湖北京山轻工机械股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-08

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和产品

公司是一家以高端智能自动化装备的研发、生产、销售、服务为核心主营的科技型企业，受益于产业升级带来的智能装备行业大发展，以及公司内部的科技创新和协同，公司提供的产品和服务更加丰富。目前主营业务方向领域形成了具备较强市场竞争力和品牌知名度的三大核心业务方向：包装机械自动化装备、光伏组件自动化装备、3C自动化装备。

在核心智能装备制造业务之外，公司也从事汽车零部件铸造等其他业务，报告期内公司主要业务和产品没有发生重大变化。

（1）包装机械自动化：公司母公司属于纸制品瓦楞包装机械设备行业，主要生产包装自动化设备，含生产线、传统印刷机、成型线、数码印刷机、配套智能物流系统。

（2）3C自动化：公司子公司三协精密从事工业自动化智能装备、精密部件、精密组件的研发、生产与销售，核心产品有电池PACK自动线、模块化电池柔性生产线、G3高柔性PACK生产线及小聚电池高速线等手机电池类自动化设备、食品类自动化设备和其他行业自动化设备。

（3）光伏自动化：晟成光伏从事光伏行业智能装备的研发、制造、销售及服务，主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池智能装备：ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、PEVCD上下料机等；③硅片智能装备：硅片分选仪；④软件系统：设备管理系统、生产管理系统（MES）。同时可为客户提供智能物流、智能仓储整体解决方案。

（4）其他-汽车零部件铸造

主要向汽车整车或汽车配套厂商销售汽车零部件铸造产品。

（二）经营模式：

公司主要产品为大型自动化设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，客户配置的不同所需模块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品等方面基本相同，公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均为直销模式，代理经销情况较为少见。

报告期内经营模式没有发生重大变化。

（三）行业政策和发展阶段

智能制造是新一轮工业革命的核心，也是全球制造业发展的重要方向。近几年，智能制造装备产业受到国家高度重视，出台了一系列鼓励政策，从《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发展“十二五”规划》到《中国制造2025》再到《智能制造“十三五”发展规划》的发布，都是以发展先进制造业为核心目标，布局规划制造强国的推进路径。在政策支持下智能制造装备获得了极快的发展并将在一段时期内持续维持高速增长。据前瞻产业研究院预测：智能制造装备目前尚处于启动期，未来几年全球智能制造行业将保持10%左右的年均复合增速。

(四)行业发展趋势

经历改革开放30多年的高速发展，我国经济进入结构调整和产业升级的关键时期。经济结构转型和产业升级需要从低附加值转向高附加值，从高能耗、高污染转向低耗能、低污染，从粗放型转向集约型，从生产制造转向研发设计，扩大高附加值、技术密集型的新兴产业规模。上述需求对现代制造的工艺制造水平提出了更高的要求。一方面由于消费者对产品质量更加注重，生产过程中高精密、高准确性要求提高；另一方面，制造业小订单生产、个性化生产趋势愈加明显,客户订单品种更多,变化快,需要提高设备的高效率和柔性化。上述制造业的需求变化使工业自动化生产具备广阔的市场前景。

1、包装自动化

包装产品主要分为纸包装、金属包装、玻璃包装、塑料包装。其中，以瓦楞纸箱为主要构成的纸包装产品由于拥有良好的物理机械性、可回收性、印刷适应性、经济实用性和环保性等优良特性，使用范围越来越广。加上限塑令政策的刺激及全球快递业的迅猛发展，瓦楞纸需求增加，行业也呈现出以下特点：

第一，下游行业纸包装市场规模庞大，需求旺盛。纸包装行业在未来几年需求强劲，包装企业正在整合，行业集中度将逐步提高；

第二，下游行业转型发展迈出新步伐，智能制造、“互联网+”已经开始起步，自动化生产线、数字化车间、现代物流等兴起并形成一定规模，新业态、新模式不断出现，“互联网+包装”将产业链各方主体联结至同一平台，为客户提供快速便捷、价廉优质的一体化服务；

第三，下游行业集中度越来越高，设备集中采购，供应商服务对象更聚焦精准。第四，随着时代的进步，新技术、新工艺的不断推广和应用，客户对机械设备的需求越来越高，智能化的设备大量替代人工。

据国际瓦楞纸箱协会ICCA预计：到2021年，亚洲地区瓦楞纸需求量将达到近15亿平方米，超过全球总量的50%，增长趋势较大。北美、欧洲地区需求比较稳定，增长趋势较小。在过去的8年间，亚洲的增长率达到80%，几乎是北美和欧洲地区的2倍，在大多数新兴经济体的增长率是发达经济体的2倍，未来3年将会延续这一增长态势，预计增长率约为78%。

2、3C自动化

劳动力供给减弱、成本大幅上升和劳动力就业意愿的改变是推动国内3C自动化业加快使用自动化生产设备替代人工的巨大推动力。随着互联网技术和移动通讯技术的不断进步，消费电子产品的市场规模不断扩大，中国作为全球制造和消费电子产品的大国，近年来消费电子行业发展迅速。工信部每年发布的《电子信息产业统计公报》显示，2019年，电子信息制造业固定资产投资同比增长了16.8%。行业固定资产投资的增长为消费电子制造业自动化设备提供了广阔的市场空间。

3、光伏自动化

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。在国内，经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为我国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

