深圳洪涛集团股份有限公司
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-020
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为承接剧院会场、图书馆、酒店、写字楼、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工，按产品分为公共建筑装饰工程、住宅建筑装饰工程和设计业务三大类型。
在公司建筑装饰主业保持行业领先地位的同时，公司明确了“将职业教育打造为公司第二主业”的战略目标。近年来，公司通过并购整合拥有了中国建筑装饰行业职业教育平台：中装新网与学尔森；学历提升职业教育平台：跨考教育；并通过参股金英杰，为建立中国医疗行业职业教育平台做好了战略准备。2017年至今，在国家产教融合战略背景及政策大力支持下，公司收购了四川城市职业学院，标志着公司正式进入职业教育的前端学历职业教育领域，用前端学历教育贯通后端非学历职业教育培训的“纵向贯通”战略思想，全面升级公司在职业教育领域的产业布局，提升公司综合竞争力。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号一一上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
2019年，公司持续践行精品战略，积极推动高端建筑装饰大总包EPC战略，优化管理架构，不断提升各类高端建筑装饰工程的设计、施工及管理水平，为客户打造更多高端精品工程。同时坚持高端装饰与职业教育双主业发展战略，以产业优化教育，以教育促进产业，不断深化双主业融合。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（一）建筑装饰
1、践行精品管理理念，深耕大客户战略资源，持续加强优势细分市场的领先优势。
报告期内，公司持续践行“精品工程”的战略定位，整合优质资源，扩大优质客户和项目的占有率。公司与华为、泰康地产、广州越秀地产、浙商银行、四川德商地产、歌尔集团等知名企业实现战略合作，持续为公司带来高价值优质订单。公司在优势细分市场上，承接了江苏皇粮浜酒店、厦门华尔道夫酒店、武汉开发区保和皇冠假日酒店、光谷金融中心皇冠假日酒店、温州市水上旅游服务基地（万豪酒店）、石浦大饭店、翔安企业总部会馆启动示范区酒店、古井金寨综合项目康铂酒店等多项国宾馆级、五星级酒店的装饰装修项目。公司还承接了重庆康明斯大排量发动机研发中心、松山湖华为培训学院、国际联创加速器（三丰大厦）、舜远金融大厦、浙商银行沈阳分行新大楼、浙商银行呼和浩特分行、前海金融中心、上海前海人寿金融中心、吉安农村商业银行股份有限公司办公大楼、南山智谷产业园、内蒙古金融资产管理有限公司新办公场所、北大资源广场等地标性高档写字楼项目。
2020年初，新冠肺炎疫情爆发，造成了各地公共医疗卫生资源的短缺，也对现有的医疗机构提出了更高的要求。公司曾参建的包括香港大学深圳医院、沈阳积水潭医院、浙江省人民医院、湖北荆门第一人民医院、中日友好医院等在内的十余所医院，都在本次疫情防控中被所属地区指定为新型肺炎定点医院，特别是泰康同济（武汉）医院项目，公司助力其提前交付运营，为疫情防控提供了有力支持，凸显了公司在医院细分市场的工程建设优势和经验。在未来的市场规划中，公司将持续高度重视大健康板块的项目经营。
公司在交通枢纽、商业、养老地产类项目也均有重大斩获，承接了成都天府机场新航站楼第二标段、太原南站国际商务港、石家庄四药有限公司药物研发平台、浙江医药股份有限公司质检系列车间、磐基莲花项目商场、中国人寿天津空港经济区等工程项目。未来，交通枢纽、商业、养老地产类项目将成为公司的重要盈利点。
2、积极推动EPC总承包发展战略，焕发创新内生动力
近年，随着国家对工程总承包服务模式的大力推广，有效推动了建筑及装饰行业工程总承包的发展进程，促进行业转型升级。基于行业发展的新趋势，公司立足自身发展实际，积极筹备并实践工程总承包发展战略。2018年，公司成立了洪涛建设（厦门）有限公司（简称“洪涛建设”），洪涛建设拥有包括建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级资质在内的多个专业总承包资质；2020年初，公司收购了拥有“工程设计建筑行业（建筑工程）甲级”资质的涿州市拓邦创品工程管理有限公司，进一步为实现资质互补的设计施工一体化EPC总承包运营模式提供了有力支撑。
历年来，公司凭借自身设计与施工的综合实力，打造了一大批以高端酒店为代表，涵盖剧院、会场、商业等业态在内的专业总承包精品项目。如深圳麒麟山庄贵宾楼改造工程、北京华为大厦改造总承包工程、郑州天鹅城国际大酒店设计施工一体化总承包工程、泸州城市综合体（大剧院、会议中心、五星级酒店）总承包工程、贵州恒宇锦江国际酒店总承包工程、梅州豪生国际酒店工程等。报告期内，公司继续推进柬埔寨金边金塔大厦、三亚夏日文化广场，新承接了许昌市智慧信息产业园、襄阳高新区大学生实习实训示范生活基地改造、芦溪县人才服务中心（人才公寓）、幸福城1、2号公建（齐鲁创业创新谷一期）等装修设计施工一体化工程总承包项目。
经过诸多工程实践及总结，公司形成了一套行之有效的EPC总承包项目管理经验。未来，公司也将充分借助EPC总承包模式的宝贵经验，积极推动自身在人才、管理、技术、运营等方面的创新，持续为行业发展作出新的贡献。
报告期内，公司参建的“长春龙嘉国际机场二期扩建工程T2航站楼工程”荣获中国建筑行业最高荣誉“中国建设工程鲁班奖”；“金陵大报恩寺遗址公园及配套建设项目（遗址公园）博物馆（2号建筑）装饰工程”荣获“国家优质工程奖”。公司承建的 “长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目大剧院室内装饰装修”、“深圳市腾讯滨海大厦精装修专业分包工程三标段（南塔低区办公层）”和“华为电气生产园项目精装修分包工程（3层及以下）”等5项工程获评中国建筑工程装饰奖。
3、互联网家装持续深耕管家服务，经营情况稳中向好，市场认可度稳步提升
在家装业务方面，报告期内，优装美家深耕装修管家服务，逐步完善了自身的产品体系，进一步优化调整产品的服务内容和价格。在家装行业第三方监理领域稳居行业前三甲，业务量相较去年增长4倍，客户满意率高达99%。2019年，优装美家完成全国各城市新签约管家服务合作企业共59家，在与博洛尼50家、中艺理想家、山后网等老的签约伙伴加强了合作关系外，更签约了贝壳网、北京电视台生活家栏目、北京正华物业等大型平台或物业企业，进一步扩展了产品的营销渠道。随着营业收入的增长，费用的控制，公司正朝着健康有序的方向快速发展。
（二）职业教育
2019年，《国家职业教育改革实施方案》、《职业技能提升行动方案(2019-2021年)》等利好职业教育政策密集出台，公司充分贯彻产教融合办学方向，使企业需求与学校教学无缝衔接，形成学校与企业浑然一体的产教融合应用型大学的办学新模式。
