5家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

2020年度，公司将在2019年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》

独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2020年度津贴标准为14万元（含税）/年。

非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其2019年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年5月21日召开2019年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述第二、三、四、五、九、十、十一、十二、十三、十五项议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件一：

马长兴先生简历：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士；2012年4月至2017年11月，任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表；2017年12月至今任本公司证券事务代表。

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2020-032

引力传媒股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日

至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述已经公司于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：6、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月20日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：引力传媒股份有限公司证券部

（四）联系人：马长兴 刘畅

（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层 邮编100020

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-054

债券代码:113562 债券简称:璞泰转债

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于“璞泰转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

修正前转股价格：83.18元/股

修正后转股价格：82.73元/股

转股价格调整起始日期：2020年5月12日

根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），2020年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议、2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配预案》，公司于2020年4月29日披露《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-052），拟向股权登记日即2020年5月11日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币0.45元（含税）。

公司于 2020年1月2日向社会公开发行了8.7亿元可转换公司债券（债券简称：璞泰转债，债券代码：113562），根据公司2019年3月11日召开的第二届董事会第二次会议、2019年4月2日召开的2018年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关决议和2019年12月30日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

根据上述规定，因公司2019年年度利润分配，“璞泰转债”的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的83.18元/股调整为82.73元/股，调整后的转股价格于2020年5月12日生效。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2020-056

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开的第二届董事会第二次会议和2019年4月2日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的有关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行可转债工作的保荐机构，并与中信建投证券签订了相关的保荐与承销协议。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中信建投证券需履行公开发行可转换公司债券后的持续督导工作，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度，持续督导期至2021年12月31日止。

公司于2020年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议和2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的有关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次非公开发行A股股票的保荐机构，并与招商证券签订了相关的保荐与承销协议。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中信建投证券未完成的对公司公开发行可转换债券的持续督导工作将由招商证券承继。招商证券已指派韩汾泉先生、吕映霞女士担任公司持续督导期内的保荐代表人，负责本次发行的保荐工作及证券上市后的持续督导工作。

公司对中信建投证券在公司公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

附件：保荐代表人简历

韩汾泉先生：保荐代表人，现任招商证券投资银行总部并购部总经理、内核委员。韩汾泉先生曾先后主持或参与多个IPO、再融资和并购重组项目，如盛通股份IPO、韩建河山IPO、大唐发电2010年度非公开发行、平高电气非公开发行、南京化纤非公开发行，以及郑煤机系列并购、创新股份发行股份收购恩捷股份、好想你发行股份购买资产等，具有丰富的资本市场运作经验。

吕映霞女士：保荐代表人，现任招商证券投资银行总部并购部副总经理、内核委员。吕映霞女士曾主持或参与了郑州银行IPO、郑州银行非公开发行、农业银行全球IPO、西部证券IPO、湘鄂情IPO、梅泰诺创业板IPO项目、航天动力配股等多个融资项目；郑煤机发行股份购买资产、郑煤机重大资产购买、长亮科技发行股份购买资产、西南证券吸收合并国都证券等并购重组项目，具有丰富的资本市场运作经验。

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-057

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年4月29日上午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，公司董事韩钟伟先生以通讯方式参加本次会议，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一)审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年第一季度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(二)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在IPO及可转债募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(三)审议通过了《关于对全资子公司增资议案》

公司拟对全资子公司宁德卓高新材料科技有限公司（以下简称“宁德卓高”）增资6,000万元，本次增资后宁德卓高注册资本将由人民币7,000万元增加至13,000万元。

公司拟对全资子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司（以下简称“中关村嘉拓”）增资10,000万元，本次增资后中关村嘉拓注册资本将由人民币10,000万元增加至20,000万元。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第十四次会议决议；

(二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

(三)招商证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2020-058

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年第一季度报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(二)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在IPO及可转债募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

公司董事会已履行相应的审议程序，公司独立董事、保荐机构已发表同意意见。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

三、报备文件

1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2020-059

转债代码：113562 转债简称：璞泰转债

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项。现将有关情况公告如下：

一、募集资金情况

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股63,702,900股，每股发行价格为人民币16.53元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,053,008,937元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用后，募集资金净额共计人民币999,186,299.94元，上述资金于2017年10月30日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2017年10月30日出具中汇会验【2017】4956号验资报告。

2、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公开发行可转换公司债券8,700,000张，每股面值为人民币100.00元，按照面值发行，发行总额为人民币870,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币4,500,000.00元，其他发行费用含税人民币966,000.00元后，实际募集资金净额为人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整（864,534,000.00元）。上述资金于2020年1月8日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年1月8日出具安永华明（2020）验字第61453494_B01号验资报告。

二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：

1、根据募投项目工程建设进度及相关采购情况，由项目工程等相关部门依据相关合同明确银行承兑汇票（或背书转让）支付方式，并由项目工程、采购、基建等相关部门提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。

2、按照合同需支付募投项目并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）支付时，公司财务部门根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转让）支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

3、公司以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目的款项后，财务部门按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。

4、非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金专用账户的任何资金。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场核查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等 不规范现象，公司应积极更正。

三、对公司的影响

公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

五、独立董事意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

2、公司第二届监事会第十四次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、招商证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并

以募集资金等额置换事项的核查意见

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

2020年第一季度报告

公司代码：603659 公司简称：璞泰来

债券代码：143119 债券简称：PR 璞泰01

债券代码：143514 债券简称：PR 璞泰02

可转债代码：113562 可转债简称：璞泰转债