花王生态工程股份有限公司
关于签订重大合同的公告

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-034

花王生态工程股份有限公司

关于签订重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“承包人”）于2020年4月29日与聊城市民安置业有限公司（以下简称“发包人”）签订了关于“聊城市东昌府区东南片区（南区）海绵城市市政道路建设工程项目”（以下简称“项目”）的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。具体内容如下：

一、合同主要内容

1、项目名称：聊城市东昌府区东南片区（南区）海绵城市市政道路建设工程项目。

2、建设范围：道路7条，桥梁3座：博州路（松桂大街-南环路）；奥森路（松桂大街-南环路）；聊位河东路（南环辅路-松桂大街）；聊位河西路（南环辅路-松桂大街）；清平街（聊位河西路-光岳南路、柳园南路-运河）；南环辅路（聊位河西路-光岳南路）；平原路（松桂大街-南环辅路）。其中桥梁3座：博州路-松桂大街；清平街-聊位河；南环辅路-聊位河。

3、项目工期：12个月（主干道12个月，次干道8个月），根据每条市政道路的特征及施工条件具备情况具体确定工期开工日期。

4、质量标准：达到国家验收标准：合格，符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足发包人内部管理制度及要求。

5、签约合同价：人民币（暂定）227,572,138.66元（最终按实结算，以双方确定的审核金额为准）。合同价格形式为单价合同。

6、工程价款支付：本项目建设以每条市政道路为单位，分别进行建设、竣工验收、竣工结算、付款、交付等。

7、承诺：（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（3）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

8、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行聊城市东昌府区东南片区（南区）海绵城市市政道路建设工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、对方当事人情况

本项目发包人为聊城市民安置业有限公司，成立于2015年4月，注册资本：22,800万元人民币，法定代表人：李庆军，注册地址：聊城市前许街16号，控股股东：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司，经营范围：房地产开发经营（凭有效的资质证书经营）；建筑节能技术及新能源技术研发、技术推广服务；政府授权范围内的土地综合整治、棚户区改造、保障性住房建设、城镇化建设。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、合同履行对公司的影响

若该合同顺利履行，会对公司当期业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

四、合同履行风险提示

合同条款已对项目建设范围、项目工期、工程价格及验收交付等内容做出明确约定，双方均具有履约能力。在合同履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险，存在受到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致部分或全部合同无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-033

花王生态工程股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了上述议案，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：9.11

3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：吴群

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2019年5月18日上午9：00至下午5：00。

（三）登记地点

公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

电话：0511-86893666

传真：0511-86896333

邮箱：securities@flowersking.com

联系人：朱丹

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决

附件1：授权委托书

授权委托书

花王生态工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-021

花王生态工程股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月29日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。公司已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2019年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度利润分配预案》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

三、审议通过了《关于控股子公司业绩完成情况说明的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于控股子公司业绩完成情况说明的议案》。

四、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

七、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2019年度审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度审计委员会履职报告》。

九、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《2019年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度财务决算报告》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2019年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度社会责任报告》。

十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬发放情况及2020年度薪酬方案具体如下：

1、2019年度薪酬发放情况

■

2、2020年度薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为10万元每年，按月发放。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司2020年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权（董事林晓珺女士、肖杰俊先生、李洪斌先生回避）。一致审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

十七、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》

公司于2017年5月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。根据议案内容，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。其后，公司于2017年年度股东大会、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》，本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限已延长至2020年5月30日。

鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换债券的股东大会决议有效期及授权期限自届满之日起延长12个月，即延长至2021年5月30日。除延长有效期及授权期限外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《2020年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年第一季度报告》。

二十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-020

花王生态工程股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至本公告日，花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）持有公司139,013,000股股份，占公司总股本的41.24%。其中，被质押的股份累计139,013,000股，占其持有公司总股份的100.00%，占公司总股本的41.24%。

一、上市公司股份质押

公司于2020年4月29日接到控股股东花王集团关于部分股份质押的通知，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

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2、本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截止公告披露日，花王集团累计质押股份情况如下：

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三、上市公司控股股东股份质押情况

1、花王集团质押股份中的79,230,000股已于2020年4月23日到期，占其所持有公司股份总数的56.99%，占公司总股本的23.50%。花王集团已与质权方中信建投证券股份有限公司初步商定对上述股份进行质押延期，相关手续正在办理当中。剩余质押股份59,783,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的43.01%，占公司总股本的17.73%，对应融资余额21,319.84万元。花王集团具备资金偿还能力，其还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。

2、花王集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、质押事项对上市公司的影响：本次补充质押不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响；花王集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响；花王集团不存在须履行的业绩补偿义务。

4、控股股东与上市公司交易情况

2019年度，公司与花王集团发生的主要交易情况如下：

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上述关联交易、资金往来、房屋租赁等交易均不存在损害公司利益的情形。

