德邦物流股份有限公司
（上接738版）
附件：独立董事简历
俞卫锋，男，1971年11月出生，毕业于复旦大学法律系和中欧国际工商学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。俞卫锋先生1995年7月至1998年12月任上海市浦东涉外律师事务所（现名为：上海市浦栋律师事务所）律师，1998年12月至今担任上海通力律师事务所合伙人，目前兼任中华全国律师协会常务理事、外事委员会主任，上海仲裁协会会长，上海市人民政府行政复议委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)和上海仲裁委员会仲裁员，上海经贸商事调解中心调解员。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-015
德邦物流股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月8日 14 点 30分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月8日
至2020年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
6、登记时间：2020年6月3日9时至16时
7、登记联系人：韩爽
8、联系电话：021-39288106；传真：021-39288110
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
德邦物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-016
德邦物流股份有限公司
关于修订《德邦物流股份有限公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订）等相关法律法规规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修订，于2020年4月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述《公司章程》的修订需提交2019年年度股东大会审议通过后，完成工商变更登记。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-017
德邦物流股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营管理需要，2020年4月29日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过聘任黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
截至本公告日，黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见：我们作为公司的独立董事，基于独立和严谨的立场，我们认真核查了公司聘任的副总经理黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生的个人履历、教育背景、工作经历，我们认为黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生均具备相关专业知识、管理能力和职业道德，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情况，公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生为公司副总经理。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件：高级管理人员简历
黄华波，男，1979年2月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。黄华波先生2001年7月至2005年10月任广州市德邦物流服务有限公司营业部经理、大区区长、汽运专线经理；2005年11月至2009年8月任广东德邦物流有限公司运营中心副总监、品管部总监、财务负责人；2009年7月至2019年3月曾担任德邦物流股份有限公司财务负责人、营运事业群总裁、、轮值CEO、副总经理；2018年8月至2019年5月任德邦物流股份有限公司董事； 2019年8月至今任德邦物流股份有限公司效率与客户体验管理中心总裁。
钟智龙，男，1988年1月出生，毕业于上海财经大学企业管理专业，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。钟智龙先生2009年6月至2011年3月任上海德邦物流有限公司经理、高级经理、总监；2011年3月2011年12月任广州市德邦物流服务有限公司事业部总裁；2011年12月至今历任德邦物流股份有限公司零担增值业务部市场营销中心总裁、市场营销本部总裁、副总经理、德邦科技总裁、，2020年3月至今任德邦物流股份有限公司人力资源本部总裁。
刘毕成，男，1981年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。刘毕成先生2007年4月至2010年5月任青岛德邦物流有限公司营业区区域经理；2010年6月年2011年3月任济南德邦物流有限公司营业区区域经理；2011年3月至2015年6月任北京德邦货运代理有限公司事业部办公室主任；2015年6月至2015年8月任顺丰速运有限公司重货部营运中心副总监；2015年9月至2015年12月任罗计物流公司运营管理副总裁；2015年12月至2016年10月任北京德邦货运代理有限公司大区总经理；2016年10月至2017年2月任宁波志成德邦物流有限公司事业部总裁；2017年2月至2017年5月任德邦物流股份有限公司营运业务支持部高级总监；2017年5月至2019年9月任青岛德邦物流有限公司事业部总裁；2019年9月至今任德邦物流股份有限公司收入管理中心总裁。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-018
德邦物流股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
自2020年1月17日起至本公告日止，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计获得与收益相关的各类政府补助共计57,694,323.30元，具体明细如下：
■
二、补助类型及对上市公司的影响
上述补助为与收益相关的政府补助，公司依据《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，分别计入当期损益或冲减相关成本，具体会计处理将以会计师对公司年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2020年4月30日
