湖北京山轻工机械股份有限公司
（上接745版）
具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-13）。
10.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》；
具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-14）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
11.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》；
具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
12.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》；
具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对外担保的公告》（公告编号：2020-15）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
13. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》；
《2020年第一季度全文》及《2020年第一季度报告正文》的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-17）同时刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
14.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》；
因公司九届监事会将于2020年5月到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届，现由公司股东和监事会提议，拟推选王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生为第十届监事会候选监事，另公司职代会选举的刘辉先生、韩晓东先生自动进入第十届监事会。
具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2020-18）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○二○年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-10
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司2020年度预计与湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）、惠州市三协磁电技术有限公司（以下简称“三协磁电”）的日常关联交易预计发生总金额18,455万元，2019年度实际发生总金额11,021.23万元。
此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、王伟先生已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，由于此项交易金额已超过2019年底净资产的5%，须提交股东大会审议，关联方公司控股股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司和自然人股东王伟先生在召开股东大会在审议该事项时需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）湖北京阳橡胶制品有限公司
1.基本情况
成立时间：1994年3月26日
注册资本：90万美元
法定代表人：孙友元
注册地址：湖北省京山市宋河镇苍台村
经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其他许可项目）。
经营情况：截止2019年12月31日，京阳橡胶资产总额996.24万元，负债总额692.50万元，净资产303.74万元；2019年度营业总收入为879.73万元，利润总额235.99万元，净利润235.99万元。
2.与公司关联关系
京阳橡胶与公司实际控股人京山轻机控股有限公司的法定代表人为同一人，且京阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。
3.履约能力分析
京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。京阳橡胶经营状况良好，现金流充足，履约能力不存在重大风险。
（二）湖北金亚制刀有限公司
1.基本情况
成立时间：2000年6月8日
注册资本：70万美元
法定代表人：孙友元
注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园
经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具
经营情况：截止2019年12月31日，金亚制刀资产总额1,481.96万元，负债总额497.51万元，净资产984.45万元；2019年度营业总收入为995.30万元，利润总额9.44万元，净利润8.68万元。
2.与公司关联关系
金亚制刀与公司实际控股人京山轻机控股有限公司的法定代表人为同一人，且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。
3.履约能力分析
金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
（三）湖北京山和顺机械有限公司
1.基本情况
成立时间：2004年2月2日
注册资本：500万人民币
法定代表人：朱妍
注册地址：京山经济开发区新阳大道
经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。
经营情况：截止2019年12月31日，和顺机械资产总额6,909.60万元，负债总额6,228.09万元，净资产681.51万元；2019年度营业总收入为5,199.86万元，利润总额158.11万元，净利润118.58万元。
2.与公司关联关系
和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股53%）。
3.履约能力分析
和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
（四）湖北京峻汽车零部件有限公司
1.基本情况
成立时间：2011年4月12日
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：李健
注册地点：京山经济开发区新阳大道
经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。
经营情况：截止2019年12月31日，公司资产总额10,393.16万元，负债总额5,388.39万元，净资产5,004.77万元；2019年度营业总收入为4,969.33万元，利润总额-347.48万元，净利润-347.48万元。
2.与公司关联关系
湖北京峻为本公司参股公司（持股50%）。
3.履约能力分析
湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
（五）东莞上艺喷钨科技有限公司
1.基本情况
成立时间：2005年3月3日
注册资本：3,384万元港币
法定代表人：蓝锡龙
注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区
经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。
经营情况：截止2019年12月31日，东莞上艺资产总额3,888万元，负债总额493万元，净资产3,395万元；2019年度营业总收入为3,172万元，利润总额122万元，净利润103万元。
2.与公司关联关系
东莞上艺为公司参股公司（持股47.50%）。公司董事周世荣兼任东莞上艺副董事长。
3.履约能力分析：东莞上艺，结合台湾庆峰机械累积近三十年之制辊经验，从材料研发、楞型设计、精进设备、精密制造、严格品控、甚至是轴座安装，严格标准，已生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
（六）武汉中泰和融资租赁有限公司
1.基本情况
成立时间：2014年1月20日
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：曾涛
注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号
经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。