公司旗下四川学校聚焦需求，打造特色专业，拥有新一代信息技术、智能制造、智慧城市、现代服务业和大健康5大专业群54个专业。学院致力于打造国家级、省级及院级优势专业。其中，建筑类与汽车类专业为目前学院重点打造的优势专业。2019年四川学校成为首批获得BIM信息建模、Web前端开发2个专业“1+X”证书试点院校。世界领先的定损、检测及维修损坏车辆的设备制造商卡尔拉得集团在四川学校成立了卡尔拉得（成都）培训中心，是继北京、上海、广州后，在国内成立的第四个培训中心。建筑相关专业与公司主营业务高度匹配，公司可向四川学校提供上百个鲁班奖及全国装饰奖项案例教学专业核心课程，突显公司产业端与教育端联合举办应用型大学新模式的核心优势。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期有较明显改善的主要原因系上年同期公司基于谨慎性考虑，对应收款项、商誉等相关资产计提了大额的减值准备，本年度相关减值准备变动对经营业绩影响大幅降低所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
详见公司于巨潮资讯网披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告号：2019-005）。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-017
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年4月17日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2020年4月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事王肇文先生、朱莉峰先生、章成先生（前述3位为公司第四届董事会独立董事，于2019年9月届满离任），梁侠女士、赵庆祥先生、池朝福先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东分配利润，每10股派发现金红利0.20元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于会计差错更正的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，是对以往存在问题的更正，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计差错更正的公告》。
五、审议通过《关于〈公司2019年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、海通证券股份有限公司出具专项核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
七、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会对公司2019年内部控制情况进行了自查和评价，并对2019年度内部控制规则实施自查，编制了《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度内部控制规则落实自查表》。
八、审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2020年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。
九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为了保证公司经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请综合授信额度35亿元，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长刘年新先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
十、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，因此公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2020年5月22日下午14：30召开2019年度股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-025
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2020年5月22日召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间为：2020年5月22日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年5月22日上午9：30一11：30，下午 13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2020年5月22日上午 9:15 至2020年5月22日下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020年5月19日。
7、会议出席对象：
（1）截至2020年5月19日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）表决事项
1、审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》
4、审议《关于〈公司2019年度报告及其摘要〉的议案》
5、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
说明：
（1）以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第七次会议或第五届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，以上议案3、议案5、议案6将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）非表决事项
1、公司独立董事王肇文、朱莉峰、章成、梁侠、赵庆祥、池朝福将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件1）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部。
3、登记时间：2020年5月21日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部
电话：0755-82451183；传真：0755-82451183
邮编：518029
联系人：苏毅、简金英
2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届董事会第七次会议决议；
3、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
附件1：
深圳洪涛集团股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2020年5月22日召开的深圳洪涛集团股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362325、投票简称：“洪涛投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-018