5、质押风险情况评估

花王集团目前存在较高比例的股份质押，质押融资主要用于补充流动资金。目前花王集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，花王集团将采取提前还款等措施来应对。此外，花王集团将加大经营力度，盘活存量资产，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例，达到支持上市公司发展的目的，切实维护中小股东利益。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-022

花王生态工程股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。公司于2020年3月17日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2019年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，监事会同意公司关于2019年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

三、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

公司监事会认为：（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。（2）2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。（3）2019年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2019年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2019年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度社会责任报告》。

八、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2019年12月31日的募集资金使用情况。监事会同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司监事会认为：本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划等相关规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意本次限制性股票回购注销事项。

十、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为：议案所涉及的日常关联交易符合公司实际经营所需，有利于推动公司业务开展，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司与全体股东利益的情形。监事会同意公司预计的2020年度日常关联交易事项。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2020年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

公司监事会认为：（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。监事会同意续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构事项。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-027

花王生态工程股份有限公司

关于2019年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1458号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2016]223号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股11.66元，募集资金总额为人民币38,886.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币35,392.94655万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月19日出具瑞华验字[2016]33030016号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

2016年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金45,639,173.86元。截至2016年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金45,639,173.86元。公司使用10,000.00万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，募集资金专用账户余额为215,483,384.53元，其中本金为215,160,491.63元，银行利息收入扣除手续费后净额为322,892.90元。

2017年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金243,405,371.67元。截至2017年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金289,044,545.53元，本期赎回中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，募集资金专用账户余额为66,010,231.72元，其中本金为65,887,401.81元，银行利息收入扣除手续费后净额为122,829.91元。

2018年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金65,580,899.20元。截至2018年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金354,625,444.73元。募集资金专用账户余额为863,373.53元，其中本金为849,438.41元，银行利息收入扣除手续费后净额为13,935.12元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金863,614.42元。截至2019年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户均已销户。二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司于2016年8月22日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行以及江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。

由于账户资金使用完毕，公司于2017年9月21日注销了在江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户；于2018年11月19日注销了在中信银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户；于2019年9月17日注销了在中国工商银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户；于2019年9月19日注销了在华夏银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司已注销全部募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司变更募投项目的资金使用情况，详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告出具之日，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：花王股份公司管理层编制的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了花王股份公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：由于景观工程分公司项目中存在使用部分利息收入抵补募集资金投入的情形，进而导致公司实际投入补充流动资金的金额较之前承诺金额有所增加。

附表2： 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-030

花王生态工程股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据2018年第一次临时股东大会的授权及《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），鉴于公司首次授予的激励对象中共4名激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计12.24万股将由公司回购注销；因公司2019年度业绩完成情况未达到限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期的业绩考核条件，因此不予解锁，该部分限制性股票合计179.82万股将由公司回购注销。

本次回购注销的限制性股票数量合计192.06万股，公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由33,709.38万元减少至33,517.32万元，公司总股本将由33,709.38万股变更至33,517.32万股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日（2020年4月30日）起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江苏省丹阳市南二环路88号花王股份证券部

2、申报时间：2020年4月30日起45天内（8:30-11:30；14:00-17:00）（周末及法定节假日除外）

3、邮编：212300

4、联系人：朱丹

5、联系电话：0511-86893666

6、传真：0511-86896333

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-031

花王生态工程股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的了第三届董事会第二十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

董事会审计委员会意见：公司预计的日常关联交易事项为是基于公司2019年实际发生金额与2020年可能发生的关联交易情况做出的合理预测，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意2020年度日常关联交易预计，同意将本议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

独立董事事前认可意见：公司2020年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。独立董事同意将本议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见：公司预计的2020年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；日常关联交易参照市场化价格水平、行业惯例定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形；相关审批程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司有关制度的要求。独立董事同意本次日常关联交易预计事项并提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：2019年9月，为优化资产管理结构，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）对其全资子公司江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）实施吸收合并，合并完成后，鱼跃器材的全部资产、负债、权益、业务等全部由鱼跃医疗依法继承。鉴于上述原因，公司与鱼跃器材于2016年12月签订的关于“鱼跃生命科技产业园道路、排水、雨污水管网办公区停车场工程”的《建设工程施工合同》由鱼跃医疗继续履行。本次吸收合并未对合同执行和项目进展产生实质性影响，合同条款未发生变化。

鉴于“鱼跃生命科技产业园道路、排水、雨污水管网办公区停车场工程” 尚未完工，双方将按照《建设工程施工合同》条款内容继续执行，工程总量最终按实结算，以双方审计确认为准。如后期双方就该项目另行签订补充协议，公司将根据进展情况及时履行披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：吴光明