经营情况：截止2019年12月31日，中泰和资产总额44,386.91万元，负债总额20,846.14万元，净资产23,540.77万元；2019年度营业总收入为3,503.74万元，利润总额1,660.06万元，净利润1,243.76万元。
2.本公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总经理曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。
3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
（七）惠州市三协磁电技术有限公司
1.基本情况
成立时间：2011年12月27日
注册资本：1,500万元人民币
法定代表人：戴焕超
注册地点：惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号4层
经营范围：研发、生产、销售：微型水泵、电磁阀、安全阀、压力开关、磁电控制器、电机、直线电机模组、手持云台、调焦马达、精密零部件、电子元器件、精密轴、光电产品；技术服务及转让；货物或技术进出口。
经营情况：截止2019年12月31日，三协磁电资产总额8,438.71万元，负债总额5,931.88万元，净资产2,506.83万元；2019年度营业总收入为7,316.41万元，利润总额340.48万元，净利润330.19万元。
2.本公司关联关系：三协磁电是公司持股5%以上股东、董事王伟的控股子公司（持股57.51%）。
3.履约能力分析：
三协磁电从事磁电产品研发、生产及销售，具有良好的客户和庞大的产品销售网络，其经营稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司采购金亚制刀的刀片网带等配件、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车、采购东莞上艺的瓦楞辊的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算；销售给金亚制刀、京阳橡胶、和顺机械的原辅材料按市场价格计算；销售给湖北京峻汽车零部件和委托加工的价格按照市场价进行确定并结算；销售给中泰和的包装机械产品按照市场价格进行确定并结算；销售给三协磁电五金件、塑料件按照市场价格确定并结算；将闲置房屋出租给金亚制刀、和顺机械按照市场价格进行确定。具体情况如下：
■
（二）关联交易协议签署情况
公司与和顺机械、金亚制刀的房屋租赁合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。
京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。
和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。
湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售，可提高销售收入和利润。
东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。
中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。注：有些客户在购买公司设备时因资金暂时紧张，公司在与客户签订设备购买合同后，会根据客户要求提供可以开展融资租赁业务的公司清单供客户选择和联系，中泰和是其中之一，客户可根据自身需求选择清单内或清单外的融资租赁公司进行合作,后期公司可根据客户要求签订相应的补充协议。中泰和在本公司此业务发展过程中能否合作存在较大不确定性。
三协磁电具有良好的客户和庞大产品销售网络。公司生产的五金件、塑料件等半成品销售给三协磁电，由三协磁电组装成成品后再销售给其客户，为公司增加销售收入，促进公司发展。
2.与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。
3.上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
1.独立董事事前认可意见：
公司2020年度日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。
我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意公司将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交九届董事会第二十八次会议审议。
2.独立董事对公司2020年度日常关联交易预计的独立意见：
公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响；并且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。
同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
六、备查文件
1.公司九届董事会第二十八次决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-15
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1．为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为全资子公司武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（以下简称“京山丝路”）向浙商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年；拟为公司全资子公司京源国际投资发展有限公司（以下简称“京源国际”）向浙商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年；拟为公司控股孙公司赛力德舒适家（武汉）科技有限公司（以下简称“赛力德”）向浙商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年；拟为控股子公司武汉璟丰科技有限公司（以下简称“武汉璟丰”）向招商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保,担保期限为二年；拟为参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“武汉中泰和”）向招商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度5,000万元提供连带责任担保，担保期限为20个月。
2.京山丝路、赛力德的资产负债率超过了70%，本次担保事项已经出席公司九届董事会第二十八次会议的三分之二以上董事审议通过，需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司
住所：武汉市江汉经济开发区江兴路22号B栋205、206室
法定代表人：黄俊杰
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年05月10日
营业期限：长期
经营范围：自营和代理种类商量及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备及配件、纸制品的批发兼零售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
京山丝路的资产状况和经营情况 单位：元
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注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。
京山丝路的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，京山丝路的股权结构如下：
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经核查，京山丝路信用情况良好，不属于失信被执行人。
2.被担保人名称：京源国际投资发展有限公司
住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋3楼310室
法定代表人：哈尼买提
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2018年05月29日
营业期限：长期
经营范围：对农业、工业、商业、科技行业及餐饮业的投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；企业营销策划等。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
京源国际的资产状况和经营情况 单位：元
■
注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。
经核查，京源国际信用情况良好，不属于失信被执行人。
