欧浦智网股份有限公司

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2020-040

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商，业务范围涉足钢铁、金融等行业。

1、钢铁物流服务

公司为客户提供大型仓储、剪切加工、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。

公司拥有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢网”两大主体，以“智能物流+电商平台+供应链金融”的发展模式诠释现代钢铁物流。欧浦钢铁交易市场占地面积约284亩，公司拥有和管控的仓储能力巅峰时期最高达到270万吨，年加工能力巅峰时期最高达到340万吨，曾在全国处于领先的地位。欧浦钢铁交易市场整合钢铁生产、供应和销售体系，已成为高集约、多功能、大规模的现代化钢铁物流基地。

欧浦钢网是国内首家钢铁现货交易网站，拥有欧浦商城、钢材超市现货平台、钢材物料采购平台和钢铁资讯服务等网络服务平台。欧浦商城作为欧浦钢网重力打造的钢铁线上销售平台，通过与各大钢厂合作，为客户提供优质、实惠的钢材现货资源，客户只需登录欧浦钢网即可自主选择所需货物，在线支付货款完成现货交收，实现钢贸行业线上线下的相结合。报告期内，受债务危机影响，欧浦商城业务基本停滞。

2、供应链金融服务

公司利用在钢铁、家具和塑料等行业积累的数据资源，以线下完善的仓储监管配套服务为基础，支撑公司供应链金融业务的发展。其中，公司全资子公司欧浦小贷主要为中小企业及工商个体户提供小额流动资金贷款、小额技术改造贷款、小额科技开发贷款、小额委托贷款、小额综合授信以及小额中长期或短期的各类贷款。其主要业务有“优质客户贷款计划”、常规“线下贷”和全国范围内的“网上贷”。欧浦小贷具备线上灵活放贷，以及线下仓储和物流强大支撑的优势，也是继阿里小贷后为数不多可向全国会员发放网上贷款的公司。2019年度，欧浦小贷基本暂停对外发放新增贷款，并通过各种手段尽快收回贷款，偿还对外融资，降低经营风险。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期间，为恢复公司正常生产经营，解决公司债务、加强公司内控管理等目标，公司管理层主要围绕以下几方面开展工作：

1、努力恢复生产经营：报告期间受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击。报告期内，母公司部分业务出现停滞现象。为提高资产利用率，合理增加资产收益，与加工业务相配套的仓储业务业已转为仓租业务。同时，目前公司子公司烨辉钢铁的日常生产经营仍在正常进行，客户关系无重大影响，但受母公司诉讼及债务影响，烨辉钢铁受银行融资渠道及融资额度持续压缩影响，加之2019年整体钢贸经济环境下行，导致经营受到一定影响，持续出现下滑；公司子公司欧浦小贷针对自身的经营情况，采取了有效的风控措施，2019年度基本暂停对外发放新增贷款，并通过各种手段尽快收回贷款，偿还对外融资，降低经营风险。

2、积极解决债务问题，推进债务重整事项：鉴于公司目前实际情况，银行借款大部分逾期，且公司目前还存在多宗重大未决诉讼，公司面临重大债务风险。报告期内，一方面，公司积极与债权人进行沟通，希望能够得到债权人谅解，努力达成债务和解方案，在一定程度上减免公司债务。另一方面，公司积极参考其他上市公司债务重整的成功案例，结合自身实际情况，不排除后期将启动债务重整，通过司法手段化解债务负担，轻装上阵。但鉴于债务重整程序的复杂化，董事会提醒各位投资者公司是否能够进入重整程序尚具有重大不确定性。

3、加强内部控制管理，加强公司规范运作：2019年2月新的管理团队进驻公司后，对公司内部管理制度进行了全面梳理，进一步完善公司管理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设，公司完善后的各项管理制度均正常运作，实现了对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。公司将进一步加强公司内控管理，加强公司规范运作。

4、全面梳理公司存在诉讼情况：报告期间，公司成立以董事长为组长的专门小组认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项，公司对已掌握到的诉讼资料进行梳理，并及时对外披露。同时，公司聘请了专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼，仲裁等，并陆续取得了数单有利于公司的判决，维护了公司的合法利益。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁，公司以积极的态度面对，消除影响公司发展的隐患，杜绝类似事项的发生。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司股票被暂停上市

公司2018年度经审计的净资产为负值，且公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，公司股票已于2019年5月6日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》，公司2018、2019年度财务报告连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见，且经审计2018、2019年期末的净资产连续两年为负值，根据《上市规则》第14.1.1条、第14.1.4条的有关规定，深圳证券交易所将自公司2019年年度报告披露之日对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

