广州御银科技股份有限公司

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（注：2019年度财务数据均已经审计，2020年第一季度财务数据未审计。）

2、公司名称：北京御新智合科技有限公司

注册地点：北京市西域区西直门外大街18号楼5层6单元603-5

法定代表人：高永坚

注册资本：100万元人民币

成立日期：2016年07月26日

经营范围：技术开发；技术服务；技术研究；系统集成服务；销售电子产品、计算机软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

增资前股权结构：御新智合为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务数据：

单位：元

■

（注：2019年度财务数据均已经审计，2020年第一季度财务数据未审计。）

三、增资的主要内容

本次增资完成后，天成智合及御新智合的注册资本将为3,000万元人民币。

1、增资前后天成智合的股权结构如下：

单位：万元

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2、增资前后御新智合的股权结构如下：

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四、对外投资的目的、优势及对公司的影响和存在的风险

本次增资可以进一步提升天成智合及御新智合的资金实力和综合实力，提升了业务发展能力，促进公司持续快速发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2020-015号

广州御银科技股份有限公司

关于全资孙公司向银行申请融资

并为其提供担保的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的议案》。为了满足全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司（以下简称“御银金融电子”）建设高新科技园项目（备案项目编号：2017-440116-35-03-011813）资金需求，董事会同意御银金融电子向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请金额不超过人民币21,000万元，期限不超过15年，御银金融电子提供对应项目土地抵押（位于广州市黄埔区永和开发区禾丰以南、春分路以东，地块编号为YH-I7-8），项目建成后追加本项目形成的建筑物不动产抵押。

上述融资额度以银行实际审批为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。在上述融资额度范围内，由公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行提供连带责任保证担保。董事会提请股东大会同意授权董事长办理上述授信额度与担保相关的事宜，并签署上述融资有关的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保方情况

1、被担保方基本情况

名 称：广州御银金融电子设备有限公司

统一社会信用代码证：91440101MA59JJFB59

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：广州高新技术产业开发区瑞发路12号自编一栋第三层

法定代表人：陈国军

注册资本：叁亿壹仟伍佰万元整

成立日期：2017年02月27日

营业期限：2017年02月27日至长期

经营范围：专用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、公司与被担保方关系

公司通过全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司持有御银金融电子100%股权。

3、被担保方财务经营情况

单位：元

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注：2019年度财务数据经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

4、截至本公告披露日，御银金融电子信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项及其他或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：广州御银科技股份有限公司

2、被担保方：广州御银金融电子设备有限公司

3、融资银行：中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行

4、担保方式：连带责任担保

5、担保期限：15年，起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算。

6、担保金额：不超过人民币21, 000万元。

7、担保协议签订情况：本次担保事项暂未签订协议，经公司股东大会审议通过后，担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

公司为孙公司御银金融电子向银行申请融资提供担保，有利于保证其建设正常开展及期间所需资金需求。本次被担保人为公司的全资孙公司，对其日常经营均有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为上述全资孙公司提供担保，其担保金额不超过人民币21, 000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，公司及其子公司对外担保情况（含对合并报表范围内的子公司的担保）为0元（不含本次拟获批的对外担保额度21,000.00万元），公司子公司之间没有互为担保情况；公司及控股子公司没有逾期担保、涉及诉讼担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、独立董事意见

独立董事认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资孙公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对该孙公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意孙公司申请银行融资并为其提供担保。

七、监事会意见

监事会审核后认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资孙公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对该孙公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意孙公司申请银行融资并为其提供担保。

八、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十次会议决议；

2、与会监事签字盖章的第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年04月28日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2020-007号

广州御银科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2020年4月28日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2020年4月17日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、经过审议通过了《公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司《2019年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、经过审议通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘国常、张华向董事会书面提交了《2019年独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2019年度审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、经过审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2019年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为67,277,711.54元，母公司2019年度实现净利润40,795,633.22元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,079,563.32元，加年初未分配利润387,436,136.83元，加会计政策变更对年初未分配利润影响额25,267,763.24元，截至2019年12月31日公司可供股东分配的利润为449,419,969.97元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”及公司《利润分配管理制度》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，公司2017年度利润分配方案已满足上述规定，且考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求，结合公司2020年度发展规划及资金使用安排，拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。独立董事对公司2019年度利润分配预案发表明确同意的意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于批准报出2019年度报告及摘要的议案》