3.被担保人名称：赛力德舒适家（武汉）科技有限公司
住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋3楼310室
法定代表人：哈尼买提
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年12月13日
营业期限：长期
经营范围：计算机软硬件技术开发与咨询、技术服务；机电设备、家具、家居用品、初级农产品、建筑材料、装饰材料、酒店设备、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播电视接收设施）、仪表仪器、电线电缆、日用百货、文化办公用品、工艺礼品、五金交电、家用电器的批发兼零售；暖通工程、机电安装工程、水电安装工程设计及施工；水处理设备、智能家居、空调设备、燃气器具的安装、销售及维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定一致）。
赛力德的资产状况和经营情况 单位：元
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注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。
赛力德的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，赛力德的股权结构如下：
■
经核查，赛力德信用情况良好，不属于失信被执行人。
4.被担保人名称：武汉璟丰科技有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号
法定代表人：朱亚雄
经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口。
注册资本：975.08万元
成立时间：2013年2月4日
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08%，朱亚雄持股36.92%。
武汉璟丰的资产状况和经营情况 单位：元
■
注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。
经核查，武汉璟丰信用情况良好，不属于失信被执行人。
5.被担保人名称：武汉中泰和融资租赁有限公司
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号
法定代表人：曾涛
经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
注册资本：贰亿元整
成立时间：2014年1月20日
营业期限：2014年1月20日至2064年1月19日
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股45%，武汉新世界珠宝金号有限公司持股25%，湖北鑫伟德化工有限公司持股15%，湖北金通投资有限公司持股15%。
武汉中泰和的资产状况和经营情况 单位：元
■
注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。
经核查，武汉中泰和信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、本次担保的情况
本次担保的主要内容，京山丝路、京源国际、赛力德、武汉璟丰武汉中泰和已分别与金融机构就融资事宜达成了初步协议,需公司同意为融资事宜提供担保。
担保方：湖北京山轻工机械股份有限公司
保证方式：连带责任担保
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1.公司提供担保的原因：京山丝路、京源国际为公司全资子公司，赛力德为公司全资子公司京源国际的控股子公司，武汉璟丰为公司控股子公司，这四家公司资产状况良好，公司对其具有控制权；武汉中泰和是公司投资的重要参股公司（占股45%，公司为第一大股东），公司对其具有较大影响力，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。京山丝路、京源国际、赛力德、武汉璟丰和武汉中泰和向金融机构融资是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
2.反担保情况：本次被担保方京山丝路、京源国际、赛力德、武汉璟丰和武汉中泰和向本公司出具了《反担保承诺函》，承诺为公司向其提供银行贷款担保提供反担保。武汉璟丰和赛力德除本公司提供连带责任担保外，武汉璟丰的其他股东朱亚雄和赛力德的其他股东彭雯也分别出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。武汉中泰和除本公司（持股45%，公司为第一大股东）提供连带责任担保外，武汉中泰和的其他股东武汉新世界珠宝金号有限公司（持股25%）、湖北金通投资有限公司（持股15%）也于2020年4月10日出具了担保承诺函，承诺按照其所持武汉中泰和的比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。
3.担保风险及被担保人偿债能力判断：京山丝路、京源国际、赛力德、武汉璟丰、武汉中泰和自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障。
4.综上所述，公司董事会认为本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为他们提供担保。
本议案尚需提交2019年年度股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保额度为44,950万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.91%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为22,950万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.17%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1.公司九届董事会第二十八次会议决议；
2.公司九届监事会第二十八次会议决议；
3.对外担保材料。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-16
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司董事会换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。
公司于2020年4月28日召开九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》。经董事会提名委员会建议并审核任职条件，提名李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、方伟先生、王伟先生、祖国良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名李德军先生、谢获宝先生、刘林青先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，并由董事会公开发表提名人声明，在2019年度股东大会正式选举独立董事前，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。
一、第十届董事候选人
（一）李健先生
李健，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，研究生，2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年任公司董事、总经理；2014年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事；十二届全国人大代表。李健先生不存在不得提名为董事的情形；现为公司实际控制人，持有实际控股股东京山轻机控股有限公司63.10%的股权，直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。
（二）周世荣先生
周世荣，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1969年，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002年至2010年2月任京山轻机董事、副总经理、总会计师等职；2010年2月至2012年4月任京山轻机副总经理、总会计师；2012年4月27日至2014年5月任京山轻机董事、副总经理、总会计师；2014年5月起至今任京山轻机董事、常务副总经理；2014年1月至今任中泰和融资租赁有限公司董事；2016年12月至今任京山轻机印度有限公司董事会主席；2017年5月至今任东莞上艺喷钨科技有限公司副董事长；2019年2月至今任武汉佰致达科技有限公司董事。周世荣先生不存在不得提名为董事的情形；持有实际控股股东京山轻机控股有限公司2%的股权，直接持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。