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式送达。会议于2020年4月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
公司拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东分配利润，每10股派发现金红利0.20元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为上述利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年（2018 -2020年）股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交至公司股东大会审议。
三、审议通过《关于会计差错更正的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本次差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计差错更正的公告》。
四、审议通过《关于〈公司2019年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会对董事会关于公司 2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。
八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，因此同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
监 事 会
2020年4月30日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-019
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对2018年度母公司财务报告进行会计差错事项进行更正，具体情况说明如下：
一、会计差错更正的原因
公司在2019年度年报编制过程中，按照《企业会计准则》相关规定对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认和计量，通过自查，发现公司于2018年度对合并北京尚学跨考教育科技有限公司(以下简称北京跨考)、上海学尔森文化传播有限公司(以下简称上海学尔森)时形成的商誉进行了减值测试(资产组的可回收金额采用预计未来现金流量现值计算确定)，分别计提商誉减值准备114,491,530.99元和189,656,865.63元，但未按企业会计准则的相关要求对母公司单体报表层面存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试。
经测试，于2018年度，洪涛股份公司母公司应对北京跨考、上海学尔森的长期股权投资分别计提减值准备32,318,503.06元和199,253,180.00元，合计231,571,683.06元。
二、具体的会计处理方法
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述重要前期差错事项采用追溯重述法进行更正。
三、对财务状况和经营成果的影响
以上更正情况对已披露报表的累计影响如下：
(一) 对2018年度合并财务报表项目的累计影响
无
(二) 对2018年度母公司财务报表项目的累计影响
单位：元
■
四、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了审核报告，详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳洪涛集团股份有限公司2019年度重要前期差错更正的专项说明》。
五、董事会意见
董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，是对以往存在问题的更正，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次对以前年度会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及会计差错》更正、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会关于该会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。我们同意公司对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。
七、监事会意见
监事会认为：本次差错更正及追溯调整符合企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳洪涛集团股份有限公司2019年度重要前期差错更正的专项说明》。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-022
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
2019年度内部控制自我评价报告
深圳洪涛集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发现有发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。需纳入评价范围的单位包括：公司及所控制的子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司、广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司、天津市洪涛装饰产业有限公司、深圳前海和融保理有限公司、深圳洪涛教育集团有限公司、北京尚学跨考教育科技有限公司、上海学尔森文化传播有限公司、北京优装网信息科技有限公司、中装新网科技(北京)有限公司、辽宁洪涛装饰有限公司、吉林省深洪涛装饰有限公司、洪涛建设(厦门)有限公司、深圳市洪涛装饰海外工程有限公司、深洪涛装饰(澳门)股份有限公司、深圳市洪涛置业发展有限公司、中国洪涛建设(国际)控股有限公司、中装信达科技(北京)有限公司、大连市金港洪涛装饰工程有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司幕墙门窗厂、HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING(CAMBODIA)CO.,LTD、深圳前海和融国际贸易有限公司、贵州洪涛文化旅游产业有限公司、中装艺高文化(北京)有限公司、四川新概念教育投资有限公司纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、施工管理、担保业务、生产管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部控制监督等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资及信息披露等事项。