注册资本：100,247.6929万元

经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营）；保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机动医疗车改装（凭相关资质开展经营活动）；汽车的销售

住所：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）

2019年度主要财务数据：总资产：7,965,728,883.72元；净资产：6,070,575,008.75元；营业收入：4,635,934,687.64元；净利润：752,567,254.74元

关联关系：因公司持股5%以上股东吴群先生系江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，系本公司关联方

（二）履约能力分析

上述关联方资信状况良好，日常关联交易中均能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容与定价依据

公司为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司及其控股公司提供策划设计、项目施工、绿化养护等服务，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易事项是从项目建设实际需求出发，并按照国家及省份取价标准公平、公正、合理的确定合同价格和交易条件，双方参照有关规则及正常业务惯例确定关联交易付款时间及结算方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循自愿平等、公平公允的原则进行，且根据定价化原则定价，交易价格公允，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。此类关联交易不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-026

花王生态工程股份有限公司

关于控股子公司业绩承诺完成情况的

说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月分别收购了郑州水务建筑工程股份有限公司（以下简称“郑州水务”）60%股权、中维国际工程设计有限公司（以下简称“中维国际”）80%股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。现将郑州水务、中维国际2019年度业绩承诺完成情况说明如下：

二、业绩承诺情况

（一）郑州水务建筑工程股份有限公司

郑州水务在业绩承诺期（即2017年度、2018年度、2019年度）实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币4,000.00万元、4,700.00万元和5,540.00万元，合计承诺净利润14,240.00万元。若郑州水务累计实现净利润低于累计承诺的净利润，郑州水务股东应当向公司进行现金补偿。

业绩补偿的额度以收购协议中业绩承诺股东向公司承诺的累计承诺净利润为限。业绩补偿的计算采取分期计算方式，业绩承诺期内各期业绩补偿公式为：当期业绩补偿金额=当期业绩承诺利润数-当期业绩实现利润数。

若当期郑州水务股东未完成承诺业绩，则公司有权按照收购协议不与支付对价，直至其向公司支付按照上述公式计算的补偿金额。

若2019年度经累积计算的实际实现净利润不低于累积计算的承诺净利润，而前期郑州水务股东因未完成当期业绩承诺先行向公司履行补偿义务的，则公司负有返还业绩补偿并进行业绩奖励的义务。

（二）中维国际工程设计有限公司

中维国际在业绩承诺期（即2017年度、2018年度、2019年度）实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币1,500.00万元、1,950.00万元和2,535.00万元，合计承诺净利润5,985.00万元。若中维国际实现净利润低于承诺的净利润，中维国际股东应当向公司进行现金补偿。

业绩补偿的额度以收购协议中业绩承诺股东向公司承诺的累计承诺净利润为限。业绩补偿的计算采取分期计算方式，业绩承诺期内各期业绩补偿公式为：当期业绩补偿金额=当期业绩承诺期承诺利润数-当期业绩承诺期实现利润数。

若当期中维国际股东未完成承诺业绩，则公司有权按照收购协议不予支付对价，直至其向公司支付按照上述公式计算的补偿金额。

三、业绩承诺实现情况

（一）2017-2019年度郑州水务业绩承诺完成情况

单位：万元

■

2019年度，郑州水务实现扣除非经常性损益后的净利润为-2,592.74万元，未达到承诺净利润5,540.00万元，差额-8,132.74万元；2017-2019年度，郑州水务合计实现扣除非经常性损益后的净利润为3,966.91万元，未达到合计承诺净利润14,240.00万元，差额-10,273.09万元。

因2018年度业绩承诺未完成，郑州水务股东需向公司支付业绩补偿金额2,188.10万元，公司从应付股权收购款中扣减对应金额并进行账务处理；因2019年度业绩承诺未完成，郑州水务股东需向公司支付业绩补偿金额8,132.74万元。

（二）2017-2019年度中维国际业绩承诺完成情况

单位：万元

■

2017-2019年度，中维国际当期及合计实现扣除非经常性损益后的净利润均超额完成业绩承诺，不存在业绩补偿情况。

三、业绩补偿安排

郑州水务2019年度当期及2017-2019年度合计的扣除非经常性损益后的净利润与相应业绩承诺之间存在差额，公司将根据《购买资产协议》及补充协议中关于业绩补偿的相关约定，指派专人与承诺方进行沟通，督促其严格按照业绩承诺要求履行补偿义务。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-019

花王生态工程股份有限公司

关于2020年第一季度主要经营数据

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号一建筑》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、新签项目合同数量及金额

2020年第一季度，公司及子公司新签项目合同16项，合计金额1,375.51万元。

■

二、本年累计签订项目合同数量及金额

2020年度公司及子公司累计签订项目合同16项，合计金额为1,375.51元，上述合同均在执行中。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年4月29日

(上接730版)