公司2019年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、经过审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意公司续聘具有证券相关业务审计特许资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》及独立董事对续聘会计事务所出具了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、经过审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2019年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事对此议案发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、经过审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2019年度内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、经过审议通过了《关于公司2019年度证券投资情况的专项说明》

公司《关于公司2019年度证券投资情况的专项说明》，独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、经过审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及监事会对本议案发表的意见详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事、监事会对本议案已发表意见，具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于御银股份2020年第一季度报告的议案》

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2020年第一季度报告》及其正文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、经过审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要，经审慎研究决定，减少全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司注册资本10,000万元人民币及全资子公司广州御银信息科技有限公司注册资本9,000万元人民币。本次减资完成后，广州御银自动柜员机科技有限公司的注册资本将减至10,000万元人民币，广州御银信息科技有限公司的注册资本将减至1,000万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司减资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、经过审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为支持子公司的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，经审慎研究决定，公司通过现金出资方式对全资子公司北京天成智合科技有限公司及北京御新智合科技有限公司分别增资2,900万元人民币。本次增资完成后，北京天成智合科技有限公司及北京御新智合科技有限公司的注册资本均将增至3,000万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、经过审议通过了《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的议案》

为满足御银金融电子的资金需求，同意御银金融电子向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请金额不超过人民币21,000万元，期限不超过15年，御银金融电子提供对应项目土地抵押（位于广州市黄埔区永和开发区禾丰以南、春分路以东，地块编号为YH-I7-8），项目建成后追加本项目形成的建筑物不动产抵押。上述融资额度以银行实际审批为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。在上述融资额度范围内，由公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行提供连带责任保证担保。董事会提请股东大会同意授权董事长办理上述授信额度与担保相关的事宜，并签署上述融资有关的各项法律文件。《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十六、经过审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高闲置自有资金使用效率，提升公司净资产收益率，为公司全体股东创造更多价值，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过80,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十七、经过审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及指定公司高管代行董事会秘书职责的议案》

《关于公司董事会秘书辞职及指定公司高管代行董事会秘书职责的公告》及独立董事对此议案发表的意见具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十八、经过审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会以特别决议方式审议。

十九、经过审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

拟修订的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十、经过审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

拟修订的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十一、经过审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

拟修订的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十二、经过审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十三、经过审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

拟修订的《股东大会累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十四、经过审议通过了《关于修订〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十五、经过审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

拟修订的《对外担保决策制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十六、经过审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

拟修订的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十七、经过审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

拟修订的《控股股东和实际控制人行为规范》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十八、经过审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十九、经过审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三十、经过审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人报备制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三十一、经过审议通过了《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》

制订的《证券投资管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三十二、经过审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

现定于2020年5月22日下午14:30-16:30在广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室召开2019年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三十三、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年04月28日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2020-009号

广州御银科技股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度财务审计机构。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，负责公司2020年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定审计费用预计不超过人民币100万元。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

业务资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：2009年，立信加入全球第五大国际会计网络一一BDO国际，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务信息

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目人员信息：

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项目合伙人张宁从业经历：

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签字注册会计师漆江燕从业经历：

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质量控制复核人梁肖林从业经历：

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5、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为立信在执行公司2019年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会还查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2020年4月28日召开了2020年第一次审计委员会会议，同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：公司独立董事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘立信事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

公司独立董事同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司于2020年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2020年度审计机构。

本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十次会议决议；

2、董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2020-018号

广州御银科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2020年04月28日召开，会议决定于2020年05月22日召开2019年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：董事会，2020年04月28日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2020年5月22日（星期五）下午14:30-16:30。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年05月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年05月22日上午9:15至2020年05月22日下午15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年05月19日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）2020年05月19日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。

二、本次年度股东大会审议事项

1、提交股东大会表决的提案：

（1）审议《公司2019年度董事会工作报告的议案》

（2）审议《公司2019年度监事会工作报告的议案》

（3）审议《公司2019年度财务决算报告的议案》

（4）审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

（5）审议《关于批准报出2019年度报告及摘要的议案》

（6）审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

（7）审议《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的议案》

（8）审议《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

（9）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（10）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（11）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（12）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（13）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

（14）审议《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

（15）审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

（16）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

（17）审议《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

在本次股东大会上，独立董事将就2019年度的工作情况做述职报告。

2、披露情况：

上述提案已经通过了公司第六届董事会第十次会议，第六届监事会第八次会议，独立董事就相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2020年04月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

