华讯方舟股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)程贵平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：1 因归属于母公司净资产及本期归属于母公司的净利润均为负数导致加权平均净资产收益率为正指标。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2020-054

华讯方舟股份有限公司

股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股价异常波动的情况介绍

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年4月27日、2020年4月28日、2020年4月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况及内外部经营环境变化情况：公司于2020年2月19日发布了《关于子公司银行贷款逾期的公告》、于2020年2月27日发布了《关于为关联方提供担保贷款逾期的公告》、于2020年3月24日发布了《关于子公司银行贷款逾期的公告》、于2020年3月28日发布了《关于子公司银行贷款逾期的公告》、于2020年4月14日发布了《关于子公司银行贷款逾期的公告》，公司偿债能力受到一定的影响。

4、公司向控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）和实际控制人吴光胜先生确认，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；

6、经核查，公司股票异常波动期间，本公司控股股东华讯科技、实际控制人吴光胜先生未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2020年1月23日披露《华讯方舟股份有限公司2019年度业绩预告》（公告编号：2020-010），于2020年4月30日披露了《2019年主要经营业绩》，因公司董事、监事及高级管理人员无法保证2019年主要经营业绩的真实准确完整，可能与经审计的年度报告存在重大差异。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

3、公司自2020年1月至今陆续发布了《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告》（公告编号：2020-06）、《关于控股股东签署股权投资合作框架协议暨公司实际控制人可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-009）、《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-12）、《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-015）、《关于子公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2020-018）、《关于公司实际控制人部分股份被司法冻结的公告》（2020-022）、《关于公司实际控制人所持公司部分股票遭遇平仓导致被动减持的公告》（公告编号：2020-021）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-028）、《关于公司涉及违规对外担保的公告》（公告编号：2020-029）、《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-032）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-033）、《关于子公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2020-034）、《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-037）、《关于子公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2020-042）、《关于公司实际控制人股票质押到期及被司法冻结的公告》（公告编号：2020-043）、《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2020-044）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-048）、《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-047）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-048）、《关于子公司银行贷款提前到期的公告》（公告编号：2020-049）、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2020-051）。敬请投资者注意投资风险。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2020-053

华讯方舟股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2020年4月27日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2020年4月29日在公司会议室以通讯表决方式召开，出席会议监事应到5人，实到5人。会议由吴晓光先生主持。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：公司董事会编制和审议的《2020第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告正文》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

华讯方舟股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2020-052

华讯方舟股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2020年4月27日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2020年4月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

根据深交所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司编制了《2020年第一季度报告全文及正文》。本报告本着真实、准确、完整的原则，切实反映了公司 2020年第一季度经营管理状况。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告正文》。

议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

华讯方舟股份有限公司董事、监事

及高级管理人员

关于2019年主要经营业绩的

专项说明

根据《证券法》的要求，作为华讯方舟股份有限公司的董事、监事及高级管理人员，本人认真审核了《2019年主要经营业绩》，因受疫情影响，公司2019年度报告审计工作尚未完成，且部分事项尚存在重大不确定，无法保证2019年主要经营业绩真实、准确、完整，可能与经审计的年度报告存在重大差异。现对上述报告作以下说明：

1、除公司2020年3月19日发布的《关于公司涉及违规对外担保的公告》存在未履行审议程序的关联担保事项外，报告期内，公司未发现其他违规对外提供担保、非经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。对担保事项，公司已委托律师处理因违规担保而产生的诉讼事宜；同时，公司已督促公司实际控制人及公司控股股东华讯方舟科技有限公司采取有效措施解决上市公司违规担保问题，筹措资金解除担保并尽快妥善处理违规事项。公司将积极采取包括司法手段在内各种措施切实维护上市公司合法权益及中小股东的合法利益。公司将密切关注上述事项，并根据仲裁进展，及时披露进展情况。

2、2020年4月21日，公司发布了《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》，《大信会计师事务所关于公司延期披露2019年度经审计财务报告相关事项的专项说明》。受到新冠肺炎疫情影响，全国各地复工都有所延迟，导致公司资产减值的评估工作和第三方相关的审计程序仍在进行中，部分财务数据目前尚未最终确定，年报审计整体工作进度晚于预期，导致 2019 年年度报告无法按照原预约时间披露，公司决定将原定于2020 年 4 月28日披露的经审计年度报告等相关信息延期至 2020 年 5 月 30 日进行披露。大信会计师事务所关于公司延期披露2019年度经审计财务报告相关事项的专项说明》第二部分“不能在法定期限前出具审计报告的原因”，对尚未完成事项进行了说明。截至目前，公司2019年度报告审计工作尚未完成，目前确定的重大不确定事项为2020年3月19日公司发布的《关于公司涉及违规对外担保的公告》，可能需要公司承担连带担保责任，对公司2019年度报告存在较大影响。同时，因2019年度报告审计尚未完成，公司不排除有其他重大不确定事项的可能，将根据年审会计师最终审计报告为准。鉴于公司存在上述不确定性，公司2019年度报告存在被出具非标准审计意见的风险。针对上述事项，公司将积极配合年审会计师的工作，确定相关数据。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2019 年度经审计后的净利润若为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在 2019年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），股票价格的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

董事签署：吴光胜、潘忠祥、张沈卫、诸志超、曹 健、谢维信、张玉川

监事签署：吴晓光、刘 琳、路 威、汤 琪、余 勇

高级管理人员签署：张沈卫、诸志超、张 峥、黄立锋

2020年4月29日q

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟

2020年第一季度报告