（三）罗贤旭先生
罗贤旭，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1963年，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室科长，京山县体改委副主任等职，1999年至2004年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理；2004年4月至2005年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事；2014年1月至2018年6月任中泰和融资租赁有限公司董事；2015年8月至今任深圳雄韬电源科技股份有限公司董事。罗贤旭先生不存在不得提名为董事的情形；持有实际控股股东京山轻机控股有限公司2%的股权，直接持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。
（四）方伟先生
方伟，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1976年，研究生学历。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，分管质量部；2008年起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，分管质量部、采购部、工艺部等部门；2010年至今任铸造分公司总经理。2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2012年4月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理。方伟先生不存在不得提名为董事的情形；持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。
（五）王伟先生
王伟，中国国籍，无永久境外居留权。1968年5月出生，大学文化。2011年1月1日至今任惠州市三协精密有限公司董事长兼总经理；2014年1月至今任惠州市艾美珈实业有限公司董事长；2015年4月至今任惠州市恺德高科有限公司董事、总经理；2015年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事；2018年12月至今任惠州西电仲恺人工智能联合创新实验室有限公司执行董事。王伟先生不存在不得提名为董事的情形；持有京山轻机股票38,915,436股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。
（六）祖国良先生
祖国良，男，1979年7月生，中国国籍，未取得其他国家或地区永久居留权，研究生学历。2010年8月至今，担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至今，担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总经理，2016年12月至今，担任苏州鑫晟通新能源科技有限公司执行董事；2018年3月至今，担任苏州晟成智能设备有限公司董事长。祖国良先生不存在不得提名为董事的情形；持有京山轻机股票50,914,285股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。
二、第十届独立董事候选人
（一）李德军先生
李德军，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1957年，博士。1984年以来供职于华中师范大学，湖北省体改委，任教师、科长、副处长、研究所所长；2000年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任、湖北省经济体制改革研究会秘书长；2001年获独立董事任职资格，2002年开始兼任上市公司独立董事；现任湖北沙隆达股份有限公司监事。2016年9月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。李德军先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。
（二）谢获宝先生
谢获宝，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1967年，毕业于武汉大学，经济学博士研究生学历，曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士生导师。目前兼任上市公司武汉锐科激光股份有限公司、人福医药股份有限公司，非上市公司武汉回盛生物股份有限公司独立董事。谢获宝先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。
（三）刘林青先生
刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1974年10月，四川泸州人，博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师、工商管理系系主任，武汉大学企业战略管理研究所所长，武汉大学柯力物联网产业研究中心主任。目前兼任上市公司力源信息、三丰智能、迈博医药独立董事。刘林青先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。
三、备查文件
1.公司九届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事意见；
3.独立董事候选人声明；独立董事提名人声明。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-14
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
（一）公司收购惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）100%股权形成的商誉。
2015年4月，公司实施了发行股份及支付现金购买三协精密100%股权，收购产生的商誉为479,457,194.18元。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司每年末对企业合并形成的商誉进行减值测试。2018年，公司对因收购三协精密股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值迹象。公司根据同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）2019年4月10日出具的《湖北京山轻工机械股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的惠州市三协精密有限公司含商誉的资产组可回收价值资产评估报告》（同致信德评报字(2018)第010033号）的评估结果并结合三协精密的实际情况，计提了商誉减值准备60,397,200.00元。
2019年，公司对因收购三协精密股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值迹象。按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了同致信德对三协精密截至评估基准日2019年12月31日的资产组价值及资产组整体可回收金额进行评估，同致信德于2020年4月23日出具了《湖北京山轻工机械股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的惠州市三协精密有限公司含商誉的资产组可回收价值资产评估报告》（同致信德评报字(2020)第010038号），基于上述评估结果，公司2019年需计提商誉减值准备383,261,400.00元。
（二）公司增资和受让股权收购深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“慧大成”）股权形成的商誉
2018年5月1日，公司对慧大成增资5000万元，同时以9,672.75万元受让深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有慧大成14.33%的股权。增资和股权转让后，公司持有慧大成51%的股权并形成非同一控制下合并，公司将该投资计入长期股权投资，后续采用成本核算。公司收购慧大成产生的商誉为255,779,745.90元。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司每年末对企业合并形成的商誉进行减值测试。2018年，公司对因收购慧大成股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值迹象。公司根据2019年4月10日出具的《湖北京山轻工机械股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳市慧大成智能科技有限公司含商誉的资产组可回收价值资产评估报告》（同致信德评报字(2018)第010035号）的评估结果并结合慧大成的实际情况，计提商誉减值准备75,041,100.00元。