3、特别强调事项：

①提案（4）、（6）、（7），涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；提案（9）采取特别决议方式审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余提案均以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

②根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并披露单独计票结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年05月20日、05月21日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市高新技术产业开发区瑞发路12号行政楼四楼证券部，邮政编码：510530，信函请注明“股东大会”字样。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年05月21日16：30前送达或传真至证券部），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：周用芳 余咏芳

联系电话：020-29087848

联系传真：020-29087850

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十次会议决议；

2、与会监事签字盖章的第六届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年04月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362177”，投票简称为“御银投票”。

2、填报表决意见：投票提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年05月22日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年05月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年05月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。 附件二：

授权委托书

本人作为广州御银科技股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）参加广州御银科技股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司/本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2020年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项提案的表决意见

■

注：1、对于上述提案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决提案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。

关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2020-016号

广州御银科技股份有限公司

关于2020年度

使用部分闲置自有资金进行证券投资

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为与深圳证券交易所2020年2月28日颁布《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）中对“证券投资”的界定与表述保持一致，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高闲置自有资金使用效率，提升公司净资产收益率，为公司全体股东创造更多价值，广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月28日第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》：公司（含合并报表范围内子公司）在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过80,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效，生效之日起公司于2018年01月02日第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》同时废止。

一、证券投资概况

1、投资目的：在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，深入贯彻公司发展战略，充分提高资金使用效率，提高净资产收益率，为公司全体股东创造价值。

2、投资额度：投资金额折合人民币合计调整为不得超过80,000万元的闲置自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资方向：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为；不包含证券衍生品。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

4、投资期限：投资期限为公司股东大会审批通过之日起12个月内，投资具体品种的期限由董事会提请股东大会授权公司管理层视具体情况而定。

5、实施方式：公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

6、资金来源：公司闲置自有资金。

7、实施主体：公司（含合并报表范围内子公司）。

二、履行的审批程序

1、2020年4月28日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》。公司独立董事对该议案已发表同意的独立意见。

2、根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。

3、本次使用部分闲置自有资金进行证券投资事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场风险：证券投资存在受市场波动影响的风险。

（2）收益不确定性风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，最终投资收益存在不确定性。

（3）实施证券投资过程中的潜在操作风险。

（4）若公司以闲置自有资金开展委托理财，发生在公司购买后发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变更，或受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件，或发生其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形，将导致公司承受一定程度的投资损失的风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《证券投资管理制度》等相关法律法规、规范性文件、制度等对开展证券投资事项进行决策、管理、检查和监督，确保自有资金的安全，严格把控投资风险；

（2）公司将加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、项目投资进展情况、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）在董事会审计委员会的指导、督促下，内部审计部门负责定期对证券投资业务的具体开展情况进行审查、审计，并形成书面报告并向管理层、公司董事会审计委员会汇报；

（4）公司独立董事、监事会有权对证券投资资金使用情况进行监督与检查；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

四、对公司日常经营的影响

公司经营情况正常，财务状况良好，通过资产管理效率的提升、经营活动现金流持续改善，使得公司在阶段性有较为充裕的账面闲置资金。在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，利用部分闲置资金进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、独立董事及监事会发表的意见

1、独立董事的独立意见

公司拟使用总额度不超过80,000万元的自有闲置资金进行证券投资，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定，董事会对该事项的审议及表决程序符合有关法律法规的规定。

公司计划使用的证券投资资金来源于自有资金，是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响；且公司就运用自有闲置资金进行证券投资的行为已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，为公司进行证券投资提供了制度保证，公司坚持规范运作，能有效防范投资风险，保障公司资金安全。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。

2、监事会发表意见如下

公司拟使用投资总额度不超过80,000万元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。

六、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十次会议决议；

2、与会监事签字盖章的第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见

特此公告

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年04月28日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2020-017号

广州御银科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及指定公司

高管代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书谭骅先生递交的书面辞职报告，谭骅先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后谭骅先生在公司仍担任董事长、总经理的职务。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定在聘任新任的董事会秘书之前，暂由公司副总经理周用芳女士代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

副总经理周用芳女士的联系方式如下：

电话：020-29087848

传真：020-29087850

邮箱：zhouyongfang@kingteller.com.cn

地址：广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

(上接735版)