（二）公司采取的应对措施

1、努力恢复生产经营：报告期间受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，母公司部分业务出现停滞现象。为提高资产利用率，合理增加资产收益，公司分批处置了部分闲置资产，回笼了部分资金。同时，与加工业务相配套的仓储业务业已转为仓租业务，公司将继续维护好新老客户关系，尽可能消除本次危机对经营的影响。公司子公司烨辉的日常生产经营仍在正常进行，客户关系也无重大影响，其将尽力保证正常生产经营所需的内外部条件，按照既定目标完成生产经营计划。公司子公司欧浦小贷针对自身的经营情况，继续采取了有效的风控措施，降低经营风险。

2、积极解决债务问题，推进债务重整事项：鉴于公司目前实际情况，银行借款大部分逾期，且公司目前还存在多宗重大未决诉讼，公司面临重大债务风险。报告期内，一方面，公司继续积极与债权人进行了沟通，希望能够得到债权人谅解，努力达成债务和解方案，在一定程度上减免公司债务。另一方面，公司积极参考其他上市公司债务重整的成功案例，结合自身实际情况，不排除后期将启动债务重整，通过司法手段化解债务负担，轻装上阵。

3、积极应对公司诉讼：报告期间，公司成立以董事长为组长的专门小组认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项，公司对已掌握到的诉讼资料进行梳理，并及时对外披露。同时，公司聘请了专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼，仲裁等，并陆续取得了数单有利于公司的判决，维护了公司的合法利益。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁，公司以积极的态度面对，消除影响公司发展的隐患，杜绝类似事项的发生。针对公司相关未决诉讼，公司将继续在律师的支持下积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通，争取推动相关诉讼事项尽快结案，消除各种潜在影响。

4、加强内部控制管理，加强公司规范运作： 2019年2月新的管理团队进驻公司后，对公司内部管理制度进行了全面梳理，梳理了业务流程的各个环节，落实授权、审批和执行的职责分离机制，严格执行内部控制制度及其他各项管理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设。

5、公司控股股东佛山市中基投资有限责任公司已进入破产重整阶段，公司将积极与中基投资、法院、中基破产管理人、债权人、重整方等多方沟通，力争中基破产重整与上市公司债务处置能有机结合起来，尽全力维护上市公司利益。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

■

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益）,且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

■

于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表：

■

于2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表：

■

（2）其他会计政策变更

■

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 √ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

欧浦智网股份有限公司

董事长：彭国宇

2020年4月29日

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2020-038

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会2020年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第二次会议通知于2020年4月22日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2020年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2019年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2019年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2019年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现的净利润为104,898,249.60元，计提法定盈余公积0元，减去2018年度现金分红0元,减去2018年度送红股0元，加上上年度末未分配利润-1,933,952,002.70元，截止2019年末母公司可供股东分配的利润为-1,829,053,753.10元。

基于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，为保障公司经营的正常运行，董事会提议2019年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案的具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司2018、2019年连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见，且经审计2018、2019年期末的净资产连续两年为负值，公司2019年年度报告披露后，深交所将会对公司股票作出暂停上市的决定。

董事会提请股东大会授权与一家符合恢复上市保荐机构资格的证券公司（下称"代办机构"）及深圳证券登记结算公司签定协议，并就以下事项作出决议：

(1)、如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐机构资格的代办机构签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

(2)、如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

(3)、如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2020年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2020年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年5月20日召开2019年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五和第八项议案需提交公司股东大会审议通过。

独立董事刘升文先生对本次董事会第七项议案投弃权票的说明：

独立董事刘升文：基于审计报告中无法表示意见涉及的事项均为历史遗留问题，情况复杂，难以核查，目前可获得的证据不够充分，因此，无法对上述无法表示意见涉及事项做出独立判断。同时，本人已因个人原因辞去第五届董事会独立董事职务。因此对公司第五届董事会2020年第二次会议审议的第七项议案投弃权票。

希望公司董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除无法发表意见的相关事项，切实维护好公司日常经营及管理活动，确保公司的持续、稳定与健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。

三、备查文件

1、第五届董事会2020年第二次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2020-042

欧浦智网股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2020年5月20日召开公司2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2020年4月29日召开第五届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年5月20日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020年5月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）2020年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《2019年度报告全文及其摘要》

（二）《2019年度董事会工作报告》

（三）《2019年度监事会工作报告》

（四）《2019年度财务决算报告》

（五）《2019年度利润分配方案》

（六）《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

上述第1、2、4、5、6项议案已经公司第五届董事会2020年第二次会议审议通过，第3项议案已经公司第五届监事会2020年第二次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2020年5月18日（星期一）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2020年5月18日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2019年度股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会2020年第二次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2019年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2020-039

欧浦智网股份有限公司

第五届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第二次会议通知于2020年4月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2019年度利润分配预案》