2019年，公司对因收购慧大成股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值迹象。按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了同致信德对慧大成截至评估基准日2019年12月31日的资产组价值及资产组整体可回收金额进行评估，同致信德于2020年4月23日出具了《湖北京山轻工机械股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳市慧大成智能科技有限公司含商誉的资产组可回收价值资产评估报告》（同致信德评报字(2020)第010039号）。基于上述评估结果，公司2019年需计提商誉减值准备154,616,200.00元。
（三）公司增资和受让股权收购武汉璟丰科技有限公司（以下简称“武汉璟丰”）股权形成的商誉
公司以自有资金和自筹资金1,001万元以增资方式取得武汉璟丰7.70%的股权，增资后收购武汉璟丰股东萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）持有的目标公司55.38%的股权，转让价格为7,199.4万元，公司收购武汉璟丰产生的商誉为63,413,517.35元。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司每年末对企业合并形成的商誉进行减值测试。2018年，公司对因收购武汉璟丰股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值迹象。公司根据2019年4月10日出具的《湖北京山轻工机械股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的武汉璟丰科技有限公司含商誉的资产组可回收价值资产评估报告》（同致信德评报字(2019)第010037号）的评估结果并结合武汉璟丰的实际情况，计提商誉减值准备18,209,600.00元。
2019年，公司对因收购武汉璟丰股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值迹象。按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了同致信德对武汉璟丰截至评估基准日2019年12月31日的资产组价值及资产组整体可回收金额进行评估，同致信德于2020年4月23日出具了《湖北京山轻工机械股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的武汉璟丰科技有限公司含商誉的资产组可回收价值资产评估报告》（同致信德评报字(2020)第010032号）。基于上述评估结果，公司2019年需计提商誉减值准备18,105,600.00元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
截至2019年12月31日，公司的商誉原值为1,423,999,173.35元，本次公司合计提商誉减值准备555,983,200.00元，上述减值准备将计入公司2019年度损益，导致公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少555,983,200.00元。本次计提商誉减值准备以后，公司商誉的账面净值为714,368,073.35元。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事意见；
3.公司第九届监事会第二十八次会议决议；
4.资产评估报告。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-18
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司监事会换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会将于2020年5月到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届，现由公司股东和监事会提议，拟推选王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生为第十届监事会候选监事，另公司职代会选举的刘辉先生、韩晓东先生自动进入第十届监事会。
一、第十届监事候选人：
（一）王浩先生
王浩，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1968年，大学学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司财务部会计、财务部副部长、证券部副部长，1999年至2003年任武汉京山轻工机械有限公司财务部部长，2004年至2006年任武汉京山轻工机械有限公司副总经理，2007年至今任武汉京山轻工机械有限公司总经理。王浩先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。王浩先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。王浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（二）胡恒峰先生
胡恒峰，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1977年，硕士学历，1999年进入本公司工作，历任本公司电气研发工程师、质量部长、生产部长、计划部长；2015年3月至2017年3月任公司总经理助理，2017年至今任包装自动化板块副总经理。胡恒峰先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。胡恒峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。胡恒峰先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。胡恒峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（三）严辉先生
严辉，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1977年，大学学历，1998年进入湖北京山轻工机械股份有限公司，历任仓库管理员、财务部科员、半成品仓库主任、计划科科长、辅料仓库主任、信息技术中心副部长、信息技术中心部长、信息技术部部长。现任湖北京山轻工机械股份有限公司信息技术部部长。严辉先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。严辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。严辉先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。 严辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、第十届职工监事候选人
（一）刘辉先生
刘辉，中国国籍，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，研究生学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司工程师、设计室主任、质量部部长，2015年5月至2017年5月任惠州市三协精密有限公司总经理助理，2017年起任武汉深海弈智科技有限公司总经理。刘辉先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。刘辉先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。刘辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（二）韩晓东先生
韩晓东，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，硕士学历，中欧国际商学院毕业，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司技术中心研发工作，2009年至2012年5月任粘合设计室主任，2012年5月至2017年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司研究所所长，2018年4月至2019年4月任数码事业部总监，2019年4月至今任武汉佰致达科技有限公司总经理。韩晓东先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。韩晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。韩晓东先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。韩晓东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.职工代表大会决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-09