2019年，全球光伏新增装机市场预计达到120GW，创历史新高。根据IHS预测，2020年全球光伏装机量将达到142GW，超过1GW的国家达到43个左右。据国际能源署（IEA）预测，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到 1721GW， 到 2050 年将进一步增加至 4670GW，发展潜力巨大。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，在全球经济增长放缓，中美贸易摩擦加剧的背景下，作为一家深耕自动化产线领域的设备制造及解决方案提供商，面对日益激烈的竞争环境，公司始终坚持为客户提供功能更完善、技术更先进、品质更有保障、价格更合理的产品。充分发挥原有的技术优势，在保障传统产品市场平稳的前提下，在新客户、新技术、新业务方向上发力。公司的包装自动化业务和光伏组件自动化业务均实现了收入和利润的双增长。同时其他业务中的汽车零部件铸造战略客户需求持续增加，收入也有较大幅度增长。但公司主营3C自动化业务的全资子公司三协精密和主营机器视觉识别的控股子公司慧大成由于市场变化导致的原有客户设备投资额降低、新开发业务导致的研发投入加大等因素，出现了营业收入的大幅下滑和业绩亏损，并进而导致形成大额的商誉减值。

本报告期，公司实现营业总收入22.58亿元，与上年同期持平，归属于母公司所有者的净利润-5.18亿元，本期公司计提了商誉减值准备5.56亿元。

2019年度主要经营工作如下：

（一）稳步实施战略规划，推进重点项目突破

1.智能制造板块

包装自动化方面，各分子公司继续坚定不移的深入推行高端精品战略、国际化战略以及品牌化战略，主要财务指标，特别是营业收入、净利润超过预期，较上年同期有较大幅度增长。

光伏自动化新增订单大幅增加，超额完成年初制定的销售收入和净利润指标。在开发新产品方面，主要开发了横版型和竖版型叠瓦汇流条焊机、贴胶带机、接线盒焊接机等新设备。在开拓新市场方面，承接了整个行业内最大的单体项目，即隆基15GW项目。

3C自动化方面，三协精密调整策略，做出了内部整改，加强项目管理，将重心深入落实在锂电池PACK线、槟榔生产线和智能物流等项目上，从2019年第四季度开始订单逐步增加。

2.其他业务

汽车零部件板块，2019年，在汽车行业整体下滑的不利局面下，销售收入仍实现了7%的增长。各个项目取得突破。

（二）加强提升内部协同和组织能力建设

通过战略研讨和公司实际发展需要，公司对未来发展战略进行了更为聚焦而长远的规划，在推进技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、国际化协同五大协同的基础上，完善并制定了六个维度框架，即组织能力建设、技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、国际化协同，以期形成协同合力，共同推进公司的发展与变革。

（三）依托资本平台，围绕公司发展战略，积极开展资本运作

报告期内，为增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，公司通过二级市场以竞价交易方式以自有资金、自筹资金和其他合法资金等回购公司部分社会公众股，截至2019年5月21日，公司已使用资金150,016,777.40元，共回购股份18,098,324股，已实施完毕。

报告期内，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司决定实施员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的股份，目前已通过非交易过户的方式完成受让公司回购的股票。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司实现营业总收入22.58亿元，营业总成本22.22亿元，与上年同期持平；归属于母公司所有者的净利润-5.18亿元，主要是商誉减值本期增加5.56亿元，影响了净利润。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)变更原因及时间

财政部于2017年先后修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

按照财政部的规定，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、2014年修订的《企业会计准则第37号一金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年发布的新金融工具准则。

(四)会计政策变更的主要内容

1.改变了金融资产的分类，新金融工具准则以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2.将金融资产减值会计处理由已发生损失法改为预期信用损失法，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

5.修订套期会计相关规定，更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

1.公司持有的其他上市公司股票，原分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，调整分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易性权益工具投资，原分类为按成本计量的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，调整分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3.公司金融资产减值准备计提由已发生损失法改为预期信用损失法。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需调整前期比较财务报表数据，金融工具原账面价值和上述准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。

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湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月三十日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-19

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司九届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1.现场会议：2020年5月20日（星期三）14:30。

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年5月20日09:15至2020年5月20日15:00；

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

■

（二）公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职，该述职作为2019年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。《独立董事2019年度述职报告》详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

（三）披露情况

第1项、第3-14项议案业经公司2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过；第2项、第15项议案业经公司2020年4月28日召开的九届监事会第二十八次会议审议通过（具体情况详见2020年4月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

特别说明事项：

上述议案7属于公司关联交易事项，届时关联股东应回避表决。

上述议案13、议案14和议案15采取累积投票方式选举董事和监事，其中选举非独立董事6人，选举独立董事3人，选举监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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四、本次股东大会现场会议登记事项

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2020年5月18日(8:30一11:30，14:00一17:00)。

3.登记地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

4.会议联系方式

联系地址：湖北省京山市经济开发区轻机工业园

邮编：431899

联系电话（传真）：0724一7210972

联系人：赵大波

5.其他事项

会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件2为股东代理人授权委托书（样式）

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00--15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日09:15，结束时间为2019年5月20日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码) ：

委托人股东账户：

委托日期：2020年 月 日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

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被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人：

2020年 月 日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-07

湖北京山轻工机械股份有限公司

九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十八次会议通知于2020年4月18日由董事会秘书以微信的形式发出。

2.本次监事会会议于2020年4月28日下午2时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。

4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1.经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北京山轻工机械股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-08）同时刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期从2020年4月至2021年4月。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-09）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

5. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

6. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-10）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

7. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2019年度出现亏损，不符合有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件，同意董事会提出的2019年度分配预案，即：2019年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019年度利润分配公告》（公告编号：2020-11）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

8.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-12）。

9.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

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