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2019年12月31日的财务状况，揭示了公司的财务风险。建议公司董事会和管理层落实相关应对措施，尽快消除本次审计报告无法表示意见事项的影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一至第四项议案须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会2020年第二次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2020-044

欧浦智网股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘升文先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘升文先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于刘升文先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，刘升文先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘升文先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司衷心感谢刘升文先生任职期间为公司作出的贡献！

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2020-045

欧浦智网股份有限公司

关于公司股票可能将被终止上市的

第一次风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续10个交易日（2020年4月16日至2020年4月29日）收盘价格均低于股票面值（即1元人民币），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。

公司2018、2019年连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见，且经审计2018、2019年期末的净资产连续两年为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第14.1.1条、第14.1.4条的有关规定，深圳证券交易所将自公司2019年年度报告披露之日对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司股票将于4月30日开市起停牌。

针对上述情况，公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注。目前公司正积极采取各种措施改善公司经营情况。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2020-043

欧浦智网股份有限公司

关于股票可能被暂停上市暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）2018、2019年连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见，且经审计2018、2019年期末的净资产连续两年为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第14.1.1条、第14.1.4条的有关规定，深圳证券交易所将自公司2019年年度报告披露之日对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司股票将于4月30日开市起停牌。

一、公司股票可能被暂停上市的主要原因

公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，且经审计2018年期末的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，公司股票已于2019年5月6日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》，公司2018、2019年度财务报告连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见，且经审计2018、2019年期末的净资产连续两年为负值，根据《上市规则》第14.1.1条、第14.1.4条的有关规定，深圳证券交易所将自公司2019年年度报告披露之日对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司股票停牌的安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第14.1.1条、第14.1.4条等相关规定，公司股票（股票简称：*ST欧浦，股票代码：002711）自2020年4月30日开市起停牌。

三、公司董事会关于争取恢复上市的具体措施

2020年，公司将积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，解决债务问题，争取2020年度实现净资产为正，财务报告被出具标准的审计报告，达到恢复上市的条件：

1、努力恢复生产经营：报告期间受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，母公司部分业务出现停滞现象。为提高资产利用率，合理增加资产收益，公司分批处置了部分闲置资产，回笼了部分资金。同时，与加工业务相配套的仓储业务业已转为仓租业务，公司将继续维护好新老客户关系，尽可能消除本次危机对经营的影响。公司子公司烨辉的日常生产经营仍在正常进行，客户关系也无重大影响，其将尽力保证正常生产经营所需的内外部条件，按照既定目标完成生产经营计划。公司子公司欧浦小贷针对自身的经营情况，继续采取了有效的风控措施，降低经营风险。

2、积极解决债务问题，推进债务重整事项：鉴于公司目前实际情况，银行借款大部分逾期，且公司目前还存在多宗重大未决诉讼，公司面临重大债务风险。报告期内，一方面，公司继续积极与债权人进行了沟通，希望能够得到债权人谅解，努力达成债务和解方案，在一定程度上减免公司债务。另一方面，公司积极参考其他上市公司债务重整的成功案例，结合自身实际情况，不排除后期将启动债务重整，通过司法手段化解债务负担，轻装上阵。

3、积极应对公司诉讼：报告期间，公司成立以董事长为组长的专门小组认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项，公司对已掌握到的诉讼资料进行梳理，并及时对外披露。同时，公司聘请了专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼，仲裁等，并陆续取得了数单有利于公司的判决，维护了公司的合法利益。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁，公司以积极的态度面对，消除影响公司发展的隐患，杜绝类似事项的发生。针对公司相关未决诉讼，公司将继续在律师的支持下积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通，争取推动相关诉讼事项尽快结案，消除各种潜在影响。

4、加强内部控制管理，加强公司规范运作： 2019年2月新的管理团队进驻公司后，对公司内部管理制度进行了全面梳理，梳理了业务流程的各个环节，落实授权、审批和执行的职责分离机制，严格执行内部控制制度及其他各项管理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设。

5、公司控股股东佛山市中基投资有限责任公司已进入破产重整阶段，公司将积极与中基投资、法院、中基破产管理人、债权人、重整方等多方沟通，力争中基破产重整与上市公司债务处置能有机结合起来，尽全力维护上市公司利益。

四、公司股票可能终止上市的风险提示

若公司股票因2018年度和2019年度连续两年净资产为负和被出具无法表示意见的审计报告被暂停上市，根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：

（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；

（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；

（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；

（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；

（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；

（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1 条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；

（七）公司被法院宣告破产；

（八）公司被依法强制解散；

（九）恢复上市申请未被受理；

（十）恢复上市申请未被审核同意；

（十一）深圳证券交易所规定的其他情形。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、其他提示说明

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日