中国长江电力股份有限公司
(上接681版)
（5）独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
2.项目成员信息
（1）人员信息
项目合伙人：詹军先生
执业资质：中国注册会计师
从业经历：詹军先生任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），审计业务合伙人。1994年从业以来，一直从事与投资、财务、审计相关的业务及管理工作。在专业工作经历中，主要客户为中国长江三峡集团、一汽集团、中国中材集团、中国化工集团、中材股份有限公司（H 股）、北京京城股份有限公司（A+H）、中材国际工程有限公司（A 股）、中国长江电力股份有限公司（A 股）、江苏鱼跃医疗器械股份有限公司、天津丰田汽车有限责任公司等。
兼职情况：北京注册会计师协会维权委员会委员。
是否从事过证券服务业务：是。
质量控制复核人：郑卫军先生
执业资质：中国注册会计师
从业经历：从业年限26年，负责过的上市公司审计业务包括：河南双汇投资发展股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司、四川岷江水利电力股份有限公司、上海电力股份有限公司、中国建材股份有限公司、中国中材股份有限公司等。
是否存在兼职情形：2014年11月至今担任中国东方红卫星股份有限公司独立董事、2017年9月至今担任北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、2017年11月至今担任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
是否从事过证券服务业务：是。
签字会计师：邱欣先生
执业资质：中国注册会计师。
从业经历：邱欣先生任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。自2011年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已9年，主要负责中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司（A股）、中国中材国际工程股份有限公司（A股）、中国中材股份有限公司（H股）年报审计、兖州煤业股份有限公司（A+H）股等公司的年报审计、中国三峡新能源（集团）股份有限公司IPO审计，具有丰富的证券服务业务经验。
是否存在兼职情形：否。
是否从事过证券服务业务：是。
（2）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.审计费用
2020年度财务报告审计费用为315万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。费用组成：以前年度审计范围的审计费用215万元，2020年新增审计范围的审计费用100万元。
（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）
1.机构信息
（1）基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
（2）人员信息
致同所首席合伙人是徐华先生。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1,179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
（3）业务规模
致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4,856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。
（4）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（5）独立性和诚信记录
最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。
致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2.项目成员信息
（1）人员信息
项目合伙人：金鑫先生，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今承接上市公司IPO申报审计项目5个、承接上市公司年报审计项目9个，重大资产重组审计项目4个等证券服务。
签字会计师：戴凯平先生，注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，为国有企业及下属子公司提供审计服务,为上市公司提供年报审计等证券服务。
质量控制复核人：邱连强先生。根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，邱连强先生担任项目质量控制复核人。邱连强先生1998年起从事注册会计师业务，2009年成为技术主管合伙人，在事务所主要负责专业技术标准研发及完善工作，同时担任IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计的项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。
（2）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3.审计费用
2020年度内部控制审计费用49.9825万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。与上期相比，本期审计费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）均具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。同意向董事会提议续聘信永中和、致同所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。
公司第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司2020年度财务报告审计机构，聘任致同所为公司2020年度内部控制审计机构。
（二）独立董事意见
本次聘请会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（三）董事会意见
公司第五届第十五次会议审议通过了《关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》，决定续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计机构，续聘致同所为公司2020年度内部控制审计机构，并提请股东大会审议。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2020-023
中国长江电力股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，公司欢迎股东/股东代表尽量选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效防护措施，并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月21日 9 点30 分
召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月21日
至2020年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案相关公告详见公司4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6和议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
（二）登记时间：2020年5月14日（星期四）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。
（三）登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一） 联系方法：
联 系 人：高震
电 话：010－58688900 传 真：010－58688898
地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层中国长江电力股份有限公司
邮政编码：100033
（二） 注意事项：
现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国长江电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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