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2020年度财务及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信是一家具有独立的法人资格、具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。该所具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2019年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
鉴于中勤万信聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任中勤万信为公司2020年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币72万元整、人民币30万元整，合计为人民币 102万元整。公司负责审计期间会计师的差旅费。如因公司2020年度控股子公司增加，提请股东大会授权董事会根据实际情况增加审计报酬。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街110号11层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。
截止2018年末，中勤万信共有职业风险基金余额3900余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。
公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所于2014年成立，负责人为王永新。湖北分所注册地址为武汉市武昌区东湖路7-8号，目前拥有100余名员工，其中，注册会计师29人。湖北分所成立以来一直从事证券服务业务。
2.人员信息
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止2018年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数488人，全体从业人员1263人，从事过证券服务业务的注册会计师数量82人。截止2019年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数481人。拟签字项目合伙人为王永新先生，拟签字注册会计师为王晓清先生，从业经历见后。
3.务信息
中勤万信2018年度业务总收入为36,084万元，其中审计业务收入31,773万元，证券业务收入6,020万元。审计公司家数3200余家，上市公司2018年报审计家数38家，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4.执业信息
（1）中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）拟签字项目合伙人王永新、质量控制负责人邹杰、拟签字注册会计师王晓清均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，其从业经历如下：
拟签字项目合伙人：王永新，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，至今为湖北凯乐科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
质量控制复核人：邹杰，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为西藏奇正藏药股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、河南新天科技股份有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。
拟签字注册会计师：王晓清，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为武汉明德生物科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
5.诚信记录
最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份，其中行政处罚由湖北证监局2019年12月12日作出，就中勤万信改制前在审计三峡新材2011年、2012年年度财务报表时未勤勉尽责事宜下发行政处罚决定书。
拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了调查审核，认为其是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。公司续聘中勤万信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2.独立董事的事前认可意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2020 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
3.独立董事的独立意见：鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.2020年4月28日，公司以现场会议和视频会议相结合的方式召开九届董事会第二十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。
四、备查文件
1.公司九届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
3.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-13
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1.会计估计变更的原因
按照财政部的有关规定，上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”。该模型要求公司持续评估金融资产的信用风险，以更加及时、足额的计提金融资产减值准备。根据前述规定，对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合公司所处行业的变化情况、公司产品销售回款情况，为客观真实的反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟对按组合计提坏账准备的应收款项中账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款、其他应收款计提比例进行变更，并在2019年年度财务报表中予以调整。
2.变更日期
本次公司会计估计变更日期为2019年10月1日。
3.会计估计的变更情况
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4.审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，因而不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。
2、按新的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对公司2019年底应收款项余额的估计数，经测算，本次会计估计变更将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润约1,150万元。
根据公司2019年度审计报告，本议案无需提交股东大会审议。
三、独立董事关于会计估计变更的独立意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更的议案。
四、监事会关于会计估计变更的意见
本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
五、备查文件
1.公司九届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事意见。
3.公司九届监事会第二十八次会议决议。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月三十日
(下转748版)