上述需纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
1．组织架构
2019年，公司进一步完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。
股东大会：严格按照公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定履行职责，保证股东大会的高效规范运作和科学决策，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。
董事会：公司董事会组成合理，职责明晰，决策科学。独立董事制度得到有效执行，7 名董事会成员中有 3 名独立董事，符合独立董事应在董事会所占比例。全体董事切实履行职责，严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，在职责范围内行使经营决策权，定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。
监事会：由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。全体监事切实履行职责，严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》和股东大会授予的职权行使监督权力，保障股东利益、公司利益和职工利益，并直接向股东大会负责。
经理层及各子公司：公司制定并不断完善对控股子公司的控制政策及程序，依法督促各控股子公司在充分考虑各自业务特征的基础上建立健全内部控制制度，对下设的控股子公司实行扁平化的统一管理，由公司职能部门对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。公司对各控股子公司的机构设置、资金调配、人员编制、职员录用、培训、调配和任免实行统一管理，保证公司在经营管理上的有效集中。各控股子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度；根据公司的总体经营计划开展经营；其股权转让、关联交易、对外担保、资产抵押、重大投资等必须经过公司批准，重大事项需按照规定报公司董事会审议或股东大会审议；定期向公司报送经营报表，方便公司及时检查、了解其经营及管理状况。
2．发展战略
公司建立了发展战略管理制度，对发展战略的编制、实施、评估及调整管理施行全程、有效的控制。公司将发展战略落实到年度工作计划中，有效指导重要业务的开展，确保战略规划落实和有效执行，保证了战略管理工作的科学性、有效性和及时性，推动了公司的持续健康稳定发展。
3．人力资源
公司建立了人力资源管理制度，规范人力资源规划、岗位设置、员工入职与退出、员工考核与培训等业务操作，明确了人力资源的引进、培养、考核、激励、退出等方面的管理要求，优化人力资源的合理配置，持续提升员工业务能力，实施股权激励，有效调动员工积极性，确保公司经营计划和战略目标的实现。
4．社会责任
公司重视履行社会责任，结合公司实际生产经营特点，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，确保安全生产，维护职工的合法权益，积极参与环境保护与资源节约，促进公司与人、自然的和谐发展。
安全生产：公司对安全生产建立了包括安全生产责任制、安全管理作业指导手册、安全技术交底制度、安全生产操作规程、安全检查制度、安全生产事故应急救援预案、工伤事故处理制度、安全生产教育培训制度在内的管理制度。通过安全生产制度的贯彻执行、安全教育培训、安全生产监控检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标。
环境保护与资源节约：公司对污水处理、烟气排放、噪声、固体废料实施全程管控，严控污染物排放，减少对环境污染和资源浪费。公司加大新材料、新工艺的研发，将节能、环保、绿色、低碳方面的技术引入建筑装饰领域，推进绿色装修和循环经济的发展。
员工权益保护：公司统一为全体员工购买五险一金，制定《职业健康安全手册》，保障员工职业健康与职业卫生。
5．企业文化
公司以“赶超世界一流装饰水平，成为世界著名品牌”为愿景，以“忠诚、齐家、卓越、创新”为价值观，以“一百个客户成为一百个朋友”为服务理念，以“树立精品意识，满足顾客要求，加强质量、环保、职业健康安全管理，坚持全方位的持续提高”为管理方针，管理层讲求诚实信用，以诚实的态度对待客户、公司、股东和员工，满足利益相关方的需求。(下转728版)
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘年新、主管会计工作负责人刘永青及会计机构负责人(会计主管人员)刘永青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应付职工薪酬较年初减少58.94%，主要是报告期支付上年年终金所致。
2、一年内到期的非流动负债较年初减少41.94%，主要是报告期归还长期借款所致。
3、营业收入较上年同期下降30.86%，主要是报告期受疫情影响，开工复工项目减少所致。
4、税金及附加较上年同期下降50.44%，主要是报告期受疫情影响，开工复工项目减少，营业收入减少，税金及附加相应减少所致。
5、销售费用较上年同期下降39.29%，主要是报告期受疫情影响，开工复工项目减少，营业收入减少，销售费用相应减少所致。
6、管理费用较上年同期下降35.76%，主要是报告期受疫情影响，开工复工项目减少，营业收入减少，管理费用相应减少所致。
7、其他收益较上年同期增长2292.12%，主要是报告期收到政府补助增加所致。
8、信用减值损失较上年同期增长100%，主要是报告期采用新金融准则，口径不同所致。
9、资产减值损失较上年同期增长100%，主要是报告期采用新金融准则，口径不同所致。
10、营业外收入较上年同期增长59.94%，主要是报告期资产报废增加及捐赠支出所致。
11、营业外支出较上年同期增长586.02%，主要是报告期支付赔偿款增加所致。
12、所得税费用较上年同期下降79.10%，主要是报告期受疫情影响，开工复工项目减少，营业收入减少，所得税费用相应减少所致。
13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降90.83%，主要是报告期受疫情影响，开工复工项目减少，营业收入减少，归属于母公司所有者的净利润相应减少所致。
14、少数股东损益较上年同期下降33.36%，主要是报告期受疫情影响，开工复工项目减少，营业收入减少，归属于少数股东损益相应减少所致。
15、经营活动产生现金流量净流入较上年同期减少119.55%，主要是报告期虽保持较好回款，但受疫情影响,工程款回收较上年同期有所减少。
16、投资活动产生现金流量净流出较上年同期减少34.37%，主要是报告期支付对外投资款减少所致。
17、筹资活动产生现金流量净流出较上年同期减少78.62%，主要是报告期取得的银行借款较上年减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-023
2020年第一季度报告
